Санкции. Экспертиза. Страница 3
2570
@sanctionsrisk
Канал о риске санкций для экономики и бизнеса. Политические решения, законы, комплаенс и многое другое от Ивана Тимофеева и команды РСМД.
-
Санкции. Экспертиза
Внимание! Канал наших коллег-юристов @lawsanctions взломан. Там пошли фейковые сообщения. Проявляем бдительность, ждём сообщений от редакции дружеского канала. -
Санкции. Экспертиза
🇺🇦 Государственное бюро расследований Украины сообщает о национализации активов ряда российских 🇷🇺 бизнесменов и принадлежащих им компаний. По данным ведомства, сотрудники ГБР установили аффилиацию расположенных в стране организаций с российскими лицами, находящимися под санкциями Украины. В частности, были национализированы следующие компании: 📌 ООО "Глуховский карьер кварцитов"; 📌 ООО "Николаевский глиноземный завод"; 📌 ТРЦ "Ocean Plaza"; 📌 88,89% акций АО «Первый инвестиционный банк». Все они, согласно информации ведомства, принадлежат российским бизнесменам, среди которых О. Дерипаска, Е. Гинер, А. Ротенберг и И. Ротенберг. Сообщается, что Е. Гинер также является собственником ряда предприятий, занимающихся поставкой электроэнергии: АО «Херсоноблэнерго», АО «Черновцыоблэнерго» и др. В настоящий момент они арестованы судом, а вопрос национализации рассматривается Высшим антикоррупционным судом ⚖ Украины. -
Санкции. Экспертиза
Одним из следствий санкций против России, особенно в части заморозки резервов и дискуссии об их возможной конфискации, стал рост числа центральных банков, предпочитающих хранить резервы в национальной юрисдикции. www.vedomosti.ru/finance…la-spros -
Реклама
-
Санкции. Экспертиза
🇰🇷 Южная Корея вернулась в японский 🇯🇵 “белый список” по экспортному контролю Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи (MOTIE) объявило, что Правительство Японии восстановит страну в своем “белом списке” торговых партнеров и вернет статус режима наибольшего благоприятствования. Поправки также предполагают урегулирование всех ранее введенных экспортных ограничений, а также смягчение требований на выдачу экспортных лицензий в отношении “стратегических товаров”. Новые правила вступят в силу 21 июля 2023 г. Напомним, что ограничительные меры в области экспортного контроля в отношении Южной Кореи были впервые введены в июле 2019 г. в ответ на требования Сеула выплатить компенсацию корейским рабочим, которые были принудительно мобилизованы на производства в годы Второй мировой войны, когда Корейский полуостров находился под оккупацией Японии. В результате урегулирования спорных вопросов Южная Корея сняла все ранее введенные в отношении Токио ограничения. Сейчас аналогичные шаги предпринимает Япония. 🔗 https://english.motie.go.kr/en/pc/pressreleases/bbs/bbsView.do?bbs_seq_n=1335&bbs_cd_n=2¤tPage=1&search_key_n=&search_val_v=&cate_n= -
Санкции. Экспертиза
Великобритания расширяет основания для введения санкций против Ирана. Среди новых критериев: - Действия иранского правительства ("режима") по подрыву мира, стабильности и безопасности - Использование вооружений и военных технологий из Ирана - Подрыв демократии - Иные враждебные действия Представляется, что это очередной гвоздь в безнадежно уходящий в прошлое СВПД. Ранее Лондон критически относился к одностороннему выходу США из СВПД. Теперь по факту Великобритания возвращается к политике санкций в отношении Ирана на новых основаниях. Возврат к "сделке" в таких условиях все менее вероятен. www.gov.uk/governm…-by-iran -
Санкции. Экспертиза
Блокирующие санкции Украины в отношении грузинской авиакомпании Georgian Airways и ее главы Тамаза Гаияшвили (введены 1 июля с.г.), - отражают дух времени с его хаотичными метаниями. Симптоматично, что в отношении многих других компаний, летающих в РФ, такие санкции не вводились. Это чем-то напоминает эффект смещения в социальной психологии. Когда фрустрация не может найти выход в отношениях с более сильным, она выплескивается на более слабого. Тем более смотрится парадоксально с учетом сотрудничества Грузии и Украины в прошлом. sputnik-georgia.ru/2023070…170.html -
Санкции. Экспертиза
⬆️ А в США за нарушение IEEPA до 20 лет тюрьмы. Это демпинг! -
Санкции. Экспертиза
