Санкции. Экспертиза. Страница 10
2570
@sanctionsrisk
Канал о риске санкций для экономики и бизнеса. Политические решения, законы, комплаенс и многое другое от Ивана Тимофеева и команды РСМД.
-
Санкции. Экспертиза
⚡️Новый выпуск «Ибероамериканских тетрадей» посвящён украинскому кризису и перестройке мирового порядка: • Андрей Безруков анализирует украинский кризис в контексте глобальной стратегии России. Автор пишет о том, что для Запада, теряющего глобальные позиции, конфликт на Украине — последний шанс справиться с ключевыми проблемами. • Сергей Маркедонов @DonskoyCossack исследует генезис украинского кризиса и его значение для постсоветского пространства. Эксперт делает вывод о том, что Беловежским соглашениям не удалось стать гарантией против повторения югославского сценария. • Иван Сафранчук рассматривает сценарии развития отношений стран НАТО с Россией. Автор заключает, что представление о НАТО и Западе как единой структуре с неким общим видением и внутренней сплочённостью — ошибочно. • Максим Сучков @postamerica анализирует великодержавную мотивацию России в борьбе против США за Украину. Эксперт отмечает, что конфликт протекает как минимум на трёх уровнях — локальном, межгосударственном и глобальном. При этом конфликтная динамика на всех уровнях взаимосвязана, а интересы внешних стейкхолдеров оказывают воздействие на поведение локальных игроков и определяют перспективы исхода конфликта. • Андрей Сушенцов @asushentsov исследует стратегические основы украинского кризиса. Автор пишет о том, что одна из причин нежелания прислушаться к российским предложениям заключается в том, что с геополитической точки зрения время для России и Запада структурировано по-разному. • Иван Тимофеев @sanctionsrisk оценивает антироссийские санкции, ставшие новой финансово-экономической реальностью. Эксперт приходит к выводу, что введённые Западом рестрикции не будут отменены даже в случае прекращения огня на Украине. • Николай Силаев в интервью анализирует, почему украинский кризис не удалось урегулировать дипломатическим путём. Эксперт отмечает, что Минские соглашения задумывались как возможность установления мира, но их провал лишь усугубил динамику конфликта. Новый испаноязычный номер и архивные выпуски журнала доступны на сайте «Ибероамериканских тетрадей». -
Санкции. Экспертиза
Недавно мы писали о назначении специального представителя ЕС по санкциям. Им стал Девид О'Салливан. Вслед за назначением ЕС провел первый форум координаторов санкций. В нем приняли участие представители всех стран-членов, а также США, Великобритании, Канады, Японии, Швейцарии, Норвегии и др. На форуме также выступила Майрид МакГиннесс - еврокомиссар по финансовой стабильности, финансовым услугам и Союзу рынков капитала. Политика применения финансовых санкций находится в ее ведении. Ключевая составляющая повестки - санкции в отношении России. Это лишь один из индикаторов тренда на координацию ограничительных мер в отношении РФ между западными инициаторами санкций. finance.ec.europa.eu/news/st…02-23_en -
Санкции. Экспертиза
📊 Подвели ежегодные итоги цитируемости российских экспертов в отечественных СМИ по тематике санкций. В числе наиболее цитируемых экспертов — программный директор РСМД Иван Тимофеев @sanctionsrisk. Заметно вырос рейтинг цитируемости партнера NSP Сергея Гландина. За сотню переваливает число цитирований Анастасии Лихачевой, Дениса Примакова и Дмитрия Магони. Поздравляем всех наших коллег с внушительными результатами! Следует также отметить, что далеко не все эксперты могут давать открытые комментарии по тематике своих исследований. Небольшие показатели цитируемости не должны восприниматься как индикатор оценки профессиональных качеств. Всех упомянутых в графике коллег мы знаем как экспертов высокого уровня. Данные получены с помощью информационно-аналитической системы Интегрум. 
