Санкции. Экспертиза. Страница 2
2570
@sanctionsrisk
Канал о риске санкций для экономики и бизнеса. Политические решения, законы, комплаенс и многое другое от Ивана Тимофеева и команды РСМД.
-
Санкции. Экспертиза
Углубление координации санкций США 🇺🇸 и Великобритании 🇬🇧 На прошлой неделе состоялся американо-британский Диалог по вопросу координации санкций OFAC и OFSI в рамках обязательств по Атлантической декларации (Atlantic Declaration). В частности, были утверждены следующие пункты совместной работы: 📌 Основным направлением координации санкционных политик стран является согласование ограничений в отношении России 🇷🇺, включая разработку новых мер в области экспортного контроля, а также обеспечения соблюдения санкций; 📌 Ужесточение санкционных ограничений в отношении стран, причастных к нарушению прав человека, террористической деятельности и киберпреступности. В целом перечень мер соответствует общей политике координации усилий в области санкций. Однако декларативные намерения по гармонизации санкционных мер все больше переходят на институциональный уровень и в режим конкретных действий. www.state.gov/inaugur…dialogue https://www.gov.uk/government/speeches/statement-on-the-inaugural-uk-us-strategic-sanctions-dialogue?utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications-topic&utm_source=f799a34c-417a-4ad1-a43c-2bcac4601edb&utm_content=immediately -
Санкции. Экспертиза
⚡️⚡️Армянские Армэкономбанк, Ардшинбанк, Конверс банк и Эвокабанк сообщили о приостановлении работы с российской платежной системой "Юнистрим". Они предлагают своим клиентам воспользоваться иными системами переводов. Ранее власти США ввели против платежной системы санкции. Работу с "Юнистримом" также прекратили грузинские и киргизские банки. @SputnikARM -
Санкции. Экспертиза
⚡Очередной крупный пакет блокирующих санкций США против российских физических и юридических лиц. Среди физических лиц - Алексей Кудрин, Илья Торосов, Павел Сорокин, Василий Осьмаков, Леонид Горнин, Василий Анохин и ряд других политических и общественных фигур. Акцент сделан на экономическом блоке Правительства, расширяется число заблокированных губернаторов. Картина по юридическим лицам в целом типична: промышленные и добывающие компании, ВПК, исследовательские институты в области точных наук. Под блокирующие санкции попали и банки. В их числе - Локо-банк, Тинькофф банк, Банк Солидарность. Ситуация с банками представляется наиболее значимой, хотя в новом пакете их и не так много. Значительная доля российского финансового сектора уже находится под блокирующими санкциями. Дальнейшее расширение говорит о том, что "финансовая форточка" в виде незаблокированных банков в перспективе будет окончательно закрыта. Альтернатив ухода от доллара и других западных валют нет. Работа под санкциями также превращается во все более безальтернативный сценарий для банков. ofac.treasury.gov/recent-…20230720 -
Реклама
-
Санкции. Экспертиза
Поставки оборудования, которое находится под экспортным контролем, в страны, которые не ввели против России санкции, уже давно считается "красным флагом" для санкционных регуляторов в США, ЕС и других западных юрисдикциях. Видимо, на такой "красный флаг" и обратили внимание голландские власти, обнаружив поставки в Россию компьютеров в обход экспортного контроля ЕС. www.dutchnews.nl/2023/07…t-russia -
Санкции. Экспертиза
