Компромат ГРУПП. Страница 38
86616
@criminalru
ИА «Компромат» выбирает и размещает актуальные новости, касающиеся или направленные на факты преступных схем в органах власти, политике, спецслужбах, шоу-бизнесе. Данный канал является библиотекой компрометирующих новостей!
-
Компромат ГРУПП
Основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков продолжает получать новые правительственные преференции: подконтрольный миллиардеру лесопромышленный холдинг «Segezha Group» подписал специальный инвестиционный контракт на производство CLT-панелей с федеральным Минпромторгом и правительством Вологодской области. Выпуском продукции будет заниматься входящая в структуру холдинга компания «Сокол СиЭлТи», мощности которой располагаются в городе Сокол на Вологодчине. По условиям соглашения, инвестор получит льготы, в том числе, на прибыль в федеральный и областной бюджеты, в общей сложности на 600 млн рублей. В минувшем феврале «Segezha Group» анонсировала начало продажи квартир в домах, построенных из CLT-панелей, якобы отличающихся огнестойкостью и сейсмостойкостью, а также не требующими капремонта в течение 50 лет. Несмотря на широкую рекламу, эксперты отнеслись к проекту критически, отметив, что сооружения не прошли должных испытаний, а вопрос капремонта может быть проверен только временем. Между тем, Вологодская и соседняя с ней Кировская область давно привлекают внимание Евтушенкова, неоднократно говорившего о необходимости увеличения инвестиций в эти регионы. Между тем, интересы миллиардера связывают не только с лесопромышленным бизнесом, но и с сомнительными финансовыми схемами. В частности, компания «Сокол СиЭлТи», ранее называвшаяся «Сокольский фанерный комбинат», могла быть замешана в истории с выводом 60 млн рублей «Газпромбанка», полученных в 2015 году в виде кредита зарегистрированной в Соколе убыточной фирмой «Сотамеко Плюс», принадлежавшей двум виргинским офшорам, а сегодня находящейся в процессе банкротства. Ликвидированы также четыре компании-поручителя, «прописанные» по одному адресу с заемщиком. Впрочем, за предприятиями, входящими в «Segezha Group», тянется длинный шлейф скандалов, связанных как с нарушением экологического законодательства, так и уголовными делами, возбужденными по фактам коммерческого подкупа, причинения тяжкого вреда здоровью и даже гибелью работника. -
Компромат ГРУПП
Сидел себе спокойно в тюрьме за взятки, хищения и отмывание денег экс-глава Коми Вячеслав Гайзер и никого вроде не трогал. Но прошлые грехи не дают ему покоя даже после получения 11 лет строгача. А все потому, что он слишком много задолжал. Вот и обратились в Арбитраж проправительственная структура «Коми холдинговая компания» и имущественный комитет по делу «Птицефабрики Зеленецкой». Первая просит у Гайзера вернуть 64 миллиона рублей, а второй – более 1 миллиарда рублей. В итоге суд признал бывшего чиновника-сидельца банкротом. Претензии «Коми холдинга» связаны с аферой 2009 года. Тогда эта организация назвалась еще Фондом поддержки инвестпроектов республики. Через эту контору была приобретена 98-процентная доля одной из компаний почти за 270 миллионов рублей. Как потом выяснилось, именно на 64 миллиона стоимость и была намеренно завышена, чтобы этот излишек потом вывести и отмыть. По птицефабрике Гайзер и его подельники вообще не мелочились. Буду главой региона, он принял решение вывести из-под контроля государства «Зеленецкую». Все активы были переданы «Металлургической лизинговой компании», которая, как потом оказалось, была аффилирована с высшим региональным чиновником. В итоге одно из самых прибыльный предприятий перешло в частные руки, а размер недополученных дивидендов составил порядка 1,5 миллиарда рублей. Стоимость же самой фабрики оценивали в 2,4 миллиарда рублей. Летом 2019 года суд объявил приговор Гайзеру и его 13 соучастникам. Прокуратура не смогла убедить суд, что чиновник создал организованное сообщество. В итоге сроки для всех фигурантов сократились значительно. Хотя надзор изначально запрашивал от 8 до 21 года колонии и штрафы до полумиллиарда рублей. Материалы дела едва уложились в 470 томов, только у обвинения было больше 230 свидетелей. Гайзер получил 11 лет и штраф в 160 миллионов. Такое же денежное наказание понес и его зам Алексей Чернов. Только срок ему назначили на два года меньше. Предшественника Гайзера Владимира Торлопова приговорили к 6,5 лет общей колонии. Бывший спикер республиканского Госсовета и еще несколько фигурантов получили от 6 до 8,5 лет «общака». Некоторые и вовсе отделались виртуальными сроками. Например, как финансист Лев Либензон. Среди обвиняемых также были предприниматели Александр Третьяков и Валерий Маляров, экс-глава компании «Агрохолдинг» Сергей Смешной, руководитель юридической фирмы «УК «Советник» Наталья Моторина. -
Компромат ГРУПП
