Биток Макафи. Страница 11

Вы в курсе что SEC, которой все так боятся, не выиграла пока еще ни одного дела против ICO в суде? И ни по одному делу не предоставила никаким органам ни одного доказательства. Пока всё ограничивается их фантазиями про "закон от 1934 года", пугалками и парой возбужденных уголовных дел "по признакам преступления", т.е. простым проведением агрессивной запретительной политики. Поэтому читать то что пишет SEC конечно надо, но относиться к этому нужно как всего лишь к одной из точек зрения, одного из подразделений американского Правительства, которая совершенно не обязательно верная. И даже не всего этого подразделения, а его руководства. К слову, в том же американском Правительстве, не говоря уже про Конгресс, есть и другие точки зрения, прямо противоположные идеям руководства SEC. При этом американская судебная система это вообще "третья сила" и отдельная власть, которая работает независимо и также может иметь своё собственное мнение. Поэтому совершенно не очевидно, что война с ветряными мельницами ICO которую сейчас ведет SEC, закончится: а) каким-то конкретным результатом в виде завершенных уголовных дел и посадок; б) что она вообще закончится в пользу SEC, а например, не отставками ее руководства.

​​Сети Bitcoin десять лет!

В разгар финансового кризиса 3 января 2009 года был создал Генезис блок Биткоина. Спустя 10 лет небольшой эксперимент, которому на протяжении первого года вообще не придавал значение никто, кроме пары десятков человек из списка рассылки, вдруг стал глобальным феноменом культуры, политики и экономики. 10 лет назад сложно было предположить, что биткоины будут иметь реальную стоимость больше нескольких центов, а сегодня это миллиарды долларов перемещаемые по сети каждый день, без перебоев, выходных, праздников и санкций.

Сегодня по всему миру происходит флешмоб #ProofOfKeys Jan/3🔑. Цель этого события — обучение всех владельцев криптовалют пользованию холодными кошельками и напоминание ключевого знания о Биткоине: если вы не владеете своими приватными ключами, то вы не владеете своими монетами. Спросите себя прямо сейчас: а я имею доступ к приватному ключу от своей криптовалюты? (Даже не обязательно BTC) Если ответ нет, то вашими деньгами прямо сейчас распоряжается кто-то другой. В этот день десятки тысяч лидеров мнений призывают вывести монеты с бирж, онлайн кошельков, чтобы разобраться своими руками что же такое #суверенныеДеньги.

Пока большинство делает прогнозы на курс одного биткоина, то, что на самом деле можно предсказать это тот факт, что на протяжении всего 2019 года с гигантской уверенностью примерно каждые 10 минут в сети будет появляться новый блок. Именно это является главной ценностью и гениальностью работы Сатоши и тысяч людей по всему миру. По мере того как Биткоин будет существовать ещё один, пять и десять лет, вера людей в его неостановимость и надёжность будет расти, подобному тому как по мере развития мы начали верить что интернет — это неотъемлемая часть современного мира. Через много лет люди будут вспоминать это событие как начало эпохи суверенных финансов.

Smart Valley ждут туземуна

Как мошенники могут заблокировать счет вашей компании, получив вашу ЭЦП через удостоверяющий центр “Тензор”

https://medium.com/@ceoblog/scammers-produce-your-digital-signature-using-tensor-ba98b9b1c27a?fbclid=IwAR2I3IUjxeF8bvGqZnj6klytl_Vfix8D_QGwt4GKK6lE6Hrv_EkPjVaV8v8

Популярность токена XRP, разработанного командой Ripple, растет стремительными темпами. Этот цифровой актив пользователи Твиттера уже окрестили лучшим рождественским «криптоподарком».

В социальной сети был проведен опрос, в котором приняли участие более 14 600 пользователей. Людей спрашивали, какую криптовалюту они бы выбрали в качестве рождественского подарка. Более 50% опрошенных заявили, что хотели бы получить XRP, за биткоин высказались 37% пользователей Твиттера.

В последнем пункте предлагалось назвать свою лучшую криптовалюту. Самыми распространенными ответами в этом пункте оказались Dash, эфир и Tron. По мнению экспертов, популярность экосистемы Ripple возрастает за счет того, что разработчики сети криптовалюты постоянно работают над повышением ее производительности.

