Санкции. Экспертиза. Страница 11
2570
@sanctionsrisk
Канал о риске санкций для экономики и бизнеса. Политические решения, законы, комплаенс и многое другое от Ивана Тимофеева и команды РСМД.
-
Санкции. Экспертиза
⬆️ Книга Ричарда Нефью по санкциям в отношении Ирана действительно хороша, хоть и немного устарела. Нового этапа, то есть всего, что последовало после выхода Трампа из СВПД, в ней нет. Между тем, появились и новые правовые механизмы, и новая практика. Добавлю в копилку другую работу Нефью о санкциях Китая и против Китая. Она тоже требует обновления. Но для библиотеки базового чтения годится. www.brookings.edu/wp-cont…phew.pdf -
Санкции. Экспертиза
Библиотека 📚 по санкциям Сегодня предлагаю вам замечательную книгу The Art of Sanction: a View from the Field. Автор книги - Richard Nephew долгое время отвечал за политику в отношении Иранской ядерной программы в Госдепе. Автор делится своими мыслями об эффективности любой санкционной программы, о международной политике в странах Востока: прежде всего, в странах Ирак 🇮🇶 и Иран 🇮🇷, рассматривает понятие ‘pain’ относительно ущерба стране-цели от санкций. #sanctions #compliancepractice #ME_sanctions -
Санкции. Экспертиза
Разные режимы конфискации санкционных активов Есть два вида заблокированных активов: - активы российского государства и ЦБ - активы частных лиц Они подчиняются разным режимам собственности и разные страны говорят немного о разном. Например, в ЕС 🇪🇺 больше говорят о конфискации активов государства и ЦБ и направления их на восстановление Украины. Это тоже возможно, например, в рамках Конвенции ООН против коррупции. В США 🇺🇸, Швейцарии 🇨🇭 говорят о режиме конфискации частных средств. И для этого нужные юридические обосновании, как в деле Малофеева в США, где вначале обвинительный приговор по статьям о сговоре по отмыванию денежных средств и нарушению санкционных ограничений, а потом гражданско-правовая конфискация. В Канаде 🇨🇦 приняли поправки в законодательство, позволяющие конфисковывать имущество в судебном порядке, но без предварительного уголовного преследования (активы Романа Абрамовича). То есть это третий вид конфискации. Еще один вид конфискации был в свое время создан резолюцией СОВБЕЗа ООН #1483 от 23 мая 2003 г. , среди прочего предписывала конфискацию денежных средств функционеров Садамма Хусейна и правящей партии БААС по всему миру и передачу этих средств в фонд развития Ирака 🇮🇶 , созданный Всемирным Банком. И здесь Швейцария 🇨🇭 в свое время столкнулось с казусом конфискации в деле 2014 г. Al-Dulimi and Montana Management Inc v. Switzerland, в котором судьи ЕСПЧ установили необходимость наличие в стране, которая администрирует санкции, судебного контроля над включением в санкционные перечни и приведением процедуры конфискации. #compliancepractice #confiscation #sanctions #court -
Реклама
-
Санкции. Экспертиза
Для осмысления политики санкций журнал "Россия в глобальной политике " сделал, пожалуй, больше, чем многие другие. Здесь были статьи маститых зарубежных классиков, результаты российских исследований, интервью с практиками. Все это, с одной стороны, на доступном читателю языке и в контексте материалов по самому широкому набору тем, а с другой - на высоком профессиональном уровне. От всей души поздравлем журнал и его главного редактора Фёдора Лукьянова с юбилеем! Гордимся нашим скромным вкладом в содержательную повестку журнала и дорожим нашей дружбой. -
Санкции. Экспертиза
🇨🇳 Китайские коллеги нечасто балуют санкциями. База данных РСМД фиксирует, что число формальных ограничительных мер КНР в десятки раз меньше, чем число аналогичных мер США. Но иногда бьют метко, хоть и редко. Тем более, что правовые механизмы есть. Итак, Министерство коммерции КНР внесло в список ненадежных лиц американские оборонные компании Локхид Мартин и Рейтеон. Фигурантам списка запрещены экспортные и импортные операции с КНР и инвестиции в КНР. Поводом для внесения в список стали сделки по поставке вооружений на Тайвань. Помимо санкций, в отношении обеих компаний применяются административные меры. Они должны заплатить штраф, в два раза превышающий цену контракта. Если не заплатят в течение 15 дней, то штраф будет увеличен. Топ-менеджменту запрещен въезд в КНР. Данные меры раскрывают специфику санкционного механизма КНР, в т.ч. сочетание непосредственно санкций и инфорсмента в одном пакете. Новостью поделились коллеги europeansanctions.com. Первоисточник здесь: www.mofcom.gov.cn/article…89.shtml -
