Компромат ГРУПП. Страница 83
86616
@criminalru
ИА «Компромат» выбирает и размещает актуальные новости, касающиеся или направленные на факты преступных схем в органах власти, политике, спецслужбах, шоу-бизнесе. Данный канал является библиотекой компрометирующих новостей!
-
Компромат ГРУПП
Действующий сенатор и бывший руководитель Управления делами президента (УДП) Владимир Кожин в судебном порядке пытается оспорить некогда имевшиеся у него связи с находящимся в международном розыске бизнесменом Андреем Черкасенко. Последний создал в 1995 году компанию «Атомпромресурсы», позже переименованную в «Промсредмаш» и обанкроченную, правда предварительно успевшую получить крупный контракт «Росатома» до сих пор находящийся в процессе исполнения. В свое время тесные контакты с Черкасенко поддерживал и сын сенатора Игорь Кожин: им приписывали участие в реализации коррупционных схем в «Ростехнадзоре» с последующим выводом финансов. С Кожиным-старшим, в его бытность руководителем УДП, связана история масштабных хищений, имевших место в процессе строительства дачи главы государства в Ново-Огарево. В итоге основным фигурантом уголовного дела стал предприниматель Дмитрий Михальченко, в минувшем июне осужденный на 20 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 1 млн рублей. В 2013 году Кожин подписывал сомнительные договоры о сделках с находящимися в госсобственности земельными участками. Документы были обнаружены в ходе расследования уголовного дела возбужденного в отношении замдиректора ФГУП «Центр финансового и правового обеспечения» УДП (ЦФПО) Олега Самотина и двух его подчиненных. Участие в махинациях чуть не стоило Кожину должности, однако скандал удалось замять путем возвращения участков по договорам дарения. Имя чиновника фигурировало в деле о мошенничестве при продаже комплекса зданий предприятия «Квант-Н»: именно он обратился в Росимущество с предложением об их передаче в ведение ЦФПО. Однако в итоге Кожин отделался свидетельским статусом, а к уголовной ответственности привлекли бывшего директора ЦФПО Николая Скрыпникова и еще нескольких человек, признанных судом виновными в причинении ущерба в размере 1 млрд рублей. И это далеко не единственные примеры, когда бывшие подчиненные Кожина оказываются в центре внимания силовиков. Например, его экс-заместитель по УДП Иван Малюшин повторно предстал перед судом в связи с обвинением в злоупотреблениях при передаче в аренду компании «Стройгруппсервис» принадлежавшего ведомству земельного участка в центре Москвы, вследствие чего бюджет потерял почти 100 млн рублей. Ранее уголовное дело было закрыто в связи с амнистией, приуроченной к 70-летию Победы, однако теперь получило «второе дыхание». Показательно, что Малюшин уволился из Управления вслед за Кожиным, уход которого связывали с уголовным делом главы ФГУП «Предприятие по управлению собственностью за рубежом» УПД Евгения Поликарпова, обвинявшегося в махинациях с российской недвижимостью на территории Финляндии. -
Компромат ГРУПП
«Татнефть» расширяет свой шинный бизнес. На одобрение сделки о покупке трех российских «дочек» финской Nokian Tyres в Федеральную антимонопольную службу направлено соответствующее ходатайство. Речь идет о приобретении 100-процентных активов «Нокиан Тайерс», «Хакка Инвест» и «Нокиан Шина». На данный момент их стоимость оценивается в 400 миллионов евро. Но, как отмечают источники, сумма может измениться, когда будет окончательно подсчитан размер оборотного капитала, остатки средств на счетах и курсов валют. Финны заявили о своем уходе из России летом этого года. Как и у многих других покинувших нашу страну производителей причина одна – санкции и СВО. Предприятие Nokian Tyres появилось на территории РФ 17 лет назад в ленинградском Всеволожске. Производственные мощности завода позволяют выпускать в год до 17 миллионов шин. Только за прошлый год зарубежная компания на российском заводе произвела 80% всех своих покрышек для легковых автомобилей. Помимо данной продукции предприятие реализует шины для внедорожников, грузового транспорта и других видов техники. В состав Nokian Tyres входит сеть шинных центров Vianor. После ухода из России концерн намерен нарастить мощности своих предприятиях, находящихся на территории Финляндии и США. Эксперты считают, что «Татнефти» не удастся сохранить купленные юрлица в том виде, в котором они находятся сейчас. Это может случиться лишь в том случае, если финны вместе с заводом продадут технологии производства. А это выглядит крайне сомнительным. Вряд ли зарубежные функционеры пойдут на такой шаг. Из-за чего завод может лишиться возможности производить премиальные шины. Пока что продолжается выпуск продукции под маркой Nokian. Но отечественные «дочки» компании подали заявки на регистрацию новых брендов: Ikonan, Ikon, Ivanor и Torsten. По оценкам ленинградских властей завод сможет выйти на проектную мощность (17 миллионов шин в год) не раньше второго квартала следующего года. Напомним, что «Татнефть» уже имела опыт выпуска покрышек. Ранее выходили шины марки Kama Tyres. Но из-за санкций активы перешли в «Татнефтехиминвест-холдинг». -
Компромат ГРУПП
