Санкции. Экспертиза. Страница 9
2570
@sanctionsrisk
Канал о риске санкций для экономики и бизнеса. Политические решения, законы, комплаенс и многое другое от Ивана Тимофеева и команды РСМД.
-
Санкции. Экспертиза
Заметки специалистов об особенностях санкционной политики Великобритании. globalaffairs.ru/article…zhnostej -
Санкции. Экспертиза
☎ Алло! Петр Петрович? Беспокоят из Офиса по контролю зарубежных активов Минфина США. Петр Петрович, сообщаем, что Ваши активы заблокированы. Но есть возможность договориться и оперативно разблокировать Вашу собственность. Для этого нужно буквально сейчас перечислить деньги на оплату такой услуги. В Америке с коррупцией жестко. Так что, уважаемый Петр Петрович, не удивляйтесь. Сумма большая. Зато с капиталами вопрос будет решен. Чуть промедлим, и дойдет до уголовки. Петр Петрович, срочно! Это очень и очень серьезно. Такой примерно звонок можно получить теперь от телефонных мошенников. Мы давно привыкли к многочисленным звонкам о том, что кто-то взял на нас кредит, что мы нарушили закон, что наши родственники попали в передрягу и т.п. И вот сейчас срочно нужно заплатить для решения проблемы. Креативные мошенники поняли, что теперь можно прикинуться и сотрудниками OFAC. Предупреждение о таких мошенниках выпустил сам OFAC. Уже есть случаи, когда мошенники пытаются выманить деньги в виде "налога" или "пошлины" за разблокировку актива. Правда, OFAC не уточнил, кому именно звонили. Но с учетом того, что россиян в SDN очень много, позвонить могут и им. Всем вечер в хату. home.treasury.gov/system/…raud.pdf -
Санкции. Экспертиза
ЕАЭС для России превращается в важный инструмент по повышению сопротивляемости санкционному режиму, снижению технологической и финансовой зависимости от Запада и развитию внешнеторговых связей с дружественными странами. Можно предположить, что в обозримом будущем Россия будет с большим энтузиазмом и прагматичностью подходить к выстраиванию связей с партнерами по Союзу. С момента запуска Союза российское участие в объединении подкреплялось развитием внешнего контура взаимодействия, примером чему служит подписание соглашения по ЗСТ с Вьетнамом уже в дебютный год работы ЕАЭС и серия других сделок в последующие годы. В текущих условиях рассчитывать на солидные показатели со всеми партнерами по переговорному треку, резкое и, самое главное, стабильное увеличение товарооборота в динамике не стоит. В сложившихся условиях механизм целеполагания торговых соглашений для России должен измениться и может быть направлен на выполнение трех основных функций. 1. Создание привилегированных условий для импорта критически важной продукции в РФ, например, электроники, полупроводников, оборудования. Например, Вьетнам способен заменить Тайвань в качестве одного из крупнейших поставщиков электронных интегральных микросхем в Россию. Это может стать аргументом для Москвы по лоббированию пересмотра и обновления существующего соглашения с Ханоем в рамках ЕАЭС. 2. Расширение экспортных каналов для перенаправления российской продукции, которая более не востребована в Европе. К числу основных категорий товаров можно отнести нефть, газ, уголь, сталь, а также удобрения и сельскохозяйственную продукцию. 3. Формирование за счет сети ЗСТ новых региональных точек входа и/или хабов, каждый из которых способен выполнять определенную функцию в зависимости от региональной специфики. На Ближнем Востоке финансовым и технологическим хабом в новых условиях могут стать ОАЭ, роль экономического хаба в Южной Азии способна сыграть Индия, транспортно-логистического и инфраструктурного хаба в Северо-Восточной Азии — Монголия. Ранее подобной точкой входа выступал Сингапур, с помощью которого Россия стремилась более плотно интегрироваться в ключевые экономические и технологические процессы в Юго-Восточной Азии и шире в АТР. После введения санкций эта роль, вероятно, будет отведена Индонезии, с которой планируется подписать ЗСТ в течение двух лет. Александр Королёв о том, как Россия переосмысливает роль ЕАЭС russiancouncil.ru/analyti…rol-eaes -