Европейский парламент утвердил содержание уголовного состава ‘нарушение санкций’ В четверг, 6 июля 2023 г., Европейский парламент принял редакцию законопроекта, который вводит уголовную ответственность на уровне ЕС 🇪🇺 за нарушение санкций либо их обход. Для физических лиц предусматривается тюремное заключение на срок до пяти лет и штраф в размере до десяти миллионов евро. Для компании - исключение из публичных торгов (в настоящий момент такое наказание предусмотрено за коррупционные преступления) и штраф 15% от общего годового оборота. Это намного больше чем наказание за нарушение GDPR, и раньше обсуждалось до 6% от оборота, теперь удвоили процент. Также добавлены новые отягчающие обстоятельства, например, военные преступления и воспрепятствование расследованию, которые влекут за собой более строгие наказания. Состав не распространяется на гуманитарную помощь. #EU #sanction_violation #compliancepractice -
Санкции. Экспертиза
🇺🇸 Министерство юстиции США подало ходатайство о конфискации военных товаров и технологий, изъятых у КСИР при их транспортировке группировкам в Йемене 🇾🇪 📄 Согласно информации Минюста, в 2021 г. и 2023 г. в результате серии задержаний судов-дау без государственного флага власти США арестовали около 10 тыс. единиц вооружений и более 700 тыс. единиц боеприпасов. Изъятое оружие имело преимущественно российское 🇷🇺, иранское 🇮🇷 и китайское 🇨🇳 происхождение. Сеть группировок, участвовавших в транспортировке военного оборудования, была вовлечена в незаконный оборот передовых систем и компонентов обычных вооружений иранскими организациями, которые оказывали содействие движению хуситов в Йемене и террористической деятельности в Иране. Все обозначенные организации находились под блокирующими санкциями США. Ходатайство о конфискации вооружений, таким образом, отражает усилия властей США по обеспечению соблюдения американского санкционного законодательства. Отметим, что практика конфискации подсанкционных товаров и технологий со стороны США уже обыденна. Ранее мы писали о конфискации иранских самолетов, нефти и пр. -
Санкции. Экспертиза
Въезд россиян в Германию на личном авто будет расцениваться как нарушение режима санкций ЕС (ст. 3i Регламента 833/2014). Таможня Германии рассматривает такой въезд как основание ареста автомобиля. Отрезвляюще для тех, кто жил в старой реальности. www.rbc.ru/politic…72edfac4 -
Санкции. Экспертиза
🇪🇺 На прошлой неделе Еврокомиссия обновила перечень часто задаваемых вопросов о санкциях в отношении России 🇷🇺 Ключевые моменты: 📌 Запрет на предоставление услуг по страхованию и перестрахованию действует только на морскую транспортировку нефти российского происхождения. Ограничения не распространяются на трубопроводный транспорт даже при условии, что нефть поставляется по цене выше предельной; 📌 Российская нефть, смешанная с нефтью иного происхождения, подпадает под ограничения ЕС. Вместе с тем учитывается, что при транспортировке по трубопроводу нефть российского происхождения может быть непроизвольна смешана с нефтью из третьей страны. В этом случае в страны ЕС может быть допущено количество нефти, соответствующее объему, не произведенному в России (если определить точную долю российской нефти представляется возможным); 📌 Национальные профильные ведомства вправе отказать в выдаче разрешений (лицензий) даже при наличии соответствующих отступлений в санкционном законодательстве ЕС, если они имеют основания полагать, что разрешение будет использовано для обхода санкций; 📌 Санкции ЕС не предусматривают запрета на предоставление услуг дочерним организациям российских компаний в случае, если эти организации расположены за пределами РФ. При этом дочерние организации не могут предоставлять услуги в отношении своей материнской компании в России; 📌 Граждане государств-членов ЕС имеют право работать в качестве сотрудников в российских компаниях, если их деятельность не связана с предоставлением подсанкционных услуг; 📌 Санкции в отношении продажи российских переводных ценных бумаг применяются к ценным бумагам, выпущенным как государственными организациями, так и частными компаниями. -
Санкции. Экспертиза
⬆️А мы все про 11 пакет -
Санкции. Экспертиза
🇪🇺🚫 Европейский союз ввёл одиннадцатый пакет санкций в отношении России. Главной интригой пакета были ограничительные меры в отношении зарубежных стран и организаций, которые с Россией взаимодействуют. Речь шла о сотрудничестве в тех областях, которые так или иначе находятся под санкциями ЕС. Очевидно, что, разрабатывая новые механизмы, ЕС ориентировался на богатый опыт США. Американцы уже долгое время используют три инструмента – вторичные санкции, расширение экспортных ограничений и меры уголовного и административного преследования. В первом случае Минфин США попросту вводит блокирующие санкции в отношении физических и юридических лиц, которые подозреваются в обходе