В Башкирии продолжается процесс банкротства бывшего «молочного короля», владельца холдинга «Башмилк» (бренды «Край курая», «Честное коровье», «Две коровки») Александра Никитина. Свою коммерческую деятельность он начал в 2003 году с выпуска мясных полуфабрикатов и хлебобулочных изделий, однако затем сосредоточился на молочном производстве. В 2010-м Никитин выкупил находящийся в состоянии кризиса Чекмагушевский молочный завод и Дюртюлинский комбинат молочных продуктов, а затем Сабинский молочный комбинат в Татарстане, ставшие ядром создаваемой им «империи» «Башмилк». Бизнесмен любил подчеркнуть, что на его предприятиях установлено европейское оборудование, в том числе, для изготовления упаковки TetraPak. О финансовых успехах Никитина свидетельствовала покупка им особняка в Бирске площадью 440 кв метров, представлявшего собой двухэтажный дом, построенный в «дворцовом» стиле: с колоннами, пилястрами, мраморными полами и камином в гостиной. Позже домовладение продали за 25 млн рублей. Также Никитин питал любовь к дорогостоящим автомобилям: ему принадлежал Toyota Land Cruiser 120 с госномером Х003СК02, а за автопарком Чекмагушевского завода был закреплен Lexus LX с госномером Е003ЕЕ102. Главной проблемой бизнесмена, в итоге приведшей его к банкротству, стала высокая закредитованность «Башмилка». В 2017 году несогласный с покупкой Сабинского комбината Россельхозбанк (РСХБ) закрыл Никитину кредитный лимит, чем спровоцировал предъявление требований другими кредиторами. Желая исправить ситуацию, предприниматель занял 100 млн рублей под 15% у уфимского нефтяника Олега Макаренко – владельца фирмы «Аквамак-процессинг» и роскошной недвижимости, расположенной на озере Акманай и в элитном поселке «Дуслык» в Акбердино. Однако это не вывело «Башмилк» из кризиса: от введения в эксплуатацию новых предприятий пришлось отказаться, а у уже существующих активов накопились колоссальные долги, в том числе, по оплате труда сотрудников. Процесс банкротства был запущен в 2020 году; к началу 2022-го объем требований кредиторов превысил 2 млрд рублей, больше половины которых приходится на претензии РСХБ. Почти 170 млн составляют обязательства перед Сбербанком. Продолжают поступать и новые заявления о включении в реестр кредиторов, в числе которых оказалась даже бывшая жена бизнесмена Диана, которой он задолжал алименты на 25 млн. В итоге Никитин стал фигурантом нескольких уголовных дел: среди прочего ему инкриминируются особо крупное мошенничество, уклонение от уплаты налогов и невыплата зарплаты 300 работникам в размере 24 млн рублей. На сегодняшний день его имущество арестовано, а активы «Башмилка» выставлены на продажу (три основных завода оценены в 2,5 млрд рублей). Сам предприниматель может отправиться на восемь лет в колонию общего режима – такое наказание запросила для него прокуратура. -
Реклама
-
Компромат ГРУПП
Курганский бизнесмен, имя которого источники не разглашают, после того, как выиграл контракт на поставку запорной арматуры для предприятий «Роснефти», стал фигурантом уголовного дела. Сам он считает, что в этом замешан его конкурент – крупный производитель нефтегазового оборудования из Курганской области. Причина таких подозрений небезосновательна, так как ранее именно этот завод выигрывал все тендеры на поставку оборудования для нефтяной компании. Вменяют предпринимателю мошенничество. В официальной версии значится формулировка, что из-за некачественной и сфальсифицированной продукции могли пострадать люди или произойти экологическая катастрофа. Часть арматуры, отправленной в Нефтеюганск, была оплачена заказчиком. Ко второй появились вопросы. Исполнитель был готов произвести замену якобы бракованного товара. И такие споры всегда решаются не в уголовном, а в гражданско-правовом порядке. А тут обвинения в мошенничестве. Странным выглядит и тот факт, что после выставления претензий со стороны «Роснефти» была проведена экспертиза металла, из которого была изготовлена партия задвижек. Оказалось, что сырье было более высокого качества, чем прописано в техзадании к контракту. Представители «Роснефти» оставили этот факт за кадром и никак не прокомментировали. Зато, по словам бизнесмена, растиражировали среди партнеров мнение о том, что данный поставщик является ненадежным. Примечательно, что представители завода-конкурента выступали в качестве экспертов по данному делу и открыто заявляли, что продукция у компании, выигравшей подряд, низкого качества. Хотя, по большому счету, с чего вдруг посыпались комментарии с предприятия, которое никакого отношения не имеет к данной истории. Вероятно, использовались максимально возможные точки давления на конкурента. Естественно, после такого скандала с предпринимателем никто не захотел больше заключать контракты. Курганский завод (вечный победитель) вновь стал получать подряды. Причем, цена на его продукцию вдвое выше, чем у потерпевшего, ну или подозреваемого. Эта история очень напоминает события годичной давности. Быть может, это она и есть. Тогда появилась информация, что в Курганской области задержан 50-летний бизнесмен, победивший на торгах по поставке почти 500 комплектов запорной арматуры для предприятия «Роснефти» в ХМАО. Чуть позже сообщили, что в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело за мошенничество. Тогда с комментарием по поводу возможных последствий при использовании некачественных задвижек выступал директор по развитию бизнеса курганского завода «Корвет» Павел Ротермель. По его словам, в последние годы увеличилось число сфальсифицированной продукции на рынке нефтегазового оборудования. Утверждать не будем, что речь идет именно о вышеописанном случае. Но уж очень похоже. -
Компромат ГРУПП
