Санкции. Экспертиза. Страница 8
2570
@sanctionsrisk
Канал о риске санкций для экономики и бизнеса. Политические решения, законы, комплаенс и многое другое от Ивана Тимофеева и команды РСМД.
-
Санкции. Экспертиза
Поздравляем Ивана Николаевича Тимофеева с назначением в качестве генерального директора РСМД! Из недавних интервью: 🎙Доцент МГИМО Иван Тимофеев в программе «Умные парни» на радио "Говорит Москва" - о санкциях (07.03.2023) -
Санкции. Экспертиза
Ватфор поздравляет санкционного гуру и нашего доброго знакомого с назначением. Канал Ивана здесь: @sanctionsrisk. Вдруг кто не в курсе. -
Санкции. Экспертиза
Искренне и от всей души поздравляю @sanctionsrisk с заслуженным назначением и желаю всяческих успехов и плодотворной работы на благо Родины. Интересной работы не желаю - она уже и так слишком интересная, дальше некуда. -
Реклама
-
Санкции. Экспертиза
Поздравляем нашего доброго друга и верного товарища Ивана Тимофеева с назначением. https://www.kommersant.ru/doc/5874716?from=top_main_1оки -
Санкции. Экспертиза
🇺🇸🇪🇺🚫 Новая волна американского экспортного контроля в отношении России имеет важное практическое следствие. Раньше параллельный импорт практически не создавал рисков для ввоза из третьих стран товаров, не поставлявшихся из-за корпоративных бойкотов. Теперь же характер риска меняется с учетом того, что запреты на множество товаров введены уже правительством США. Ввозя в Россию американский товар, его компоненты или иным образом нарушая экспортный контроль, посредник рискует оказаться обвиненным в уголовном преступлении с перспективой тюремного заключения до 20 лет и/или штрафа в миллион долларов. В случае с товарами широкого потребления новые ограничения вряд ли создадут серьезные проблемы, поскольку им на смену придут китайские аналоги. Однако по ряду категорий промышленного оборудования замену найти будет сложно, а производители в Азии могут быть связаны лицензионными или иными обязательствами, подпадая под экспортный контроль США. В плане новых мер экспортного контроля отличился и Евросоюз. Структура его ограничений сходна с американской. Здесь также присутствуют ограничения по товарам двойного назначения, «товарам роскоши» и промышленным товарам. Как и в американском случае, санкции по промышленности и высоким технологиям будут расширяться до предела. Проблема с европейскими санкциями в том, что за годы партнерства уровень торгового оборота достиг 200 млрд долл. Замена поставщиков промышленных товаров возможна и в текущих условиях неизбежна. Однако объемы накопленной промышленной кооперации делают процесс разрыва связей болезненным. Сегодня страны ЕС работают над гармонизацией своего законодательства по преследованию за обход режима санкций. Число дел о нарушении ограничений будет расти. Новые ограничения трудно назвать шоковыми для экономики. Но они показали скептикам, что санкционный потенциал еще не исчерпан. Объем товаров, оказавшихся под экспортным контролем, исчисляется сотнями наименований. Вне всяких сомнений, списки будут расширяться и дальше. Ключевое следствие — рост цены риска для посредников в связи с поставками запрещенных товаров в Россию через третьи страны. Замена поставок из недружественных стран своей продукцией, а также товарами из дружественных государств — приоритет на ближайшие годы. Иван Тимофеев @sanctionsrisk для @profilejournal объясняет, какие санкции Запад ввел против России в годовщину СВО, и чем они опасны. russiancouncil.ru/analyti…i-opasny -
Санкции. Экспертиза