Коллеги EU Sanctions поделились мнением Европейского банковского управления о рисках, связанных с отмыванием денег. Есть там и санкционный сюжет. Отмечается, что у финансовых институтов возникают проблемы с системами мониторинга и проверки санкционного статуса контрганетов, а также с установлением бенефициарных владельцев активов. Отталкиваясь от нашего опыта отметим, что проблема с проверкой транзакции на санкционный статус - типична для банков. Например, среди штрафов OFAC в отношении банков (да и других компаний) выделяются ошибки автоматизированных систем. Путаются имена, названия компаний и т.п. В случае банков проблема усугубляется тем, что транзакций очень много. Что касается установления связей контрагента (например, по правилу 50%), то с нормами ЕС проблем должно быть больше, чем с американскими. В отличие от США, у ЕС и Великобритании еще есть критерии контроля. Они внешне конкретны, но на деле оставляют вопросы. И порождают наш "любимый" оверкомплаенс. www.eba.europa.eu/sites/d…2021.pdf -
Санкции. Экспертиза
22 года американо-китайской торговли в двух графиках (данные Trademap) 1. За 2000-е гг. Китай окончательно превратился из экономики, дополняющей американскую (отсюда ставший тогда популярным термин Chimerica), в конкурирующую с ней. Отсюда запрос на переформатирование американо-китайских экономических отношений после кризиса 2008-2009 гг.– переход от Chimerica сначала к «необходимости создания более справедливых правил торговли» (при Обаме), а потом и к торговой войне при Трампе. 2. Как итог торговой войны- резкое падение взаимной торговли (причем из США в Китай – большее в процентах) в 2019 г., несколько заторможенное «фазой 1» торговой сделки. 3. В 2022 г. экспорт США в Китай технически достиг исторического максимума, но это ни о чем не говорит. Главная причина – рост импорта Китая вообще плюс инфляция. Если бы доля США в китайском импорте оставалась на уровне 2018 г., американский экспорт туда должен был быть выше нынешнего на 22%. Особенно быстро переориентация с США идет в высокотехнологичных отраслях, таких как машины и оборудование, авиация, само собой подупроводники – там вообще резкое падение взаимной торговли. Рост американского экспорта в Китай в 2022 г. обусловлен преимущественно увеличением поставок сои – частично из-за роста цен, частично из-за засух в Латинской Америке. 4. Китайский экспорт в США остается чуть более стабильным, но в целом тренды такие же. Доля Китая в американском импорте последовательно снижается (c 21,5% в 2017 г. до 17% в 2022 г.), особенно явно это наблюдается в высокотехнологичных отраслях. Декаплинг между двумя странами продолжается. 
-
Санкции. Экспертиза
⬆️ В 2022 г. похожий документ публиковался Латвией. -
Санкции. Экспертиза
Литва 🇱🇹 опубликовала Detecting and Preventing Sanctions Evasion and Circumvention in Trade Practical Guidance for Economic Operators Подчёркивается, что это практическое Руководство ЕС 🇪🇺 для предотвращения обхода санкций. В частности, упоминаются red flags 🚩 1) продукт либо услуга может быть подозрительна, если проводится через крипту и из РФ/ Белорусь или клиент находится на этих территориях 2) транспортировка осуществляется нелогичным путем. Либо активность клиента ранее не была связана с транспортировкой и др. #compliancepractice #sanctions #export #sanction_violation #EU #Guidance -
Санкции. Экспертиза
Наши коллеги из Института Европы РАН подготовили очередной обзор. В нем есть небольшая глава о санкционной дипломатии ЕС в отношении стран Центральной Азии. Небезынтересно. aevis.ru/upload/…0112.pdf -
Санкции. Экспертиза
🇬🇧Новые санкции Великобритании Сегодня Великобритания ввела санкции в отношении 14 российских 🇷🇺 лиц. Среди них: 📌 Министр просвещения РФ Сергей Кравцов; 📌 Министр культуры РФ Ольга Любимова; 📌 Губернатор Камчатского края Владимир Солодов; 📌 Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов; 📌 Генеральный директор «Телеканала 360°» Вячеслав Духин; 📌 Директор русскоязычного вещания телеканала RT Антон Красовский и др. В британский санкционный список также был включен Международный детский центр “Артек”. -
Санкции. Экспертиза
⚡️⚡️Schlumberger (а ныне нефтесервисная компания SLB) объявила о прекращении поставок продукции и технологий в Россию со всех своих предприятий по всему миру в ответ на продолжающееся расширение международных санкций. Компания еще в марте 2022 года заявляла о приостановке новых инвестиций и внедрения технологий в России. @IGEnergy -