Бывший саратовский министр финансов и действующий директор Фонда социального развития Рязанской области (ФСР) Александр Выскребенцев оказался в центре громкого скандала, связанного с попыткой получения «добровольного пожертвования» в размере 5 млн рублей с руководителя «Рязанской городской муниципальной энергосбытовой компании» Ильи Шишкина. Официально деньги предназначались для «выполнения уставных задач» возглавляемого Выскребенцевым ФСР. Основной вид деятельности Фонда – предоставление прочих финансовых услуг. Его имущество формируется на «на основе добровольных взносов, пожертвований и иных не запрещенных законодательством поступлений» и используется в социальных и иных общественно-полезных целях. В 2021 году объем пожертвований в ФСР превысил 19 млн рублей. Из них на социальную и благотворительную помощь было потрачено 8,1 млн, на содержание аппарата управления – 1,6 млн (в том числе, 1,1 млн выделены на оплату труда). При этом конкретная информация о деятельности ведомства Выскребенцева отсутствует: на сайте указаны десять реализуемых им «социально-общественных программ, направленных на благо культурного развития и социального благополучия общества», при этом детально расписан только проект фестиваля детского творчества. С 21 ноября Выскребцев параллельно руководит еще одной структурой со схожими целями и задачами – рязанским «Фондом социальных проектов региона» (ФСПР, до апреля 2019 года – Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства). Сайт учреждения рассказывает о разработке программ по целевым займам для физлиц и публикует стандарт комплексного развития территорий. Выручка ФСПР за прошлый год составила 747 тыс. рублей, прибыль – 209 тыс. Из отчета об использовании имущества и денег следует, что за тот же период по договорам займа было выдано 2,9 млн рублей; израсходованы 18,9 млн рублей, в том числе полученные от компаний с иностранным участием. Какие именно задачи намерен решать с помощью двух фондов и руководящего ими Выскребенцева действующий рязанский губернатор Павел Малков – пока неизвестно. В регионе он считается «варягом», ранее занимавшим руководящие посты в правительстве Саратовской области, где через некоммерческие и благотворительные фонды реализуются проекты спикера Госдумы Вячеслава Володина (такие, как реставрация особняка Александровского или строительство предуниверсария). Работа с подобными структурами позволяет отдавать подряды «нужным» компаниям без проведения аукционов. Сбор пожертвований по «схеме Выскребенцева» в Саратове если и имеет место, то бизнесмены стараются его не афишировать, предпочитая получать официальные благодарности за участие в благотворительной деятельности. -
Компромат ГРУПП
На Канарских островах задержали главного подозреваемого по делу российского юриста Сергея Магнитского. В пресс-релизе не называется его имя, однако указано, что этот человек был лидером преступной группировки, отмывающей деньги, деятельность которой расследовал Магнитский. Утверждается, что она украла из бюджета России как минимум €219 млн. Эти деньги были проведены через банковские счета в Европе, после чего отправлены в Испанию для покупки недвижимости. В центре этой схемы стоят граждане России, никак не связанные с Испанией. Украденные деньги отправлялись либо на их банковские счета, либо в подставные испанские агентства недвижимости, тесно связанные с русскоязычным сообществом. После этого они, якобы от имени клиентов, приобретали недвижимость. На сегодняшний день в Испании конфисковано 75 объектов на общую сумму €25 млн. В 2007 году прокуратура России заподозрила дочерние предприятия инвестиционного фонда Hermitage Capital в уклонении от уплаты налогов. Магнитский был юристом фонда. Он обвинил российских чиновников и сотрудников судебной системы в использовании полученных ими материалов для хищения у государства более $230 млн, замаскированных под возврат НДС. В ответ на это Магнитский был обвинен в уклонении от налогов, арестован и помещен в СИЗО «Матросская тишина». Там он подвергался пыткам и был лишен медицинской помощи, из-за чего умер в ноябре 2009 года в возрасте 37 лет. -
Компромат ГРУПП
Известный и уже позабытый чиновник Приморья Игорь Хрущев вновь дал о себе знать и очень громко. Если раньше поступки бывшего руководителя Владивостокского филиала Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы вызвали лишь общественное порицание и критику региональных и федеральных властей, то теперь дело дошло и до суда по уголовному проступку. Вскоре Ленинский суд Владивостока начнет рассмотрение материалов дела по факту превышения должностных полномочий. По версии следствия, Хрущев подписывал документы на выплату премий своим подчиненным, а они потом передавали ему большую часть от полученных вознаграждений. На данный момент известно о 400 тысячах рублей, которые экс-чиновник получил от сотрудников. Таким заработком глава регионального Росгранстроя промышлял с 2018 по 2020 годы. Хрущев был видным политическим функционером в Приморье. Вращался в высших партийных кругах, занимая там ведущие посты. Например, одним из них было руководство Международного центра «Единой России» во Владивостоке с момента его создания весной 2019 года. Но его карьера как чиновничья, так и политическая начала рушиться в прошлом году, когда видеоролик с участием Хрущева завирусился в местных соцсетях и мессенджерах. А местная общественность и СМИ подняли такую волну негодования, что она докатилась до губернатора Олега Кожемяко. Все