санкций. Такие меры широко применялись в отношении контрагентов России за рубежом во всех крупных пакетах американских санкций в 2023 году. Под вторичные санкции попадали граждане и компании из Индии, Китая, ОАЭ, Швейцарии, Лихтенштейна, с Кипра, Мальты и других стран. В каждом таком случае проблем с официальными властями данных стран у американцев не возникало. По умолчанию подразумевается, что данные лица действовали на свой страх и риск, а не по заказу правительства в своей юрисдикции. Во втором случае Минторг США обычно включает подозрительные компании в «список лиц» (Entity List), запрещая с ними отдельные операции. Наконец, Минюст, Минфин, Минторг и Госдепартамент США давно отработали механизмы выявления схем обхода санкций и преследования их участников в уголовном или административном порядке. В ЕС данные меры лишь получают своё оформление в виде правовых механизмов и правоприменительной практики. Как именно Европейский союз будет добиваться продвижения за рубежом своих норм экспортного контроля и иных санкций в отношении России? Об этом пишет Иван Тимофеев @sanctionsrisk, программный директор клуба «Валдай». ru.valdaiclub.com/a/highl…o-novogo #ПолитэкономияКонфронтации #ЕС #санкции 🗣🗣🗣 -
Санкции. Экспертиза
🇳🇱 Новые экспортные ограничения анонсирует правительство Нидерландов Согласно информации ведомства, с 1 сентября 2023 г. вступят в силу дополнительные меры экспортного контроля в отношении передового оборудования для производства полупроводников. Ограничения будут распространяться на следующие группы товаров и технологий: 📌 защитные плёнки для сканеров EUV; 📌 литографическое оборудование; 📌 оборудование для атомно-слоевого осаждения (ALD); 📌 программное обеспечение для соответствующего оборудования и пр. Сообщается, что ужесточение экспортных ограничений связано с возможным использованием голландских технологий при производстве военного оборудования в странах, не входящих в состав Евросоюза. Для экспорта соответствующих товаров теперь будет необходимо получение экспортной лицензии. -
Санкции. Экспертиза
«Безболезненно я теряю равновесие» // Административной ответственностью по 🇨🇭трейдеру 🇨🇭Швейцария является своего рода мировой трейдинговой Меккой. Ресурсодобывающие компании из многих 🌍 стран, включая СНГ, из-за низконалогового статуса предпочитают продавать сырьё и продукцию исключительно через свои швейцарские трейдинговые структуры. Теперь стало известно о начале проверки со стороны 🇨🇭Секретариата по экономическим вопросам (SECO) в отношении крупного трейдера Paramount Energy & Commodities SA по фактам нарушении режима предельной цены на 🇷🇺 нефть. Швейцария с 28 февраля 2022 присоединяется ко всем пакетам ограничительных мер 🇪🇺 ЕС, куда относится режим предельной цены на российскую нефть размером 💲60 за баррель. При этом в 🇨🇭 законодательстве есть своего рода лазейка: зарубежные и оффшорные дочерние компании трейдеров не обязаны соблюдать соответствующие требования если они отвечают критериям «организационно-правовой независимости». Этим пользуется 🇦🇪 Paramount Energy & Commodities DMCC, которая экспортировала российскую нефть марки ESPO-blend по цене значительно выше 💲60 после введения ценового потолка. Теперь 🇨🇭 регулятор проверяет, насколько дубайская компания является независимой. В случае подтверждения согласованных со штаб-квартирой действий компанию ждёт административная ответственность, а швейцарский топ-менеджмент – уголовная. #casestudy #ответственность -
Реклама
-
Санкции. Экспертиза
⬆️Добавим, что это решение давно готовилось и спонтанным не является. В КНР над ним работали ещё в феврале 2021 г. США и Великобритания озаботились риском тоже давно. В общем, переходя реку, нащупывай камни. -
Санкции. Экспертиза
Китай ввёл ограничения на экспорт редкоземельных металлов галлия и германия, которые используются для производства микропроцессоров. С 1 августа для их продажи будет требоваться специальное разрешение с подробным описанием покупателя. В Токио заявили, что намерены жёстко преследовать любые нарушения правил ВТО. Забавно, когда в нынешних обстоятельствах вакханалии торговых ограничений повсюду вспоминают об этой организации. www.straitstimes.com/busines…-with-us -
Санкции. Экспертиза
⚡️⚡️Reuters: индийские НПЗ начали оплачивать часть поставок российской нефти китайскими юанями. Агентство сообщает, нефтеперерабатывающая компания Indian Oil Corporation в июне стала первым государственным предприятием, оплатившим часть импорта нефти из РФ в китайской валюте. @IGEnergy