Санкции. Экспертиза. Страница 13
2570
@sanctionsrisk
Канал о риске санкций для экономики и бизнеса. Политические решения, законы, комплаенс и многое другое от Ивана Тимофеева и команды РСМД.
-
Санкции. Экспертиза
Финны озаботились экологической опасностью перевозки российской нефти на устаревших танкерах. Ц-ц-ц. Интересно-то как. Особенно в свете недавней Эстонии. -
Санкции. Экспертиза
🇨🇳⚡️🇰🇵 Китайский нефтяной брокер арестован по подозрению в организации незаконных поставок топлива в КНДР В понедельник береговая охрана Южной Кореи 🇰🇷 заявила об аресте брокера, который координировал поставку 18 тыс. тонн дизельного топлива в Северную Корею без получения соответствующей лицензии. Как утверждается, в период с октября 2021 г. по январь 2022 г. было организовано более 35 поставок на сумму 18 млрд вон (или 14,6 млн долларов). 📌 По данным следствия, схема нарушения состояла в следующем. Для осуществления поставок использовался российский 🇷🇺 танкер, эксплуатируемый южнокорейской нефтяной компанией. В Южно-Китайском море осуществлялась передача грузов сначала на китайские, а затем на северокорейские танкеры, которые уже доставляли топливо конечному получателю. Обвиняемый, помимо прочего, подозревается в сотрудничестве с еще несколькими южнокорейскими компаниями (Eastern Pec, Met Ocean Co), ранее осуществлявшими незаконные поставки нефти в КНДР. В настоящий момент расследование продолжается. -
Санкции. Экспертиза
🇺🇸⚡️🇷🇺 OFAC ввел блокирующие санкции в отношении 10 физических и 12 юридических лиц из разных стран за обход американских ограничений В первую очередь под блокирующие ограничения попали российский бизнесмен Игорь Зименков и его сын Джонатан Зименков. Согласно пресс-релизу Минфина США, они сотрудничали с находящимися под американскими санкциями российскими оборонными предприятиями: ОАО «Рособоронэкспорт» и гос. корпорацией “Ростех”. Сообщается, что И. Зименков также оказывал поддержку белорусским 🇧🇾 оборонным структурам в обход санкций США. В санкционный список также были включены компании, предположительно подконтрольные И. Зименкову. Среди них: 📌 Расположенная в Сингапуре Asia Trading & Construction PTE Limited; 📌 Texel FCG Technology 2100 Limited, ответственная за осуществление крупных денежных переводов в Asia Trading и поставку в Россию продукции, подпадающей под ограничения экспортного контроля; 📌 Сетевая компания GBD Limited, поставляющая вооружения африканским правительствам. Помимо прочего, под ограничения попали партнеры И. Зименкова и принадлежащие им организации: 🇨🇾 Mateas Limited, Kliosa Limited, VFC Solutions LTD, GMI Global Manufacturing & Integration Limited, 🇧🇬 U-Stone Limited EOOD, 🇮🇱 D.E.S. Defense Engineering Solutions LTD. -
Реклама
-
Санкции. Экспертиза
США, Великобритания и Канада ввели новые санкции против Мьянмы 🇲🇲 Ровно два года назад в Мьянме произошел государственный переворот, в результате которого к власти пришло новое правительство во главе с Мьин Шве, квалифицируемое западными странами как незаконное. В связи с этим новые ограничения были введены в отношении предприятий, занимающихся поставками авиатоплива для ВВС Мьянмы, а также руководства данных организаций и высших должностных лиц страны. 🇬🇧 Под британские ограничения попали: ✔️ Две компании, задействованные в поставках авиатоплива для армии Мьянмы Asia Sun Trading Company Limited и Cargo Link Company Limited; ✔️ Руководитель и акционер Asia Sun Зо Мин Тун и Вин Чжо Чжо Аунг. 🇺🇸 Со стороны США последовали ограничения в отношении: ✔️ Государственных учреждений Мьянмы: Союзной избирательной комиссии (UEC) и двух горнодобывающих предприятий (Mining Enterprise №1, №2); ✔️ Министра энергетики Союза Мио Мьинт Оо, а также ряда бывших и нынешних военных и должностных лиц Мьянмы. 🇨🇦 Канада со своей стороны внесла в санкционный список: ✔️ Шесть представителей вооруженных сил Мьянмы; ✔️ Ввела запрет 🚫 на экспорт, продажу и поставку авиационного топлива в Мьянму. -