В марте 2022 г. под эгидой США 🇺🇸 была создана Международная группа по поиску и аресту активов “российской элиты” за рубежом - Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) Task Force. В неё вошли представители Австралии 🇦🇺, Великобритании 🇬🇧, Канады 🇨🇦, Японии 🇯🇵, Германии🇩🇪, Франции 🇫🇷, Италии 🇮🇹 и Еврокомиссии 🇪🇺. Вчера Группа опубликовала совместное заявление о результатах своей деятельности за это время. Таким образом, к настоящему моменту при содействии REPO: 📌 Заморожены активы российских лиц, попавших под санкции, на сумму более 58 млрд долларов; 📌 Активы ЦБ и ФНБ РФ, находящиеся в указанных юрисдикциях, заблокированы и не могут быть использованы для целей СВО; 📌 Конфискована или заморожена недвижимость, а также яхты и самолеты российских лиц, находящихся под санкциями. Сообщается также о ведении постоянной работы в области расследования и противодействия уклонению от санкций со стороны российских лиц и организаций, а также расширения соответствующей нормативно-правовой базы. Группа также опубликовала бюллетень, в котором подробно описала тактику уклонения российских граждан от санкций (включая использование подставных структур, передачу собственности членам семьи, предоставление ложной информации и пр.), а также дала рекомендации компаниям по снижению соответствующих рисков. Согласно им, компаниям следует: ✔️ Обеспечить соблюдение санкционного законодательства с учетом рекомендаций FATF; ✔️ Выполнять требования к отчетности (в том числе, связанные с сообщениями о подозрительных транзакциях) ✔️ Принимать участие в программах государственно-частных партнерств с компетентными органами; ✔️ Использовать доступные механизмы обмена информацией для координации усилий с другими организациями. -
Санкции. Экспертиза
🇳🇱Меж тем, в Нидерландах в 2022-2023 гг возбуждено 45 уголовных дел за обход режима санкций против России. С учётом того, что ранее таких дел почти не было, показатель большой. Так ЕС скоро и США обгонит. https://pravo.ru/news/245517/ -
Санкции. Экспертиза
Представители Минфина США встретились с руководителями крупнейших нефтяных трейдеров Trafigura и Gunvor и призвали их возобновить перевозки российской нефти. Об этом сообщает Financial Times. Издание пишет, что представители рынка «с осторожностью относились» к поставкам нефти из России после введения ценовых ограничений на российские энергоносители. «Нас активно призывают американцы... вновь приступить к перевозке нефти», – заявил один из собеседников издания. Сайт «Страна» | YouTube | Прислать новость/фото/видео | Реклама на канале 
-
Санкции. Экспертиза
ОБЗОР: Санкционный шторм усиливается Обсудили с Иваном Тимофеевым новые аспекты относительно санкций и 10 пакета ЕС. #compliancepractice #комплаенс #sanctions #FATF #confiscation -
Санкции. Экспертиза
📉 Доля расчетов по экспорту в валютах «недружественных» стран (в основном в долларах и евро) сократилась с 87% на начало 2022 года до 48% на конец, следует из Обзора рисков финансовых рынков Банка России. Альтернативной валютой помимо российских рублей стали юани. Доля китайской валюты в экспортных расчетах, не превышавшая 0,5% в январе 2022 года, к декабрю увеличилась до 16%. На рубли на конец года приходилось 34%, на прочие валюты дружественных стран — 2%. Доля «токсичных валют» в импорте за 2022 год также снизилась, хотя менее значительно — с 65% до 46%. Доля юаня выросла с 4% до 23%. @kommersant 
-
Санкции. Экспертиза
Это очень примечательная новость. Сколько было разговоров о том, как Европа, осуждая политику администрации США (Трампа), не пойдёт на поводу и продолжит коммерцию с Ираном, а для этого создаст собственный расчётный механизм. И тем самым проявит стратегическую автономию. Tschüss! – говорят ей теперь. Впрочем, на деле этот механизм никогда и не работал. Но всё равно symbolisch. https://t.me/rian_ru/196487 РИА Новости Страны-участницы механизма для расчетов с Ираном INSTEX прекратят его деятельность, сообщил МИД ФРГ
-
Санкции. Экспертиза
