Компромат ГРУПП. Страница 84
86616
@criminalru
ИА «Компромат» выбирает и размещает актуальные новости, касающиеся или направленные на факты преступных схем в органах власти, политике, спецслужбах, шоу-бизнесе. Данный канал является библиотекой компрометирующих новостей!
-
Компромат ГРУПП
Вице-губернатор Херсонской области Екатерина Губарева находится под домашним арестом. -
Компромат ГРУПП
По поводу пожара в ТЦ «Мега», с большой долей вероятности, никаких выплат от «Ингосстраха» скорее всего по факту ущерба (предварительная оценка 30 млрд. рублей) не будет, так как речь может идти о нарушении правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. В правилах страхования компании должны быть положения (а они, аналогичные у всех крупных страховых), что данное событие не является страховым случаем, как бы странно это не звучало для обывателя. Об этом косвенно указывает факт задержания сварщика и прораба из фирмы «Дельта-Строй», которая проводила опасные работы. В итоге видим, что в требованиях ТЦ «Мега» о получении суммы страхового возмещения может быть отказано и убытки лягут на «Дельта-Строй», которая не сможет их покрыть. Также согласны с коллегами, сварщик и прораб могут быть просто «крайними». @ruarbitr -
Компромат ГРУПП
В Нижнем Новгороде продолжается расследование резонансного уголовного дела о хищении более 41 млн рублей в ходе благоустройства городского парка «Швейцария» – имиджевого проекта губернатора Глеба Никитина. В минувшем ноябре решением суда под стражу были взяты гендиректор выступавшего заказчиком городского ГлавУКСа Сергей Куклаев, а также топ-менеджеры предприятия-подрядчика АО «Группа компаний «ЕКС» Роман Асабин и Петр Седельников. По версии следствия, хищения имели место при укладке на спортивных площадках парка резинового покрытия, толщина которого оказалась уменьшенной. Группа «ЕКС» зарегистрирована в Ярославле, ее официальным учредителем и гендиректором выступает Алексей Власов, но бенефициары остаются неизвестными. При этом компания получает солидные контракты, портфель которых превышает 219 млрд рублей. «ЕКС» неоднократно называли одним из строительных «фаворитов» столичной мэрии при Сергее Собянине: группа выполняла работы по ремонту Храма Христа Спасителя, благоустраивала парки «Братеевская пойма», «Строгинская пойма», территорию возле «Зарядья». В числе бенефициаров предприятия называли близкого к семейству Ротенбергов бизнесмена Сергея Петрикова, а также Максима Крылова, занимающего пост председателя совета директоров «ЕКС». Отец последнего Николай Крылов якобы служил в ГРУ и близко знаком с экс-вице-премьером, действующим главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым. Покровительство компании оказывал также бывший губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов – выходец из силовых структур, занимающий пост помощника президента РФ. Связи с высокопоставленными чиновниками помогают улаживать многочисленные скандалы, сопровождающие деятельность группы. Известно, например, что «ЕКС» выступала участником картеля на 428 торгах общей стоимостью более 10 млрд рублей. Подряд на благоустройство нижегородской «Швейцарии» компания получила только со второй попытки, добившись отмены результатов аукциона, на котором одержало победу петербургское ООО «ССУ-5». И проект, и работа «ЕКС» неоднократно вызывали жесткую критику со стороны городской общественности, однако коррумпированный подрядчик неизменно пользовался поддержкой губернатора Никитина. -
Реклама
-
Компромат ГРУПП
Скандально известная на Ямале компания «ВИС», бенефициарами которой ранее являлись Игорь Снегуров и Дмитрий Рябов, снова сплыла в регионе даже после фактического своего ухода из округа, переключившись на Московскую область. Примечательно, что 6,5% «висовских» активов принадлежат бывшему главе Пуровского района (остальная доля у Дмитрия Доева), где находится «золотая яма» для бюджетных средств, а в миру набережная в Тарко-Сале. Подрядчик во время благоустройства общественной территории неоднократно поднимал цены на свои работы, хотя всем известно, что он использует всегда на своих объектах низкосортные и некачественные материалы. В итоге сумма контракта выросла с 1,2 до 4,5 миллиарда рублей. Прибрежную зону отдыха с подпорной стеной с горем пополам сдали в 2018 году. Но прошло чуть больше года, и бетонные конструкции начали трещать по швам в прямом смысле этого слова. Даже комиссия на место выезжала. Но чиновникам каким-то образом удалось замять это недоразумение. И они это сделали так искусно, что губернатор Дмитрий Артюхов в 2021 году подписал документы на продолжение работ по благоустройству многострадальной набережной. Стоимость такого автографа – 1,2 миллиарда рублей. Реставрировать надо подпорную стенку, которая даже пятилетку не отстояла. Завершиться работы должны до сентября следующего года. При этом освоением государственных денег снова займется «ВИС», точнее, через какого-нибудь субподрядчика. Сейчас компания в поиске таких помощников. Причем, «субу» достанется всего 140 миллионов от всей суммы. Источники отмечают, что «висовские» дельцы выставили серьезное требование к кандидату – подписание соглашения о неразглашении деталей выполнения контракта. Ну еще бы! Надо же максимально скрыть все свои серые схемы от глаз общественности и правоохранителей. Последние почему-то до сих пор не разобрались с данной конторой и позволяют ей получать все новые госконтракты. Сейчас «ВИС» будет строить дорогу протяженностью в 2,7 километра за 2,7 миллиарда в Московской области. Известен «ВИС» еще и тем, что строил дома для переселенцев из ветхого жилья в микрорайоне Тундровый в Новом Уренгое. Спустя два года квартиры покрылись плесенью. Помимо денег за стройку, компания с легкой руки мэра города Андрея Воронова получила дополнительно еще 300 миллионов рублей за продажу инженерных сетей. Хотя изначально в документах была прописана безвозмездная передача инфраструктуры. И на этом история «ВИСа» регионе и в конкретном микрорайоне не закончилась. Чиновники собираются купить у фирмы нежилые помещения общей площадью 300 квадратных метров. Цель такой покупки пока неизвестна. Вероятно, кормившуюся за счет бюджета контору, «крышевал» бывший губернатор Дмитрий Кобылкин. По некоторым данным, он был бенефициаром части бизнеса Игоря Снегурова. -
Компромат ГРУПП
Одним из главных претендентов на «вылет» из числа резидентов инновационного центра «Сколково» может считаться ООО «О3-Коутингс», вместо научных достижений поставившее своеобразный антирекорд в качестве участника судебных разбирательств: с 2018 года предприятие исполняет обязательства по 60 делам в общей сложности на 150 млн рублей, еще десять дел на 26 млн сегодня находятся в процессе рассмотрения. В большинстве случаев претензии контрагентов связаны с неисполнением или ненадлежащим исполнением подписанных контрактов. Компания входит в структуру ООО «Группа О3», совладельцем и гендиректором которой является Григорий Шифрин. Еще одна подконтрольная ему структура АО «О3 Инжинириг» находится в процессе банкротства: предприятие выступает ответчиком в рамках 78 дел на общую сумму почти 708 млн рублей. Наглядным примером того, как Шифрин ведет бизнес, может служить история с ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис». В мае прошлого года фирма выплатила «О3 Инжинириг» аванс в размере 7,6 млн рублей, а когда подрядчик так и не выполнил работу, попыталась взыскать ранее перечисленные средства плюс неустойку, вот только получить деньги с банкрота практически нереально. Имели место и более масштабные конфликты. Например, «О3 Инжинириг» сорвала работы по теплоизоляции газовых труб на Амурском газоперерабатывающем заводе – объекте, строящемся подрядчиком «Газпрома» компанией «Велесстрой». В октябре 2021 года на Амурском ГПЗ произошел пожар, уничтоживший производственную линию, что привело к временной остановке всего производства. Причиной стала разгерметизация труб, возможно произошедшая в связи с отсутствием теплоизоляции магистрали. «Велесстрой» обратился с иском о взыскании с субподрядчика неустойки, превышающей 99 млн рублей, но возмещение причиненного ущерба вряд ли возможно. Деньги от полученных контрактов Шифрин тратит, в том числе, на развлечения топ-менеджеров. Так, в судебной базе данных можно найти информацию об иске, направленном в отношении ООО «О3 Коутингс» футбольным клубом «Ростов», требующим выплаты 1 млн рублей: оказывается, компания выкупила 20 абонементов на домашние матчи клуба стоимостью 3 млн, но внести оплату в полном объеме не удосужилась. Дошло до того, что «Группа О3» не только задолжала 225 тыс. рублей компании «2К-Оценка Активов» за проведение аудиторской проверки и 62 тыс. поставщику бумаги ООО «Комус», но даже судилась с Пенсионным фондом из-за мизерной суммы в 500 рублей. -
Компромат ГРУПП
И вновь Саратовская область со своими странностями. Администрация Энгельсского района объявила более сотни тендеров на приобретение жилья для расселения людей из авариек. Сумма, выделяемая из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ, колоссальная по муниципальным меркам – 2,2 миллиарда рублей. Победителем и обладателем основной части государственных средств, а это около 1,8 миллиарда рублей, стала контора, в которой официально трудятся всего два человека – ООО «Специализированный застройщик «Волга девелопмент ком» Дмитрия Дулепина. Он также является руководителем строительной компании «Система». Бизнесмен довольно часто выигрывал торги на реализацию госконтрактов, так что личность довольно известная в регионе. Отметим, что в борьбу за столь привлекательный стройконтракт никто кроме фирмы Дулепина не вступил. И он по счастливому стечению обстоятельств оказался единственным участником аукциона. Интересно, что по этому поводу думает ФАС. Контракты предусматривают строительство новых многоквартирных домов с последующей передачей прав собственности районной администрации в лице заказчика казенного учреждения «Энгельсская недвижимость». Тендеры раздроблены на небольшие суммы – по 17-19 миллионов рублей. Видимо, чтобы осваивать было проще. Не смотря на всю странность компании-победителя, чиновников это не остановило в подписании соглашений. Заказчик требует от исполнителя передавать квартиры с готовым ремонтом и установленной необходимой бытовой техникой. В один лот входят от 4 до 9 жилых помещений. А вот сроки контрактов очень сжатые – квартиры администрация должна получить до 1 ноября следующего года. Внимание вопрос – успеет ли господин Дулепин со своими двумя подчиненными выполнить задание до указанной даты? Думается, что вряд ли. Как минимум, чтобы все успеть, должен уже быть готов фундамент и начато возведение стен, чтобы доложить кирпич, провести коммуникации, сделать ремонт в квартирах, пройти государственную экспертизу перед вводом здания в эксплуатацию. Не хочется прогнозировать печальный сценарий, но специфика Саратовского региона просто не оставляет выбора. Как бы не получилось потом, что в дело вмешается областная прокуратура во главе с господином Филипенко, и не приостановит стройку с последующей ее заморозкой и банкротством застройщика. Как результат – куча людей мотается по судам в поисках справедливости и положенным им по закону квартир. В Энгельсе уже расселяли людей из ветхого жилья. Но в тот раз квартиры закупались на стадии завершения строительства дома. Источники пишут, что у «Системы» есть жилплощади, но они либо бизнес-класса, либо классном пониже в жилкомплексах «На Театральной» и «На Краснодарской» соответственно. Но вряд ли такие апартаменты будут передавать бюджетным переселенцам. Поэтому вопрос о том, где Дулепин будет брать квартиры, пока остается открытым. -
