Компромат ГРУПП. Страница 97
86616
@criminalru
ИА «Компромат» выбирает и размещает актуальные новости, касающиеся или направленные на факты преступных схем в органах власти, политике, спецслужбах, шоу-бизнесе. Данный канал является библиотекой компрометирующих новостей!
-
Компромат ГРУПП
Нижневартовская компания «Сибпромсервис» оспаривает в Арбитражном суде Югры решение МИФНС №6 по ХМАО о доначислении НДС и налога на прибыль организаций в размере 63,1 млн, пени в 42,2 млн и штрафа в 307 тыс. рублей. Ранее налоговое ведомство приняло обеспечительные меры в виде запрета на отчуждение имущества предприятия на сумму, соответствующую подлежащей выплате. Причиной стал вывод средств компании через формальный документооборот и фиктивные сделки с подставными фирмами из Москвы, Тюмени и Нижнего Тагила - ООО «Металлоптсервис», «Стройкомплект», «Экопром», «Адмирал» и «Технолига». На сегодняшний день однодневки ликвидированы, преимущественно по причине внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ. В схемах они участвовали в качестве «транзитных звеньев», обналичивая денежные средства через ИП и торговые точки продуктов питания. Вопросы у сотрудников налогового ведомства вызвала также закупка «Сибпромсервисом» гидрофобизирующей жидкости и цемента, осуществлявшаяся в промышленных масштабах по завышенным ценам с целью получения финансовых возмещений из бюджета. При этом сама технология изготовления ДСКМ могла осуществляться с грубыми нарушениями. «Сибпромсервис» известен как один из ведущих поставщик услуг по утилизации отходов бурения, в число заказчиков которого входят, в частности, структуры «Роснефти». Его официальный учредитель Евгений Непомилуев - ресторатор и совладелец сети «Plov Project», бенефициаром называют бизнесмена Константина Лопатина. Деятельность компании неоднократно оказывалась в центре внимания надзорных органов. Так, в 2018 году Северо-Уральское и Енисейское управления Росприроднадзора уличили ее в утилизации крупных объемов шлама в Красноярском крае на территории, не указанной в лицензии. В 2021-м были выявлены нарушения при обращении с токсичными отходами в ЯНАО. В свою очередь, представители экологического сообщества указывали на дружеские контакты бывшего учредителя Лопатина с экс-главой управления Росприроднадзора по ХМАО Александром Федяевым, что позволяло предприятию избегать санкций, либо сводить их к минимуму. -
Компромат ГРУПП
В Симферополе задержали директора государственного унитарного предприятия «Севастопольгаз» Александра Подтуркина. Подробностей источники не раскрывают, но речь идет об уголовном деле, которое было возбуждено некоторое время назад за превышение должностных полномочий руководством другой организации – бахчисарайских «Крымгазсетей», где ранее и работал Подтуркин до своего нового назначения в декабре прошлого года. Его обвиняют в подписании актов приемки работ фирмой ООО «Симинжгаз», которые по факту не проводились. В итоге ущерб государственной казне был нанесен в размере более 13 миллионов рублей. Вместе с Подтуркиным по делу «Крымгазсетей» проходит и экс-директор «Симинжгаза» Анатолий Пономаренко. Примечателен и тот факт, почему Подтуркин до сих пор занимал пост в госучреждении, если, во-первых, на него возбуждено уголовное дело, во-вторых, во время обысков у него нашли два загранпаспорта, о которых он был обязан уведомить вышестоящее руководство. Даже шла речь о возбуждении в отношении него еще одного дела за неисполнение обязанностей по подаче уведомления о наличии двойного гражданства. Источники не уточнили, подданство какой страны, продленное в 2017 году в Херсонской области, имеется у Подтуркина. Но по другому найденному документу – загранпаспорту – он регулярно посещал Германию. Во Франкфурте-на-Майне проживает его сестра. И это при том, что данный товарищ имеет доступ к секретной информации по газовой инфраструктуре Севастополя. Силовики, задержав Подтуркина, возможно предотвратили огромный «распил» бюджетных денег, так как подконтрольный ему ГУП получил более 2 миллиардов рублей на догазификацию Севастополя. Об этом стало известно в апреле текущего года. Но выбор в пользу основного газопроводчика в регионе ГУП «Севастопольгаз» выглядит крайне подозрительным. Достаточно открыть закон о газификации в РФ. Там ясно сказано, что оператором должна стать та компания, у которой наибольшая длина обслуживаемых сетей, больше всего заключено абонентских соглашений и больше объемов поставляемого газа. ГУП явно проигрывал по всем параметрам своему коммерческому тезке ПАО «Севастопольгаз». Несколько цифр для сравнения по трем вышеуказанным параметрам ГУП/ПАО: 95 км/1774 км, 3500 договоров/170 тысяч, 6 млн кубометров/246 млн кубов. Но местные власти подписали распоряжение о назначении оператором именно ГУПа. Возможно, в будущем силовики зададут вопрос и властям за такие решения. Своими силами ГУП вряд ли справится с догазификацией и потребуется помощь его друзей-подрядчиков из упомянутого «Симинжгаза» и еще одной конторы из Симферополя «Институт промсити». По данным источников, «крышей» и «идейным вдохновителем» на коррупционные подвиги Подтуркина является некий Максим Сорокин из Днепропетровска. Там же он скрывается от российского правосудия (по данным на апрель 2022 года). В свое время он работал в ПАО «Днепрогаз», и первым замом руководителя «Крымгазсетей». Его обвиняют в хищениях на 500 миллионов рублей. -