Фамилии и должности подсудимых в последнее время в России говорят о том, что неприкасаемых нет. Вероятно, есть определенная черта, при заходе за которую человек отправляется под следствие. Так, видимо, было и с Анастасией Алексеева, которая сейчас дожидается приговора за взятки почти на 6 миллионов рублей. Когда ее задерживали, она работала в правительстве РФ помощницей вице-премьера Аркадия Дворковича. За что мелкая сошка в российском кабмине могла получить такую огромную сумму взяток? Оказывается, дама лоббировала интересы фармакологической компании «Медполимерпром». Совет директоров этой фирмы возглавлял американец Юджин Спектор, который являлся давним приятелем Алексеевой. К ней он и обратился, когда захотел, чтобы его МПП стал единственным поставщиком для Минздрава РФ. Решала госпожа помощник и вопросы еще для двух компаний: «Р-фарм» и «Промомед Рус». Последним было крайне важно, чтобы их БАДы для похудения были внесены в соответствующие реестры общедоступных лекарств, хотя таковыми они не являлись ввиду того, что их составе был сибутрамин, приравненный в ряде государств к наркотикам. Алексеевой удалось все сделать так, как ее просили. За помощь бизнесмены трижды отправили чиновницу шикарно отдохнуть на заграничных курортах. За 4,7 миллиона рублей она прекрасно провела время в Пхукете и Доминикане в 2016 году. А на следующий год помощница летала на Кипр за более чем миллион рублей. Взятки Алексеева получала как от друга-американца, так и от гендиректора «Медполимерпрома» Дмитрия Борисова, который вместе с ней проходит по одному делу, возбужденному в конце 2021 года. В ходе прений прокурор запросил для экс-чиновницы 12 лет колонии. Также надзор настаивает на штрафе в 80 миллионов рублей. При этом обвинение намерено добиваться лишения Алексеевой госнаграды – медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. Эту довольно высокую награду она получила во время службы в правительстве. Правда, за какие заслуги, не известно. Может, все помощники вице-премьеров такие получают за свое усердие в контроле графика членов кабмина. Дмитрию Борисову, по мнению прокуратуры, будет достаточно лишь штрафа на полмиллиона рублей больше, чем у Алексеевой. Прямо-таки пропасть между запрашиваемыми наказаниями. Вероятно, все дело в том, что Борисов во всем сознался, а дама до сих пор не считает себя виновной. Американца Спектра осудили на 4 года. Он заключил сделку со следствием и выступает по делу Алексеевой-Борисова свидетелем. -
Реклама
-
Компромат ГРУПП
Резиденция «Карлсхоф» - это элитный жилой комплекс в Калининграде, который населен теми, кто влияет на жизнь региона. Комплекс расположен в тихом районе Центрального района, рядом с зоопарком и Центральным парком. Здание возвела компания из холдинга «Калининградстройинвест», которой принадлежит депутат областного парламента, Валерий Макаров. Он владеет 13 квартирами в этом доме, две из которых были обменяны на жилье на отшибе города для правительства региона. Некоторые из жильцов «Карлсхофа» - это дочь спикера парламента области, налоговики, таможенники, депутаты и предприниматели. Журналисты не смогли выяснить, кто живет в служебных квартирах, обмененных на жилье для правительства. В одной из квартир в Калининграде заказ еды сделал человек по имени Виктор Гусейнов, который является давним другом губернатора Антона Алиханова. Жена Гусейнова возглавляет Фонд креативных индустрий «Креспектива», который щедро спонсируется из областного бюджета и пытается создать модный имидж для Калининградской области и ее главы. Похожую схему использовали и с соседней квартирой, которая была передана городу и затем области. Женщина по имени Анна Пейкарова, которая переехала из Москвы в Калининград примерно в то же время, когда приехал губернатор Алиханов, заказывала еду по этому адресу очень часто. Площадь каждой квартиры составляет более 100 квадратных метров, а их стоимость оценивается в 13-14 миллионов рублей. Сейчас Гусейнов работает заместителем своей жены в фонде «Креспектива», а он и его жена читают лекции по экономике в разных городах России. Когда поинтересовались у губернатора, живет ли семья Гусейновых в правительственной квартире в престижном жилом комплексе, Алиханов ответил, что это нужно спросить у них самих. Жить в доме с такими соседями – одно удовольствие. Например, можно поздороваться с дочкой спикера областного парламента Андрея Кропоткина Алиной, когда выносите мусор. Если нужен совет по строительству дачи, можно обратиться к соседу, советнику губернатора Калининградской области по архитектуре Вячеславу Генне. Есть вопросы по таможне? Заходите на чай к жене и дочери замначальника Калининградской облтаможни Евгения Валентиновича. Налоговые вопросы можно обсудить на лестничной площадке с главой УФНС по Калининградской области Сергеем Оробеем. Если что-то забыли в маршрутке, можно спросить у хозяина калининградских маршруток Валерия Скибы. Если заболели, можно позвонить соседу главврачу Калининградской ОКБ Константину Локтионову. Многочисленные соседи-предприниматели ответят на вопросы о бизнесе. Дом, в котором живут вышеуказанные лица, прекрасный. У некоторых из них есть несколько квартир. Это важно учитывая, что в среднем на человека в Калининградской области в 2020 году приходилось 31,5 кв. м жилых помещений. Более того, порядка 60% зарплат жителей Калининградской области уходят на ипотеку, согласно данным аккредитованного Банком России агентства «Национального кредитные рейтинги». По уровню жизни из 89 субъектов РФ регион занимает 35 место. Средняя цена квадратного метра на первичном рынке жилья в Калининградской области на 2020 год составляет 59 тыс. руб. Средняя цена квадратного метра в «Карлсхофе» – около 135 тыс. руб. (примерно как в Петербурге). 