Санкции. Экспертиза
✅Дорогие подписчики, нас уже больше 5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣. Благодарю каждого из вас. 🔵Публикую список рекомендуемых мною телеграм-каналов: ⛽️Нефть, газ и не только ✅Нефтегазовая территория - @neftegazterritory ✅«Нефтегазовая игра» с Александром Фроловым – @OilGasGame ✅Neftegaz.Ru - @neftegazchannel ✅World Energy Policy - @EnergyEnglish ✅Все о безуглеродной экономике - @CarbonFree ✅Достоверно о событиях в отраслях и компаниях ТЭК - @energytodaygroup ✅Нефть и Капитал - @oil_capital ✅Энергетика Сахалина - @sakhalinonetwo ✅Честно о рынке. Дмитрий Гусев - @oilfly ✅Мазуты сухопутные - @mazuts_ru ✅Дайджест: ТЭК и экология - @daytec ☀️Ближний Восток ✅Об Иране и не только. Фархад Ибрагимов - @farhadibragim ✅Про дела восточные. Мурад Садыгзаде – @vostochnykaraul ✅Разворот на Восток: о геополитике на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе. Турал Керимов - @turalkerimov ✅Ближний Восток и Северная Африка (БВСА). Кирилл Семенов - @semenovkirill 🇷🇺Геополитика ✅Всегда интересно читать и слушать политолога Камрана Гасанова - @KamranLeaks ✅Журналист Эдвард Чесноков - @chesnokmedia ✅Центр геополитических исследований Института инновационного развития. Дмитрий Родионов - @d_ogneev ✅О США в постамериканском мире. Максим Сучков - @postamerica ✅Санкции. Экспертиза Ивана Тимофеева и команды РСМД - @sanctionsrisk @IGEnergy - Игбал Гулиев об энергетике -
Санкции. Экспертиза
🇬🇧 Британские административные штрафы в отношении нарушителей экспортного контроля Объединенное управление по экспортному контролю Министерства международной торговли Великобритании опубликовало данные по штрафам в отношении нарушителей экспортного контроля Великобритании. Всего речь о четырех штрафах, самый большой из которых - 1,8 млн. ф.с. Самый маленький - 1 000 фунтов. Остальные - 745,6 тыс. ф.с. и 994 тыс. ф.с. Все штрафы связаны с поставками военных товаров или товаров двойного назначения без лицензии. Некоторые выводы: 1. Плотность и число штрафов возрастает. Можно предположить, что это связано с режимом санкций против России. 2. Штрафов по линии Минторга больше, чем по линии Минфина. Там новые кейсы пока единичны. www.gov.uk/governm…-exports -
Санкции. Экспертиза
🇩🇪💾 В Германии идут обыски по делу о поставках электроники в РФ в обход санкций ЕС. Мы привыкли к большому числу уголовных дел по фактам нарушений режимов санкций США. Рука у американцев набита. А вот в ЕС таких кейсов мало. Но мы уверены, что их число будет возрастать. Способствовать этому будут требования ст. 15 Регламента 269/2014, обязывающей страны-члены разработать меры административного и уголовного преследования за обход санкций. Процесс будет идти медленно, так как речь идет о создании новых ставок и наработке опыта. Но идти будет. Первые "ласточки" уже прилетели. В Германии идут обыски в рамках дела о поставках в Россию в обход санкций ЕС. Речь о поставках электроники. Пока скудная информация здесь: www.reuters.com/technol…23-02-09 -
Санкции. Экспертиза
⬆ Вопрос только, что понимать под эффективностью санкций. Если эффективность - это влияние на курс России, то она нулевая и даже отрицательная. Если эффективность - это ущерб, то он есть, но не такой как хотелось бы инициаторам. Если эффективность - это желание иностранных компаний работать с РФ, то и здесь много вопросов. Да, сотни западных компаний ушли, но эмоции, судя по всему остывают, а на их место приходят другие. Пусть не такие известные и продвинутые, но приходят. Коллегам социологам, конечно, следовало бы подробнее формулировать вопросы. А так немного на деревню дедушке. -
Санкции. Экспертиза
