🇮🇳Индийский бизнес под прицелом OFAC. Ни разу за последние 14 лет индийские компании не попадали под административное преследование со стороны OFAC. И вот первый кейс. Godfrey Phillips India Limited - производитель табака из г. Мумбаи. В 2015 г. представители компании начали переговоры с тайской компанией, которая была посредником табачной компании из Северной Кореи. Индийцы направили в КНДР несколько образцов табака на пробу бесплатно. Однако когда дело дошло до поставки крупной партии, КНДР убрали из документов как конечный пункт назначения, заменив ее на Китай. Проблема была в том, что индийский поставщик потребовал оплату в долларах США. Таковую должны были осуществить посредники в Гонконге. Речь шла 369228 долларах США за 79 200 кг. табака. Платежи проходили через корсчета американских банков. Индийцы доставили табак в Китай, а тайский посредник - из Китая в КНДР. По мнению OFAC, индийская компания допустила халатность, не проявив должной осмотрительности во взаимодействии с контрагентами. Как и многие другие компании, попадающие под расследования OFAC, индийцы сотрудничали с американским регулятором, а также внедрили требуемые процедуры комплаенса. Итоговый штраф - 332500 долларов США. Случай типичный в плане операции в долларах через третью страну. Вспоминается случай Bukkit Maria Jaya - индонезийской компании, которая поставляла табачную бумагу в КНДР через Китай. Там тоже была оплата в долларах США, на чем они и погорели. Нетипично то, что оштрафована индийская компания. Раньше они не попадались. В общем, курить, здоровью вредить. home.treasury.gov/system/…_gpi.pdf