Коллеги Compliance practice уже рассказывали про новый кейс нарушения санкционного законодательства США. Решили дополнить деталями дела. Галь Люфт (Gal Luft) – соруководитель аналитического центра в штате Мэриленд 🇺🇸. В понедельник ему было предъявлено обвинение в совершении ряда международных преступлений, в том числе связанных с нарушением режима санкций США в отношении Ирана. 📄 Согласно обвинительному заключению, в течение многих лет Г. Люфт вел деятельность на территории США в интересах КНР 🇨🇳 без регистрации в качестве иностранного агента в нарушение американского законодательства. В рамках данной схемы Г. Люфт вступал в сговор с китайскими физическими лицами и компаниями для организации незаконных поставок оружия без получения соответствующей лицензии. В частности, обвиняемый выступал в качестве посредника для организации сделок между китайскими компаниями и ливийскими государственными структурами для осуществления сделок по продаже в Ливию 🇱🇾 противотанковых установок, гранатометов и иного оружия. В рамках посреднической деятельности он также неоднократно организовывал поставки оружия в ОАЭ 🇦🇪, Кению 🇰🇪 и Катар 🇧🇭. В целях сокрытия информации о содержимом поставок Г. Люфт обозначал оружие как “игрушки”. Наконец, Г. Люфт также организовывал встречи между представителями Ирана 🇮🇷 и китайскими энергетическими компаниями и выступал посредником в сделках с иранской нефтью. Для сокрытия реального происхождения нефти в соответствующей документации она обозначалась как “бразильская”. ⚖ В результате Г. Люфту было предъявлено обвинение по восьми пунктам, максимальный срок лишения свободы по которым может составлять 100 лет.