-
Реклама
-
Санкции. Экспертиза
Пара слов о запросе OFAC в адрес Raiffeisen по России и о возможных последствиях. СМИ пробежали по верхам. А зря. 1. Речь об отработанной и стандартной для ведомства процедуре. Скорее всего, OFAC интересуют транзакции, связанные с российскими заблокированными лицами. 2. Если OFAC обнаружит такие транзакции, Raiffeisen понесет ответственность. С большой вероятностью, это может быть административный штраф. 3. Если OFAC найдет нарушения о которых банк вовремя не сообщил американцам, то штраф будет выше. Обнаружение иных отягчающих обстоятельств (попытки скрыть нарушение, осведомленность руководства о нарушении и т.п.) увеличит сумму штрафа. Сотрудничество с OFAC, наоборот, даст скидку. 4. Умышленное нарушение чревато уголовным преследованием. Но европейские банки таких нарушений в последнее время не допускают. Максимум OFAC может рассчитывать на какие-то непреднамеренные нарушения. И то не факт. Комплаенс европейских банков существенно продвинулся. 5. Сам факт запроса OFAC - сигнал остальным банкам "удвоить бдительность". 6. Банки - наиболее крупная мишень для административных расследований OFAC. За последние 13 лет их доля в штрафах за нарушение режима финансовых санкций США превысила 90% (по данным РСМД). www.reuters.com/busines…23-02-17 -
Санкции. Экспертиза
Итак, годовщину начала СВО ряд западных стран и организаций (США, ЕС, Канада, Австралия, Великобритания, Новая Зеландия) отметили довольно масштабными санкциями против России. Подробный технический анализ мы дадим в последующих постах и публикациях. Пока основные выводы: 1. Сужение возможностей для финансовых операций в долларах и евро с зарубежными странами. Под блокирующие санкции США и ЕС попал ряд российских банков, которых раньше не трогали. Большое число российских лиц перевели свои валютные операции из крупных банков, которые попали под санкции в течение 2022 г., в те финансовые институты, которые не были затронуты санкциями. Но теперь добираются и до них. Финансовое окно во внешний мир через доллар и евро становится еще более узким. Пострадают российские импортеры и экспортеры. Особенно те, кто еще использует ключевые западные валюты. А таких немало. 2. Новые масштабные экспортные ограничения, в том числе по бытовой электронике. Экспортный контроль будет сужать возможности параллельного импорта. Одно дело, ввозить то, что не поставляется в РФ из-за бойкота компании-поставщика. Совсем другое, использовать параллельный импорт для обхода санкций. Второе чревато уголовным преследованием участников сделки в странах-инициаторах. Больше всего проблем с экспортным контролем США. Поставки из третьих стран американских товаров или товаров с американскими компонентами будут затруднены. 3. Удар по компаниям в области ВПК, промышленности и технологий (блокирующие санкции, экспортный контроль) был предсказуем. Они в режиме санкций живут уже давно. Их расширение - этап неприятный, но ожидаемый. 4. Блокирующие санкции в отношении тех компаний, которые содействуют обходу санкций. Внимание, прежде всего, на вторичные санкции США. Посредников будут и дальше блокировать. 5. Уголовное преследование тех, кто содействует обходу санкций. В лидерах, опять же, США. Минюст отчитывается о своих достижениях. Уголовки довольно много в сравнении с позапрошлым годом. Если раньше основная масса кейсов была по Ирану, то теперь - по России. 6. В качестве "гарнира" - санкции в отношении "пропагандистов" и общественных фигур. Для экономики ничего не значат. Служат способом самоудовлетворения стран-инициаторов. Санкции к годовщине СВО - сигнал тем, кто думает, что все позади. Продолжение изоляции России от западно-центричной экономики налицо. С учетом того, что западные страны продолжают играть важную роль в мировых финансах и цепочках поставок, игнорировать санкции в надежде на посредников в третьих странах и незатронутые санкциями банки нельзя. Актуальными остаются две базовые задачи: создание полностью независимой от Запада и при этом эффективной системы финансовых транзакций с зарубежными странами, а также - замещение импорта из стран-инициаторов санкций. Транзакции в долларах США и иных западных валютах будут постепенно перекрываться через блокирование оставшихся "нетронутых" банков или ухода дочек зарубежных банков. Посреднические схемы поставок западных товаров через третьи страны также будут под давлением. Это временные меры, которым рано или поздно перекроют кислород. Санкции к годовщине СВО говорят об этом наглядно. -
