Обложка канала

Санкции. Экспертиза

Канал о риске санкций для экономики и бизнеса. Политические решения, законы, комплаенс и многое другое от Ивана Тимофеева и команды РСМД.

Санкции. Экспертиза

3 года назад
Открыть в
Глобальный Магнитский против "российского влияния" в Болгарии Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении пятерых болгарских политиков, а также связанных с ними коммерческих и политических организаций. Формально Глобальный закон им. Магнитского 2016 года применяется в отношении лиц, замешанных в нарушении прав человека и масштабной коррупции. Применяется он достаточно широко, как в отношении граждан организаций из стран-противников США, так и их союзников. Похоже, что в данном случае санкции использовались не только и не столько из-за коррупции, сколько из-за политических позиций политиков, а также контрактов с Россией. В пресс-релизе Минфина заявляется, что США "поддерживают Болгарию - своего союзника по НАТО - в борьбе с коррупцией и российским влиянием". По всей видимости, санкции являются сигналом политическим кругам в странах-союзниках США: даже не думайте о дружбе с Россией. А если подумаете, копнем ваше прошлое, заблокируем ваше имущество и счета, выкинем из долларовых расчетов и т.п. Коррупционное прошлое "правильных" атлантистов пока не копают. home.treasury.gov/news/pr…s/jy1264
Treasury Sanctions Corrupt Elites Across Bulgarian Political Spectrum

WASHINGTON — Today, the Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned five current or former Bulgarian government officials — Rumen Stoyanov Ovcharov (Ovcharov), Aleksandar Hristov Nikolov (Nikolov), Ivan Kirov Genov (Genov), Nikolay Simeonov Malinov (Malinov), and Vladislav Ivanov Goranov (Goranov) — for their extensive involvement in corruption in Bulgaria. OFAC also designated four entities owned or controlled by Malinov, as well as an entity owned or controlled by Goranov. These individuals and entities are being designated pursuant to Executive Order (E.O.) 13818, which builds upon and implements the Global Magnitsky Human Rights Accountability Act and targets perpetrators of serious human rights abuse and corruption around the world. “The United States supports our NATO ally Bulgaria in its fight against both entrenched corruption and Russian influence, which undermine democratic institutions,” said Under Secretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence…

U.S. Department of the Treasury