Компромат ГРУПП
У руководства Следственного комитета Орловской области остается все меньше шансов безболезненно прекратить уголовное дело, фигурантом которого является бывший мэр Орла Юрий Парахин, в 2018 году за бюджетные деньги проложивший несколько километров асфальтированной и освещенной дороги к собственному дому, официально оформленному на тещу. Видя умышленное затягивание расследования, горожане направили обращение на имя Александра Бастрыкина, в котором высказали опасение, что «дело Парахина» банально «не доведут до суда». В итоге глава Следкома поручил подготовить ему доклад о ходе и результатах расследования и принятых процессуальных решениях. Уголовное дело в отношении Парахина возбуждалось в апреле 2021 года по статье «халатность», но затем обвинение было переквалифицировано в злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. При этом первый заместитель руководителя СУ СК России по Орловской области Альберт Абрамян и руководитель СУ Петр Юдин трижды визировали постановления о прекращении уголовного преследования бывшего чиновника. Последний раз это произошло в минувшем сентябре, уже после требования Бастрыкина доложить ему о ходе расследования. Всякий раз эти постановления отменялись областной прокуратурой. Но о попытках вывести Парахина из-под удара Юдин вышестоящему руководству точно не докладывал. Известно ему и о том, что в марте 2021 года на совещании с участием областного прокурора, и.о. руководителя СУ СК РФ по Орловской области и зампредседателя Орловского облсуда, уголовное дело в отношении экс-мэра было признано имеющим стопроцентную судебную перспективу. В итоге доклад Юдина мог содержать информацию о расследовании других дел, возбужденных «в отношении должностных лиц региона» и связанных, в том числе, с хищением средств МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие города Орла». В минувшем октябре состоялась встреча Петра Юдина с представителями общественности - депутатами Орловского облсовета Русланом Перелыгиным и Виталием Рыбаковым, а также главным редактором газеты «Орловская среда» Татьяной Филевой. От конкретных ответов на вопросы по «делу Парахина» руководитель СУ уклонился, отказавшись также пригласить работающего по нему следователя. Аргументированный ответ он обещал дать в соответствии с действующим законодательством в месячный срок. Между тем известно, что еще в конце октября в управлении отказывались направлять получившее федеральную известность дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. -
Реклама
-
Компромат ГРУПП
Строительство детского оздоровительного лагеря «Шифа» в башкирском городе Сибае в рамках концессионного соглашения будет вести компания «Системные концессии», связанная с АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Стоимость реализации проекта, окончание которого намечено на сентябрь 2024 года, оценивается в 3 млрд рублей, из которых 756 миллионов составит республиканский капитальный грант. После ввода лагеря в эксплуатацию, для возмещения затрат концессионер будет поквартально получать инвестиционный и эксплуатационный платежи: в общей сложности они составят 8,2 млрд рублей. Помимо структуры «Системы», в число совладельцев «Системных концессий» входят четверо юрлиц - Валерий Еремин, Валерий Головин, Андрей Киселев и Сергей Лещев, которых башкирские телеграмм-каналы связывают с премьером республики Андреем Назаровым. Еще в 2020 году сообщалось, чтонад проектом детского лагеря в Сибае работаетпринадлежащая супруге чиновника Ларисе Назаровой компания «Арт Статус», та самая, которая разрабатывала проекты четырех ковидных госпиталей и башкирского Центра управления республикой (ЦУР). По словам бывшего гендиректора «Арт Статуса» Андрея Старикова, проект первого госпиталя в Зубово был сделан бесплатно в качестве подарка региону. Объект возвели в рекордно короткие сроки - всего за 55 дней, вот только в итоге у прокуратуры появились подозрения о его несоответствии требованиям Градостроительного кодекса, пожарной безопасности и техническим регламентам. Тем не менее, недавно глава Башкирии Радий Хабиров наградил авторов концепции госпиталя госпремией в области науки и техники. При этом была отмечена роль Андрея Назарова, предусмотрительно отказавшегося от награждения. Какую сумму заработала фирма «Арт Статус» за проекты остальных трех госпиталей и ЦУР - не озвучивалось, однако компании, принадлежащие семейству премьера и связанные с контролируемой им группой «Гранель», активно «осваивают» средства от госконтрактов, получая их не только в Башкирии, но и далеко за ее пределами, например, в Подмосковье. -
Компромат ГРУПП
Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск главного редактора издания Republic Дмитрия Колезева. Согласно карточке розыска, против журналиста возбуждено уголовное дело, однако, по какой статье, не уточняется. Колезев, который уехал из России сейчас живёт в Литве. 
