Санкции. Экспертиза. Страница 5
2570
@sanctionsrisk
Канал о риске санкций для экономики и бизнеса. Политические решения, законы, комплаенс и многое другое от Ивана Тимофеева и команды РСМД.
-
Санкции. Экспертиза
Премьер-министр Украины 🇺🇦 Денис Шмыгаль сообщил, что Канада конфискует и передаст украинской стороне российский 🇷🇺 самолет Ан-124. Заявление было сделано по итогам визита в Канаду, где он встретился с премьер-министром Джастином Трюдо. На прошлой неделе Оттава 🇨🇦 ввела очередные санкции в отношении России. Помимо прочего, ограничения коснулись российской грузовой авиакомпании «Волга-Днепр», владеющей Ан-124. Упомянутый самолет был задержан канадскими властями в феврале прошлого года. Как сообщается, он перевозил тесты на коронавирус из Китая и приземлился в Торонто за несколько часов до того, как Канада объявила о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний. После этого самолет был задержан “до окончания действия ограничений”. 🔗https://www.kommersant.ru/doc/5939317 -
Санкции. Экспертиза
Сооснователь Ватфора Дмитрий Стефанович совместно с Александром Ермаковым (@nuclear_stormbringer) по просьбе Ивана Тимофеева (@sanctionsrisk) сделали первый подход к снаряду на тему выводов из СВО для оборонной промышленности. Не столько отечественной, сколько в глобальном масштабе. В следующий понедельник будем презентовать итоги на площадке клуба "Валдай", Илья Крамник (@kramnikcat) тоже заглянет для конструктивной критики. Присоединяйтесь: https://t.me/valdaiclub/12630 Клуб «Валдай» 📆 АНОНС: 17 апреля в 12:00 состоится дискуссия «Конфликт на Украине: уроки для экономики и промышленности», приуроченная к выходу нового Валдайского доклада «Политэкономия конфронтации: уроки конфликта на Украине». Боевые действия на Украине заставили большинство стран мира вновь задуматься о собственном военном потенциале на случай межгосударственного конфликта высокой интенсивности с их участием в национальном или коалиционном качестве. По мере анализа опыта специальной военной операции на Украине уже в ближайшие месяцы будут приниматься конкретные решения в сфере политики и экономики по усилению оборонного потенциала, причём не только в странах, вовлечённых в конфликт, но и в остальном мире. Такие решения могут привести к резкому росту нагрузки на оборонно-промышленные комплексы, логистическую инфраструктуру, к перераспределению государственных расходов из одних отраслей экономики в другие, а также аккумуляции военной мощи в различных частях мира. ❓Каковы главные политико-экономические уроки украинского…
-
Санкции. Экспертиза
Новый “санкционный пакет” США 🇺🇸 в отношении России 🇷🇺 Сегодня США ввели блокирующие санкции в отношении 34 физических и 100 юридических лиц из России. Согласно заявлению Минфина, подавляющее большинство ограничений были введены в отношении лиц и организаций, причастных к обходу американского санкционного законодательства. В частности, санкционные ограничения коснулись более 10 предполагаемых посредников российского бизнесмена Алишера Усманова, которые управляли подконтрольными ему компаниями за рубежом. В санкционный список попали и сами организации: The Sister Trust, Pomerol Capital SA, Properties Limited и еще девять компаний, расположенных в разных странах. Cанкции были введены также в отношении базирующейся в Лихтенштейне трастовой компании Sequoia Treuhand Trust Reg и связанных с ней лиц. По версии Минфина США, организация сотрудничала с российскими подсанкционными лицами посредством предоставления им финансовых, юридических, трастовых и корпоративных услуг. Под блокирующие ограничения попали ряд китайских 🇨🇳 и турецких 🇹🇷 компаний, включенных санкционных список за нарушение экспортного контроля в отношении России и поставку продукции, связанной с оборонной промышленностью, микроэлектроники и полупроводников, а также технологий американского происхождения. Наконец, в SDN-List были добавлены Международный инвестиционный банк, Акционерное общество IIB Capital, Металлоинвест, Мегафон, холдинг USM и несколько дочерних компаний Росатома. Одновременно с этим OFAC выпустил несколько Генеральных лицензий: 📌 Лицензия №62 касается прекращения операций с АО “Металлоинвест”, ПАО “Мегафон” и “USM Telecom”; 📌 Лицензия №63 разрешает осуществление долговых операций, а также сделок, связанных с передачей акционерного капитала в отношении АО “Металлоинвест”; 📌 Лицензия №64 допускает осуществление всех операций с участием АО “Коммерсант”, в отношении которого сегодня также были введены блокирующие санкции; 📌 Лицензия №65 временно авторизует операции с участием ПАО “Мегафон” и ООО “Диджитал Инвест”, связанные с интернет-коммуникациями. 🚫 Генеральная лицензия №15, допускающая осуществление операций с принадлежащими А. Усманову компаниями, теперь отменена. -