-
Компромат ГРУПП
Три члена семьи Ротенбергов - Аркадий, Борис и Игорь - впервые с 2018 года попали в рейтинг Forbes, общее состояние которых составляет $6,2 млрд. Более половины этой суммы ($3,8 млрд) приходится на кеш и ликвидные активы, и бизнесмены получили $2,7 млрд за последние четыре года, продав крупнейшие активы. В ноябре 2019 года Аркадий Ротенберг вышел из капитала «Стройгазмонтажа» - крупнейшей частной строительной компании России, которую он построил на базе пяти строительных "дочек" "Газпрома". Бизнесмены продали его за 75 млрд рублей компании «Стройинвестхолдинг», которая была зарегистрирована за четыре месяца до сделки. Владельцем этой компании, по всей видимости, является «Газстройпром». Аркадий Ротенберг купил у Газпрома компанию «Газпром бурения» за 4 млрд рублей в 2011 году. В 2014 году он передал 78,71% компании своему сыну Игорю, а оставшиеся 16,29% принадлежали Борису Ротенбергу. В августе 2022 года компания была продана малоизвестной компании «НПС Стар», которая затем продала ее за 67,9 млрд рублей некой «Фирме Армадис». В сделке использовался кредит от «Газстройпрома». Эти деньги и дивиденды «Газпром бурения» позволили Игорю Ротенбергу вернуться в список Forbes. В конце 2022 года Аркадий и Борис Ротенберги продали свой банк «СМП-банк» государственному Промсвязьбанку за 46 млрд рублей, близко к его капиталу. В декабре 2022 года публичные российские банки торговались на бирже по средней оценке в 0,49 капитала. Ротенберги заработали порядка $2,7 млрд после продажи своих акций в трех компаниях: «СМП-банке», «Газпром бурении» и «Стройгазмонтаже». Однако, это стало концом для семьи Ротенбергов в бизнесе. Они всё ещё владеют ТРЦ «Авиапарк» и миноритарной долей в компании «РТ-Инвест Транспортные системы», а также долей в застройщике ГВСУ «Центр». Аркадий Ротенберг, который хранит основные активы семьи, владеет 35% в компании TPS Avia, которая контролирует аэропорт Шереметьево, а также 96,7% в «Мостотресте» — крупнейшем строительном предприятии России. В начале года акции «Мостотреста» значительно выросли, что увеличило состояние Ротенберга до $3,5 млрд, но всё же меньше, чем в 2014 году, когда его состояние оценивалось в $4 млрд. Компания «Мостотрест» значительно уменьшила свой бизнес в 2020 году, так как значительная часть ее активов перешла в группу «Нацпроектстрой» (ГК НПС), которая является совместным предприятием ВЭБ. РФ и компании НПС ЕЗК. В то же время, «Мостотрест» продолжает получать крупные подряды, например, в 2021 году он получил контракт на строительство яхтенной марины в Севастополе стоимостью 9,1 млрд рублей, а в 2020 году — контракт на развитие аэропорта Симферополя стоимостью 3,1 млрд рублей. ГК НПС является более крупной компанией и получила госконтракты на сумму не менее 485 млрд рублей в 2020 - 2021 годах. В 2022 - 2023 годах компания «Дороги и мосты», входящая в ГК НПС, выиграла тендеры на 70 млрд рублей, включая строительство участков дороги М-7 «Волга» и последний участок южного дублера МКАД. Владелец компании НПС ЕЗК неизвестен, однако бывший гендиректор компании признавал, что структуры Ротенберга являются партнерами ВЭБ. РФ. По данным «СПАРК-Интерфакс», на начало апреля 2023 года чистые активы ГК НПС оцениваются в 79,3 млрд рублей. -
Компромат ГРУПП
Теперь уже бывшего зама директора департамента здравоохранения Брянской области Ларису Борщевскую задержали по обвинению в получении полутора миллионов рублей – взятки за заключение контрактов поставки лекарств акционерным обществом «Ланцент». Борщевская – чиновница с большим стажем. На последней своей должности она проработала семь лет, до этого была главой брянского филиала Росмедстраха. Еще два года назад общественность пыталась привлечь внимание правоохранителей к нарушениям процедур закупок лекарств. Молодой человек вышел к Брянской областной думе на одинокий пикет с плакатом: «Такой, как Борщевская, не место с бюджетом! Верните нам право лечить пациентов!!! Лечение – дело врачей, не твое! Закупки проводит с большими огрехами! Неужто не видит никто??!!». Однако такой крик души остался без должного внимания со стороны ведомств. Но кто знает, может быть, Борщевскую еще тогда можно было привлечь к ответственности и сберечь растраченные бюджетные деньги. Тем не менее, только этой весной силовиков заинтересовала ее персона, и на основе материалов главного управления по экономической безопасности против нее было возбуждено уголовное дело. Следствие полагает, что свою взятку в 1,5 миллиона рублей Борщевская получила через посредника частями за период с осени 2021 года по зиму 2022-го. Обвинение в посредничестве инкриминировали Юлии Бесковой, представлявшей «Ланцент», покупавшей таким образом гарантии на контракты в обход конкурсов. Лица из руководства фармкомпании, в чьих интересах действовала Бескова, до сих пор не установлены. В рамках следствия силовики провели обыски, прошедшие на территории трех областей: Брянской, Курской и Московской. Были обысканы семь жилых помещений, офисы и несколько автомобилей. У Борщевской и Бесковой изъяты наличные в размере более 4 миллионов рублей, 8 банковских карт, 12 телефонов, 5 компьютеров и документация. В прошлом году депздрав Брянской области и «Ланцент» заключили контрактов на сумму почти 26 миллионов рублей. Фармкомпания обеспечивала отдельные категории граждан с правом на государственную социальную помощь лекарствами, медицинскими изделиями и специализированным продуктами питания. Это, например, люди, перенесшие инсульт, инфаркт, аортокоронарное шунтирование, ангиопластику коронарных артерий, катетерную абляцию из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Интересно, что одним из главных поставщиков местного департамента здравоохранения является фармхолдинг «БСС» Эдуарда Захрабекова, которому приписывают связи в криминальном мире. Скандальная компания занимает второе место по поставкам в регион. Еще интереснее тот факт, что именно в 2021 году в департаменте сменилось руководство, и вместо ушедшего на повышение Андрея Бардукова губернатор назначил главой здравоохранения Сергея Галаганова. Знали ли они о деятельности своих подчиненных, происходившей у них под носом, пока остается неясным. Но зачастую руководители средней руки не действуют без одобрения сверху. -