Санкции. Экспертиза
Коллега Alex Letunov поделился правильной ссылкой на статью о хавале. За что ему спасибо www.fatf-gafi.org/content…-tf.html -
Санкции. Экспертиза
Приостановка членства РФ в ФАТФ: что это значит и какие могут быть последствия? Ниже ⬇️ несколько факторов, которые могли повлиять на это приостановление, на мой скромный взгляд: 1. Российские регуляторы разрешили не раскрывать информацию о контролирующих лицах, правлении и совете директоров, отчетность, информацию о выпуске ценных бумаг и т. п. Летом 2022 г. Московская биржа рекомендовала эмитентам все-таки публиковать отчетность, несмотря на данное правительством право этого не делать. Потому как в случае ограничения раскрытия информации могут быть негативные последствия из-за отсутствия у инвесторов информации, нужной для принятия решений, считает биржа. Но не только у инвесторов, но и в рамках обмена информации между регуляторами разных юрисдикций. 2. Отношения с Ираном 🇮🇷 (с юрисдикцией, которая вместе с КНДР 🇰🇵 и Мьянмой 🇲🇲 находится в черном списке ФАТФ) и обсуждения вопросов, связанных с системой Хавала. ФАТФ ещё в 2013 г. в докладе The Role of Hawala and Other Similar Service Providers in ML/FT проанализировал как хавала используется для отмывания денег, а брокеры, получающие большие суммы, часто с ними и скрываются. ‼️ Что можно ожидать? В заявлении о приостановлении членства, ФАТФ не заявляет, что автоматически переводит РФ в black list, лишь предупреждает: «все юрисдикции должны проявлять бдительность в отношении текущих и возникающих рисков от обхода мер, принятых против Российской Федерации, в целях защиты международной финансовой системы». Основное влияние будет для стран, которые остаются партнерами РФ - Индия 🇮🇳, Китай 🇨🇳 страны Южной Америки и Африки - теперь им необходимо будет найти конвенциональные механизмы общения в финансовой сфере, чтобы не навлечь на себя реструкции со стороны ФАТФ и других регуляторов. #банковский_комплаенс #sanctions #compliancepractice #комплаенс #санкции #FATF -
Санкции. Экспертиза
🇨🇳停止单边制裁 （ting zhi dan bian zhi cai)! Прекратите использовать односторонние санкции! Опубликована "Позиция КНР по урегулированию украинского кризиса". В ней 12 пунктов. Они представляют собой набор базовых принципов урегулирования. То есть речь пока не о конкретном плане, а о его ориентирах. Отказ от односторонних санкций в обход ООН - один из них (пункт 10). Также в нем речь о юрисдикции длинной руки. Под длинной рукой понимаются, скорее всего, вторичные санкции и инфорсмент. От себя добавим, что США применяли такие меры в отношении китайских лиц за работу с санкционными юрисдикциями и грозят снова. Сам Китай находится под санкциями США, хотя их масштаб значительно меньше в сравнении с российским. В ответ Китай использует свои меры, а также модернизирует правовой механизм их применения. Технически и политически реализовать принцип отказа от односторонних санкций в связи с украинским конфликтом будет крайне сложно, если вообще возможно. Но сам принцип правильный. Строго в привязке к позиции ООН по односторонним ограничительным мерам. www.fmprc.gov.cn/zyxw/20…07.shtml -
Санкции. Экспертиза
⬆️ Ничего, что в отношении бытовой электроники действуют исключения из режима санкций? Вторичные санкции и инфорсмент будут без сомнения. Американцы могут и любят. Но не по номенклатуре, по которой есть исключения. -
Санкции. Экспертиза