Санкции. Экспертиза
⚖️ Арбитражный суд Иркутской области указал на недопустимость расширительного толкования Закона Лугового (статей 248.1 и 248.2 АПК РФ) ООО «Атлант» обратилось к компании ARCO S.N.C. с иском о взыскании задолженности по контракту строительного подряда. Несмотря на то, что контракт предусматривал разрешение споров в арбитраже по правилам SCC, истец ссылался на ст. 248.1 АПК РФ об исключительной компетенции российских государственных судов и на неисполнимость арбитражного соглашения. Суд не согласился с доводами истца. Анализируя процессуальные аргументы истца, суд указал на следующее: 🔹 В настоящем деле в отношении истца не применяются меры ограничительного характера. 🔸 Как полагает суд, изложенная в пояснительной записке к проекту «Закона Лугового» воля законодателя была нацелена на защиту отдельных категорий юридических лиц и граждан, в отношении которых введены меры ограничительного характера. При этом, по мнению суда, расширительное толкование данного закона и распространение его действия в отношении всех юридических лиц недопустимо. 🔹 Суд учел наличие санкционного режима со стороны ЕС и принятые в ответные меры России по внесению государств ЕС в перечень недружественных государств. Однако как санкции ЕС, так и ответные меры России, не ставят перед собой цель полностью прекратить экономические отношения между государствами. Введенные ограничения касаются конкретных юридических и физических лиц, импорта и экспорта определенных видов товаров, но не устанавливают запрет на реализацию права на обращение в международный коммерческий арбитраж. 🔸 Кроме того, суд изучил сайт SCC и установил, что в марте 2022 года на указанном сайте размещено информационное сообщение, в котором указано, что международный арбитраж гарантирует беспристрастность и независимость процедуры, и что к российским сторонам не будет применяться отношение иное, чем к другим сторонам, а также российским сторонам не запрещается договариваться об арбитраже в соответствии с правилами SCC. Помимо этого, указано, что SCC готов администрировать споры, в том числе, при участии подсанкционных лиц. 🔹 Суд также отклонил доводы истца о невозможности почтового сообщения со Швецией. Судом установлено, согласно сообщению на сайте Почты России, что с 15 ноября 2022 года почтовое сообщение России со Швецией восстановлено. Кроме того, на сайте SCC указано на то, что документы возможно подать электронно. 🔸 Указание истца на тесную связь спора с территорией России суд отклонил, указав, что данные обстоятельства подлежат оценке судом только в отсутствие арбитражной оговорки. Таким образом, суд принял во внимание доказательства соблюдения международным арбитражем гарантий справедливости и беспристрастности, а также отсутствие у истца препятствий в реализации права на судебную защиту, и прекратил производство по делу. С актом суда можно ознакомиться по ссылке. -
Санкции. Экспертиза
Россия, несмотря на санкции, нарастила импорт микрочипов из дружественных стран в 2022 году, превысив показатели импорта 2021 года по этой товарной номенклатуре, сообщает Федеральная таможенная служба России. Всего с января по сентябрь 2022 года закуплено зарубежом микрочипов на 2,45 млрд долларов США. 