Реклама
-
Санкции. Экспертиза
🎙💬 В науке и повседневной жизни уже несколько веков присутствует тренд на европоцентричность, однако велико значение и незападной политической мысли. Сегодня «поворот на Восток» — объективная тенденция, и связи России с Ближним Востоком и АТР будут углубляться. А потому перед специалистами-международниками встает важная задача: сопровождать этот процесс развитием компетенций, необходимых для понимания незападных обществ. Российским специалистам нужно не только владеть уже существующим концептуальным аппаратом, но и разрабатывать собственные теории МО. Только предлагая свой взгляд на мир, страна может рассчитывать на долгосрочный и успешный внешнеполитический курс. Интеллектуальные предпосылки для этого в России есть, но для создания подобных теорий потребуется время. 10 апреля генеральный директор РСМД Иван Тимофеев @sanctionsrisk обсудил с ведущими программы «Персоны грата» на @radio_sputnik перспективы развития российских международно-политических исследований, а также специфику подготовки дипломатов в России. ▶️ Первая часть программы. Политические исследования в России radiosputnik.ria.ru/2023041…218.html ▶️ Вторая часть программы. Дипломатия второго трека и феномен санкций radiosputnik.ria.ru/2023041…436.html -
Санкции. Экспертиза
🚢 Успешно ли Россия обходит санкции? Власти ЕС теперь более пристально следят за морскими судами 🇪🇺По словам представителей Еврокомиссии, российская нефть перевозится и продается в Гибралтарском проливе вблизи Сеуты. Затем суда следуют в порты Африки и Азии. Несмотря на то, что ЕС вместе с США и другими странами ввел санкции против России, российская нефть продолжает поступать на мировой рынок в больших количествах. 🛢Нефтяные, газовые и угольные танкеры из Европы вместимостью почти 16 миллионов тонн дедвейта (DWT) совершили сотни рейсов из России с тех пор, как Комиссия начала вводить эмбарго на экспорт российской нефти, что составляет 40% от DWT всех отправленных судов. Более 100 таких судов были направлены в порты ЕС. 🌍 Кроме того, было установлено, что третьи страны покупают российскую сырую нефть, смешивают ее со своей собственной и выдают за продукт отечественного происхождения. ❗️Еврокомиссия утверждает, что сейчас она борется с обходом санкций, внимательно отслеживая морские суда, которые многократно переправляют нефть, скрывая ее происхождение, и попытки замаскировать свои перемещения, отключая спутниковые трекеры или передавая фальшивые координаты. 🔗www.europarl.europa.eu/doceo/d…_EN.html -
Санкции. Экспертиза
🇺🇸Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторга США внесло 11 организаций в Entity List. Повод - предполагаемые нарушения прав человека. 🇲🇲🇷🇺🇨🇳🇳🇮Попавшие в список организации зарегистрированы в Мьянме, России, Китае и Никарагуа. Данное действие вводит лицензионное требование для всех товаров, подпадающих под действие Правил экспортного администрирования (EAR). Заявления на получение лицензии на экспорт, реэкспорт или передачу этих товаров будут рассматриваться в соответствии с презумпцией отказа (хорошо хоть не политики отказа). В чем заключались "нарушения"? ✔️ Российские компании Авиатех и Авиазапчасть и три компании Мьянмы были добавлены в EL за продажу военного оборудования правительству Мьянмы, которые США считают виновным в нарушениях прав человека. ✔️Пять китайских компаний также были признаны нарушителями прав человека, "действуя в рамках китайских репрессий" путем массовых произвольных задержаний и высокотехнологичного наблюдения за уйгурами и другимименьшинствами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). ✔️Никарагуанская национальная полиция (ННП) была добавлена в связи с ее предполагаемым участием в серьезных нарушениях прав человека в Никарагуа. ❗️Правочеловеческая тематика не исчерпывается финансовыми и визовыми санкциями. Экспортный контроль по данной тематике также применяется. 🔗 www.federalregister.gov/documen…e-entity -
Санкции. Экспертиза