Компромат ГРУПП
Данные о доходах и имуществе чиновников стали исчезать с сайтов федеральных ведомств. Власти объясняют это декабрьским указом президента, который отменяет публикацию деклараций в интернете во время «специальной военной операции». Однако в указе не говорится о возможности удаления старых данных. Так, на сайте министерства иностранных дел РФ исчезли декларации за 2021 год, а на их месте появилась ссылка на указ президента. Некоторые ведомства пошли еще дальше и удалили все декларации, например, министерство транспорта РФ. Удалены также декларации о доходах руководителей некоторых силовых ведомств. На сайте ФСБ отсутствует вкладка «Сведения о доходах», а на сайте Минобороны РФ нет информации о доходах Валерия Герасимова и Тимура Иванова. Однако удаление старых данных противоречит указу президента. Директор «Трансперенси Интернешнл - Россия» Илья Шуманов указал, что «сроков размещения сведений в законе не указано, следовательно эти данные, опубликованные ранее, должны храниться бессрочно». -
Компромат ГРУПП
В Забайкалье набирает новые обороты скандал с уголовным делом красноярского бизнесмена Евгения Родионова, обвинявшегося в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и выводе за границу 7 млн долларов. Признанный банкротом Родионов убедил предпринимателей из группы компаний, включающую ООО «Курортмедсервис», ООО «Мерцана Сервис» и «Форианелли Трэйдинг Лимитед», ссудить ему денег для развития якобы перспективного бизнес-проекта. Соответствующий договор подписали «Курортмедсервис» и бывшая супруга Родионова Нина как физическое лицо. Последняя получала все права на внедрение технологии по производству российского антипохмельного продукта «Дринкофф» в Китае, обязавшись поэтапно оплатить роялти в размере 1,2 млн евро. Вместо Нины Родионовой оплату произвела аффилированная с Евгением Родионовым компания «ПЧ 17». Бывшие супруги не стали полностью оплачивать роялти, убедив бизнес-партнеров переоформить тот же договор на ООО «Омега», учредителем и директором которого являлся Владимир Мотыль – бывший водитель Евгения Родионова. Из общей суммы роялти «Омега» перечислила всего 7 млн рублей, после чего прекратила выплаты. В итоге «Курортмедсервис» обратился в суд с иском о взыскании с компании 1 млн евро. Вот только судебный процесс в московском городском арбитраже приостановили до окончания других разбирательств – в Борзинском городском суде Забайкалья. Там Нина Родионова добивалась признания ничтожной сделки о передаче ей прав на «Дринкофф», а также применения к договору о передаче прав «Омеге» последствий недействительной сделки в виде возврата всех полученных средств – 7,5 млн, уплаченных «ПЧ 17» и 7 млн, перечисленных «Омегой». Примечательно, что к этому времени технология «Дринкофф» уже была реализована компанией «ПЧ 17» в Китае, а полученная прибыль составила порядка 5,9 млн долларов США (около 450 млн рублей). Позже «Омега» получила долю в 40% в китайском предприятии «Richain» по производству продукта «Гумора» (китайская торговая марка «Дринкофф») на основе технологии «Курортмедсервиса». В обоснование своих требований Родионова заявляла, что представители группы не исполнили взятых на себя обязательств по регистрации технологии и товарного знака в Китае, хотя приложения к договорам этого не предусматривали. В декабре прошлого года Борзинский горсуд вынес решение в пользу Родионовой. Тогда проигравшая сторона пожаловалась в Верховный суд РФ на выносившего решение судью Александра Судовцева, потребовав его привлечения к дисциплинарной ответственности. По мнению бизнесменов, Судовцев нарушил Кодекс судейской этики, лишив ответчика возможности участвовать в судебном процессе и отстаивать свои законные права и интересы. Как выяснилось, 7 декабря находившийся в Москве представитель группы бизнесменов Михаил Гилевский должен был присутствовать на судебном заседании в Борзинском горсуде путем видеоконференцсвязи, организованной в Бабушкинском районном суде столицы. Но подключение не состоялось в связи с отсутствием технической возможности, о чем утром 7 декабря был уведомлен суд Борзи. Судья Судовцев отклонил ходатайство Гилевского об отложении заседания и вынес решение без его участия. На жалобы проигравшей стороны председатель Борзинского горсуда и краевая Квалификационная коллегия судей сообщили, что не дают оценку законности принятых судебных решений, перенаправив предпринимателей в вышестоящую инстанцию – Забайкальский краевой суд. -
Компромат ГРУПП