Компромат ГРУПП
Одной рукой даем - другой отнимаем, или как государство у предпринимателей имущество изымает. Несмотря на громкие заявления Путина на X Всероссийском съезде судей РФ о том, что судейскому сообществу принадлежит большая роль в укреплении делового климата в стране, что именно от принимаемых судебных решений во многом зависит стабильная работа целых предприятий, корпораций, огромных коллективов, что бизнес надо поддерживать, на деле прессинг только усиливается. Судебная драма вокруг недвижимого имущества на территории Кавминвод продолжается уже несколько лет. Начало тут, тут, и тут А вот 12 августа судья Гагаринского районного суда Москвы Елена Черныш начала новую главу этой истории, удовлетворив исковые требования Генпрокуратуры к 106 ответчикам. Речь идет о возвращении государству 50 санаториев и здравниц, более 1700 объектов, включая медицинские, спортивные, патриотические и детские центры, доставшиеся Федерации профсоюзов после развала СССР и вскоре проданных местному бизнесу. По решению суда - все 1763 объекта обращены в доход государства, а частное имущество, вызывающее противоречие по статусу, будет изъято. Генеральная прокуратура подала иск к ФНПР и предпринимателям из Кавминвод, заявляя о нецелевом использовании объектов недвижимости и коррупции в деятельности ответчиков. При этом все объекты используются для курорта, а собственники не являлись фигурантами уголовных дел. Прокуратура ссылается на незаконную продажу объектов в частные руки. Однако этот довод противоречит нескольким законам. Но позицию ответчиков суд оставил без внимания. Курорты Кавминвод входят не только в список самых красивых направлений для отдыха в России, но и в топ-10 по популярности у туристов. Эти лидирующие позиции на рынке санаторно-курортных и оздоровительных услуг Ставропольскому краю удалось достичь именно благодаря социально-ответственным предпринимателям, которые щедро вкладывали десятки миллиардов рублей на протяжении 20 лет в реставрацию, благоустройство и развитие здравниц. А сегодня у людей отбирают целый туристический кластер. Это так у нас перестали кошмарить бизнес. На местах, видимо, не слышат речи ни генерального прокурора РФ Игоря Краснова в выступлении на Восточном экономическом форуме, который обещал защищать интересы добросовестного бизнеса; ни Президента на том же Всероссийском съезде судей, где Путин напомнил, что сложная ситуация в России и мире не может использоваться как оправдание для нарушения прав человека и поверхностного, обвинительного подхода в работе судов и следствия. Но будет ли доведена эта работа до конца - покажет время. Возможно, что-то изменится и поручения Президента не будут искажаться и теряться, спускаясь по вертикали, а реально и быстро выполняться. -
Компромат ГРУПП
Красноярская прокуратура всерьез взялась за дело о хищении 18 миллионов рублей из городского бюджета главой Центра спортивных клубов Максима Кузнецова и его подельников. После руководителя организации был задержан его заместитель Дмитрий Дайлидов. Чуть ранее компанию фигурантов пополнила специалист по организации спортивно-массовых мероприятий Мария Баркова. Стало известно и о четвертом соучастнике, которого тоже приняли силовики – это начальник физкультурно-оздоровительных клубов Сергей Селеговский. В краевом надзоре четко обрисовали свою позицию и заявили, что эти чиновники, скорее всего, лишь вершина айсберга. И не исключено, что в ближайшее время мы услышим имена из стен спортивного управления мэрии Красноярска. Быть может, зацепит кого-то и повыше – из региональных функционеров, например. Но время покажет. Все уголовные дела объединены в одно производство. На четверых человек приходится семь дел. Причем, четыре из них приходится на Кузнецова. Он на данный момент «наследил» больше всех. Весь квартет объединяет одна общая история – все заполняли фиктивные отчеты о проводимых спортивно-массовых мероприятиях и передавали их в городскую управу. На протяжении двух лет (июнь 2020-го – сентябрь 2022 года) система работала безотказно. Наверху были довольны «нарисованным» количеством как участников, так числом физкультурных и спортивных занятий, якобы проведенных с ними. Таким образом, из выделенных из красноярской казны 78 миллионов рублей подельники присвоили себе более 18 миллионов. Источники, конечно, говорят, что в основном деньги тратил Кузнецов. Но вряд ли бы он не поделился с коллегами за их помощь и молчание. Кстати, Дайлидов и Селеговский все еще числятся в списке сотрудников Центра спортивных клубов. С сайта учреждения их пока не убрали. Может, там еще кто-то надеется на невиновность чиновников. А вот имени Кузнецова на странице контактов нет. Наверное, на возвращение начальника никто не рассчитывает, так как его помимо хищения денег обвиняют еще по ряду других преступлений. Он организовывал приемку ремонта спортобъектов без каких-либо замечаний. Просто подписывал акты и все. Вряд ли такие услуги оказывались бесплатно. Если бы на такую «активную» спортивно-массовую работу Кузнецова не обратили внимания активисты ОНФ, то, возможно, аферы продолжились бы, а ущерб увеличился. После обращение общественников были инициированы прокурорские проверки по местам проведения так называемых спортивных мероприятий. Надзор убедился в их фиктивности, а затем появилось первое уголовное дело у Кузнецова. Ждем новых имен. -