-
Компромат ГРУПП
История вокруг спора за санаторно-курортный комплекс на Кавминводах продолжает набирать обороты. Ставропольский край рискует лишиться статуса бальнеологической здравницы страны, сам курортный регион - возглавить рейтинг экономически неблагонадежных и инвестиционно убыточных в стране; а тысячи семей остаться без работы. Напомним, владельцы бизнеса лечебно-санаторной отрасли Кавказских минеральных вод, чьи предприятия вместе с земельными участками под ними изымают в пользу государства по инициативе Генеральной прокуратуры, бьют тревогу весь год. Решение в законную силу пока не вступило, и ответчики, в числе которых ФНПР, Федерация профсоюзов Ставропольского края, различные курорты и санатории, гостиницы, физ.лица, продолжают забрасывать письмами высшие должностные лица, так как решение суда вызывает много толков, и вопросов к судебной системе. 12.08.2022 г судья Гагаринского районного суда Москвы Елена Черныш удовлетворила исковые требования заместителя Генерального прокурора РФ к 106 ответчикам – собственникам недвижимого имущества на территории Кавминвод. По решению суда, все 1763 объекта обращены в доход РФ. А частное имущество под статусом «спорное» ждет принудительное изъятия на баланс государства. Интернет наводнен информацией о противоречиях этого дела. Еще бы, когда на одном конце каната – сообщество предпринимателей, кто своим рублем поднимает отрасль – от сувенирных палаток, читальных павильонов до премиальных гостиничных комплексов; исправно платит налоги; проводит ремонты и реконструкции; закупает дорогостоящее оборудование; вкладывает десятки миллиардов рублей собственных и заемных средств с длительными сроками погашения; а на другом – интересы государства. Тянется все это с 90х, когда на основании решений правительства и указов Бориса Ельцина, ФНПР получила безвозмездно 59 имущественных комплекса, в числе которых - 34 санаторно-курортных учреждения, состоящих как раз из этих 1763 объектов недвижимости. В результате приватизации предприниматели приобрели имущество ФНПР. Многие объекты были в руинах и требовали восстановления, а часть вообще пришлось строить с нуля. Попыток достучаться до федеральной власти было несколько, потому что в этом деле, как оказалось, все непросто. И открытое письмо президенту, и Матвиенко. Парадокс в том, что среди изымаемого - и приобретенное в результате торгов, а также у третьих лиц, реконструированные и новые строения гостинично-лечебной инфраструктуры, которые никогда не принадлежали ни государству, ни профсоюзам. Бизнес недоумевает, как можно просто взять и изъять имущество, переквалифицировав ряд благонадежных предпринимателей в банкротов. На деле, с бедолагами никто даже не пытался адресно разобрать ситуацию. Ссылаясь на коррупционный след в деятельности ответчиков, истец не привел ни одного доказательства, хоть как-то закрепляющие его заявление. Что ставит под большой вопрос, как можно было в наше время, обложенное законами о фейках, приобщать к сведению и выносить решение на основе недостоверной информации. Суд сам себя дискредитирует. Положение с работой в регионе не очень. Отрасль отельеров еще не восстановилась после ковида. А именно она основная работает в регионе на Валовый региональный продукт. Да, и сами Кавминводы - особо охраняемый эколого-курортный регион страны, а сама агломерация немного не дотягивает до миллионника. Более 100 здравниц, оснащённых современным лечебно-диагностическим оборудованием, 26 туристских и гостиничных комплексов, которые принимают одновременно свыше 40 тыс чел. Изъятие объектов у санаторного бизнеса – ампутация всей отрасли, которая не сможет вести деятельность, а также удар по инвест.климату региона, что скажется и на курортной недвижимости, которая по России переживает ренессанс. Решение суда только непосредственно затрагивает более 5 тыс чел – это члены трудовых коллективов санаторно-курортных учреждений. Кроме того, в смежных областях и компаниях-контрагентах работает еще около 20–25 тыс чел. К этому спору нужен другой подход – индивидуальный, а не коллективное раскулачивание. -