Закончено расследование по делу о махинациях при реконструкции предприятия «Роскосмоса». Дело передано в суд, и прокуратура уже утвердила обвинительное заключение в отношении Армена Кобаляна, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Его фирма была субподрядчиком, реконструировавшим Центр управления полетов в городе Королеве. Бизнесмен – член организованной группы, укравшей у «Роскосмоса» более 300 миллионов рублей. Не так давно по этому делу уже осудили Александра Осипова, гендиректора «Дельта Строя», и Казбека Тебиева, исполнительного директора «СУ-24» и приговорили их к семи годам тюремного заключения. Дело Армена Кобаляна было выделено в отдельное производство и поэтому отстало от основного расследования. В качестве обвиняемого его привлекли еще в начале 2017 года. Бизнесмена не удалось тогда найти, и пришлось объявить его сначала в федеральный, а потом и в международный розыск. Его удалось задержать и поместить в СИЗО только осенью 2021 года. Следствие считает, что Кобалян вместе с руководителями иных юрлиц обманным путем похитил более 300 миллионов бюджетных рублей. Далее, он легализовал более 100 миллионов. Изначально в рамках масштабного расследования хищений на стройках космической отрасли в конце 2016 года были задержаны Казбек Тебиев и Александр Осипов. Через некоторое время к числу обвиняемых добавилась Любовь Петренко, главный бухгалтер «Дельта Строя», которая отмывала краденые деньги. В прошлом году пожилая женщина скончалась от осложнений после COVID-19. В деле фигурирует и владелец строительной фирмы Максим Кузнецов, до сих пор числящийся в международном розыске. Хотя в начале следствия под подозрением находился Владимир Шамаилов, руководитель ФГУП «Спецстройтехнологии». Он был осужден за ряд злоупотреблений по другим делам, но в деле ЦУПа остался свидетелем. Адвокаты Осипова и Тебиева, не согласные с вынесенным приговором, утверждают, что «Дельта Строй» не причастна к описанным событиям. Срывы сроков, по утверждению защиты, возникли из-за того, что проектная документация заказчика имела много существенных недостатков. Договор же с «Дельта Строй» был расторгнут в одностороннем порядке по надуманным причинам за полгода до окончания срока. Более того, якобы похищенные авансовые 304 миллиона рублей были полностью возвращены. Залогом стала недвижимость Максима Кузнецова, оцененная экспертами в 390 миллионов рублей. Но по неизвестным причинам до «Роскосмоса» не дошла вся сумма банковских гарантий. Сторона защиты также предоставила данные, что «Дельта Строй» обладала достаточными мощностями для выполнения работ в ЦУПе, а не создавала их видимость. Адвокаты и их подзащитные требовали оправдания и уже обжаловали вынесенный судом обвинительный приговор. -
Компромат ГРУПП
Пензенский «Коноплекс» не дает о себе забыть. Стало известно об очередном факте хищения уникального оборудования и имущества с крупнейшего предприятия технической (ненаркотической) конопли в стране. В то время, как государство в условиях санкций рассчитывает на свои сельскохозяйственные мощности, находятся дельцы, пытающиеся за счет этих самых мощностей нажиться. Особенно важно то, что происходит это в преддверии посевного сезона. Отнять контроль над лидирующей компанией в отрасли технической конопли ГК «Коноплекс» у собственника с долей в размере 50% и ключевого инвестора Скигина Евгения планирует совладелец Белоусов Роман. В конце 2022 года в управление дочерних компаний он ввел номинального руководителя, ранее работавшего курьером, - Начаркина С.А. После его назначения начала работать классическая рейдерская схема Белоусова. Массово фальсифицируются электронные цифровые подписи, подделываются документы, подаваемые в налоговые органы, парализуется работа компании, увольняется костяк коллектива, распиливается и вывозится на металлолом производственное оборудование компании. Белоусовым «рисуются» протоколы внеочередных собраний участников ООО «Коноплекс» и «штампуются» нужные для рейдерского захвата «решения». Видимо, почувствовав свою безнаказанность, Начаркин и Белоусов решили поднять ставки и «откапиталить» дорогостоящее оборудование. Размер нанесенного им и Белоусовым ущерба от вывоза уникальной линии для производства нетканного полотна оценивается более чем в 45 миллионов рублей. Сегодня следственными органами Москвы и Казани уже возбуждено и расследуется несколько уголовных дел по фактам подделки документов и ЭЦП. Центральным Банком России в отношении Белоусова Р.О. возбуждено несколько протоколов об административном правонарушении. В Московском и Пензенском арбитражах продолжаются суды. В трудовой инспекции лежат коллективные жалобы от сотрудников предприятия. Но вот увидим ли мы в материалах в графе ФИО данные тех, кто все это устроил или нет, покажет время. -
Компромат ГРУПП
После проверки состояния городских улиц, отремонтированных в 2019 - 2022 гг. представители «Общероссийского народного фронта» заявили о провале мэрией Челябинска исполнения нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Реестр из 16 дорог, находящихся в неудовлетворительном состоянии после гарантийного ремонта, общественники передали в прокуратуру, Контрольно-счетную палату и областное Министерство дорожного хозяйства и транспорта; кроме того, они потребовали у подчиненных главы города Натальи Котовой срочно привести объекты в нормативное состояние в рамках гарантийных обязательств. По мнению экспертов, причина сложившейся ситуации кроется в коррупционных связях постоянных подрядчиков с муниципальными чиновниками, вследствие чего последние закрывают глаза на использование менее надежных, но, как правило, более дешевых материалов. Именно такие методы практиковал недавно арестованный экс-руководитель КДХ Ринат Кучитаров. Отсутствие должного контроля со стороны представителей власти ведет к уменьшению подрядчиками затратной части, и, как следствие, получению ими солидной прибыли. Также имеет место сокращение сроков гарантийных работ. Большое распространение получила схема расторжения контракта перед его исполнением. В качестве примера приводят компанию «Нижавтодорстрой», с которой КДХ в 2019 году подписал муниципальный контракт стоимостью 827 млн рублей. Вот только когда работы выполнили на 823 млн, договор расторгли по соглашению сторон, причем отдельным пунктом прописали отсутствие взаимных претензий. Позже, в ходе