Санкции. Экспертиза
Власти Германии начали возвращать автомобили россиян, ранее отобранные по основаниям нарушения ст. 3i Регламента Совета ЕС 833/2014. Исполнители перестарались. Бывает. Но осадочек остался. https://www.kommersant.ru/doc/6108884?tg -
Санкции. Экспертиза
🇷🇺 Гражданин России обвиняется в поставках электроники и боеприпасов американского 🇺🇸 происхождения в РФ Вадим Конощенок – гражданин России и, по мнению властей США, сотрудник ФСБ РФ. По информации Минюста, подозреваемый неоднократно поставлял в Россию передовые технологии и боеприпасы американского производства, используемые в военных действиях на территории Украины 🇺🇦 в нарушение экспортного контроля США. 📄 Согласно обвинительному заключению, американское оборудование сначала поставлялось в Эстонию 🇪🇪, а затем переправлялось через границу в Россию. 27 октября прошлого года эстонские власти задержали В. Конощенка при выезде в РФ с около 35 различными типами полупроводников и электронных компонентов, большая часть из которых подпадала под правила экспортного контроля США. Позднее у подозреваемого также было изъято более полутонны боеприпасов. Для организации поставок использовалась расположенная в Эстонии подставная компания Stonebridge Resources, через которую осуществлялся поиск, транспортировка и оплата подсанкционных товаров. ⚖️ 13 июля В. Конощенок был экстрадирован в США. В случае доказательства вины ему может грозить до 30 лет лишения свободы. -
Санкции. Экспертиза
🇫🇮 Финский концерн подает иск против России 🇷🇺 с требованием вернуть “потерянные” инвестиции ⚖️ Финская энергетическая компания Fortum в четверг заявила о намерении подать иск в отношении РФ в международный арбитражный суд с целью вернуть свои прежние инвестиции в активы в России. Fortum оценивает сумму иска в несколько миллиардов евро и ожидает, что судебный процесс начнется в конце 2023 г. 25 апреля Президент РФ подписал указ 📄, согласно которому Росимущество получает во временное управление принадлежащие иностранным акционерам доли нескольких компаний. Одной из них является Fortum, контрольный пакет акций которой принадлежит правительству Финляндии. Министр финансов РФ назвал этот шаг реакцией на конфискацию российских активов в недружественных странах. Еще в мае компания направила в Администрацию Президента РФ уведомление, в котором отметила “неправомерность конфискации своего дочернего предприятия ПАО «Фортум» и увольнения его генерального директора”. Fortum также заявила, что Россия нарушила свои обязательства по международным двусторонним инвестиционным договорам, которые предусматривают защиту прав иностранных инвесторов. Спор между сторонами изначально возник в феврале прошлого года, когда Fortum заявила, что остановит все новые инвестиционные проекты в России и не будет предоставлять новое финансирование своим российским дочерним компаниям. В мае того же года Fortum уведомила, что готовится к уходу с российского рынка, при этом потенциальная продажа своих акций в РФ является предпочтительным путем. -
Санкции. Экспертиза
Коллеги Compliance practice уже рассказывали про новый кейс нарушения санкционного законодательства США. Решили дополнить деталями дела. Галь Люфт (Gal Luft) – соруководитель аналитического центра в штате Мэриленд 🇺🇸. В понедельник ему было предъявлено обвинение в совершении ряда международных преступлений, в том числе связанных с нарушением режима санкций США в отношении Ирана. 