Компромат ГРУПП
Арбитражный суд ХМАО продлил на полгода срок конкурсного производства в отношении компании «Каюм Нефть», аффилированной с экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным и холдингом «Русь-Ойл». Ранее Генпрокуратура ходатайствовала о приостановлении производства по делу, сославшись на иск, направленный в Замоскворецкий районный суд Москвы, о взыскании с Хотина в пользу государства 169,3 млрд рублей (в такую сумму надзорное ведомство оценило ущерб, причиненный противоправной деятельности группы «Русь-Ойл»). Также речь шла об обращении в счет возмещения всех акций компаний, входящих в состав холдинга, включая АО «Каюм Нефть». В удовлетворении ходатайства Генпрокуратуры суд отказал, однако в ходе разбирательств стало известно о находящемся в производстве СУ СКР по ХМАО уголовном деле, возбужденном по факту сокрытия имущества «Каюм Нефти», за счет которого предполагалось произвести взыскание недоимки и уклонения от уплаты налогов. Судебным постановлением, вступившим в законную силу, было удовлетворено ходатайство следственного управления об аресте принадлежащей компании недвижимости. Претензии на активы группы предъявляет «Россельхозбанк» (РСХБ), обратившийся с заявлением в адрес зарегистрированного на Британских Виргинских островах офшора «Bracadale Holdings Limited» на предмет взыскания акций АО «Негуснефть» также входящего в контур «Русь-Ойла». Суд первой инстанции удовлетворил требования истца, установив начальную продажную стоимость ценных бумаг в размере 3,9 млрд рублей. Также продолжаются разбирательства, связанные с банкротством «Негуснефти»: о претензиях в размере 800 млн рублей заявляет РСХБ. Кроме того, госбанк выступил с ходатайством о принятии обеспечительных мер в виде запрета осуществлять мероприятия по переходу права пользования участками недр в отношении целого ряда структур – АО «Негуснефть», ООО «Южно-Ухтинский», ООО «Участок №1», ООО «Тиманский-1», ООО «Белый» и др. Участники рынка считают нецелесообразным для государства разрушать нефтяное производство и считают, что активы могут перейти в собственность другого крупного игрока. В этом контексте эксперты называют «Независимую нефтегазовую компанию» Эдуарда Худайнатова, при этом не исключая, что в состав руководства могут войти представители Хотина. Показательно, что сам бывший банкир не находится под стражей, что дает ему возможность проворачивать схемы с банкротствами, налогами и продажей нефти. -
Компромат ГРУПП
В Томской области арестовали имущество находящего в следственном изоляторе бывшего заместителя губернатора региона Юрия Гурдина. Правоохранители наложили арест на недвижимость и земельные участки экс-чиновника на общую сумму 273 миллиона рублей. Гурдин всегда был человеком обеспеченным и входил в число самых богатых членов областного правительства. В прошлом году он задекларировал почти 32 миллиона рублей. В собственности у него числились 30 участков различного назначения. Помимо этого он владел долями в двух квартирах, жилом доме. Интересен тот факт, что помимо всего прочего у чиновника в долевой собственности находились два причала, ЛЭП и недостроенная дорога. Лично ему принадлежали квартира почти на 100 квадратных метров, земельный участок на 220 «квадратов» и жилое помещение площадью 141 кв. м. В гараже имелся недешевый автопарк – Toyota Highlander, Toyota Land Cruiser и снегоход. Выбивается из списка только принадлежавший ему грузовой ГАЗ-6615. Задержали Гурдина и отправили в СИЗО в середине июля этого года. Ему вменяют особо крупную растрату. По версии следствия, чиновник вместе с директором одного из областных фондов «растранжирил» минимум 70 миллионов рублей, которые были выделены из бюджета на реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Образование». Как сообщают источники, фонд был создан в 2016 году. Его основной задачей было привлечение в регион инвестиций, в том числе и зарубежных. Также организация должна была формировать положительный инвестиционный имидж Томской области. Через этот фонд Гурдин и тратил деньги не по назначению в течение полутора лет – с августа 2020-го по ноябрь 2021 года. Гурдин занимал пост замгубернатора на протяжении десяти лет – с 2012 года. В мае текущего года он ушел в отставку, так как с ним новый глава региона не захотел продлевать трудовой контракт. Вероятно, силовики предупредили новоиспеченного губернатора о том, что в отношении Гурдина проводятся оперативные мероприятия и с ним не стоит дальше продолжать сотрудничество. Помимо растраты экс-чиновника обвиняют еще и в другом преступлении – использование поддельных документов. Господин Гурдин не стал утруждать себя муками учения в вузах. Он просто прикупил себе два диплома местных университетов. Их же и предъявлял при устройстве на работу. Новое дело было возбуждено в октябре этого года. Это не первый случай попадания за решетку заместителей губернатора Томской области. Ранее туда был отправлен Евгений Паршуто. Его обвиняют в злоупотреблениями должностными полномочиями. Он закрыл глаза на многочисленные нарушения, выявленные у компании «Спецмонтажстрой», которая занималась возведением новой школы. Обнаруженные «косяки» устранены не были. А товарищ Паршуто все равно отдал распоряжение расплатиться с подрядчиком. Хоть контракт с контрагентом был расторгнут после оплаты, ущерб от противоправных действий бывшего замгубернатора никуда не делся. Он составил 14 миллионов рублей. В октябре защита Паршуто пыталась обжаловать арест подзащитного. Но суд счел его законным. -