Все больше бирж и платежных сервисов принимают токен XRP на своих платформах. Однако несмотря на растущую популярность у криптовалюты все еще недостаточно возможностей для того, чтобы потеснить биткоин с позиции лидера крипторынка.

На данный момент токен XRP торгуется на уровне $0,41, а рыночная капитализация криптовалюты превышает $16,73 млрд.

Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус считает, что если его компания будет ликвидирована токен XRP сохранится как независимый актив и будет торговаться на биржах.

Правительство Швейцарии рассчитывает на то, что ему удастся вписать новые финансовые технологии в существующую правовую основу.

В пятницу Федеральный совет страны опубликовал доклад, в котором описал юридические нормы для технологии распределённого реестра, признав при этом, что они ещё требуют доработки.

Совет предлагает изменить действующее законодательство в сфере ценных бумаг, чтобы ситуация вокруг криптовалютных токенов стала более определённой. «Поскольку доступные для публичного обозрения записи в децентрализованном реестре создают права, схожие с владением ценной бумагой, кажется целесообразным связывать эти записи с такими же правовыми последствиями», - пояснили в ведомстве.

Кроме того, власти намерены отделить криптовалютные активы от общего имущества лиц, признанных банкротами. Действующее законодательство в этой области не даёт чёткого ответа на вопрос о том, как обращаться с такими активами в ходе процедуры банкротства.

Поставщиков инфраструктуры в секторе блокчейна предлагается вынести в отдельную «авторизованную категорию» и учесть её в законе об инфраструктуре финансовых рынков. Прочие изменения этого закона подлежат дальнейшему обсуждению, поскольку понятия ценной бумаги и дериватива тоже применимы к блокчейн-рынкам.

Изменять законодательство в сфере противодействия отмыванию денег Совет не считает необходимым, потому что оно уже и так эффективно применяется для регулирования криптовалют и ICO.

Вопросом регулирования отрасли блокчейна швейцарское правительство занимается с 2016 года. Именно тогда министерство финансов страны заявило о намерении взять финансовые технологии под свой контроль.

Недавно Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) представило «облегченную» лицензию для представителей сектора финтеха, которую могут получать компании, работающие с блокчейном и криптовалютами.

«Всё выглядело как настоящий стартап. С настоящим фундаментом и настоящим капиталом», — сказал один из бывших сотрудников.
«В начале мы просто думали, что [Shaun] был обычным инвестором», — сказал другой бывший сотрудник. «Мы не думали, что у него есть влияние».

https://medium.com/@toptradersico/%D0%B4%D0%B2%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-800-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-4e873c7003c0?fbclid=IwAR2h62XcTC_2aqIZrq949NFx0wBuSYnQKUIkZRUJ0atHdHhTRdx3XSjYtQ8

В изменении рынка ICO и крипты есть два огромных плюса:
1) Значительно снизился маркетинговый шум. И сегодня на организацию ICO опять нужно не 2-3 млн баксов, как год назад, а внесколько раз меньше.
2) Падение курса, как и ровный курс, будет толкать владельцев крипт к более активному инвестированию. Просто пассивно hodl'ить крипты как год назад не получится, они сгорят. Всё это дает просто отличнейший момент для запуска новых проектов. Я имею ввиду ICO в самом чистом виде, без всяких регистраций, регуляций и прочей госпопсы.

FOMO
На переговоры Клэр приходит с молодым, вертлявым пассажиром азиатской наружности, лет 30. Который всю дорогу умничает, переигрывает, сыпет по делу и не по делу терминами из области автомотив. У меня - дежавю. Такое ощущение, что это его уже приводили с собой арабские финансисты год назад и британские, и другие калифорнийские. Но фамилия на визитке другая, так что я гоню от себя эти мысли и стараюсь максимально быстро закончить встречу в этом составе.
Потом мы удираем с Клэр обедать, оставив ребят договаривать.

Я знаю Клэр с 1997 года, тогда она консультировала в Сан-Франциско HP по партнерской программе. Потом было удачное замужество, потом еще более удачный развод. Сейчас она возглавляет средний по американским и огромный по российским меркам, венчурный фонд и прилетела поговорить про радар.

