Очередное уголовное дело об обходе санкций США в отношении РФ. Обвинения предъявлены гражданам США Кириллу Баяновскому и Дугласу Эдварду Робертсону. По версии следствия, американцы использовали свою компанию KanRus Trading Company для поставок авионики, находящейся под экспортным контролем США, в пользу трех российских фирм. Названия фирм, а также физических лиц, осуществлявших сделки с российской стороны, известны следствию, но не разглашаются. Транзакции шли через третьи страны - Армению, Германию, Кипр и ОАЭ. Поставлялось оборудование, включенное в CCL. Код 7А994. Обход санкций, согласно заключению, осуществлялся группой лиц по предварительному сговору. Отдельные факты, отраженные в обвинительном заключении, типичны для таких случаев: использование электронных коммуникаций между участниками, использование "кодовых слов", искажение документации. Как обычно, обвинения предъявляются сразу по нескольким составам: сговор с целью обхода санкций (до 5 лет), экспорт в РФ в нарушение экспортного контроля (до 20 лет), подделка сведений об экспорте (до пяти лет), контрабанда (до 10 лет). Не исключено, что обвинения могут быть предъявлены российским участникам сделки, а также посредникам. Мы исходим из того, что число таких обвинений будет расти с учетом особого внимания Минюста США и других профильных органов к России в связи с большим объемом санкций. Их число будет также расти в связи со значительным расширением экспортного контроля в отношении РФ. www.justice.gov/opa/pre…download