Реклама
-
Санкции. Экспертиза
🇩🇰⚖️🇷🇺 Датская компания ROCKWOOL подозревается в нарушении санкций ЕС в отношении России Rockwool – датская компания-производитель тепло-, звукоизоляции и огнезащиты из каменной ваты. С конца прошлого месяца организация находится под следствием в связи с возможным нарушением санкций ЕС. Как сообщается, продукция компании около пяти лет (с 2015 по 2020 гг.) использовалась в процессе производства российской военной техники. 📄 В конце февраля датское независимое агентство Danwatch опубликовало собственный отчет, в котором приводится несколько примеров предполагаемого использования продукции Rockwool “в проектах по заказу Министерства обороны РФ”. ✔️ В свою очередь, Rockwool заявила о полном соблюдении санкционного законодательства Союза. Однако упоминается и то, что компания не обладает полной информацией о том, кто является конечными пользователями продукции в России и для каких целей она применяется. -
Санкции. Экспертиза
📣 10 марта в НИУ ВШЭ выступит с лекцией председатель Национального совета по конкуренции Ирана (NICC), профессор Сейед Нурани. Тема лекции: «Экономика Ирана в условиях санкций: роль антимонопольной политики». О чем будет идти речь в лекции: 📍о проблемах иранской экономики, больше 40 лет функционирующей в условиях санкций; 📍о механизмах и особенностях конкурентной политики в экстраординарной ситуации «экономической блокады»; 📍о работе Иранского центра конкуренции (ICC), наиболее важных делах за последние годы и решениях ICC по ним. Мероприятие организовано в рамках официального визита руководства NICC по приглашению ФАС России. Встречу будет модерировать директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС Алексей Иванов. Ждем вас! 👉Регистрируйтесь👈, пока есть места. -
Санкции. Экспертиза
Приглашаем всех поиграть в понедельник. Студенты, братья и сёстры, налетайте! Пригодится! globalaffairs.ru/article…czenovoj -
Санкции. Экспертиза
2 марта 2023 Бюро промышленности и безопасности (BIS), Министерство юстиции США (DOJ) и OFAC выпустили совместное комплаенс-заявление ‘Противодействие посредникам, которые помогают обходить санкции и экспортные ограничения’ В совместном Заявлении подробно описываются, маркеры обхода санкций 🚩, на которые надо обращать внимание: 🚩Использование корпоративных структур для сокрытия (i) права собственности, (ii) источника средств или (iii) вовлеченных стран, особенно юрисдикций, на которые распространяются санкции; 🚩нежелание клиента делиться информацией о конечном использовании продукта, в том числе нежелание заполнять форму конечного пользователя; 🚩Использование подставных компаний для осуществления международных электронных переводов, часто с участием финансовых учреждений в юрисдикциях, отличных от регистрации компании; 🚩Отказ от обычной установки, обучения или обслуживания приобретенного предмета(ов); 🚩IP-адреса, которые не соответствуют указанным клиентом данным о местоположении; 🚩Внесенные в последнюю минуту изменения в инструкции по доставке, которые противоречат истории клиентов или деловой практике; 🚩Платеж, поступающий из третьей страны или компании, не указанной в Заявлении конечного пользователя или другой применимой форме конечного пользователя; 🚩Использование личных учетных записей электронной почты вместо адресов электронной почты компании; 🚩 Управление сложными и / или международными предприятиями с использованием общих адресов проживания или адресов для нескольких юридических лиц; 🚩Изменения в стандартных письмах-обязательствах, которые скрывают конечного клиента; 🚩Операции, связанные с изменением отгрузок или платежей, которые ранее были запланированы для России или Беларуси; 🚩Транзакции с участием организаций, практически не присутствующих в Интернете; 🚩 Направление товаров через определенные пункты, которые обычно используются для незаконного перенаправления запрещенных товаров в Россию или Беларусь. Такие места могут включать Китай (включая Гонконг и Макао) и юрисдикции, близкие к России, включая Армению, Турцию и Узбекистан. #DoJ #OFAC #BIS #compliancepractice #комплаенс #sanction_violation -