📄 Согласно обвинительному заключению, в течение многих лет Г. Люфт вел деятельность на территории США в интересах КНР 🇨🇳 без регистрации в качестве иностранного агента в нарушение американского законодательства. В рамках данной схемы Г. Люфт вступал в сговор с китайскими физическими лицами и компаниями для организации незаконных поставок оружия без получения соответствующей лицензии. В частности, обвиняемый выступал в качестве посредника для организации сделок между китайскими компаниями и ливийскими государственными структурами для осуществления сделок по продаже в Ливию 🇱🇾 противотанковых установок, гранатометов и иного оружия. В рамках посреднической деятельности он также неоднократно организовывал поставки оружия в ОАЭ 🇦🇪, Кению 🇰🇪 и Катар 🇧🇭. В целях сокрытия информации о содержимом поставок Г. Люфт обозначал оружие как “игрушки”. Наконец, Г. Люфт также организовывал встречи между представителями Ирана 🇮🇷 и китайскими энергетическими компаниями и выступал посредником в сделках с иранской нефтью. Для сокрытия реального происхождения нефти в соответствующей документации она обозначалась как “бразильская”. ⚖ В результате Г. Люфту было предъявлено обвинение по восьми пунктам, максимальный срок лишения свободы по которым может составлять 100 лет. Compliance practice Канал посвящён корпоративному комплаенсу, включая санкционный и антикоррупционный комплаенс. И про право на БВ. Вопросы и предложения пишите [email protected] либо @CompliancePBot
-
Реклама
-
Санкции. Экспертиза
Коллеги IG Energy @igenergy преодолели порог 6 тысяч пользователей! 🍻 Желаем нашему другу Игбалу Гулиеву и команде МИЭП МГИМО новых успехов. Продолжаем черпать из канала актуальные новости и аналитику по вопросам энергетики. 📝 -
Санкции. Экспертиза
❗️Дорогие подписчики, нас уже больше 6️⃣0️⃣0️⃣0️⃣. Благодарю каждого из вас. 🔵Публикую список рекомендуемых мною телеграм-каналов: ⛽️Нефть, газ и не только ✅Нефтегазовая территория - @neftegazterritory ✅«Нефтегазовая игра» с Александром Фроловым – @OilGasGame ✅Neftegaz.Ru - @neftegazchannel ✅World Energy Policy - @EnergyEnglish ✅Все о безуглеродной экономике - @CarbonFree ✅Достоверно о событиях в отраслях и компаниях ТЭК - @energytodaygroup ✅Нефть и Капитал - @oil_capital ✅Энергетика Сахалина - @sakhalinonetwo ✅Честно о рынке. Дмитрий Гусев - @oilfly ✅Мазуты сухопутные - @mazuts_ru ✅Дайджест: ТЭК и экология - @daytec ☀️Ближний Восток ✅Об Иране и не только. Фархад Ибрагимов - @farhadibragim ✅Про дела восточные. Мурад Садыгзаде – @vostochnykaraul ✅Разворот на Восток: о геополитике на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе. Турал Керимов - @turalkerimov ✅Ближний Восток и Северная Африка (БВСА). Кирилл Семенов - @semenovkirill 🇷🇺Геополитика ✅Всегда интересно читать и слушать политолога Камрана Гасанова - @KamranLeaks ✅Санкции. Экспертиза Ивана Тимофеева и команды РСМД - @sanctionsrisk ✅Журналист Эдвард Чесноков - @chesnokmedia ✅Центр геополитических исследований Института инновационного развития. Дмитрий Родионов - @d_ogneev @IGEnergy - Игбал Гулиев об энергетике -
Санкции. Экспертиза
🇵🇦 Правительство Панамы сообщило об аннулировании регистрации неопределенного количества судов, признанных причастными к нарушению санкций в отношении Ирана 🇮🇷 и Северной Кореи 🇰🇵. Согласно информации правительства, меры были приняты в связи с систематическими нарушениями санкций в отношении ИРИ, КНДР и других стран, начиная с 2019 г. Заявление не содержит информации о точном количестве “пострадавших” судов. Вместо этого приводится цифра в регистрационных тоннах (TRB) – устаревшей мере оценки общего объема судна. Таким образом, согласно базе данных Морской администрации Панамы, была аннулирована регистрации более 6,5 млн TRB морских судов. Отметим, что флаги прибрежных государств, в том числе Панамы, часто используются для обхода санкционных ограничений. В частности, известны случаи незаконной перевалки нефти с судна на судно, преднамеренного отключения системы автоматической идентификации судов. Панамские компании также не раз использовались как подставные для ведения подсанкционной деятельности. Ввиду этого они часто становятся объектами вторичных санкций США. 🔗 www.amp.gob.pa/noticia…nacional