Ушли на задний план новости о Международном уголовном суде. А мы вот копаем архивы. И ведь совсем недавно в Сенате США был внесен законопроект о санкциях в отношении сотрудников МУС, ведущих расследования в отношении граждан США и стран-союзников США. Предлагается замораживать их активы и запрещать въезд. Надо сказать, что при Трампе так и делали. Байден отменил. Но вот хорошо знакомые нам сенаторы-республиканцы (большие "поклонники" России) Том Коттон, Тед Круз, Марко Рубио и Билл Хагерти всего-то пару месяцев назад внесли законопроект о применении таких санкций. Как в том анекдоте: почему меня комары кусают, а тебя нет? - А меня нельзя. https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/224/text?s=3&r=111&q=%7B%22search%22%3A%5B%22sanctions%22%5D%7D -
Санкции. Экспертиза
OFAC и BIS добрались до работы Microsoft в России. Компания Microsoft согласилась выплатить штраф в 2,98 млн $ Минфину, а также 624 тыс. $ Минторгу США за нарушение режима финансовых санкций и экспортного контроля в отношении России. Компания через посредников осуществляла продажи своих продуктов конечным потребителям. Ряд из них оказался под блокирующими санкциями. Компания вовремя не выявила нарушения. Более того, сотрудники в России не проявляли особого рвения в контроле сделок с такими лицами. С точки зрения размеров штрафа, компании помогло то, что все нарушения она выявила сама в ходе внутреннего расследования. Уже затем она добровольно раскрыла их властям США. Такая модель типична для крупных компаний и спасает их от больших штрафов. Кейс Microsoft - важный сигнал зарубежным компаниям, которые остаются в России и работают на широкую аудиторию. До СВО их отношение к риску ответственности за нарушение санкций в целом было довольно спокойным - кто там будет разбираться в миллионах покупок. Microsoft, видимо, решила не ждать и разобралась сама. Будут ли это делать остальные? Увидим. ofac.treasury.gov/media/9…download -
Санкции. Экспертиза
Санкционный донос уверенно занимает свое место в качестве особого жанра публикаций в СМИ. Обычно он представляет собой разоблачительную статью, одним из посылов которой является введение санкций против тех-то и тех-то. Если смотреть на санкционный донос с позиций методологии Клода Леви-Стросса, то нового в нем мало. Структура доноса не меняется веками. Скорее меняются детали. На этот раз новой деталью становятся санкции. "В газете "Комсомольская правда" № 35 от 12/11-36 г. под заголовком "Знаешь ли ты врага в лицо?" опубликована статья, в которой описывается, как Лукин Николай обманным путем пролез в ряды комсомола, а впоследствии оказался сыном спекулянта, лишенного прав голоса. В связи с этим, считаю необходимым сообщить, что член ВКП(б) Лукин И. Н. имеет брата Николая и необходимо проверять, не о нем ли идет речь в "Комсомольской правде". Поводом к подозрению Лукина Н. И. в обманном пролезании в ряды ВКП(б) может служить и то обстоятельство, что примерно 2 года тому назад его жена после поездки к его родителям рассказывала, что его родители, проживающие в селе (недалеко от Москвы), живут довольно зажиточно, имеют фруктовый сад и пр. Все вышеизложенное требует более тщательной проверки социального лица Лукина И. Н. Студент горфака Подпись". По своей структуре этот донос 1936 г. мало отличается от доноса, упомянутого @ru_global Каким бы известным не был автор, суть вещей остается той же. https://t.me/ru_global/23605 Россия в глобальной политике Нечто впечатляющее. По Грузии, которая отчаянно пытается не втянуться в зыбучую воронку, бабахнули из очень крупного калибра. Аж целым Фукуямой, который согласился стать соавтором грузинской дамы в статье на сайте «Форин афферз». Лейтмотив - мы её теряем. Пророссийские популисты авторитарного толка из «Грузинской мечты» уводят страну под длань Москвы. Главное зло - Бидзина Иванишвили. Его надо придушить санкциями, потому что он ещё хуже, чем путинские олигархи. Мощный донос от автора «конца истории». https://www.foreignaffairs.com/georgia/russia-united-states-winning-georgia
-
Санкции. Экспертиза
‼️Анонс (напоминание от МТПП и коллег @compliance_practice) Семинар 12 апреля: "Санкции и структурирование сделок с иностранными контрагентами" Основные вопросы: ✅ Как санкции влияют на сделки с международным элементом? ✅ Что является маркерами «обхода санкций» и ответственность за возможные факты обхода со стороны регуляторов. ✅ Red flags при структурировании трансграничных сделок в современных реалиях. ✅ Особенности проведения Due Diligence и учета его результатов. ✅ Разработка опций для реализации сделок и критерии выбора. ✅Эффективность санкционных оговорок во внешнеторговых контрактах и ответственность за её нарушения. Заверения, гарантии и sanction letter. Страхование рисков. ✅ Актуальные правовые вопросы структурирования внешнеторговых сделок при использовании параллельного импорта. ✅ Проверка контрагента или предмета сделки на санкционный риск. Дата: 12 апреля 2023 года Время: с 14:00 до 18:00 Формат проведения: гибридный формат – очно в Большом зале МТПП, онлайн - на платформе ZOOM. #compliancepractice #комплаенс #sanctions #DD #sanction_training -