Санкции. Экспертиза
🇮🇳Индийский бизнес под прицелом OFAC. Ни разу за последние 14 лет индийские компании не попадали под административное преследование со стороны OFAC. И вот первый кейс. Godfrey Phillips India Limited - производитель табака из г. Мумбаи. В 2015 г. представители компании начали переговоры с тайской компанией, которая была посредником табачной компании из Северной Кореи. Индийцы направили в КНДР несколько образцов табака на пробу бесплатно. Однако когда дело дошло до поставки крупной партии, КНДР убрали из документов как конечный пункт назначения, заменив ее на Китай. Проблема была в том, что индийский поставщик потребовал оплату в долларах США. Таковую должны были осуществить посредники в Гонконге. Речь шла 369228 долларах США за 79 200 кг. табака. Платежи проходили через корсчета американских банков. Индийцы доставили табак в Китай, а тайский посредник - из Китая в КНДР. По мнению OFAC, индийская компания допустила халатность, не проявив должной осмотрительности во взаимодействии с контрагентами. Как и многие другие компании, попадающие под расследования OFAC, индийцы сотрудничали с американским регулятором, а также внедрили требуемые процедуры комплаенса. Итоговый штраф - 332500 долларов США. Случай типичный в плане операции в долларах через третью страну. Вспоминается случай Bukkit Maria Jaya - индонезийской компании, которая поставляла табачную бумагу в КНДР через Китай. Там тоже была оплата в долларах США, на чем они и погорели. Нетипично то, что оштрафована индийская компания. Раньше они не попадались. В общем, курить, здоровью вредить. home.treasury.gov/system/…_gpi.pdf -
Санкции. Экспертиза
DoJ США и ФБР 24 февраля 2023 г. опубликовали краткий обзор своей деятельности по аресту и конфискации активов некоторых лиц, подпадающих под российские санкции, за последний год. Приводится примеры дел К.Малофеева, А. Деркача, О.Дерипаски и А.Бабакова, а также аресты яхт ⛵️ Tango и Amedea. С 5 января 2023 г. действует Victims of War Crimes Act, который предоставляет полномочия преследовать за военные преступления совершеннее вне территории США 🇺🇸, то есть расширяет экстерриториальные полномочия прокуратуры. Отдельное внимание в отчете уделено вопросам конфискации товаров военного и двойного назначения. #sanction_violation #sanctions #compliancepractice #DoJ -
Санкции. Экспертиза
❗️🌐 Открыт приём работ на Конкурс молодых журналистов-международников 2023! РСМД совместно с Союзом журналистов России @ruj_media и журналом «Международная жизнь» @interaffairs при поддержке информационного агентства «Интерфакс» @interfaxonline, журнала «Россия в глобальной политике» @ru_global и Фонда Горчакова @Gorchakov_Fund рад объявить начало нового, одиннадцатого сезона Конкурса журналистов-международников 2023. Партнеры Конкурса — информационное агентство ТАСС @tass_agency, независимое педагогическое издание «Учительская газета» @ug_ru, медиахолдинг «Эксперт» @expert_ru, партнером номинации для молодых журналистов выступает АНО «Школьный пресс-центр». Заявки на конкурс принимаются до 31 августа 2023 г. Предварительные итоги конкурса (шорт-лист) будут подведены в октябре 2023 г. Подробные условия и форма заявки. russiancouncil.ru/news/ot…kov-2023 -
Санкции. Экспертиза
