В марте 2022 г. под эгидой США 🇺🇸 была создана Международная группа по поиску и аресту активов “российской элиты” за рубежом - Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) Task Force. В неё вошли представители Австралии 🇦🇺, Великобритании 🇬🇧, Канады 🇨🇦, Японии 🇯🇵, Германии🇩🇪, Франции 🇫🇷, Италии 🇮🇹 и Еврокомиссии 🇪🇺. Вчера Группа опубликовала совместное заявление о результатах своей деятельности за это время. Таким образом, к настоящему моменту при содействии REPO: 📌 Заморожены активы российских лиц, попавших под санкции, на сумму более 58 млрд долларов; 📌 Активы ЦБ и ФНБ РФ, находящиеся в указанных юрисдикциях, заблокированы и не могут быть использованы для целей СВО; 📌 Конфискована или заморожена недвижимость, а также яхты и самолеты российских лиц, находящихся под санкциями. Сообщается также о ведении постоянной работы в области расследования и противодействия уклонению от санкций со стороны российских лиц и организаций, а также расширения соответствующей нормативно-правовой базы. Группа также опубликовала бюллетень, в котором подробно описала тактику уклонения российских граждан от санкций (включая использование подставных структур, передачу собственности членам семьи, предоставление ложной информации и пр.), а также дала рекомендации компаниям по снижению соответствующих рисков. Согласно им, компаниям следует: ✔️ Обеспечить соблюдение санкционного законодательства с учетом рекомендаций FATF; ✔️ Выполнять требования к отчетности (в том числе, связанные с сообщениями о подозрительных транзакциях) ✔️ Принимать участие в программах государственно-частных партнерств с компетентными органами; ✔️ Использовать доступные механизмы обмена информацией для координации усилий с другими организациями.