Санкции. Экспертиза
Иллюстрация к недавней статье нашего коллеги Тимофея Бордачева в "Профиле" о западной консолидации. 🇺🇸Под руководством Соединенных Штатов 22 страны приняли новый Кодекс поведения в области экспортного контроля. Государства-участники договорились о добровольном, необязательном кодексе, в котором изложены политические обязательства по применению инструментов экспортного контроля для предотвращения распространения товаров, программного обеспечения и технологий, способствующих серьезным нарушениям прав человека. Добавим, что "правочеловеческая"тематика образует один из формальных поводов для введения санкций. Документ призывает : 1️⃣Консультироваться с представителями частного сектора, научных кругов и гражданского общества по вопросам прав человека и эффективного применения мер экспортного контроля; 2️⃣Обмениваться информацией о возникающих угрозах, связанных с торговлей товарами, программным обеспечением и технологиями, вызывающими обеспокоенность с точки зрения прав человека; 3️⃣Обмениваться передовым опытом в разработке и осуществлении контроля за экспортом товаров и технологий двойного назначения; 4️⃣Поощрять частный сектор проявлять должную осмотрительность в соответствии с национальным законодательством и Руководящими принципами предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН или другими дополняющими международными документами, позволяя при этом государствам, не присоединившимся к Конвенции, делать то же самое 5️⃣Поощрять государства, не являющиеся участниками, последовать этому примеру в соответствии с их национальными программами ❗️В документе конкретно не упоминаются какие-либо многосторонние режимы экспортного контроля, такие как Вассенаарские договоренности, оставляя государствам возможность следовать кодексу, независимо от того, являются ли они государством-участником какого-либо из режимов. В общем, ещё один кейс тех самых "правил". 🔗www.state.gov/wp-cont…INAL.pdf -
Санкции. Экспертиза
США 🇺🇸 пользуются программным обеспечением компании, которая была ранее включена в Entity list Расследование NYT показало, что через пять дней после того, как американский BIS 3 ноября 2021 г. объявил о внесении NSO Group в Entity list за противоречащую интересам национальной безопасности и внешней политики США, Вашингтон приобрел у NSO через подставную компанию другое программное обеспечение. Это программное обеспечение известно как Landmark, система геолокации, которая позволяет определить точное местоположение человека, введя его номер телефона. Эта система отличается от Pegasus, которая представляет собой вредоносное программное обеспечение, внедряемое в мобильный телефон, чтобы взломать его, получить доступ ко всей хранящейся на нем информации, прочитать зашифрованные сообщения и тайно включить камеру и микрофон. Бекграунд: примерно 12 лет назад эта компания изобрела инструмент, помогающий израильским спецслужбам следить за террористами и потенциальными террористами. Саму программу назвали Pegasus. С появлением этого продукта в руках силовых органов количество терактов в Израиле сократилось в разы. Pegasus может беспрепятственно проникать в смартфоны людей, практически не оставляя за собой следов. После проникновение программа может считывать всю информацию о владельце аппарата: разговоры, сообщения, фотографии, геолокацию, доступ к камере и микрофону, всю информацию из приложений и так далее. #sanctions #BIS #compliancepractice -
Санкции. Экспертиза
ЕС - Китай: Ожидайте экономического сдерживания! 🇪🇺Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила желание ввести больше механизмов экономических ограничений в отношении КНР, включая меры экспортного контроля. 