Если верить "Рейтеру", США начали неформальные консультации с союзниками, прежде всего участниками "семёрки", о возможном скоординированном введении санкций против Китая. На тот случай, если Пекин начнёт оказывать военную помощь Москве. Видимо, ответ на китайскую "мирную инициативу". Всё-таки блоковый подход в стиле "мы и они" привычнее и, видимо, считается более эффективным, чем разыгрывание сложных комбинаций. www.reuters.com/world/u…23-03-01 -
Санкции. Экспертиза
🇬🇧 Меж тем в Великобритании тоже идет работа над механизмом конфискации российских активов, хотя и не без труда. Параметры возможного механизма, видимо, будет разрабатывать МИД. Вопросы по этим параметрам отражены в законопроекте ниже. Отметим одну особенность. Речь о суверенных активах России, а не о собственности российских заблокированных лиц. publications.parliament.uk/pa/bill…0245.pdf -
Санкции. Экспертиза
Из экспорта, который Россия по остаточному принципу поставляет в присоединившиеся к санкциям страны, в дружественные государства можно перенаправить продукцию на $37 млрд, подсчитали эксперты Российского совета по международным делам. Львиная доля поставок нереализованного российского экспорта приходится на Китай ($16 млрд), а всего среди крупнейших альтернативных рынков сбыта — 15 стран. Потенциально они могут закупать в России большой спектр товаров — от полезных ископаемых и металлов до ядерных реакторов. Есть и менее очевидные каналы сбыта российских товаров. Например, Египет потенциально может покупать морепродукты, а Мексика – бумагу и картон. -
Санкции. Экспертиза
🥳 Празднуем 3500 подписчиков и делимся каналами наших друзей и коллег. Сотрудники ИМИ: @postamerica — Максим Сучков о постамериканском мире и политике США @orientalreviewAK — Александр Князев о ситуации на Среднем Востоке и в Центральной Азии @china80s — Иван Зуенко о Китае @DonskoyCossack — Сергей Маркедонов об истории и политике на постсоветском пространстве @politburo2 — Евгений Минченко о «Политбюро» и «Вашингтонском обкоме» в эпоху новой холодной войны @madsecurity — Алексей Токарев о постсоветском пространстве и де-факто государствах @italo_mania — Елена Маслова об Италии @GeRussia — Артём Соколов о германской внешней и внутренней политике @followthemoneyusa — Егор Спирин о деньгах в американской политике и не только @swahililand — Майя Никольская о Восточной Африке и суахили @cryptoelina — Элина Сидоренко о цифровой экономике @Northern_Affairs — Никита Липунов о политике в Арктике и вокруг неё @liad_mgimo — Лаборатория интеллектуального анализа данных ИМИ МГИМО @cefianalytics — ЦЭФИ Аналитика @politicalds — наука о политических данных и дата-аналитика от группы сотрудников и аспирантов ИМИ @nsomgimo — младшие коллеги из Научного студенческого общества МГИМО Друзья и коллеги: @asushentsov — канал декана Факультета международных отношений МГИМО Андрея Сушенцова @StrategyMGIMO — консалтинговое агентство «Евразийские стратегии» @ru_global — Фёдор Лукьянов и команда журнала «Россия в глобальной политике» @sanctionsrisk — Иван Тимофеев и коллеги из РСМД о санкциях @mgimo_university — официальный канал МГИМО @aseancentremgimo — Центр АСЕАН МГИМО @facultetMO — Факультет международных отношений МГИМО @IGenergy — Игбал Гулиев об устойчивой энергетике, рынках нефти и газа @digitalmgimo — всё о цифровых инновациях МГИМО @sardaryanh — канал декана Факультета управления и политики МГИМО Генри Сардаряна @Gorchakov_Fund — Фонд Горчакова @primakov_center — Центр Примакова @valdaiclub — Международный дискуссионный клуб «Валдай» @svop_ru — Совет по внешней и оборонной политике @russiancouncil — Российский совет по международным делам @imemo_ran — ИМЭМО РАН @speciallassi — Алексей Куприянов про Южную Азию @kramnikcat — Илья Крамник о военно-технических делах @vatfor — Дмитрий Стефанович и коллеги о политике и международной безопасности @Bord73 — научный руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Тимофей Бордачёв @nuclear_stormbringer — Александр Ермаков о ядерном оружии и военном освоении космоса @mideastr — Марианна Беленькая про Ближний Восток и немного больше @yadernykontrol — ПИР-Центр @bmpd_cast — Центр анализа стратегий и технологий о мировом рынке вооружений и оборонной промышленности @politoborzel — о мировой политике с сарказмом Институт международных исследований МГИМО в Telegram, ВКонтакте и Яндекс.