произошло в марте 2021 года накануне общекраевого субботника. Со всех площадок слышались призывы к чистоте и бережному отношению к природе. Но эту PR-идиллию нарушил товарищ Хрущев на своем «Мерседесе». Он решил, что не стоит добираться до ближайшей урны, чтобы выбросить канистру из-под моторного масла. Мужчина сделал проще – выбросил тару на обочине Военного шоссе и скрылся с места происшествия. Но чиновник, видимо, не учел, что в нынешние времена публичных людей, да и не публичных тоже, окружают смартфоны с камерами и видеорегистраторы в автомобилях. И за своим поведением необходимо следить, чтобы не стать достоянием Интернета. Так, собственно, и произошло. Ролик мгновенно разлетелся по сети. Люди тиражировали его в различных чатах и пабликах. В итоге глава региона потребовал исключить вредителя из партии. Через месяц это все же произошло, ну вместе с этим чиновнику перекрыли политический воздух и лишили всех постов. Кстати, работой товарища Хрущева был крайне недоволен полпред Юрий Трутнев. Он называл работу по строительству пограничных переходов, которые находились в ведении структуры чиновника, безобразной. По признанию Трутнева, это направление было худшим по сравнению со всеми остальными на Дальнем Востоке. Канистра, наверное, стало последней каплей недовольства вышестоящего руководства. -
Компромат ГРУПП
Арбитражный суд Москвы вынес решение о взыскании с ООО «Газпром центрремонт» в пользу ООО «Научный-6» 61,8 млн рублей неосновательного обогащения и 5,39 млн процентов за пользование чужими денежными средствами. «Научный-6» – «дочерняя» структура ООО «Энергогаз», обанкротившегося актива «Газпрома», выступавшего субгенподрядчиком в ходе реализации проекта расширения «Пунгинского ПХГ» в ХМАО. Сделки с недвижимостью этого предприятия послужили основанием для обвинения подчиненных Алексея Миллера в противоправных действиях и заявления о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам «Энергогаза» целого ряда юридических и физических лиц – ПАО «Газпром», АО «Газпром центрэнергогаз», ООО «Газпром центрремонт», ООО «Научный-6», а также Александра Карабанова, Сергея Владимирова, Александра Псатия и Дмитрия Доева – экс-главы «Газпром центрремонта», действующего гендиректора Группы «ВИС». Доев являлся участником ряда громких конфликтов и скандалов. В частности, вскрылись его связи с представителями холдинга «Селигдар», имевшими отношение к банкротству «Энергогаза» (соответствующая информация направлена в МВД и приобщена к материалам проверки). Известно также о судах на миллиарды рублей, проигранных компанией «Газпром Новоуренгойский газохимический комплекс» группе «ВИС» Игоря Снегурова, которую впоследствии возглавил бывший руководитель «Газпром центрремонта». Александра Карабанова называют компаньоном семейства Доева. В свое время он стал фигурантом уголовного дела, которое не помешало его дальнейшей работе в структурах «Газпрома». Сегодня Карабанов занимает пост гендиректора АО «Электрогаз» (ранее – «Газпром Электрогаз»), основным владельцем которого является предприятие «Газстройпром». Кроме того, ему принадлежит ряд коммерческих структур, аффилированных с супругой Доева Анной Беркович, в собственности которой находятся, в том числе, активы в «недружественных» государствах. На сегодняшний день в «ВИС» трудоустроен целый ряд бывших газпромовских топ-менеджеров. Например, о действующем гендиректоре ООО «ВИС Строймаш» Евгении Ноздре можно найти информацию как о первом заместителе гендиректора по производству АО «Центрэнергогаз». Полный тезка бывшего руководителя «Энергогаза» Евгения Баскакова работает заместителем гендиректора ПФ «ВИС» – строительного подразделения группы. Пост первого зама Доева занимает Алексей Арсенин, ранее работавший под его началом в ООО «Газпром центрремонт», а затем ставший гендиректором ООО «НГХК». В «ВИС» Арсенин курирует строительный блок, в частности, он отвечал за возведение получившего скандальную известность моста через Обь в Новосибирске. -
Компромат ГРУПП
В ноябре группа «ФосАгро» – один из лидеров российского рынка фосфатных удобрений – объявила о выплате рекордных дивидендов своим акционерам: по итогам девяти месяцев уходящего года они составят в общей сложности более 41 млрд рублей; еще 101 миллиард – это финальные дивиденды за 2021 год и промежуточные за I полугодие 2022-го, решение о выплате которых было принято в сентябре. Значительную часть финансов получит семейство сооснователя и основного акционера «ФосАгро» Андрея Гурьева, контролирующее свыше 48% холдинга. Минувшей весной сам миллиардер и его сын Андрей Гурьев-младший были включены в санкционные списки Великобритании и ЕС, вышли из совета директоров «ФосАгро», а Гурьев-младший также оставил пост гендиректора компании. Правда, бенефициары холдинга успели подстраховаться, перерегистрировав его швейцарские «материнские» структуры в российскую юрисдикцию. Тем не менее, по имеющейся информации, Гурьев-старший не только сохраняет принадлежащий ему лондонский особняк Witanhurst, но также инвестирует средства в создании многочисленных зарубежных коммерческих структур, объединенных в группу «PUREFERT» и выполняющих функцию дистрибьютора продукции «ФосАгро». Вот только помимо «экспансии» на западные рынки, российского миллиардера в Европе ждут многочисленные судебные разбирательства с бывшими деловыми партнерами. В частности, передачи причитающегося ему 1% компании либо возмещения стоимости акций добивается ее бывший топ-менеджер Игорь Сычев, обращавшийся с соответствующим иском в Высокий суд Лондона. В свою очередь, сооснователь «ФосАгро» Александр Горбачев требует возвращения 24,75% компании: бизнесмен заявляет, что они были присвоены Гурьевым после его отъезда из России, связанного со скандально известным делом «ЮКОСа». Но этим проблемы Гурьева-старшего не исчерпываются: появились сообщения о возбуждении в отношении него уголовного дела в Латвии, где обосновался Игорь Сычев, в чей адрес стали поступать угрозы физической расправы. -