Компромат ГРУПП
Связанная с семейством олигарха Михаила Гуцериева компания «А101» продолжает реализацию девелоперских проектов в Новой Москве: ей одобрено строительство жилого комплекса общей площадью 2,9 млн кв метров недалеко от деревни Прокшино. Юрлицом застройщика выступает ООО «Новая перспектива», ранее принадлежавшее племяннику Гуцериева Билану Ужахову. Сегодня он занимает пост гендиректора компании, а ее основным владельцем является кипрский офшор «Хорренстон Холдинг Лимитед». Им руководит Андреас Спиридис, под управлением которого в разное время находились свыше 400 офшорных структур, в том числе «Ростерра инвестмент лимитед», аффилированная с бизнесменом Владимиром Тер-Аванесовым – деловым партнером основателя сети ресторанов быстрого питания «Теремок» Михаила Гончарова и его экс-компаньона Романа Фукса, а также «Casebre Holdings Limited», связанная с Павлом Абросимовым – одним из бенефициаров крупного автодилера «Major». Компания «А101» была выкуплена в 2015 году подконтрольной Гуцериеву и его племяннику Микаилу Шишханову группой «БИН» у бывшего сенатора Вадима Мошковича. После обнаружения в капитале принадлежавшего Шишханову «Бинбанка» «дыры», превышающей 300 млн рублей и начала санации кредитного учреждения, 49% «А101» были переданы банку «плохих долгов» «Траст». В 2019 году Гуцериев объявил о своем намерении вернуть компанию, а в ноябре прошлого года долю выкупил Ужахов. Сам миллиардер не рискует оформлять активы на свое имя: он находится в санкционных списках Евросоюза и Великобритании как человек из ближайшего окружения белорусского президента Александра Лукашенко. Часть принадлежавших ему коммерческих структур олигарх передал родственникам. Так, его брат Саит-Салам Гуцериев, принимавший участие в сделке по приобретению «А101», получил доли в нефтяной компании «Нефтиса» и британской «GCM Global Energy», контролирующей 41,4% предприятия «Славкалий»; кроме того, Михаил Гуцериев вышел из совета директоров «Руснефти». Процесс возвращения «семейных» активов может не ограничиться «А101»: до конца года «Траст» планирует выставить на торги в свое время изъятую у Шишханова девелоперскую компанию «Интеко», но к ней уже проявляли интерес несколько крупных игроков строительного рынка. -
Компромат ГРУПП
Как только речь заходит про саратовских силовиков, невольно навевает мысль о том, что там точно что-то идет не так. Как, например, в деле бывшего председателя правления «Экономбанка» Матвея Суслова. Расследование, которое длилось почти 6 лет, наконец-то, завершилось. Вокруг этого уголовного дела слишком много вопросов и там мало ответов. Подробностей о самом преступлении, а точнее нескольких преступлениях, до сих пор нет. Лишь некоторые детали, раскрытые местными СМИ. Суслову вменяют создание преступного сообщества, отмывание денег, мошенничество. Известна и сумма «намытых» средств – около 1 одного миллиарда рублей. Недавно обнародовали и размер уголовного дела – более 300 томов. И это только те материалы, которые сшиты в тома. Адвокат Суслова Елена Сергун заявила о еще полмиллиона листов россыпью. Это финансовые документы. По ее словам, эти листы могли бы уложиться еще в 2000 томов. Но их следствие почему-то не удосужилось оформить. А сроки ознакомления с материалами, по мнению юриста, сокращены до невозможности. Всего по данному делу проходят полтора десятка обвиняемых. Они вместе со своими адвокатами знакомятся с материалами с начала апреля этого года. В среднем они почитали уже 190 томов, а завершить это дело часть их них должна до конца этого года. Суслову повезло чуть больше. Ему отвели срок ознакомления до конца января следующего года. Сам же экс-банкир свою вину отрицает, хоть и сотрудничает со следствием. Он считает, что дело на него завели по чьему-то заказу. А со слов Сергун, на ее подзащитного следователи оказывали давление, чтобы получить необходимые показания. А все предъявляемые обвинения ее клиенту не имеют под собой основательной базы доказательств. Результаты финансовой экспертизы, которую проводила АНО «Европейский институт судебной экспертизы», так и не были доведены до подсудимого. Сергун настаивает на том, что они фальсифицируются. Уголовное дело по факту хищения миллиарда рублей из «Экономбанка» было возбуждено в сентябре 2016 года. Обвинение Суслову предъявили только через полгода. По версии следствия, он с подельниками в составе преступного сообщества выдавал кредиты нескольким юридическим лицам, что повлекло за собой убытки финансовой организации. По итогам 2015 года общий убыток банка приблизился к отметке 1,8 миллиарда рублей. Весной 2016 года, чтобы избежать банкротства, 99% акций «Экономбанка» купил «Меткомбанк». Ранее 30-процентный пакет «Экономбанка» принадлежал отцу Матвея Суслова Александру Суслову. Сын же имел менее одного процента, но при этом являлся председателем правления банка. Чем закончится эта шестилетняя история экс-банкира, спрогнозировать сложно. Но учитывая факт того, что в Саратовской области творятся «чудеса» с правосудием и работой силовиков, то ничего хорошего Суслову ожидать не стоит. -