Дзен ИМИ МГИМО Институт международных исследований МГИМО: исследования, аналитика и прогнозы ведущих российских экспертов по международной тематике. Вопросы и комментарии: @imi_mgimo_bot
-
Санкции. Экспертиза
Госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил Китаю санкциями, если страна окажет военную помощь России Правительство США, не колеблясь, введёт санкции против китайских компаний и частных лиц, если Китай нарушит санкции против России, заявил Блинкен журналистам во время своей поездки в Казахстан и Узбекистан. Если бы Китай помог России оружием в войне против Украины, это создало бы серьёзную проблему для руководства Пекина в его отношениях с другими странами мира, заявил он. США неоднократно выражали опасения, что Китай может рассмотреть возможность поставок оружия в Россию. Китай это отрицает. @BILD_Russian -
Реклама
-
Санкции. Экспертиза
Интересно в этом графике то, что на втором месте после США 🇺🇸 по числу санкционных лиц стоит Швейцария 🇨🇭 с 1782 санкционных российских физических и юридических лиц. К тому же надо учитывать тот факт, что до февраля прошлого года Швейцария не вводила персональные санкции в отношении российских лиц. На третьем месте Канада 🇨🇦- 1590 заблокированных лиц. Обновленные графики 📊 смотрите здесь. 
-
Санкции. Экспертиза
⚡Уже послезавтра, 2 марта в 11:00 (мск) Семинар "Десятый пакет санкций ЕС и год «санкционного цунами»: трансформация рисков для российского бизнеса" НА СЕМИНАРЕ БУДУТ РАССМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ: • О чем говорит статистика X-Compliance по итогам года «санкционного цунами»? • В чем суть новых ограничений ЕС, США и других стран в отношении России? • Какие новые ограничения возможны в ближайшем будущем? • О чем говорит практика вторичных санкций и принудительных мер за прошедший год? • Какие кейсы применения санкций наиболее важны для российского бизнеса? • Какие проблемы возникают в юрисдикциях «дружественных стран»? В семинаре примут участие эксперты Минфина России, РСМД, НИУ-ВШЭ, МТПП, X-Compliance. Участие бесплатное! Количество мест на оффлайн участие ограничено! Регистрация по ссылке https://event.interfax.ru/m/200c714f4dab569a -
Санкции. Экспертиза
Одним из важнейших направлений координации санкций против России со стороны западных стран будет сотрудничество в области преследования за нарушение ограничительных мер. Раньше в качестве чемпиона инфорсмента выделялись США. Именно у них была наиболее продвинутая практика административного и уголовного преследования нарушителей санкционных режимов. ЕС применял такие меры гораздо реже, да еще и ворчал на Вашингтон. Было за что. Штрафы в отношении банков ЕС, работавших в санкционных юрисдикциях, потянули на 5 миллиардов. И это только в пользу Минфина США, не считая судебных штрафов. Теперь западные страны выстраиваются в каре с целью синхронного преследования нарушителей. Подобный механизм будет формироваться на базе Семерки, дополненной странами ЕС. На практике такая координация будет непростой, но реализуемой. Самый большой вопрос - пределы стойкости дружественных стран перед напором консолидированных требований западных стран по запаиванию путей обхода. А таких требований будет все больше. www.bloomberg.com/news/ar…anctions