проверки, Главное контрольное управление области зафиксировало завышение стоимости работ, выполнявшихся компанией «Уралдорстрой» (УДС) по субподряду с «Нижавтодорстроем», на 56 млн рублей. «Нижавтодорстрой» и «Уралдорстрой» подконтрольны бизнесменам из так называемой «армянской группы», поддерживавшим тесные связи с Кучитаровым. После его ареста и возбуждения уголовного дела в отношении руководителя УДС Нвера Колозяна, в мэрии начали предъявлять иски бывшим подрядчикам. При этом у местных чиновников уже наметились новые «дорожные фавориты»: в минувшем феврале КДХ подписал контракт стоимостью 344 млн рублей на ремонт пр. Ленина с ООО «Капиталстрой» (совладельцы – Ромик Варданян и Игорь Казанцев); а в конце марта подряд на ремонт участка ул. Рождественского получила компания «Кардинал» Армена Кареяна, ранее выполнявшая дорожные работы в регионе. -
Компромат ГРУПП
Обыски, прошедшие в марте этого года в квартирах и коттедже екатеринбургского бизнесмена Александра Горбунова, наделали много шума в средствах массовой информации. Предпринимателя обвиняли в связях с преступной группировкой «Уралмаш» и незаконном захвате торговой базы. Торговая база, из-за которой возник спор между Горбуновым и другим предпринимателем Михаилом Клоком, оценивается в 300 млн. рублей. Горбунов считает, что база на Комсомольской была незаконно захвачена самим Клоком, а он лишь поспособствовал возвращению объекта ее хозяевам. Сын бывшего владельца спорного имущества Сергей Буцырин утверждал, что Клок незаконно завладел базой в 2005 году. Было возбуждено уголовное дело. В 2015 году суд признал факт мошенничества с базой со стороны Клока, а уголовное дело закрыл за истечением срока давности. Клок уверен в том, что его силой заставили переписать базу на Горбунова в то время, когда он находился под стражей за убийство бизнесмена Алексея Зубакина. В 2014 году его поместили в екатеринбургскую ИК-2, в которой применялись пытки. И под давлением Клок был вынужден договориться, и отдал свою торговую базу на Комсомольской. Взамен из дела пропало обвинение в убийстве. Бенефициаром той сделки следствие считает имеющего обширные связи среди силовиков Александра Горбунова. После задержания в 2022 году Клок заключил сделку со следствием и дал показания об обстоятельствах передачи базы. Силовики возбудили уголовное дело о вымогательстве, фигурантом которого стал Горбунов. Есть версия, что оперативная информация о вымогательстве базы была задокументирована еще в 2014 году. Но тогда папка с этой информацией надолго легла в стол. Сейчас времена изменились и делу на привлечение Горбунова дали зеленый свет. Первое слушание по делу уже прошло в арбитраже, второе назначено на май. При обыске в жилых помещениях Горбунова его самого не было, присутствовали лишь его адвокаты. За последние несколько лет силовики слишком близко подобрались к бизнесмену. Поэтому в 2022 году он покинул территорию России. У него есть личный бизнес-джет, дом в Черногории и иностранное гражданство. Считается, что Александр Горбунов вхож в круг «теневых хозяев» Свердловской области. Его называют правой рукой Виталия Кочеткова – бывшего лидера ОПГ «Центр», а ныне «теневого губернатора» Свердловской области. -
Компромат ГРУПП
Открытие Центра ядерной медицины в Пензе обсуждалось давно, это важный проект, который значительно улучшит качество диагностики и лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. В 2019 году экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обсуждал строительство Центра с холдингом «Швабе», входящим в контур Ростеха. Но выгодный контракт перехватил «Медскан» Евгения Туголукова, тесно связанный с Росатомом. В Центре ядерной медицины будут лечить с использованием радиофармпрепаратов производства Росатом. Инвестиции – 700 млн. рублей. Работы завершатся в 2025 году. ГК «Медскан» появилась в 2014 году, инвестиции составили около 80 млн. долларов. Сейчас компания развивает клиники в Москве. Туголуков считает, что настало время создавать крупные медкорпорации. В 2020 году ГК выкупила 51% крупнейшей в Курской области сети клиник «Медассист». Цена сделки составила 500 млн. рублей. В 2021 году анонсировала строительство 70 клиник за 70 млрд. рублей в Тюмени, Приморском и Хабаровском краях, Карелии, Северной Осетии. В том же году «Медскан» выкупил частные медицинские центры ГК «Черноземье», включая онкоцентр Андрея Благова в Воронеже. Предприниматель продал онкоцентр, чтобы рассчитаться с долгами. Цена вопроса 1,1 млрд. рублей. Долгосрочная стратегия группы предусматривает планы пятикратного роста выручки в ближайшие пять лет – до 20 млрд. руб. и рост суммарной стоимости активов до 500 млн. долларов. На карьерный рост Туголукова в разные годы влияли глава Роснано Анатолий Чубайс и председатель Госдумы Борис Грызлов. Туголуков бы депутатом столичной думы при спикерстве Бориса Грызлова, который помог бенефициару «Медскан» занять пост председателя комитета Госдумы по экологии и природным ресурсам. А связь Туголукова с главой РАО «ЕЭС» Анатолием Чубайсом привела его в 2005 году в кресло председателя Совета директоров ОАО «ЭнергоМашиностроительный Альянс». Позже чиновник приобрел акции МДМ «Красный котельщик» и на его базе появился холдинг «ЭМАльянс», специализирующийся на производстве оборудования для тепловых и атомных электростанций. В 2006 году Туголуков продал «ЭМАльянс» близкому к Чубайсу бизнесмену Мордашову. Сделка оценивалась в 9,5 млрд. рублей. На вырученные деньги Туголуков основал инвестиционную группу StrongBow («Тугой лук») со штаб-квартирой в Сингапуре. За счет кипрских и сингапурских компаний Туголуков создает новые холдинги. Разветвленная сеть некоторых организаций при нулевой выручке показывает прибыль, а некоторые и вовсе обходятся без таковой. -