- Клэр, дорогая, а зачем ты этого клоуна с собой притащила? Открою тебе тайну - его речь не имеет смысла с профессиональной точки зрения. Это набор плотно упакованных силлогизмов.
- Даааа? - Клэр ржет и теребит свой почти мужской ёжик на голове. - А мне его рекомендовали как спеца. Стэнфорд, все дела... Ну где я возьму консультанта в этой области? Где? У меня на рассмотрении сейчас пачка в 37 разнонаправленных проектов на инвестицию. На каждого нужно отдельного спеца? Это невозможно. Берем вот таких всезнаек поверхностных, чтобы у вас создавалось впечатление глубокой экспертизы, а сами выходим с переговоров и...лезем в интернет смотреть новости про вас и подкидывать монетку. Вот и вся экспертиза... Только тсссс! Русские такие чистые, наивные люди. Так стараются понравится нашим консультантам!

Она весело смеется, на весь ресторан. Обожаю ее. Единственный человек в Долине, который называет вещи своими именами.

- Ну, а если серьезно, - пристаю я к ней. - Каков правильный алгоритм действий?
- Ну, а если серьезно, то весь венчурный рынок болен FOMО. Fear of missing out. Доктора, доктора! - продолжает веселиться гостья. - Мы сидим над кучей предложений к инвестированию, в которых ни черта не понимаем, и трясемся прое..ать свой шанс на "Big Game Fishing". А еще больше трясемся, что сосед заработает на отвергнутом нами варианте. Это сознание вообще жить не дает. Вот ты хихикаешь, а стресс, как на рулетке. Спать мы не можем. Наконец делаем ход, зажмурившись и дальше задача максимально держать лицо удачливого игрока, даже если проёб очевиден.

Мы обедаем, болтаем, и вдруг я понимаю, что впервые влезла в шкуру людей по ту сторону баррикад. И то, что меня так бесила раньше - тупость и неэффективность системы управления венчурными капиталами и выбора объектов игвестирования - это, на самом деле, не разгильдяйство, а просто болезнь - Синдром Упущенной Выгоды - FOMO. И - права Клэр!
Доктора! Доктора!

🎳 Cкам-машина уже запущена!

Йо хай! Скоро у нас новый год, а это говорит о том, что сейчас будут пачками умирать разные "инвестиционные компании", или, если быть точным - финансовые пирамиды. Большинство из вас конечно верит, что все это реальные компании, но очень скоро все станет на свои места.

На днях уже соскамился фейковый этрейд. Поздравляю тех, кто послушал меня и не полез!

Следующий на очереди у нас псевдофонд GoldJob, который недавно был генеральным спонсором блокчейн-конференции, где ребята с умным видом рассказывали, что биток пойдет либо вверх, либо вниз. Видимо они надеялись, что буратосы вдохновятся яркой обложкой и накидают им капусты на новогодние подарки.

Омния тоже сделал вид, что отключила майнинг, и зарабатывать теперь будет якобы с трейдинга. Лучше бы сразу просто закрылись под шумок нерентабельности майнинга и не морочила голову.

Про Децентурин я и говорить не буду, это изначально был скам, и я про это писал еще раньше. Кто поверил - можете не благодарить.

Интересно будет понаблюдать за ineurobrain. C виду шлак полный, но его очень неплохо качают, молодцы. А это самое главное. Если бы у них не было возврата тела в конце срока, я может быть даже зашел провернуться, а так риск слишком высокий.

Скамов этой зимой будет много, так что готовьтесь, господа!

⚠️ Ну и напоследок ловите совет! Не вздумайте нести бабки в Africanprospectors." Очередная украинская шляпа с предстартом и админами-кидалами. И, тем более, не покупайте роботов в CWE, DSS и прочих лоховозках! Вы не просто сольете свои депозиты, а еще и заплатите за слив. Заработают там только рефоводы.

Сейчас как раз то время, когда лучше вообще ни в какие пирамиды не вкладывать! Лучше подождать новых хороших хайпов. А пока можно самому торговать на крипте (если умеете) или вкладывать в более консервативные инструменты. Зима уже близко...

Оооо! Все, как мы любим: кило кокаина, украденные битки на пол ляма баксов, тайный сговор следователей-коррупционеров и инсценировка собственной смерти - эхо старой легенды о Silk Road🐪

Платформа Silk Road стала первым и самым известным рынком даркнета, на котором можно было продать и купить контрафактные товары.