Компромат ГРУПП
Месть женщин не знает пределов – закон, не требующий доказательств. Жертвой одной из них, вероятно, пал глава Научно-исследовательского института ФСИН России генерал-майор Андрей Быков. Из-за доноса его бывшей возлюбленной и одновременно подчиненной Алевтины Вилковой он теперь находится на скамье подсудимых. В Головинском суде столице началось рассмотрение уголовного дела, фигурантом которого и является Быков. Его обвиняют в получении откатов за премирование сотрудников и получения взяток за те же самые дела. Генерал и его защита настаивают на невиновности и оговоре со стороны бывшей любовницы. Они называют поступок женщины ничем иным как местью за то, что однажды начальник поймал ее на подделке документов и инициировал служебную проверку. Даме грозило увольнение без права выхода на пенсию. Так вот ради чего весь сыр бор! Ради светлого будущего с проживанием на одну пенсию. Адвокат Быкова также требовал от суда вернуть дело подзащитного в прокуратуру. Он считает, что надзором были допущены грубые ошибки при составлении обвинительного заключения. Но судьи эти доводы не убедили, и все осталось на своих местах. Так в чем же суть обвинений? Первое уголовное дело появилось в сентябре прошлого года по злоупотреблению должностными полномочиями. По версии следствия, генерал получал откаты от подчиненных за допуск к комиссии, которая принимала решения по премированию сотрудников по итогам работы. Вилкова в своем первом заявлении сообщала, что «купила» себе премию от Быкова в размере 5 миллионов рублей за 1,8 миллиона рублей. В ходе проверки собственной службы безопасности были сделаны выводы о том, что глава НИИ с 2018 по 2021 годы незаконно выплатил премии коллегам на 41 миллион рублей. Тогда Люберецкий суд отказался рассматривать материалы этого дела, так как посчитал, что нанесение ущерба бюджету не доказано. Чуть позже еще одно заявление Вилковой легло в основу второго уголовного дела против Быкова – получение особо крупной взятки. Женщина писала, что передала в качестве взятки генералу 2,2 миллиона рублей. По факту дама слегка переделала первое заявление. И сразу же произошла переквалификация преступных деяний – с злоупотребления полномочиями на мздоимство. Далее о фактах передачи взяток сообщили еще четыре работника института. Размер вознаграждения составлял от 60 до 680 тысяч рублей. Такова была цена получения премий. Отмечается, что в ходе расследования выдача премий в 2018 и 2019 годах была признана законной, а вот в последующие два года – нет. Андрей Быков – боевой офицер. Он участвовал в урегулировании конфликтов за рубежом 80-90-х годов, прошел две чеченские кампании, имеет госнаграды. А вот желание уволить свою бывшую оказалось для него фатальным. -
Компромат ГРУПП
Раскрываем подробности биогрфии и теневых схем экс-руководства Плюс-Банка. Сейчас в Омске рассматривается банкротное дело ООО «Исток Капитал», в рамках которого и стало известно о данных схемах. В центре внимания не только российский банк, но и некогда богатейший казахстанский «Цеснабанк». Компания «Исток Капитал» использовалась в качестве прокладки для пополнения оборотного капитала «Плюс-Банка» из Казахстана, и как выяснилось, была не единственной, кто получал невозвратные кредиты и был аффилирован с бывшим руководством Плюс-Банка. Между ПАО «Плюс Банк» и АО «Цеснабанк» также был заключен договор уступки прав требования по ранее выданному займу ООО «Систем ИНН». Данной компании с уставным капиталом в 10 тыс. рублей был выдан кредит 8 млрд тенге (более 1 млрд рублей). Все было настолько неприкрыто, что до 2011 года учредителем этой компании являлся Алексей Парфенов, занимавший на тот момент должность управляющего директора в ПАО «Плюс Банк». Именно Парфенов пролоббировал вопрос о заключении договора с «Систем ИНН». Сейчас компания, конечно, находится в процедуре банкротства, а сумма включенных требований составляет 5,9 млрд рублей. Интересен карьерный путь Парфенова, если верить открытым источникам, ранее он работал в ЧОП «Ральф» и в 2010 году еще проходил курсы по личной охране первых лиц, при этом в этом же году он становится акционером и членом совета директоров ОАО «Плюс Банк», а с 2011 года уже являлся управляющим директором. Впервые в качестве банкира Алексей Парфенов упоминается именно в официальном отчете омского «Плюс Банка» от октября 2010 года. При этом на протяжении 2011 года Парфенов параллельно числился еще и главным менеджером в АО «Корпорация-Цесна», а его жена работала главным бухгалтером в ООО «Астана Групп». Акционером Цесны на тот момент являлась семья бывшего министра обороны и главы администрации президента Республики Казахстан – Адильбека Джаксыбекова. По всей видимости, противоречия в биографии не являются случайностью. -
Компромат ГРУПП