Минфин США заблокировал 39 компаний-посредников, которые работали в интересах иранских нефтяных компаний. Опыт для России важный. Очевидно, что власти США будут пытаться перекрывать и посредников, работающих на российском направлении. Блокировки конца февраля это хорошо показали. home.treasury.gov/policy-…20230309 -
Санкции. Экспертиза
Очередное уголовное дело об обходе санкций США в отношении РФ. Обвинения предъявлены гражданам США Кириллу Баяновскому и Дугласу Эдварду Робертсону. По версии следствия, американцы использовали свою компанию KanRus Trading Company для поставок авионики, находящейся под экспортным контролем США, в пользу трех российских фирм. Названия фирм, а также физических лиц, осуществлявших сделки с российской стороны, известны следствию, но не разглашаются. Транзакции шли через третьи страны - Армению, Германию, Кипр и ОАЭ. Поставлялось оборудование, включенное в CCL. Код 7А994. Обход санкций, согласно заключению, осуществлялся группой лиц по предварительному сговору. Отдельные факты, отраженные в обвинительном заключении, типичны для таких случаев: использование электронных коммуникаций между участниками, использование "кодовых слов", искажение документации. Как обычно, обвинения предъявляются сразу по нескольким составам: сговор с целью обхода санкций (до 5 лет), экспорт в РФ в нарушение экспортного контроля (до 20 лет), подделка сведений об экспорте (до пяти лет), контрабанда (до 10 лет). Не исключено, что обвинения могут быть предъявлены российским участникам сделки, а также посредникам. Мы исходим из того, что число таких обвинений будет расти с учетом особого внимания Минюста США и других профильных органов к России в связи с большим объемом санкций. Их число будет также расти в связи со значительным расширением экспортного контроля в отношении РФ. www.justice.gov/opa/pre…download -
Санкции. Экспертиза
К вопросу о конфискации санкционных активов Maria Nizzero - исследовательница британского RUSI (Royal United Services Institute) опубликовала исследование про конфискацию в разных странах и как это решается относительно активов под санкциями. В этом документе рассматриваются альтернативные механизмы возвращения активов, которые могли бы помочь в решении непосредственных задач политики, связанных с активами, находящимися под санкциями в отношении России, и способствовать укреплению более широкой системы возвращения активов в Великобритании в долгосрочной перспективе. В нем излагаются текущие проблемы, связанные с конфискацией доходов от коррупции в крупных размерах, и исследуются ограничения механизмов конфискации в гражданском порядке в Великобритании 🇬🇧. Учитывая эти проблемы, в исследовании рассматриваются примеры трех альтернативных механизмов в четырех юрисдикциях — Австралии, Швейцарии, Ирландии и Италии и британский опыт. #confiscation #compliancepractice #комплаенс #sanctions -
Санкции. Экспертиза
-
Реклама
-
Санкции. Экспертиза
🇩🇰Rockwool отвечает датскому регулятору Ранее мы писали о том, что в отношении датской компании Rockwool ведется расследование о возможной поставке каменной ваты в интересах ВС РФ в обход санкций ЕС. Претензии регулятора утекли в прессу, вызвав немало шума. Датская компания подготовила ответ. В распоряжении нашей редакции есть перевод на русский язык письма Rockwool, предоставленный экспертом А. Сергеевым. В письме примечателен ряд моментов: 1. Rockwool заявляет о полном соблюдении норм ЕС. В компании выстроен эшелонированный комплаенс. Судя по всему, за основу взято руководство Минфина США 2019 г. По крайней мере, видно соблюдение отдельных требований: вовлечение топ-менеджмента в вопросы комплаенса, контроль контрагентов, отражение обязательств соблюдения режима санкций в контрактах с контрагентами, а также проведение тренингов. 