Бывший администратор Silk Road Куртис Грин оказался замешанным в тайном сговоре, усложнившем расследование дела Silk Road. Но обо всем по порядку.

Грин работал администратором, создавая аккаунты и пароли для пользователей SR и зарабатывая на этом тысячи биткоинов.💰

Вскоре под Silk Road стали копать федералы🔦👮🏼, которым удалось получить адрес Грина. Сразу после этого кто-то отправил ему на дом кило кокаина.📦
Ничего не подозревающий Грин принес посылку в дом и его тут же накрыли.

Что тут остается делать? Только пойти на сделку со следствием и выдать им пароли и учетные данные крупнейших дилеров рынка.

А через несколько дней с аккаунтов продавцов и сотрудников Silk Road крадут биткоины эквивалентом в $500000.🤷🏼‍♂️ И вот тут уже можно проорать, но не спешите!

Далее представители органов правопорядка сказали Грину, что его хотят убить и его и его жену инсценировать смерть.

Год он не выходил из своего дома в Юте и лишь после ареста организатора Silk Road Росса Ульбрихта всплыла история о спецагентах-мошенниках.

Агенту Управления по борьбе с наркотиками Карлу Форсу и сотруднику Секретной службы США Шону Бриджесу было предъявлено обвинение в краже тысяч биткоинов.

Сейчас оба агента находятся за решеткой, а Грина отпустили благодаря его помощи следствию и той роли, которую ему пришлось сыграть в афере спецагентов.

Он написал книгу под названием «Разгром Silk Road», по которой будет снят фильм. 🎥

Просто чертов хэппи энд) Ждем фильм!

С чего начнется ваше STO? Как и IPO начнется оно с оценки вашего бизнеса. Оценка определяется много из чего, и это сложный процесс, но упрощенно, это цена активов, принадлежащих вашему бизнесу, плюс ваша прибыль за 3-6 лет (в редких случаях 10 лет), минус долги. Не трудно догадаться, что к моменту приглашения оценщика-валюатора, активы и прибыль показанные по бухгалтерии, у вас уже должны быть. Исходя из этой оценки вы увидите максимальную сумму, которую сможете собрать с инвесторов. Т.е. если вы готовы продать на бирже, например, 60% от вашей компании, то по деньгам вы получите 60% от суммы оценки вашего бизнеса, минус расходы на организацию выпуска. Придумать сумму которую хотите собрать "от балды" как в ICO, тут не получится. Иначе никакого доверия инвесторов к вашему STO не будет.

​"История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса". Должен признать, сейчас начинается хаос. Забавно, но я хорошо помню события 2008 года, что происходило тогда с CDO - инструментами, в которые заворачивали ипотечные обязательства. Все начало падать как карточный домик в сентябре того года. Lemahn Brothers, инвестбанк со столетней историей, проданный с дисконтом 98%. Вам сложно понять что тогда творилось. Бизнес с активами в управлении около 600 миллиардов долларов сложился за один день. Это было похлестче чем взрыв атомной бомбы. Распродавалось всё. Легли все кто был причастен - Nomura, Lifeco, BNY Mellon, Wachovia. Все что оставалось инвестдиректору Леманов Херберту - извиниться и принять всю ответственность на себя. Заявка на банкроство остается до сих пор крупнейшей в истории США (и это в тех ценах). Но, еще важнее и сильнее слова судьи Джеймса Пека (он на фото), который рассматривал заявку на банкротство и покупку остатков брокерского бизнеса Леманов со стороны JPMorgan. "I have to approve this transaction because it is the only available transaction. Lehman Brothers became a victim, in effect the only true icon to fall in a tsunami that has befallen the credit markets. This is the most momentous bankruptcy hearing I've ever sat through. It can never be deemed precedent for future cases. It's hard for me to imagine a similar emergency." Что в коротком и вольном переводе значит именно "я никогда не думал что такое может произойти".

И я не думал что придется испытывать схожие ощущения вновь. Но, пока так. Тогда правительство США вмешалось и остановило коллапс не рыночными (читай, "централизованными"), но действенными методами по выкупу долгов и спасению индустрии. Кто будет спасать нас? Никто. Мы выйдем из этого коллапса, но, давайте делать выводы. Никто не выживет сам по себе. Все мы - часть одной финансовой системы и пора определить свое место в ней без лишних сантиментов и понтов.