Госдепартамент: США наложат ограничения на китайские компании, обходящие санкции США будут принимать ограничительные меры в отношении компаний из Китая, обходящих санкции против России, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Речь идет о юридических лицах, базирующихся в Китае, или их дочерних структурах в Европе, которые, по мнению Вашингтона, активно задействованы в обходе санкций. Об этих мерах, по словам Нуланд, будет объявлено в пятницу, одновременно с введением очередного пакета американских (и, возможно, европейских) санкций против России. "Они импортируют на 1000% больше ноутбуков, айфонов и посудомоек из третьих стран, но не потому что им нужно работать дома на ноутбуке. Они потрошат технику, чтобы добраться до продвинутых чипов, которые мы им не продаем, чтобы делать больше ракет и прочего", - заявила Нуланд, выступая на мероприятии газеты Washington Post. -
Санкции. Экспертиза
⬆ Оценка по 2025 году представляется реалистичной. Если только подготовительные процессы уже не запущены. Идея европейского офака бродила по брюссельским коридорам еще в 2019 г. И если вопрос прорабатывался, то возможно появление такой структуры и раньше под крылом FISMA. -
Санкции. Экспертиза
🇪🇺 В ЕС планируют создать свой OFAC В ноябре прошлого года обход санкций стал преступлением на уровне 🇪🇺 ЕС. Это стало важным шагом к унификации санкционного правоприменения в Евросоюзе. Некоторые европейские чиновники хотят пойти ещё дальше – предложено создать общееврорпейский орган, ответственный за санкции. Разобрались в том, что известно на данный момент: 📌 Инициатива исходит из 🇳🇱 Нидерландов – МИД страны выдвинул предложение, поддержанное десятком государств-членов ЕС, о создании централизованного органа по надзору за санкциями ЕС. 📌 Основная цель такого органа – централизованная борьба с обходом ограничительных мер. По словам голландского министра, "орган будет местом, где государства-члены смогут объединить информацию и ресурсы по эффективности применения и обходу санкций, где мы сделаем гораздо больше для борьбы с обходом". Предложение все еще нуждается в поддержке государств-членов, которые традиционно с осторожностью относятся к реформам, требующим внесения изменений в их уголовное законодательство. Мы бы не рассчитывали на то, что подобный орган заработает до 2025 года. #санкции -
Санкции. Экспертиза
🇺🇸 На прошлой неделе Министерство торговли США совместно с Министерством юстиции объявили о создании специальной рабочей Группы по защите передовых американских технологий от незаконного приобретения и использования со стороны “враждебных государств” (Disruptive Technology Strike Force). В состав Группы включены, в том числе, представители ФБР, Министерства внутренней безопасности США (Department of Homeland Security, DHS) и прокуратуры. Ключевой задачей нового подразделения является обеспечение контроля с целью недопущения попадания американских передовых технологий “в руки” государств, которые могут использовать их для разработки вооружений и военной техники. К таким государствам США традиционно относят КНДР 🇰🇵, Иран 🇮🇷, Китай 🇨🇳, а также Россию 🇷🇺. Как сообщается, работа Группы будет также сосредоточена на: ✔️ Судебном преследовании уголовных нарушений экспортного контроля; ✔️ Усилении административного контроля за экспортом; ✔️ Использовании международных связей для координации действий правоохранительных органов и стратегий противодействия нарушениям и пр. -
Санкции. Экспертиза
🇰🇷⚡️🇰🇵 Южная Корея объявила о новых санкциях в отношении КНДР Вчера Сеул объявил о введении новых ограничений в отношении КНДР в ответ на запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Под ограничения Южной Кореи попали четыре физических и пять юридических лиц, предположительно причастных к развитию ядерной программы КНДР. Помимо прочих, в санкционный список вошли: 📌 Бывший сотрудник Экономического и торгового управления КНДР в Монголии, занимавшийся экспортом оружия и “товаров роскоши” в Северную Корею Ли Сон-Вун; 📌 Представитель министерства обороны КНДР во Вьетнаме, задействованный в координации экспорта северокорейских полезных ископаемых Ким Су Ир и пр. Под ограничения Южной Кореи попали также судоходные компании, содействующие обходу северокорейских санкций, а также организации, занимающиеся контрабандой угля из КНДР. В отношении всех подсанкционных лиц ранее уже были введены блокирующие санкции со стороны OFAC 🇺🇸. -