🇨🇳Речь Урсулы фон дер Ляйен прозвучала накануне ожидаемой встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине на следующей неделе. ✔️По ее словам, Китай злоупотребляет своими экономическими рычагами, чтобы заставить государства подчиниться национальным интересам Китая. Она подчеркнула недавние меры Китая против Литвы, открывшей офис Тайваня в Вильнюсе, а также введение санкций против членов парламента, чиновников и академических институтов за их высказывания против Китая. ✔️Она также выделила некоторые области, в которых торговля и инвестиции создают риски для экономической и национальной безопасности ЕС. В частности, она отметила явное слияние военного и коммерческого секторов Китая и предупредила, что это касается определенных технологий, товаров двойного назначения или даже инвестиций, которые сопровождаются принудительной передачей технологий или знаний. ↙️В целом, фон дер Ляйен утверждает, что ЕС стремится не к отделению от Китая, а к "снижению риска" связей как в экономической, так и в политической сферах, настаивает председатель Европейской комиссии. От себя добавим, что позиция ЕС в целом совпадает с американским нарративом. США давно взяли курс на расширение ограничений в отношении Китая, мотивируя такие меры аргументами о "нечестной конкуренции", недостатке рыночных элементов и высокой роли государства. Реакция Пекина, вероятно, будет зеркальной. Но торговый оборот остаётся огромным. Бизнес будет стараться уворачиваться от политики. Хватит ли надолго? Посмотрим. 🔗ec.europa.eu/commiss…_23_2063 -
Санкции. Экспертиза
Российский олигарх не смог купить аэропорт на западе Германии Франкфурт-Хан — единственный крупный аэропорт в западной федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Воздушная гавань выгодно расположена между Франкфуртом-на-Майне и Люксембургом. Она была построена в 1950-е как авиабаза США, а затем стала принимать и гражданские рейсы. С осени 2021 г. аэропорт оказался неплатёжеспособным и был выставлен на продажу. Интерес к активу проявил российский бизнесмен Виктор Харитонин (на фото). Он владеет компанией «Фармстандарт», одним из главных производителей вакцины «Спутник V». Его состояние оценивается в $1,4 млрд. В германских СМИ его называют другом Путина с хорошими связями в Кремле. Харитонин находится под санкциями США, но не включён в санкционные списки Евросоюза. В начале февраля сообщалось, что связанная с Харитониным фирма NR Holding покупает аэропорт Франкфурт-Хан за 20 млн евро. Тогда это вызвало бурю возмущения в германском обществе и среди политиков. Теперь аэропорт перекупила компания Triwo AG из Трира, предложившая более высокую цену. Точная сумма сделки не разглашается. Triwo AG принадлежит главе Союза торгово-промышленных палат Германии Петеру Адриану. Он уже пообещал, что сохранит регулярные рейсы и рабочие места для 400 сотрудников воздушной гавани. @BILD_Russian 
-
Санкции. Экспертиза
Япония присоединилась к США и Нидерландам в их усилиях прекратить экспорт в Китай компонентов, при помощи которых он способен наладить собственную индустрию по производству микропроцессоров. www.japantimes.co.jp/news/20…t-levers -
Реклама
-
Санкции. Экспертиза
📊 Введенные санкции потребовали оперативных решений и принятия новых НПА О правовом регулировании в России в условиях санкций, введенных иностранными государствами, рассказал заместитель директора Департамента контроля за внешними ограничениям Минфина России Дмитрий Кику. 💬 «Санкционные меры, которые были приняты недружественными государствами в последнее время, потребовали оперативных решений и принятия новых НПА, а также проведения работы по актуализации действующего в России законодательства. В первую очередь это касается ФЗ-127 о противодействии на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств и Постановления Правительства РФ №1300», — отметил он, выступая на конференции «Правовые вызовы и возможности в эпоху санкций». Подробнее #ПрямаяРечь 
-
Санкции. Экспертиза
Победа «Трансмашхолдинга» в индийском контракте на поставку 120 поездов интересна двумя моментами. Во-первых, учетом индийских требований по локализации и планов запуска производства в Латуре и Ченнаи можно быть практически уверенным, что в данном случае Индия берет на себя риски получения комплектующих, которые могут быть недоступны в России. Во-вторых, эта модель может быть применена и в других сферах, там, где мы готовы предоставлять партнерам (в данном случае Индии) более обширный доступ к технологии и более высокий уровень локализации. Совместное производство в Индии, где Индия будет отвечать за получение комплектующих «ограниченного доступа», может серьезно облегчить доступ на внешний рынок для российского оружия. И да - к другим потенциальным партнерам и проектам это тоже применимо. -
Санкции. Экспертиза
⬆️Проблема в том, что смягчить санкции можно будет только президентским указом. Он будет под постоянным огнём из Конгресса, а президент - республиканец указ может попросту отменить. Иранские коллеги крепко подумают. Особенно с учётом опыта 2018 г и выхода Трампа из СВПД.