-
Санкции. Экспертиза
Новости про установление прямой связи между банковскими системами России и Ирана. В принципе, логично. Интересно, насколько такой тип отношений перспективен с другими странами, не только теми, кто под санкциями. www.reuters.com/busines…23-01-30 -
Санкции. Экспертиза
🇺🇸⚡️OFAC ввел блокирующие санкции в отношении граждан Мексики 🇲🇽 и Гватемалы 🇬🇹 в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков Сегодня под санкции Минфина США попали: ✔️ Хосе Анхель Ривера Зазуета (Jose Angel Rivera Zazueta) Согласно пресс-релизу, он тесно сотрудничал с китайской химической компанией Fast-Fine Chemicals, которая предоставляла запрещенные химические вещества организациям, занимающимся незаконным оборотом наркотиков в Мексике. ✔️ Нельтон Сантисо Агила (Nelton Santiso Aguila) и Джейсон Антонио Янг Лопес (Jason Antonio Yang Lopez) По данным OFAC, они координировали закупку и импорт веществ из КНР в Мексику для производства, а затем направляли наркотики в США. -
Санкции. Экспертиза
📰 The Wall Street Journal сообщают, что ведущий научно-исследовательский институт Китая 🇨🇳 по разработке ядерного оружия использует американские компьютерные чипы в обход санкций США 🇺🇸. Китайская академия инженерной физики (China Academy of Engineering Physics, CAEP) – единственная в стране организация, ответственная за разработку и производство ядерного оружия. Академия была внесена в американский санкционный список еще в 1997 г. Вместе с тем, по информации издания, за последние два с половиной года она не менее 12 раз закупала у американских поставщиков компьютерные микросхемы. Анализ документов о закупках 📄, проведенный WSJ, также показал, что приобретенные полупроводники были произведены американскими технологическими компаниями Intel и Nvidia. 📌 Отмечается, что Академия КНР закупает в США не новые материалы, предназначенные для массового потребления, а более старые модели, что затрудняет процесс контроля соблюдения американских экспортных ограничений. -
Санкции. Экспертиза
Корпорация RAND выпустила доклад об украинском конфликте. Ключевая мысль состоит в том, что его затягивание невыгодно США. Основные риски связаны с возможностью дальнейшей эскалации конфликта в столкновение России и НАТО. Есть в докладе и санкционный кусок. Он постулирует идею о том, что для возможных переговоров с Россией хорошо бы определить, какие именно санкции могут быть смягчены и при каких условиях. В противном случае, их трудно использовать для дипломатического торга. От себя добавим следующее: 1. Трудности в использовании обещаний об отмене санкций в дипломатическом торге - старая проблема. В США ее обсуждают давно. 2. Обещания отменить или смягчить санкции становятся трудновыполнимыми тогда, когда их много и когда некоторая или значительная их часть закреплены в США законодательно. В случае России имеем оба эти условия. 3. Институциональный механизм принятия решений о санкциях и их отмене делает их исполнение неустойчивым. Очередная администрация может пересмотреть решения, как это произошло с "иранской ядерной сделкой". 4. В России уже мало кто питает иллюзии в отношении отмены или смягчения. Общий курс - перестраиваться под условия вечного существования санкций США. Со всеми плюсами и минусами. 5. Угроза дальнейшей эскалации санкций тоже вряд ли сработает после того, что уже введено. 6. Увязывать отмену санкций с нормализацией политических отношений нужно было до СВО. Грубо говоря, их поэтапную отмену можно было бы привязать к пресловутому "Минску-2", четко прописав (пусть и в виде неформального документа), что отменяется и при каких условиях. Но тогда в США и ЕС данная идея с негодованием отвергалась - выполняйте все, а потом мы подумаем. А теперь, как говорится, поезд ушел. Тем более, как выясняется из выступлений некоторых западных политиков, "Минск" был лишь поводом, чтобы "выиграть время". Теперь доверие к новым соглашениям будет стремиться к нулю. Равно как и к их санкционным составляющим. www.rand.org/pubs/pe…0-1.html -
Санкции. Экспертиза
ВС США 🇺🇸 рассматривает дело о турецком государственном банке Halkbank по вопросу могут ли федеральные власти преследовать госбанк Турции за помощь по обходу иранских санкций 17 января 2023 г. состоялось судебное заседание в ВС. Это продолжение истории от 2019 г., когда было установлено, что турецкий банк 🏦 отмывал миллионы долларов от сделок по иранскому газа и нефти. Лайза С. Блатт, юрист банка, сказала, что одно дело разрешить гражданские иски о получении денег от компаний, принадлежащих иностранным правительствам, что, по ее словам, разрешено в соответствии с Законом об иммунитетах иностранных суверенов 1976 года при некоторых обстоятельствах. Но уголовные обвинения, по ее словам, — это совсем другое дело. «Просто никогда нигде не было уголовного преследования государства», — сказала она, добавив: «Мир существует уже около 7000 лет, и ни одна страна никогда не судила другую страну». Интересная дискуссия между судьями о праве одной страны возбудить уголовное дело в отношении другой страны. #compliancepractice #sanctions #court #OFAC -