61% опрошенных граждан ЕС согласились с утверждением «Украина победит в этой войне» В декабре было опрошено более 13 тысяч граждан ЕС с использованием eupinions, инструмента исследования общественного мнения в Европе. Результаты опубликованы Фондом Bertelsmann. Согласно результатам опроса, около 68% считают, что нападение России на Украину — это нападение на всю Европу. Однако опрошенные в ЕС скептически относятся к эффективности экономических санкций: лишь 40% опрошенных в ЕС (и 35% в Германии) считают их эффективными. @BILD_Russian -
Санкции. Экспертиза
Куда ни плюнь, с санкциями творится странное. То ли все это вводится западными чиновниками для отвода глаз и прикрытия собственных задниц: посмотрите, мол, мы не бездействуем, мы на капу жмем — то ли все это просто не работает, и никакой монополии на мировую торговлю у Запада просто-напросто нет. -
Санкции. Экспертиза
🇨🇭Минюст Швейцарии не нашел оснований для передачи частных замороженных российских активов на восстановление Украины -
Санкции. Экспертиза
С начала СВО на Россию было наложено около 11 000 новых санкций. В общей сложности их сейчас около 13 700. Для сравнения, это больше, чем то, что было наложено вплоть до сегодняшнего дня на любую другую страну во всём мире. При этом Запад продолжает сражать Россию всеми возможными способами – через финансовое, культурное, психологическое и военное давление. Говорить о том, что потенциал санкций себя исчерпал, пока также не приходится. О том, чего можно ожидать в последующих санкционных пакетах ЕС и как проходит процесс его согласования, можно познакомиться в материале, подготовленном Центром средиземноморских исследований. В фокусе внимания: • Российские алмазы и уран; • Медийные атаки на сотрудничество России с Китаем и арабскими странами; • Твиттер-headhunting специалистов по России; • Жизненный цикл механизма раскрутки санкционной инициативы. Выпуски мониторинга доступны на сайте Центра. @TheLeagueOfGentlemen -
Санкции. Экспертиза
🎈Когда мы писали о том, что ответом на полет китайского воздушного шара над США станут санкции, некоторые коллеги неформально упрекали нас за попытку поймать хайп. Мол зачем к высокой и благородной теме санкций приплетать новостной поток. Но попрекали зря. В обеих палатах Конгресса США были внесены резолюции с осуждением пролета шаров. В Палату представителей внесен законопроект H.R. 760 "О применении санкций в отношении военных и разведывательных компаний КНР". Внес законопроект республиканец Энди Барр. Республиканцы вообще отличаются более выраженными антикитайскими настроениями. Инцидент с шарами породит еще массу таких законопроектов. В целом, в Конгрессе предлагаются десятки биллей о санкциях против КНР. До СВО Китай уверенно опережал Россию. Другое дело, что подавляющее большинство биллей законами не становится. Пока в Конгрессе разгорались страсти вокруг шаров, администрация поспешила ввести санкции. В Entity List Минторга США было внесено шесть китайских компаний. "Эти компании были добавлены в Entity List в силу поддержки военной модернизации КНР в том числе по программам создания воздушных судов и воздушных шаров" - гласит постановление Минторга США. Entity List - не столь жесткая опция, в сравнении с SDN List. Американским лицам запрещается экспорт широкого круга товаров в пользу фигурантов списка без получения лицензии Минторга США. Но безобидной назвать меру тоже нельзя. В частности, ранее в Entity List вносились китайские телекомы, что повлияло на их работу. В авиационной отрасли Китай давно стремится к автономии, но все равно неприятно. Администрация показала две вещи. Первое - пролет шаров расценивается как враждебный акт, одним из ответов на который являются санкции. Второе - Конгрессу и общественности не стоит беспокоиться о бездействии Администрации. Санкции вводятся быстрее, чем о них подумали в Конгрессе. Ну и все это на фоне истребителей, выслеживающих новые цели. Для любителей покопаться в нормах экспортного контроля ("узок круг революционеров"), ссылка на постановление Минторга. public-inspection.federalregister.gov/2023-03…3193.pdf -
Санкции. Экспертиза