Компромат ГРУПП
Так называемый «исполнительный совет» созданного в Варшаве «Съезда народных депутатов» (СНД) назначил своим «чрезвычайным и полномочным представителем» в Польше и Литве 77-летнего Владимира Пономарева – отца беглого российского политика Ильи Пономарева, признанного в РФ иностранным агентом и позиционирующего себя ни больше, ни меньше, организатором «вооруженного подполья на территории России». В советское время Пономаревы принадлежали к партийной элите, а в 90-х успешно сработались с новой демократической властью: Владимир Пономарев даже стал советником мэра Москвы Юрия Лужкова, а затем зампредседателя Госстроя России. Кроме того, Владимир Пономарев «сидел на зарплате» в группе «Мост», принадлежавшей олигарху Владимиру Гусинскому, а его супруга Лариса Пономарева работала помощником Романа Абрамовича, избранного сначала в Госдуму, а затем в Совет Федерации от Чукотки. Что касается Ильи Пономарева, то он, как известно, входил в число топ-менеджеров Михаила Ходорковского. Успело семейство побывать на подхвате и у «православного олигарха-патриота» Константина Малофеева: в 2012 году Пономарев-старший вошел в Совет директоров телекоммуникационной компании «Инфра Инжиниринг», а его сын, сегодня известный как пропагандист демократических ценностей, подержал законопроект о создании реестра запрещенных сайтов, инициатором и лоббистом которого стала подконтрольная Малофееву «Лига безопасного интернета». Зарубежный бизнес Илья Пономарев ведет совместно с Михаилом Пономаревым, которого называют не только деловым партнером, но и братом экс-депутата. Им принадлежат IT-компании «Энерджи консалтинг-менеджмент» и «Инвестконсалтинг», оформленные на кипрский офшор «Атберг Инвестментс». Его владельцев выступает проживающий в Германии Михаил Пономарев. Что касается Ильи Пономарева, то несмотря на нахождение за границей, он официально занимает должность гендиректора российского «Инвестконсалтинга». В разное время «Атберг Инвестментс» выступал учредителем целого ряда зарегистрированных в РФ коммерческих структур: «ЮК Полюс», «ОСТ Лидер», «Донатор», «Юнайтедфарм плюс», «Эврос», «Техносфера для детей», специализировавшихся на оказании самого широкого спектра услуг – от юридических консультаций до строительного и лесного бизнеса. Часть из них на сегодняшний день ликвидирована, тем не менее, в 2017-2019 гг. стоимость активов офшора превышала 1 млн долларов, а объем наличных средств составлял более 500 тыс. долларов. Основной актив Михаила Пономарева – крупнейшая российской компания в области управленческого консалтинга и информационных технологий «Energy Consulting» со штаб-квартирой в Москве. В 2009 году зампредседателя Совета директоров компании стал Вольфганг Клемент – бывший министр экономики в правительстве Герхарда Шредера, ранее занимавший министерские посты в правительстве федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. Клемент помог Пономареву уладить скандал с банкротством финансируемого «Energy Consulting» футбольного клуба «KFC Uerdingen»: в обмен на отказ немецкой стороны от ареста активов бизнесмена на территории Евросоюза, тот якобы взял на себя обязательство финансирования «антипутинских сил» с ежегодным взносом в размере 1 млн долларов. Таким образом становится понятно, откуда черпает средства для своей «борьбы с режимом» (или имитации таковой) беглый экс-депутат Илья Пономарев – создатель телеграм-канал «Роспартизан», где расписываются «подвиги» так называемой «Национальной республиканской армии». -
Компромат ГРУПП
Предприятия, связанные с Дмитрием Трутневым и его партнерами – Рустамом Гильфановым, Андреем Бабиковым, Артемом Боковым – заработали за последние годы 89 миллиардов рублей. Через доли и руководящие должности в ряде крупных компаний Поволжья и Урала они создали «паутину», позволяющую эффективно не только зарабатывать, но и оптимизировать средства. В сфере их интересов – нефтедобыча и переработка, производство технической соли и противогололедных материалов, недвижимость, средства связи, информационные технологии. В то время как ровесники Трутнева, Гильфанова, Бабикова и Бокова рискуют жизнью на фронте, этим парням угрожает только срок в местах не столь отдаленных, если правоохранительные органы вплотную займутся их махинациями. Но многие эксперты уверены: сейчас это просто невозможно. Ведь за интересами группы стоит старшее поколение с его связями в Кремле, московской мэрии, долями собственности в крупных российских компаниях. Учредителя Уральского завода противогололедных материалов Рустама Гильфанова уже арестовывали по подозрению в мошенничестве на 2,5 млрд рублей. Выяснилось, что состав реагентов отличается от того, что должен был поставляться в Москву. Отсутствие дорогостоящих компонентов, призванных снизить нагрузку на экологию, приводило к массовой коррозии автомобилей, гибели деревьев, изнашиванию обуви пешеходов. Продукция УЗПМ, поступающая на рынок столицы, до сих пор занимает доминирующее положение. Более того, у