2. Rockwool остается акционером российских дочерних компаний. Но не управляет ими. В их составе нет граждан ЕС. Они работают исключительно на российском сырье и внутри России. Следовательно, нормы экспортного контроля ЕС не нарушают. Товары двойного назначения в интересах российских военных компания не поставляет. 3. Утечка в СМИ воспринята в компании как неправильный шаг. Регулятор должен был вести дело с компанией напрямую и не разглашать информацию согласно действующему законодательству. Поэтому компания свой ответ тоже делает публичным. В общем, Rockwool позиционирует себя как образцовую с точки зрения комплаенса компанию, в адрес которой выдвинуты необоснованные претензии, к тому же переданные прессе в нарушение законодательства. Судя по письму, Rockwool действительно глубоко в теме санкций и просто так себя в обиду не даст. Но пресса будет полоскать. Оригинал письма здесь. p-cdn.rockwool.com/globala…2-28.pdf Санкции. Экспертиза 🇩🇰⚖️🇷🇺 Датская компания ROCKWOOL подозревается в нарушении санкций ЕС в отношении России Rockwool – датская компания-производитель тепло-, звукоизоляции и огнезащиты из каменной ваты. С конца прошлого месяца организация находится под следствием в связи с возможным нарушением санкций ЕС. Как сообщается, продукция компании около пяти лет (с 2015 по 2020 гг.) использовалась в процессе производства российской военной техники. 📄 В конце февраля датское независимое агентство Danwatch опубликовало собственный отчет, в котором приводится несколько примеров предполагаемого использования продукции Rockwool “в проектах по заказу Министерства обороны РФ”. ✔️ В свою очередь, Rockwool заявила о полном соблюдении санкционного законодательства Союза. Однако упоминается и то, что компания не обладает полной информацией о том, кто является конечными пользователями продукции в России и для каких целей она применяется.
-
Санкции. Экспертиза
⛔️ К годовщине начала специальной военной операции на Украине группа западных стран ввела масштабные экономические санкции против России. Введение новых санкций анонсировалось задолго до годовщины СВО. За год военных действий на Украине против России уже был введён столь значительный объём ограничительных мер, что возможности его расширения казались исчерпанными. Тем не менее новые ограничения можно считать значительной эскалацией экономической войны против России. Они едва ли приведут к экономическим шокам, но повысят издержки, затруднят промышленную модернизацию, создадут дополнительные проблемы для бизнеса, пишет Иван Тимофеев @sanctionsrisk, программный директор Валдайского клуба. ru.valdaiclub.com/a/highl…a-rossii #ПолитэкономияКонфронтации #санкции @@valdaiclub -
Санкции. Экспертиза
«Третий не лишний» // Уроки дела Сбербанк против Glencore Что делать, когда ты не под санкциями, но очень хочется воспользоваться статьёй 248.1 АПК? Правильно, уступить право требования подсанкционному лицу. 28 февраля был опубликован полный текст ⚖️ судебного акта по делу А40-237252/22 о полном удовлетворении требований Сбербанка к 🇬🇧 Glencore Energy UK Ltd. В основе дела отказ покупателя, Glencore Energy UK Ltd, оплатить нефтепродукты, поставленные ему 🇨🇭Sber Trading Swiss AG по правилу DAP ИНКОТЕРМС 2020 на 🇺🇦 украино-венгерскую 🇭🇺 и украино-словацкую 🇸🇰 границу в марте 2022. В силу арбитражной оговорки стороны должны были разрешать свои споры в 🇸🇬 Сингапурском международном арбитражном центре (SIAC). Но зачем так далеко ехать, если ⚖️ АСгМ 🇷🇺 намного ближе. Sber Trading Swiss AG уступает права требования 🏦 Сбербанку, который с прошлого года под санкциями всех недружественных государств. Нарушения части 2 статьи 382 ГК нет – договор не требует согласия должника на уступку. Поэтому 👨⚖️ В.П. Сорокин взыскивает 115 млн Евро задолженности вместе с неустойкой 3 млн Евро. #casestudy #248_1АПК