Politico сообщает о подробностях 10-го пакета санкций ЕС 🇪🇺 Ссылаясь на информацию Еврокомиссии, Politico опубликовал список мер, которые, как ожидается, будут приняты в рамках 10-го пакета санкций Евросоюза. Среди них: 📌 Новые финансовые ограничения в отношении четырех российских банков , включая Альфа-банк; 📌 В санкционный список будут включены около 130 российских физических лиц и организаций. Под ограничения традиционно попадут представители оборонного сектора, должностные лица РФ, сотрудники государственных СМИ и др. Санкции будут введены также в отношении иностранных физических лиц и компаний, подозреваемых в поддержке военных действий на Украине; 📌 Новые торговые ограничения, включая запрет на импорт из РФ каучука, асфальта или битума; 📌 Экспортные ограничения, предположительно, будут включать запрет на поставки грузовиков и других тяжелых транспортных средств, насосов и строительной техники. Планируется расширить список запрещенных к экспорту электронных устройств, которые могут быть использованы для производства военной техники. Как утверждается, некоторые меры находятся еще на стадии согласования. В частности, неизвестно, войдут ли в новый пакет ограничения на совершение сделок с российскими алмазами 💎. Рассматривается также возможность запрета российским гражданам входить в советы директоров компаний, обсуживающих критически важную инфраструктуру (компании-поставщики газа, операторы электросетей и пр.). -
Реклама
-
Санкции. Экспертиза
На заметку коллегам, работающим с Ираном. Иногда возникает вопрос о рисках вторичных санкций в отношении партнеров Ирана в России. Наша оценка следующая: Риск вторичных санкций в отношении российских лиц при взаимодействии с иранскими лицами существует в том случае, если иранский контрагент находится в списке заблокированных лиц США. Тогда в отношении российского или иного лица может применятся норма указа 13846, то есть данное лицо тоже может быть заблокировано. Существует, как минимум, три недавних кейса блокировки иностранных партнеров иранских заблокированных лиц. Во всех случаях речь о секторе нефтехимии. Свежий кейс поступил буквально на днях. Заблокированы компании из Сингапура и Малайзии, задействованные в продаже иранских нефтепродуктов за рубежом. Это очередной пример применения нормы указа 138466 в отношении лиц из третьих стран. От вторичных санкций не страхует уход от доллара, т.к. указ 13846 не определяет, в каком виде заблокированное иранское лицо может получить выгоду. Сам факт получения выгоды - повод для блокирующих санкций. Хорошая новость в том, что вторичные санкции применяются достаточно редко. Пока редко. home.treasury.gov/news/pr…s/jy1257 -
Санкции. Экспертиза
Глобальный Магнитский против "российского влияния" в Болгарии Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении пятерых болгарских политиков, а также связанных с ними коммерческих и политических организаций. Формально Глобальный закон им. Магнитского 2016 года применяется в отношении лиц, замешанных в нарушении прав человека и масштабной коррупции. Применяется он достаточно широко, как в отношении граждан организаций из стран-противников США, так и их союзников. Похоже, что в данном случае санкции использовались не только и не столько из-за коррупции, сколько из-за политических позиций политиков, а также контрактов с Россией. В пресс-релизе Минфина заявляется, что США "поддерживают Болгарию - своего союзника по НАТО - в борьбе с коррупцией и российским влиянием". По всей видимости, санкции являются сигналом политическим кругам в странах-союзниках США: даже не думайте о дружбе с Россией. А если подумаете, копнем ваше прошлое, заблокируем ваше имущество и счета, выкинем из долларовых расчетов и т.п. Коррупционное прошлое "правильных" атлантистов пока не копают. home.treasury.gov/news/pr…s/jy1264 -
Санкции. Экспертиза
Расшифровка британского ECJU (куратор экспортного контроля) относительно запретов на предоставление российским лицам услуг в области аудита, консалтинга, рекламы, архитектуры, инжиниринга, IT и дизайна. www.gov.uk/governm…h-russia