Санкции. Экспертиза
Дорогие друзья! Рад объявить о том, что департамент мировой экономики НИУ ВШЭ запускает журнал «Современная мировая экономика». Журнал будет выходить четыре раза в год в электронном виде на двух языках: русском и английском. Главные редакторы – я Леонид Маркович Григорьев. Открытие журнала для нас — важный шаг. В России наблюдается нехватка периодических изданий в области мировой экономики. Как следствие, почти отсутствует научная дискуссия в этой сфере. Это тормозит развитие специальности: формирование исследовательского сообщества, воспроизводство кадров, предоставление экспертизы для людей, принимающих решения, и информирование широкой публики. Новый журнал призван стать площадкой для обсуждения международных экономических проблем и места и возможностей России в мировой экономике. Будучи двуязычным, он должен стать инструментом обмена мнениями между российскими и зарубежными авторами, доводить взгляды российских экономистов до зарубежных коллег, а содержание международной дискуссии — до русскоязычной аудитории. Журнал будет публиковать статьи, фокусирующиеся на проблемах взаимодействия экономических агентов в международной среде. Методы исследования могут быть как качественными, так и количественными. Мы приветствуем научный анализ наблюдаемых в мировой экономике стилизованных фактов, базирующийся на постановке гипотез и анализе статистических данных. В то же время в неменьшей степени мы приветствуем генерацию новых идей, обобщений, выведение новых закономерностей в отношении глобальных экономических процессов. Первый номер журнала выйдет в апреле. Сейчас же мы принимаем статьи во второй и третий номера журнала. Будем рады авторам, партнерам и, конечно, читателям — все вместе мы готовы делать первоклассный журнал! 
-
Реклама
-
Санкции. Экспертиза
🇪🇸⚡️🇷🇺 Испания отказала в заходе в порт датскому танкеру из-за подозрений в перевозке российской нефти На прошлой неделе Министерство транспорта, мобильности и городского развития Испании (MITMA) объявило о том, что судну Magellan, эксплуатируемому датской компанией Maersk Tankers 🇩🇰, было запрещено входить в порты Таррагоны после того, как было обнаружено, что перевозимое топливо могло иметь российское происхождение. Сообщается, что перевозимое дизельное топливо попало на Magellan с вьетнамского танкера Elephant 🇻🇳 путем перевалки вблизи Гибралтарского пролива. На Elephant груз попал с судна Nobel под флагом Камеруна 🇨🇲. При этом до 1 июля 2022 г. Nobel ходил под российским флагом 🇷🇺. Действия датского Magellan, таким образом, были квалифицированы испанскими властями как попытка обхода санкций Евросоюза 🇪🇺, которые, помимо прочего, включают запрет на заход в порты ЕС судам, зарегистрированным под российским флагом. -
Санкции. Экспертиза
🇧🇬🇺🇸 О санкциях против болгарских политиков — часть 2 Вероятно, что все эти усилия предпринимаются с целью получения выгодного для Запада результата на парламентских выборах и — в дальнейшем — обретения контроля над новым правительством. ▪️Идеальным вариантом станет возвращение на пост премьер-министра Бойко Борисова, который, как показывает практика, хорошо умеет работать в интересах кого угодно, кроме самих болгар. Впрочем, об этом почти открыто говорит сам Борисов, заявляя, что «США активно работают над вопросом введения дополнительных санкций против болгарских чиновников — Кирила Петкова и Асена Василева», его главных соперников. Но назвать Борисова единственным фаворитом нельзя: американцы, как правило, не делают ставки на одного политика, ожидая, что претенденты на власть будут демонстрировать свою лояльность, стараясь превзойти конкурентов. ▪️Американцы даже не пытаются скрыть свое вмешательство в государственные процессы в Болгарии: на днях глава отдела Госдепартамента по координации санкций Джеймс О'Брайен встретился с министром правосудия Крумом Зарковым и лидерами некоторых партий. Во время своего визита он убеждал болгарских политиков «правильно» проголосовать по судебной реформе, в случае реализации которой Генеральная прокуратура Болгарии потеряет независимость и должна будет считаться с решениями правительства. 