Компромат ГРУПП
«Дело судей» в Ростовской области вывело московских силовиков на преступное сообщество в донском главке МВД. Проверять полицейских начали еще в минувшем году, но именно показания судей замкнули цепочку. В уголовном деле, возбужденном главным следственным управлением СК по федеральному округу, фигурируют более 20 человек. Лидером преступного сообщества следователи называют замначальника полиции по охране общественного порядка Дмитрия Рыбалко. Подозреваемым вменяют получение взяток, создание и участие в преступном сообществе. Оборотни в погонах получали деньги от бизнесменов в обмен на непривлечение к ответственности за нарушения. За 8 лет полицейские могли получить не менее 25 миллионов рублей. Крупная операция началась в Москве еще в прошлом году. Тогда ФСБ вышла на сотрудников оперативно-розыскной части собственной безопасности из Ростова. Часть из них, включая замначальника Евгения Колесникова, не прошла полиграф, после чего начались увольнения в рядах ростовской полиции. По показаниям пяти уволенных сотрудников, силовики вышли на Донской отдельный батальон ДПС, его первым обвинили в вымогательстве и получении взяток. В результате расследования под суд пошли 26 сотрудников ГИБДД. После начала конфликта в Донбассе в 2014 году ростовские полицейские чуть ли не в каждом районном отделе развернули коррупционную схему по вывозу контрафактных продуктов. Миллионы буквально падали на счета ростовских полицейских. А в судах были списки сотрудников, которых нужно отмазать при любом раскладе. У 19 человек из районных отделов полиции Ростова силовики заблокировали банковские карты, на них обнаружено более 30 млн. рублей, переведенных в валюту. В Ростове-на-Дону уже 33 человека стали фигурантами дела о полицейской ОПГ. Основу составляют высокопоставленные силовики. Всех задержанных отправят на время следствия в СИЗО других регионов России, чтобы максимально исключить давление на следствие. Главный подозреваемый Дмитрий Рыбалко причастен как минимум к 28 липовым уголовным делам против предпринимателей, которые мешали сотрудникам полиции. Он уже планировал покинуть Россию и забронировал билет, когда начались задержания судей. Рыбалко до конца не верил, что многолетнюю структуру, которая приносила такие барыши, просто прикроют. Когда его задерживали оперативные сотрудники, он сказал «Сядете же все!» -
Компромат ГРУПП
17 февраля в Единой информационной системе в сфере закупок были размещены условия открытого конкурса на право проведения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения трассы «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград». Заказчиком выступило Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга», начальная цена составила более 949 млн. рублей. 21 марта по итогам конкурса победителем признано ООО «АвтоВолгастрой». Дорожные работы запланированы на 2023 - 2024 годы. 15 мая на трассе начнется устройство слоев износа. Стоимость составит почти 30 млн. рублей. В 2024 году – 918 млн. рублей. За два года будет обслужено 50,3 км автодороги. ООО «АвтоВолгастрой» в 2022 году присоединило к себе три родственные компании. Все структуры до слияния были подконтрольны Игорю Разному. Сейчас Игорь Разный входит в состав учредителей ООО «Волга-Проект». Ему принадлежит 10% в обществе. В 2016 году строительные компании Игоря Разного были признаны виновными в заключении картельного сговора при разыгрывании 15 крупных государственных контрактов на общую сумму более 1 млрд. рублей. После слияния портфель госзаказов ООО «АвтоВолгастрой» стал активно пополняться. Похоже, что уход Разного пошел всей группе только на пользу. С декабря 2021 года директором ООО «АвтоВолгастрой» является Алексей Петров. Компания становилось поставщиком услуг в 78 государственных контрактах на сумму 45,92 млрд. рублей. В 2021 году организация получила выручку 5,2 млрд. рублей, что на 665 млн. рублей больше, чем годом ранее. -
Реклама
-
Компромат ГРУПП
В июле 2022 года суд отправил в СИЗО сотрудника петербургского Водоканала Вячеслава Гольдина. Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями при подключении новостроек к коммунальным сетям. Сначала Выборгский районный суд отправил Гольдина под стражу до 11 сентября. Затем арест продлили до 11 мая 2023 года. По версии следствия, Гольдин разработал схему, с помощью которой подменял сведения о выдаче исходно-разрешительных документов на подключение к сетям жилых комплексов. Сначала он подменял данные в информационной системе Центра по работе с абонентами, а потом выдавал разрешение на подключение без взимания официальной платы. Для легализации серой схемы Гольдин брал в банке кредит на недвижимость и через пару недель гасил его наличными. Всего уголовных дел шесть. Ущерб по ним составляет без малого один миллиард – 892 млн. рублей. Большие деньги привели к большим покупкам. Начав в 2012 году со скромных новостроек площадью в 40-60 кв. м, к 2015 году он становится владельцем бизнес-центра стоимостью 150 млн. рублей, а затем и автомобиля Mercedes GLE за 12 млн. рублей. К 2018 году, когда он уволился, обзавелся еще недвижимостью на 194 млн. рублей. Апогеем стало приобретение помещения площадью 835 кв. м за 80 млн. рублей, где Гольдин открыл спа-комплекс «Голдинские бани» со слоганом «Эксклюзивная баня по-серому». После увольнения Гольдин купил еще одно здание за 60 млн. рублей, где открыл «Новоизмайловские бани». А также три квартиры, которые оформил на свою бывшую подчиненную, три дома ценой 15 млн. рублей и три участка за 12 млн. рублей. По делу Водоканала Гольдин единственный взят под стражу. На его имущество наложен арест в 600 млн. рублей. Сегодня он переведен в изолятор ФСБ и сотрудничает со следствием. Решается вопрос – станут ли превышения полномочий делом о взятках. -