Известная во Владимирской области «откатчица» Оксана Власенко, не смотря на то, что уже была приговорена к реальному сроку заключения, вновь стала фигуранткой дела о взятках. Если в первом случае ей дали 4 года колонии общего режима за 5 коррупционных эпизодов на сумму более 13 миллионов рублей, то в шестой раз цифры куда скромнее. Первого заместителя с приставкой «экс» директора департамента имущественных и земельных отношений региона обвиняют в получении 300 тысяч рублей от сотрудницы частной фирмы. Кстати, эта дама тоже попала под следствие по двум статьям – взяточничество и мошенничество. Если с первой статьей все понятно, то со второй – очень интересно. Женщина, чтобы заплатить Власенко за победу на торгах при выборе подрядчика на проведение ежегодного фестиваля в Суздале, обманным путем похитила у директора фирмы те самые 300 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении Власенко начали рассматривать в суде осенью прошлого года. Одновременно проходили и разбирательства по делу ее бывшего шефа – экс-главы департамента Павла Панфилова. Материалы на обоих чиновников были объединены в одно производство. Они наладили систему получения откатов при реализации национальных проектов. В частности, это касалось строительства социальных объектов. Например, поликлиники в Судогодском районе, школы в Камешково, оздоровительного центра в Киржаче и ряда других. Подельники заработали на откатах более 13 миллионов рублей всего за год – с августа 2019-го по июль 2020 года. Власенко помимо четырехлетнего срока за свои деяний получила еще и 10-миллионный штраф. Также в течение семи лет она не сможет работать госслужащей. Взятки в имущественном департаменте практиковались не только во внешнем, но и во внутреннем контуре. Причем, в руководящей среде. Следствие утверждает, что заместитель директора (фамилия не называется) купила у своего шефа (тоже безымянного) продление трудового контракта. Стоимость такой пролонгации была оценена в 1,2 миллиона рублей. По сообщениям источников, глава органа исполнительной власти не имел полномочий на это продление. -
Компромат ГРУПП
В начале декабря депутаты Орловского областного совета предприняли очередную попытку выяснить у губернатора-коммуниста Андрея Клычкова, каким образом он сумел приобрести четырехкомнатную квартиру в Москве, в ЖК бизнес-класса «Западный порт» за 10% ее реальной стоимости. Соответствующий вопрос присутствующему на заседании главе региона задала депутат Диана Война, поддержанная парламентарием Игорем Рыбаковым, отметившим, что история с губернаторской жилплощадью уже приобрела «нехороший запах», а вопрос «сам собой не рассосется». Но до конкретных объяснений Клычков, привыкший общаться с гражданами преимущественно через соцсети, не снизошел и предпочел отмолчаться. Согласно более ранним губернаторским заявлениям, при покупке квартиры он воспользовался некими «порядками предоставления жилья». Кроме того, чиновник сослался на свое прежнее место работы, подчеркнув, что недвижимость зарегистрировал на свое имя, а значит, говорить о каких-либо «серых схемах» неуместно. Также появлялись сообщения о том, что супруга главы региона Валерия Клычкова (в девичестве – Юнева) находилась на жилищном учете как нуждающаяся в улучшении жилплощади. Вот только встать на учет в регламентированные законодательством сроки для получения московской квартиры она не могла. Известно, что семейство Юнаевой в июле 2000 года зарегистрировало право собственности на двухкомнатную квартиру площадью 53,9 кв метров в Ново-Переделкино. В этой же квартире в течение некоторого времени был прописан и будущий губернатор-коммунист, указывавший ее в официальных отчетностях о доходах и имуществе, как «находящуюся в пользовании». При этом будучи депутатом Мосгордумы, Клычков с семейством фактически проживал в столице по другому адресу – в служебном таунхаусе площадью 260 кв метров в доме отдыха «Озера» в Одинцовском районе. Впрочем, Клычков не единственный орловский чиновник, болезненно воспринимающий появление в открытом доступе информации о своей недвижимости. К таковым относится, например, бывший мэр Орла Юрий Парахин, ставший фигурантом уголовного дела о халатности. Известно, что два принадлежащих ему домовладения расположены в деревне Кондырева и официально оформлены на тестя и тещу. Еще один дом в Некрасовке был зарегистрирован на самого Парахина, но затем его супруга продала недвижимость некой «молодой семье». Не исключено, что сделка могла носить фиктивный характер, а новыми владельцами стали родственники экс-мэра из Курганской области (откуда родом его родители): автомобиль с номерами соседнего региона неоднократно появлялся на территории домовладения. -
Компромат ГРУПП
Практически во всех регионах страны, особенно в северных, закончились дорожные ремонты. Пришла пора сажать чиновников, ответственных за это направление. Очередное задержание прошло в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа. При получении взятки в размере 500 тысяч рублей был взят замначальника отдела дорожного хозяйства Дирекции муниципального заказа горадминистрации. Данные чиновника-мздоимца не раскрываются. Известно, что мужчина во время задержания получил лишь часть положенного ему вознаграждения. О какой конечной сумме идет речь также пока не сообщается. Но можно предположить, что в деле вскоре появятся шестизначные цифры. По данным источников, кабинетный дорожник вступил в сговор с подрядчиками. За регулярные подношения принимал некачественно построенные дороги и оплачивал из казны эти работы. Не