🔻Коллеги из болгарского канала @@efir_info удивляются, что происходящее не вызывает никакой реакции со стороны крупных СМИ. США получают все больше влияния в стране, но информационные агентства называют это «заботой о судьбе Болгарии», «борьбой с коррупцией» и «защитой демократических ценностей». Вероятно, в будущем независимые от США и уж тем более пророссийские организации, которые пока еще позволяют себе акции вроде «Напиши письмо русскому солдату-освободителю», столкнутся с дальнейшим давлением с целью маргинализовать их окончательно и лишить какого-либо политического влияния. 🔺 Часть 1 🔺 #Болгария #США @rybar совместно с @efir_info *Поддержать нас: 5536 9141 9147 4885
-
Санкции. Экспертиза
🇧🇬🇺🇸 О санкциях против болгарских политиков — часть 1 На прошлой неделе власти США в очередной раз воспользовались «законом Магнитского» — инструментом, который позволяет избирательно вводить ограничения против лиц, якобы действующих в интересах России. Точнее, не соглашающихся действовать в интересах американских политиков. В санкционных списках оказались бывший исполнительный директор АЭС «Козлодуй» Иван Генов, бывший член совета директоров АЭС «Козлодуй» Александр Николов, бывший министр финансов Владислав Горанов, бывший министр экономики и энергетики Румен Овчаров и председатель национального движения «Русофилы» и политической партии «Русофилы за возрождение Болгарии» Николай Малинов. 🔻 Почему под санкциями оказались экс-управленцы АЭС? Прямо сейчас АЭС «Козлодуй» представляет собой большой интерес для американской компании Westinghouse Electric. В прошлом году американцы пролоббировали заключение десятилетнего договора (с 2024 г.) на поставки ядерного топлива для 5-го энергоблока АЭС «Козлодуй», убедив болгарское правительство отказаться от энергоресурсов из России. Помимо этого, представители компании хотят получить контроль над процессом строительства нового энергоблока, вытеснив коллег из России. Попавшие под санкции Генов и Николов, хоть и не состоят больше в руководстве АЭС, но, вероятно, имеют возможность оказать влияние на принятие важных решений. Введенные ограничения вряд ли сильно осложнят их жизнь, однако серьезно подпортят репутацию среди проевропейски настроенных коллег. 🔻 Чем «Русофилы» напугали американцев? Николай Малинов недавно заявил о намерении принять участие в парламентских выборах 2 апреля 2023 года, вступив в коалицию с другими мелкими партиями, среди которых — националистическая «Атака». Коалиция явно не способна составить ощутимую конкуренцию фаворитам политической гонки — партии «ГЕРБ» и коалиции ПП-ДБ, но движение «Русофилы» не перестает раздражать западных политиков, активно выражая несогласие с их действиями. 🔻 Почему бывших министров «наказали» только сейчас? Владислав Горанов и Румен Овчаров были замешаны в крупных коррупционных схемах вокруг игорного бизнеса и контрактов, связанных с АЭС «Козлодуй». Примечательно, что эти схемы были созданы и успешно функционировали во время правления Бойко Борисова, которого — вот сюрприз — в «список Магнитского» не внесли. По некоторых экспертов, произошедшее доказывает, что вся деятельность Бойкова осуществлялась под чутким контролем и исключительно с одобрения американской администрации; теперь же коллеги экс-премьера обеляют его репутацию, имитируя непричастность к коррупции. 🔻 Часть 2 🔻 #Болгария #США @rybar совместно с @efir_info *Поддержать нас: 5536 9141 9147 4885