Компромат ГРУПП
В Башкирии продолжается судебное противостояние республиканского Минэкологии и компании «Вториндустрия», связанное с рекультивацией полигона ТБО в Стерлитамаке. В 2017 году «Вториндустрия» взяла объект в аренду сроком на пять лет у подконтрольного региональному Минземимущества ГУП «Табигат», захоронив здесь порядка 97 тыс. тонн отходов. Вот только выяснилось, что на момент подписания договора аренды полигон уже был заполнен отходами почти на 100%. После его исключения из территориальной схемы и Госреестра объектов размещения отходов, начались судебные разбирательства, в ходе которых полигон продолжал функционировать. Сегодня Минэкологии добивается от «Вториндустрии» исполнения договорных обязательств: разработки инвестпрограммы рекультивации и проведения работ по восстановлению земель. Между тем, бывшая арендатором компания ранее получала миллионные контракты от бюджетных учреждений Стерлитамака и региона; ее совладелец Эльмира Максадова – супруга известного башкирского бизнесмена Айрата Максадова, одного из бенефициаров «мусорного» регоператора «Эко-Сити». Через сомнительную убыточную фирму «Регион-Капитал», где он занимает должность директора, Максадов связан с ее бывшим совладельцем Ильшатом Нигматуллиным – президентом известного девелоперского холдинга «Гранель», родственником и бывшим компаньоном действующего башкирского премьера Андрея Назарова. Благодаря семейству госчиновника коммерческие структуры супругов Максадовых могут получать многомиллионные контракты. Со стороны разбирательства вокруг полигона в Стерлитамаке выглядят как противостояние власти и бизнеса, вот только учитывая заявления руководства «Вториндустрии» об отсутствии источников финансирования для рекультивации, речь может идти о скором банкротстве бывшего арендатора, а учитывая связи Айрата Максадова с семейством премьера Назарова, банкротство вполне может быть согласованным. Это позволит чиновникам и бизнесменам сэкономить миллионы рублей, тем более, что предприятие-арендодатель «Табигат» уже находится в процессе банкротства. -
Компромат ГРУПП
Еще не успели закончить обсуждать «дело судей» Ростовской области, где фигурантами стали более 20 человек, как регион содрогнулся от еще одно. В рамках него уже задержано более 30 человек, среди которых высокопоставленные и обычные полицейские, а также гражданские лица. Все они работали под началом основателя организованной преступной группы экс-замначальника ГУ МВД России по Ростовской области Дмитрия Рыбалко с 2015 года. Схема была отработана до мелочей. Полицейские обложили данью предпринимателей. Ежемесячный платеж составлял от 3 до 50 тысяч рублей. Все зависело от размеров и количества торговых точек. В конце месяца «опричники», собрав деньги, несли их Рыбалко. За это бизнесменов освобождали от проверок и не замечали допущенные ими нарушения. За неполные 8 лет полицейские насобирали около 25 миллионов рублей. Но эта цифра в ходе расследования может существенно увеличиться. По данным источников, девять из 33 фигурантов (большие полицейские чины) должны этапировать в московские СИЗО, остальных доставят на Ставрополье. На данный момент на счетах подозреваемых заблокировано порядка 120 миллионов рублей. Помимо Рыбалко обнародованы фамилии еще нескольких его соратников с большими звездами: Алексей Абакумов, Николай Щитов, Сергей Ляпкин, Сергей Сунгуртян. По адресам работы и местам жительства проведено более 80 обысков, возбуждено два десятка уголовных дел. Следователи отмечают, что в преступную схему были вовлечены не только офицеры полицейского главка, но и руководство районных отделов и гаишники. Источники сообщают, что могут всплыть и новые эпизоды. Например, по неподтвержденным пока данным, с 2014 года ростовские стражи порядка наладили вывоз контрафакта из региона в сопредельные территории тогда еще соседнего государства. Туда уходили табак, алкоголь, другая продукция. На счета полицейских оседали миллионы рублей. Операция в отношении ростовских полицейских началась их коллегами из Москвы еще в прошлом году. Оперативники вышли на работников службы собственной безопасности ростовского главка. Некоторые из них не прошли полиграф, включая замначальника подразделения Евгения Колесникова. Последовал ряд увольнений. Показания уволенных СБшников вывели на банду гаишников-взяточников. На скамье подсудимых оказались 26 сотрудников ГИБДД. Дальше цепочка событий дошла судейской «группировки». А фемидовцы, заговорив, уже привели к задержаниям больших и не только полицейских чинов. Главный фигурант Рыбалко собирался покинуть Россию. Якобы его предупредил кто-то из власть имущих. При обыске у него нашли авиабилет. Но он до последнего не верил в конец своей преступной истории и при задержании заявил, что сядут все, намекая, вероятно, что молчать не будет. Источники также отмечают, что чистка на судьях и полицейских не остановится. Следующими могут стать адвокаты, передававшие судьям взятки, прокуроры и следователи СК. Сообщается, что Рыбалко мог быть причастен к возбуждению около 30 «липовых» уголовных дел в отношении чиновников, адвокатов, своих коллег за отказ участвовать в схематозах. Помогал ему в этом пока неназванный сотрудник 2-го отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления. И этот кто-то занимает большую должность в отделе. Не исключено, что ростовский главк МВД ждут и кадровые чистки. Постов могут лишиться многие. А некоторые еще могут стать и новыми фигурантами. По итогам прошлого года в Ростовской области средняя взятка составляла 525 тысяч рублей. Но за 2023 год, думается, будет еще больше.