​​Прямо сейчас в прямом эфире происходит атака 51% на сеть Vertocoin (VTC). Атакующим удалось совершить не менее чем 15 эпизодов двойной траты монет на сумму не менее $100,000. В общей сложности произошло 22 инцидента реорганизации цепи, один из которых состоял в переписывании 300+ последних блоков.

Атаки с целью реорганизации блоков происходили в рамках нескольких отдельных эпизодов начиная с середины ноября 2018 по сегодняшний день и длятся прямо сейчас. Подобная атака позволяет злоумышленнику совершать транзакции (например, отправить монеты на биржу, дождаться подтверждения, продать их и вывести BTC), а после этого приложить доминирующий хешрейт сети с целью создания новой альтернативной цепочки, которая перепишет историю блокчейна таким образом, что в ней не останется факта отправки монет на биржу. В PoW блокчейнах действует правило «длиннейшей цепи», то есть цепочка с максимальным количеством блоков всегда считается истинной. Если намайнить эти блоки достаточно быстро (быстрее остальной сети), то можно переписать историю. Это позволит атакующему совершить ещё одну транзакцию и снова продать те же самые монеты. Отсюда и название — double spend.

Вот пример блока в котором произошла первоначальная трата ~1,300 VTC http://explorer.vertcoin.info/block/37800582f9de562d0c6fb9b836ee67a20772c22b7932ba8189266b080f1f724b и который в ходе реорганизации был исключён из главной цепи сети и заменён. Те же самые монеты были потрачены ещё раз в этом блоке: http://explorer.vertcoin.info/block/f256af87093396f1afb8e0b0eacd80941ce956f398451c73c95582f62077ca06

Это далеко не первый случай успешной атаки на PoW сеть у альткоинов. Проблема всех подобных сетей в том, что 100% их майнинговой мощности очень незначительная часть подобного оборудования в мире. В отличии от Биткоина, Vertocoin использует так называемый ASIC-resistant алгоритм, то есть не требует специализированного оборудования для майнинга. ЛЮБАЯ сеть, которая не является самой мощной в конкретном типе майнинга (SHA259, GPU, Blake2b и т.д.) всегда очень легко подвержена таким типам атак, потому что атакующему крайне легко найти достаточные мощности среди general-purpose оборудования.

Для сравнения в Биткоине, для такого же эффекта атакующему пришлось бы очень долго аккумулировать мощности или производить достаточное количество асиков тратя сотни миллионов долларов прежде чем это станет теоретически возможным. В результате атаки помимо репутации сети VTC главными пострадавшими являются биржи, которые заплатили по сути из своих денег и поплатились за недостаточный технический аудит и листинг априори небезопасной монеты.

Отсутствие доверия является огромной проблемой в крупных внебиржевых сделках на рынке криптовалют, так как барьер для входа в него низок. Никто не может вам с точностью подсказать, кто является экспертом, кто имеет хорошие намерения и должна ли чья-то криминальная репутация в прошлом быть помехой в сделке. Рынок варится в мутном бульоне огромного количества посредников. Но на самом деле альтернативы нет, потому что надежные контрагенты с традиционных рынков не будут участвовать в сделках на крипторынке, пока он не будет должным образом отрегулирован.
Несмотря на все вопросы, интересно наблюдать за формированием нового рынка и нового бизнес-сообщества, которое рано или поздно привыкнет к культурным различиям своих членов, найдет общий язык. И самое главное избавится от тех, кто не готов работать честно, чтобы воспользоваться возможностью подняться серьезно и профессионально.