Трутнева и Гильфанова есть все шансы стать единственно возможным поставщиком! Как? Очень просто: департамент ЖКХ повысил экологические требования к используемым в столице реагентам – теперь они должны пройти государственную экологическую экспертизу федерального уровня. Ни у одного предприятия в стране такой «бумажки» на руках нет. А вот УЗПМ, по счастливому совпадению, 7 декабря сообщил, что впервые в России получил сертификаты соответствия требованиям ГОСТ Р 58427-2020 на противогололедные материалы. Конкуренты, конечно, завидуют и задают неуместные вопросы. Например, правда ли, что вице-мэр Москвы Петр Бирюков обеспечивает Трутневу и Гильфанову их монополию на рынке реагентов всего за 20% от цены контрактов? И действительно ли бывший министр природных ресурсов РФ, а ныне вице-премьер и представитель президента в ДФО Юрий Трутнев помог сыну и его деловым партнерам первыми в стране пройти экологическую экспертизу реагентов? -
Компромат ГРУПП
Спикер Заксобрания Калининградской области Андрей Кропоткин еще в середине 1990-х начал развивать строительный и ресторанный бизнес. В 2006 году он стал депутатом городского Совета Калининграда, в 2020-м – главой областного центра, а в 2021-м возглавил парламент региона. Уйдя в политику он, как и следовало ожидать, перевел активы на родственников. Так, его бывшей супруге Анне принадлежит компания «Тута-сервис» (до 2018 года находилась в собственности самого Кропоткина), располагающаяся в построенном ей ТЦ «Калининград плаза». В 2021 году выручка «Тута-сервис» составила 281,5 млн рублей, прибыль – 56,5 млн. Вместе с сыновьями бизнес-леди проживает в Испании: их отъезд депутат объяснял занятиями детей теннисом в барселонской академии. Кроме того, Анна позиционирует себя как «психолог-сексолог», получивший диплом в московской онлайн-академии дополнительного образования «EdPro». Старший сын спикера Антон в последние месяцы находится в Москве, но успешно избежал мобилизации. Он пробовал заниматься бизнесом, торгуя ароматическими свечами, но не достиг успехов в этом направлении. Кроме того, сын депутата вместе с матерью выпустил не пользующееся популярностью приложение для поиска уборщиков, репетиторов и курьеров в Барселоне. В теннисе парню также катастрофически не везет: он занимает 1746 место в российском теннисном рейтинге. Возглавив Калининград, политик перевел значительную часть активов на свою мать Лидию Кропоткину. В разное время на нее были оформлены девять юридических лиц: ООО «Оникс» (позже перерегистрировано на номинального владельца Вадима Баблояна), «Евробетон», «Стройтехнология» (обе переданы депутату горсовета Калининграда Александру Колодяжному), «Общественное питание - Калининград», «Миранд групп» (переоформлено на Наталью Мазилкину), «Питание и сервис Калининград», «Сириус», «Голден плаза» и находящееся в процессе банкротства ООО «Тута строй дом». Большая часть предприятий декларирует минимальную прибыль, либо ее полное отсутствие. Тем не менее у «Общественного питания» и «Питания и сервиса Калининграда» за последние пять лет она превысила 200 млн рублей. При этом годовой доход самого Кропоткина в среднем составляет порядка 2,5 млн. Гендиректор ООО «Питание и сервис Калининград» Марк Мазилкин приходится спикеру племянником, а его мать Наталья – сводной сестрой. Известно, что Наталья Мазилкина получила в собственность десять участков общей площадью примерно 21 гектар и кадастровой стоимостью более 500 млн рублей возле парка Теодора Кроне. Здесь собираются возводить 70 тыс. кв метров жилья, доход от его реализации может составить порядка 15 млрд рублей. У сестры спикера уже имеется солидный опыт в продаже недвижимости. В 2016 году калининградский депутат Виталий Анучкин построил многоквартирный дом по ул. Суворова, 29, где 11 квартир общей площадью более 377 кв метров и кадастровой стоимостью свыше 19 млн рублей перешли в собственность Мазилкиной, успешно их реализовавшей. В 2017-м она стала владельцем 19 квартир и нежилых помещений в другом доме Анучкина по адресу: Октябрьская улица, 37. Здесь площадь недвижимости превышала 1 тыс. «квадратов», а кадастровая стоимость составляла более 57 млн. В 2020 году Мазилкина получила от гендиректора ООО «Сириус» Ольги Белоконь земельный участок на ул. Интернациональной, площадью 2 гектара и стоимостью 114 млн рублей. Его она продала коллеге Кропоткина депутату Валерию Макарову. Спустя два года на этой территории был построен жилой комплекс с общей площадью квартир более 42 тыс. кв метров и кадастровой стоимостью порядка 4,5 млрд. -
Реклама
-
Компромат ГРУПП
В России продолжают раскрывать имена расхитителей государственной казны сотрудниками, работавшими в госкорпорациях. Очередным таким стал экс-замдиректора департамента строительства «Роскосмоса» Максим Мамсуров, которого обвиняют в хищениях более 600 миллионов рублей у корпорации. По версии следствия, он и еще семеро соучастников выводили средства с помощью подставных фирм в ходе реализации госконтракта по реконструкции стендовой базы Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности. «Утяжелителем» в данном деле является не только размер краденых денег, а то, что были нарушены интересы государства в оборонно-промышленной и ракетно-космической отраслях. Проще говоря, эти дельцы сорвали выполнение федеральной целевой программы. Уголовное дело появилось еще в январе 2019 года. По обыкновению в таких случаях сначала оно было безымянным. Сотрудники