брезговал чиновник и завышением стоимости таких работ. Прихватили силовики и двух взяткодателей. Но у них оказалось слабое здоровье, поэтому обоих отправили под домашний арест. А вот «благоприобретатель» заехал на время в следственный изолятор. За такие же махинации под следствие попал бывший директор окружной Дирекции дорожного хозяйства Игорь Боркун. Его также обвиняют в получении взяток. Только сумма в его деле куда больше чем у коллеги – 26 миллионов рублей. Видимо, чем выше должность, тем больше тарифы на услуги. Подчиненный Боркуна – экс-начальник филиала дорожной дирекции ЯНАО, находящейся в Надыме, уже осужден летом этого года за получение 1,3 миллиона рублей в виде незаконного вознаграждения. Правда, тюрьмы ему удалось избежать. Чиновник отделался лишь штрафом в 5 миллионов рублей и лишением возможности занимать руководящие посты на ближайшие пять лет. По факту, он может устроиться обычным клерком в какое-нибудь дорожное госучреждение и продолжить собирать «дань» с подрядчиков. Но это всего лишь предположение. В апреле этого года был взят под стражу экс-глава департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Дмитрий Варакин. В 2011 году он приказал свои подчиненным сделать так, чтобы на торгах победили две нужные ему компании – «Реском-Тюмень» и «Партнер-Групп». Аукцион проводился на ремонт сельских дорог. А затем были применены классические схемы казнокрадства с предоставлением фиктивных документов об исполнении контрактов. В итоге бюджет лишился более 900 миллионов рублей. От компании «Реском-Тюмень» Варакин получил в то время взятку автомобилем БМВ Х5. -
Компромат ГРУПП
В Саратовской области продолжается история с рейдерским захватом крупного сельскохозяйственного предприятия «Агроинвест». До 2015 года его единственным владельцем выступало ЗАО «Мадин», затем продавшее актив бизнесмену Сергею Акимову; а тот, в свою очередь – Андрею Хохлову. В 2019 году «Мадин» перешло под контроль агрохолдинга «Русагро» и оказалось в процессе банкротства, а в 2021-м конкурсный управляющий Антон Иванов обратился в суд с заявлением о признании сделки по продаже «Агроинвеста» недействительной и возвращении 100% доли первоначальному владельцу. В качестве аргумента истец указывал на недоплату Акимовым 96 млн рублей вопреки рыночной стоимости актива. В мае 2022 года Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил заявление Иванова, а 12 Арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменений, вернув «Агроинвест» под контроль «Мадин». В минувшем августе в ЕГРЮЛ были внесены изменения о смене гендиректора сельхозпредприятия Юрия Капицына на Дмитрия Кочнева, причем сделано это было без уведомления Хохлова, все еще продолжавшего числиться участником «Агроинвеста». Бизнесмен обжаловал внесение изменений в суде, ссылаясь на несоблюдение порядка смены руководства, а также необходимость проведения инвентаризации имущества и осуществления процедуры приемки-передачи документов. В минувшем ноябре в деле наметился перелом: кассационная инстанция вернула дело в Арбитражный суд Саратовской области, указав на необходимость «обеспечить полноту установления всех обстоятельств, имеющих значение для дела, а также рассмотреть заявленные требования». Вот только несмотря на решение, вынесенное в Арбитражном суде Поволожского округа, в ЕГРЮЛ собственником «Агроинвеста» все еще указано ЗАО «Мадин». Между тем, в октябре назначенный гендиректором Кочнев инициировал процедуру ликвидации агропредприятия, ссылаясь на его неплатежеспособность и отсутствие имущества, достаточного для удовлетворения требований кредиторов. Только в начале декабря Межрайонная ИФНС России № 22 по Саратовской области уведомила Хохлова о том, что для изменения собственника на основании решения суда ему необходимо предоставить подлинник либо заверенную копию вступившего в законную силу судебного акта. При этом соответствующее решение уже направлялось Хохловым в налоговое ведомство при подаче заявления. В свою очередь, на адресованный суду запрос ФНС о том, подлежит ли отмене запись о восстановлении доли «Мадин» в «Агроинвесте», поступил ответ, согласно которому «данный вопрос не входит в компетенцию арбитражного суда, не может быть разрешен судом в порядке ответа на запрос и относится к компетенции регистрирующего органа». -
Реклама
-
Компромат ГРУПП
Давненько, а быть может, и никогда не задерживали генералов таможенной службы России. Обычно под суд отдавали начальники средней руки или вовсе простые «сборщики дани». Таможня – как масонская секта, все о ней знают, кого-то подозревают, а вот все остальное остается в тайне. Как, собственно, недоступной является и информация о денежных потоках, текущих реками снизу вверх. Так вот, силовики сто процентов неслучайно выбрали дату задержания начальника управления по противодействию коррупции ФТС генерал-майора Дмитрия Мурышова – 9 декабря, Международный день борьбы с коррупцией. Сотрудники Федеральной службы безопасности знатно отметили такую болезненную для нашей страны дату, приняв целого таможенного генерала. Мурышова обвиняют в нескольких эпизодах взятках на сумму в десятки миллионов рублей. Точные цифры пока никто озвучивать не решился. А сдали начальника двое его бывших подчиненных. Вслед за Мурышовым были задержаны и два предполагаемых посредника во взяточничестве. Это бизнесмены Дмитрий Нестеренко и Илья Окороков. Первый занимает пост главы логистической компании «Вектор Фрахт», являющимся