Есть культурное столкновение между крупными продавцами и покупателями на внебиржевом рынке. С одной стороны, это продавцы, которые так быстро разбогатели, что не успели по-настоящему адаптироваться. Часто они не похожи на то, что ожидают увидеть традиционные игроки на рынке: они подозрительно молоды, носят одну и ту же порванную одежду каждый день и просто счастливы, что они, наконец, могут позволить себе неограниченное количество травы и жить рядом с пляжем. С другой стороны, это инвестиционные банкиры, которые носят костюмы, работают в дисциплинированной корпоративной среде, следуют строгим рабочим процессам и проводят дни, занимаясь бумажной работой.
В результате покупатели и продавцы часто отказываются разговаривать друг с другом. Продавцы справедливо боятся нарваться на преступников, но инвестиционные банкиры выглядят для них пугающе душными и элитарными. Молодые ребята беспокоятся о том, что их используют или сольют информацию в налоговые органы. Покупатели, в свою очередь, не могут понять, как продавцы со 100 миллионами долларов в биткойнах могут пропускать важные звонки, потому что они были пьяны или под кайфом, и не будут принимать их всерьез при встрече из-за их одежды и манер. Банкиры подозревают всех в мошенничестве, хотя на самом деле это нормальное положение вещей на рынке в настоящее время. Это редкое культурно-историческое явление, скорее, как Дикий Запад, когда люди намыли свое первое золото и, не зная, что с ним делать, идут в бар и пытаются купить за золото выпивку.
Посредники
Поэтому возникает необходимость в посредниках для подключения покупателей и продавцов. Солидные фирмы обычно не участвуют в крипто-сделках, потому что покупатели и продавцы не известны им до самого последнего момента и могут оказаться сомнительными персонажами или людьми, которые намерены отмывать деньги.
Вместо этого наиболее распространенными посредниками в внебиржевых сделках являются юристы - часто юристы второго и даже третьего сорта, которые неизвестны на традиционном рынке и могут позволить себе оставаться в тени. Вам не нужен частный детектив, чтобы понять кто это такие на самом деле. Обычный поиск Google расскажет очень много о таких посредниках, включая скандалы, незаконное присвоение средств клиентов, связи с мафиозными организациями в различных странах, а также преступления, такие как банальная кража денег с эскроу-аккаунтов. В отличие от профессионалов из крупных юридических фирм первого уровня, эти люди не боятся, что крипто-сделки негативно скажутся на их репутации; скорее, они видят возможность срубить быстрых денег и залечь на дно.
То же самое относится и ко многим другим посредникам. Например, банки, которые открыты для внебиржевых крипто-сделок, как правило, неизвестны в традиционной экономике и вынуждены работать с криптовалютами, чтобы быстро получить шанс на успех. Действительно, крипторынок, и особенно его внебиржевая часть, - это новая среда, где каждый может добиться успеха и восстановить свою репутацию. В этом ирония и возможность рынка. Практически любые игроки рынка — от частных лиц до правительств и стран — могут совершить скачок от игрока начального уровня в высшую лигу.
Нетрудно понять, почему каждый хочет получить роль посредника. Средняя скидка на долгосрочную оптовую сделку с ежедневной поставкой 1000-3000 BTC может достигать 8-10%. Сокращение комиссии на 0,1% от скидки только на одну такую сделку может сделать бедного брокера богатым.
К сожалению, не все посредники используют эту возможность должным образом. Из-за нерегулируемого характера рынка и его слабой договорно-правовой базы уровень мошенничества беспрецедентен: более 90% всех предложений на этом рынке являются мошенническими или фишинговыми (охота за информацией о реальных продавцах и покупателях), а 99% агентов не закрыли ни одной сделки. Крупнейшие институциональные эскроу-платформы для таких транзакций даже не имеют веб-сайтов; они принимают новых клиентов только по рекомендации и настаивают на использовании защищенной электронной почты, типа Protonmail.ch.