экономической безопасности заметили странности в финансовых документах во время внутреннего аудита. Внимание безопасников привлек один из подрядчиков – ООО «Москпастрой». Компания получила 1,5 миллиарда рублей в качестве аванса. Всего же на проект было выделено 3,2 миллиарда. Затем почти весь аванс ушел на счета сомнительных контор, а далее так называемым контрагентам. На этом следы государственных денег обрываются. Сам же «Москпастрой» два года назад был признан банкротом. Задержания фигурантов начались в середине июля прошлого года. Тогда в СИЗО заехал бывший соучредитель «Москапстроя» Василий Тубольцев. Он же был и главбухом организации. Компанию ему составили совладелец ООО «Фирма «Диалог К» Илья Пастухов, руководитель ООО «Стройресурс» Владимир Подзигун, глава ООО «Велес» Константин Тычинин, гендиректор «Скайнэт Групп» Александр Беленов и его главбух Андрей Бакулин. Кроме мошенничества им вменили еще и отмывание денег. Еще два бизнесмена находятся под запретом определенных действий. Они заключили сделку со следствием. В бега подался второй соучредитель «Москапстроя» Максим Щербаков. Именно он подписывал договоры на 1 миллиард рублей с подставными конторами. Суд его арестовал заочно год назад. Ну и теперь круг фигурантов замкнулся, когда взяли Мамсурова, который, кстати, в последнее время работал замом руководителя одного из департаментов Минпромторга. Сейчас соучастники знакомятся с материалами 100-томного уголовного дела. -
Компромат ГРУПП
Врач-психиатр, а по совместительству проститутка из сауны Ирина Маломан, о которой мы ранее писали, продолжает свои нескучные похождения. Европейская карьера Маломан была сбита СВО, как украинская ракета. Однако Маломан старается жить роскошной жизнью по прежнему. После средиземноморских пляжей, она скатилась до Черноморских и Каспийских. В июне она охотилась на клиентов в Сочи, где останавливалась в самых дорогих отелях и посещала самые дорогие рестораны. Вот что нам сообщают источники. В ресторане «Плакучая ива» психиатр кушала черную икру ложками, запивая ее самым дорогим виски Макаллан. Скромный ужин составил какие-то жалкие 45 тысяч рублей. Ночевала наша героиня в одном из самых дорогих отелей Pullman, где номер стоил порядка 70 тыс руб в сутки, а потом на 5 дней уехала в пятизвездочный Редиссон, где номер стоил 25 тыс руб в сутки. В начале сентября она посетила в Астрахани своего «старого» клиента, ранее сотрудника— ФСБ Ростовской области, а затем Астраханского сотрудника ФСБ, назовем его «Андрей». На Каспийском побережье в г. Астрахань, она жила в роскошных апартаментах в престижнейшем жилом комплексе, пусть будет «Парус» на ул. Бабефа. Зачем она ездила - большой вопрос. Но после приезда она купила новый автомобиль Geely Coolray стоимостью более 2 млн руб и зарегистрировала его на свое имя. Кто из студентов аспирантов и начинающих врачей психиатров может похвастаться таким? А кто ее родители? Мама - медсестра, папа - пенсионер. Сама последние 4 года на нормальной работе не отмечалась. Чтобы запутать окружающих, она сменила цвет и длину волос, цвет глаз, но внимательные Ростовчане все равно узнают ее. Зачем менять свой имидж, от кого прятаться - неясно, возможно, от общественного осуждения и мнения своих пациентов. Это еще одна загадка о тайной жизни психиатра. С середины ноября Маломан устроилась на четыре работы: ООО «Декамед», ООО «Центр Медицинских осмотров» и ГБУ Ростовской области «Психоневрологический диспансер» врачом-психиатром, и даже консьержем в ООО «ИНПК Эстейт», видимо чтобы хватало на бензин. Либо для того, чтобы объяснить появление нового авто кредитной картой, она обычно говорит об этом своим подписчикам в Инстаграмм и ближайшему окружению. Но если человек не идиот он спросит «у вас карта безлимитная? Кредиты нужно закрывать, откуда деньги?». У аспиранта Маломан собственная квартира в чужом городе, дорогая машина, лакшери отдых, люксовые бренды (Louis Vuitton, Armani, Prada, Tiffany, Swarovski) как-то не укладывается в кредитную линию. Интересно как ей доверяют больных и как ее руководство реагирует на ее прошлое? Остается загадкой, как Маломан устроилась на работу в государственное бюджетное учреждение. Начальство старается закрывать глаза на похождения подчиненной, либо просто не в курсе ее темного прошлого и настоящего? Можно предположить, как будет развиваться дальнейшая судьба нашей героини. Ведь годы берут свое, до 30 лет остался один год. Молодые конкурентки не дремлют. Поэтому дальше все менее дорогие рестораны и кафе, реплики мировых брендов, пляжи Ростова-на-Дону и Таганрога - «плечевая проституция»? -
Компромат ГРУПП
ТЦ «Стройпарк» (крытый строительный рынок в Балашихе), где произошло масштабное возгорание, управляется ООО «Кром Маркет», которое принадлежит Евгению Мелащенко и Иветте Головневой. В 2021г. помещения строительного рынка проверялись МЧС на предмет соблюдения правил пожарной безопасности. Актом проверки были установлены следующие нарушения. Складские здания не оборудованы внутренним противопожарным водопроводом. Продуктовый ангар, здание не оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. Лестничная клетка не выгорожена от коридоров дверями с устройствами для самозакрывания. На пути эвакуации допускается перепад высот выход из лестничной клетки. В коридорах без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м отсутствует удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции. @ruarbitr