таможенным представителем аэропорта «Внуково». Второй арестант работает советником фирмы «Агроменеджмент». Оба были отправлены в СИЗО до 8 февраля следующего года. На этом информация об этих гражданах пока прерывается. Но, вероятно, в ходе дальнейшего расследования их фамилии еще не раз будут озвучены. Генерала Мурышова также закрыли в следственном изоляторе, хотя он вместе с адвокатом настаивал на домашнем аресте. Главными аргументами были многочисленные награды, безупречная карьера и высокий пост. Но суд посчитал, что высокопоставленный чиновник может либо покинуть страну, либо надавить на свидетелей. Деньги предположительно он брал за общее покровительство при движении товаров через госграницу. В своем прошлогоднем интервью Мурышов красноречиво рассказывал о том, как эффективно его подразделение борется со взяточниками в своих рядах. А в свете его задержания выраженные им мысли обретают совсем иной смысл. Будто генерал вещал о себе, но в третьем (безымянном) лице. Приведем некоторые выдержки и цитаты из интервью «Ведомостям» с авторской интерпретацией: «Случаев, когда с заявлениями о коррупции в рядах таможенников обращаются страдающие от нее бизнесмены, Мурышов не припоминает» (Естественно! Все бизнесмены остались довольны радушием таможенников, пропустивших их нелегальные грузы по установленным тарифам); «Для нашего управления цифровизация — это отдельный пласт. Важным завоеванием стало то, что следы противоправной деятельности остаются, и их спустя время при необходимости можно обнаружить» (Сам генерал, вероятно, так наследил, что ФСБ не смогла это не заметить. Как неоднократно писали, главное во время следствия не выйти на самого себя при помощи своих же инструментов). Не будем ванговать, но дело генерала вряд ли Мурышова появилось случайно в ходе «оперативно-розыскных мероприятий». Возможно, готовят почву для смены самого главного таможенника страны Владимира Булавина. А Мурышов как раз является ставленником и соратников главы ФТС. Трудовой контракт с Булавиным заканчивается в начале следующего года. Есть вероятность, что в его услугах государство уже не будет нуждаться после истечения срока действия документа. Некоторые источники сообщают, что задержанный генерал отвечал за перемещение не только санкционной продукции, но и всех денежных потоков, которые уходили на самый верх. И теперь может развернуться борьба за такое прибыльное, но коррупционно опасное место. За этим последуют еще громкие задержания больших чиновников таможни, может даже кого-то из известных бизнесменов прихватят для большей убедительности и демонстрации силы и серьезности намерений. Хотя, как это часто бывает, дело могут и похоронить. Посмотрим. -
Компромат ГРУПП
Арбитражный суд Свердловской области отказал в удовлетворении заявления конкурсного управляющего ООО «ЕЗ ОЦМ - Трейд» Павла Силицкого о привлечении бывшего директора предприятия Андрея Ергина к субсидиарной ответственности на 458 тыс. долларов. Управляющий указывал на то, что экс-руководитель не предпринял действий, необходимых для возврата авансов, уплаченных за поставки драгметалла. Речь идет о договоре на поставку из Уганды сплава Доре (содержит 90% золота), заключенном в 2017 году с компанией «GOLD METALTRADE LIMITED». Выбор поставщика объяснялся низкими ценами (35-40 долларов за грамм), сложившейся практикой работы с иностранными предприятиями и личной проверкой агента. Авансирование составило 200 и 520 тыс. долларов, вот только после оплаты первых поставок вместо сплава заказчик получил муляж. В суде Ергин пояснил, что подмена могла произойти в момент прохождения таможенного контроля на территории страны-отправителя, либо сразу после этого и осуществлена третьими лицами, в связи с чем он не усматривает в произошедшем вины поставщика. При этом никаких доказательств фактов хищения суду предоставлено не было. Более того, сотрудничество продолжалось: «ЕЗ ОМЦ - Трейд» получила возврат 460 тыс. долларов из уплаченного аванса, а стороны заключили допсоглашение, зафиксировавшее долг в 260 тыс. Не вернув указанной суммы, спустя три месяца российское предприятие направило очередной аванс в размере 700 тыс. долларов. Правда, в целях дополнительных гарантий исполнения обязательств, стороны заключили еще одно соглашение – о залоге 30% акций «Zlato Limited», являвшегося отправителем ценных грузов. В 2018 году были авансированы три поставки золота в общей сложности на 501 тыс. долларов, из которых на 193 тыс. металл так и не поступил. Менее чем через 2 недели после проведения последнего аванса Ергин уволился с поста директора, а затем «GOLD METALTRADE LIMITED» официально прекратила свою деятельность. Управляющий также указывал на возможную фиктивность договоров с целым рядом предприятий («MPD Metals International», «Goldridge Limited», «Aspire Resources Limited»), в связи с отсутствием данных о заключенных с ними контрактах в оборотно-сальдовой ведомости и предоставлении самих договоров в неподписанном виде. Тем не менее, в привлечении Ергина к субсидиарной ответственности суд отказал, сославшись на то, что сотрудничество между юрлицами формально продолжалось и после его ухода. -
Компромат ГРУПП
Павел Губарев в своем телеграм-канале опроверг информацию о том, что его супруга Екатерина находится под домашним арестом. «Вранье. Сфабрикованное против неё дело развалилось. Работать в этом гребаном циркеправительстве далее Екатерина отказалась», написал Губарев.