Санкции. Экспертиза
⬆️ На первый взгляд, для нашего канала - немного офтоп. Но это на первый. Санкции - производная политических отношений. Развернуть эти отношения при таком уровне восприятия будет сложно. А применительно к санкционке добавляется и тугой институциональный дизайн политики санкций, при котором их непросто развернуть, даже если такая документалка будет мягкой и пушистой. -
Санкции. Экспертиза
Вышел весьма интересный доклад исследовательского центра Bruegel о влиянии конфликта на Украине на международную торговлю. Доклад, прежде всего, интересен своей статистической частью. Показана динамика торговли РФ с ЕС, США, Японией и др., а также с дружественными странами - Индией, КНР, Турцией и др. www.bruegel.org/sites/d…2020.pdf -
Санкции. Экспертиза
Швейцария пока не планирует конфискацию активов российских заблокированных лиц и их передачу Украине. Это важное заявление с учетом того, что в Канаде такой механизм уже есть, в США есть консенсус Администрации и Конгресса и его необходимости, а также контуры такого инструмента, в ЕС пусть вяло, но идет его обсуждение. Иными словами, Швейцария явно выбивается из общего хора. Понятно, что при желании страну могут склонить к иному решению, как это в свое время произошло по Свифту. Но сделать это будет не так просто. В настоящий момент в Швейцарии заморожено российских активов почти на 8 миллиардов долларов США. www.rbc.ru/politic…4760c2a0 -
Санкции. Экспертиза
🇯🇵⚡️🇷🇺 Новые санкции Японии Сегодня Министерство иностранных дел Японии анонсировало новые ограничения в отношении России. Среди них: 📌 Расширение санкционного списка на 36 российских физических лиц (14 из них были квалифицированы как причастные к “дестабилизации ситуации на Украине”) и 3 организации (АО “Иркут”, АО “Авангард” и ПАО “Камаз”). В отношении подсанкционных лиц и организаций будут действовать меры по замораживанию активов, ограничению платежей и запрету на операции с капиталом соответствующих лиц. 📌 Запрет на экспорт товаров, технологий, услуг и пр. в отношении 49 российских организаций (главным образом представляющие научные учреждения, высокотехнологичные компании и научно-исследовательские центры); 📌 Расширение списка товаров двойного назначение, экспорт которых запрещен РФ. 🔗www.mofa.go.jp/press/r…209.html -
Реклама
-
Санкции. Экспертиза
Как развивать международное научное сотрудничество в условиях санкций? Этот вопрос обсудили эксперты на совместном семинаре НИУ ВШЭ и Российского совета по международным делам (РСМД) «Вопросы продвижения российской науки на международные рынки». Открывая семинар, проректор ВШЭ Виктория Панова отметила, что санкции обострили проблему продвижения отечественной науки. Ученым нужно быть на фронтире исследований, несмотря на возникающие препятствия. Важно совмещать модели научного обмена, обеспечивать конвергенцию знаний и технологий. «У нас есть области науки, где мы являемся абсолютными лидерами. Такие направления можно позиционировать на русском языке. Есть программы, которые могут развиваться на английском языке. Но важно везде включать в профиль научных и образовательных программ погружение в российскую действительность. Мы должны использовать все инструменты, чтобы продвигать себя», — полагает она. Для развития отечественной науки следует налаживать связи с дружественными странами и сохранять личные неформальные контакты с учеными из недружественных государств, продолжать совместные проекты. Также важно включить в список продукции для параллельного импорта оборудование и комплектующие для научных исследований, совершенствовать процедуры экспертизы научных проектов. Подробнее о предложениях и выводах экспертов — в репортаже HSE Daily -
Санкции. Экспертиза
Очередное и довольно внушительное расширение списка российских лиц, заблокированных США. Под ударом снова российские чиновники высокого ранга, владельцы и топ-менеджеры промышленных компаний, руководители исследовательских институтов. В их числе - министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, директор ФСИН Аркадий Гостев и др. В числе заблокированных организаций - судостроительные и судоремонтные предприятия, авиастроительные предприятия и др. В целом, продолжается количественное наращивание российских лиц под санкциями с акцентом на государственных служащих, государственных и частных предприятий. Расширение мало что меняет в общей картине кроме числа заблокированных лиц. То, что россияне будут пополнять SDN понятно давно. Кто именно попадет в список большого значения уже не имеет. По большому счету - кто угодно, прямо или косвенно выполняющих государственные задачи. home.treasury.gov/policy-…20230126 -
Санкции. Экспертиза
⚡Уже завтра! Обсуждаем в Московской торгово-промышленной палате особенности бизнеса с Ираном в условиях санкций. Приглашаем к участию! https://mostpp.info/iran