Виталик Бутерин недавно сказал: Я надеюсь, что централизованные биржи будут гореть в аду Именно биржи являются главным покупателем биткоинов на внебиржевом OTC рынке. Они скупают биткоин крупными партиями с дисконтом 10% и сливают его по 3-4 тысячи штук в день. А еще, если к вам обращается человек с просьбой помочь ему купить биткоин на $100М, то скорее всего он просто помогает спецслужбам выяснить владельцев крупных кошельков, сам того не понимая. Или банальный мошенник. Об особенностях внебиржевой торговли ниже.
Внебиржевая торговля биткоином- 99% мошенники и спецслужбы.
Крупные внебиржевые (OTC) сделки на криптовалютном рынке, как правило, непрозрачны для посторонних. Как человек, имеющий доступ к этому пространству, я готов представить некоторые интересные наблюдения об основных сторонах, участвующих в этих сделках, и о том, как их взаимодействие приводит к культурному столкновению.
Покупатели
Существует два основных типа крупных крипто-покупателей: крупные биржи и богатые семьи.
Основными покупателями являются крупные биржи. Чтобы обеспечить постоянный спрос на биткоины, они покупают их оптом со скидкой и сразу же продают по рыночной цене во многих небольших транзакциях. Если у них нет достаточно денег, чтобы купить их оптом, они сотрудничают с инвестиционными фондами. Фонды заинтересованы в финансировании таких сделок, потому что они покупают с большей скидкой и продают с меньшей. Обменный курс фиксируется в момент заключения сделки, что выгодно как для покупателей, так и продавцов: продавцы знают, что они не продают слишком дешево и покупатели могут минимизировать свои риски — например, если они знают, что они могут продать 3000 биткоинов ежедневно через эту контору, они могут подписать контракт на 100 000 биткоинов, но покупайть только 3000 биткоинов каждый день и сразу же их продавать.
Вторая по величине группа покупателей - крупные семейные офисы и состоятельные частные лица. Они нанимают людей с многолетним опытом работы инвестиционными специалистами в крупнейших банках мира и предпочитают работать по стандартным банковским процедурам. Большинство из этих покупателей просто хотят диверсифицировать свои активы и долгосрочные инвестиции в криптовалюту, особенно сейчас, когда биткоин считается недооцененным относительно своего полного потенциала. (Эти инвесторы должны рассмотреть индексные фонды, такие как наш индексный фонд MRX.) Тем не менее, небольшое количество этих покупателей пытаются использовать криптовалюту, чтобы обойти законы, которые затрудняют перевод их капитала из определенной страны и не могут покупать биткоины непосредственно на бирже, потому что они могут не пройти процедуру “знай своего клиента” (KYC).
Продавцы
Оптовые продавцы биткоинов, вероятно, самая любопытная сторона внебиржевых сделок. Часто это случайные люди, которые получили большое количество биткоинов, например, добывая их или собирая средства для своих проектов ICO. Они имеют их в своих крипто кошельках и понятия не имеют, что делать дальше. Крупные инвестиционные банки не будут обслуживать их, даже если у них есть капитал в сотни миллионов долларов, потому что они не пройдут процедуру KYC и не смогут доказать источник получения биткоинов — банки просто не понимают, что значит “майнить” 100 миллионов долларов.
Легко потерять рассудок в такой ситуации. Только представьте себе, эти продавцы ели лапшу быстрого приготовления всю свою жизнь, и теперь у них есть миллионы на собственных счетах. Но они понятия не имеют, как продавать биткоины, и у них нет опыта управления такими огромными суммами, будь то криптовалюта или фиатные деньги. Они не понимают, что профессиональный управляющий активами может структурировать для них траст или управляющую компанию и помочь им продать свою криптовалюту официально и правильно, оптимизировать свои налоги и управлять своими активами.
Культурное столкновение

Как меня кинули на деньги на конкурсе красоты Miss crypto world 2018🤷🏻‍♀️
______________________________________
Этот пост рассчитан на то, чтобы помочь другим быть внимательными и не попадаться на подобные уловки.
Так как у меня в последнее время финансовые трудности, то афиша с надписью «призовой фонд 4 BTC» очень привлекла и являлась одной из причин участия в конкурсе.
Конечно, главная цель была познакомиться с успешными людьми, кайфонуть от процесса, от себя...
Но я не люблю, когда врут!!!
Изначально все условия обговаривались и организатор говорил, что деньги будут распределены между 3 победителями... (листай карусель)
После того, как мне надели корону и объявили 2-й вице мисс я уже представила как я получив эти деньги отправлюсь в Тайланд, пущу их на рекламу и раскрутку своего блога.
Но мне девочки сказали, что мол денег никаких не будет. Типа «призовой фонд» это означало «стоимость всего мероприятия»... И такую дичь начали придумывать. Я специально зашла в положение и там чётко прописано про приз!!!
РАКИБ , которые отвечали за это, сказали: «если девочки хотят встретится по поводу приза, то нам не интересно. Денег не будет. Если просто пообщаться и обучаться, то пусть приходят».
Слили с себя ответственность и даже не извинились!
Я благодарна организаторам со стороны самого конкурса - они супер, а РАКИБ это такой п****!
Как быть в этой ситуации? Что бы сделали вы?

https://www.facebook.com/asandrakas/posts/1985935581493573