Компромат ГРУПП
В прошлом году заместитель генпрокурора Андрей Кикоть вошел в десятку самых богатых российских силовиков. Этим он обязан высоким заработкам своей супруги Дианы, недавно вернувшей себе девичью фамилию - Тагирова. Не исключено, что развод пары, воспитывающей двух несовершеннолетних детей, может быть фиктивным: информация о нем отсутствует в доступных судебных базах данных. В последней декларации Кикоть указал сведения о доходах жены, а также находящуюся в его пользовании квартиру площадью 286,5 кв метра, расположенную в московском ЖК премиум-класса «Пречистенка, 13». Кстати, в соседней квартире с Кикотем проживает Любовь Кабаева - мать известной гимнастки. Стоимость жилья заместителя генпрокурора превышает 500 млн рублей. Официально жилплощадь оформлена на Максима Шубарева - владельца «Setl Group», одного из крупнейших российских девелоперов и делового партнера Дианы Кикоть. Ранее им принадлежала компания «Энергостройтех», занимавшаяся лизингом строительной техники с годовым оборотом 600 млн рублей. В этом году собственником доли Дианы (25%) стала Галина Гомзина - 69-летняя родственница ее мужа, ранее работавшая в одном из петербургских салонов красоты. На другую родственницу прокурора Елену Кикоть переоформлено строительное ООО «Эст-Монолит», ранее также принадлежавшее его супруге. Годовая выручка фирмы составляет 272 млн рублей. Показательно, что, будучи работником прокуратуры в Санкт-Петербурге, Кикоть контролировал, в том числе, вопросы строительства, а северная столица как раз считается основным регионом деятельности «Setl Group». Известно также, что структуры Шубарева регулярно получают подряды надзорного ведомства на обеспечение жильем сотрудников. Например, ООО «Остров Сити» и «Сэтл Инвест» продают квартиры петербургской прокуратуре, ООО «СК «Каменка» - прокуратуре Ленобласти, ООО «СЗ «Ост-Строй» - прокуратуре Калининградской области. Вот только ни предоставление девелопером элитной квартиры Кикотю, ни включение его семейства в перспективный строительный бизнес до сих пор не изучены соответствующими инстанциями на предмет возможного конфликта интересов. -
Компромат ГРУПП
Сегодня, 8 ноября, задержан заместитель министра культуры Оренбургской области Анатолий Чахеев по подозрению в получении крупной взятки. В отношении замминистра культуры возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица в крупном размере». Чиновник с 1 октября 2019 года по 9 апреля 2020 года получал от директора строительной фирмы деньги за предоставление незаконных услуг. За 400 тыс. рублей бизнесмену предоставлялось покровительство в работе. Так, подрядчику предоставляли работы по проведению ремонта и строительства объектов для Минкульта Оренбуржья. Среди таких заказов оказалась работа в рамках национального проекта «Культура». -
Компромат ГРУПП
Представителем президента Владимира Путина на Южном Урале назначен брат уголовника. Это Денис Чернятьев, бывший руководитель СУ СКР по Челябинской области, позже перешедший на аналогичную должность в республику Башкортостан. А теперь силовик снова на Южном Урале, но уже в должности главного федерального инспектора. Этот «борец с коррупцией» так с ней боролся, что удачно «замял» дело с воровством 131 млн бюджетных средств из администрации Челябинска. По этому делу прокуратура области обнаружила в действиях чиновников признаки преступлений Уголовного кодекса и направила в СУ СКР по региону, где оно и «замылилось». А еще у генерала Чернятьева есть родной брат - Дмитрий Чернятьев (на фото справа, с собутыльником). Этот персонаж банально занимался гоп-стопом и дважды попадал под уголовку. Согласно фабуле уголовного дела № 19852, 13 октября 2005 года в 20.20 у дома 84 по улице Осипенко в Тюмени Дмитрием Чернятьевым был открыто похищен сотовый телефон Сименс А-35 за 800 рублей. Преступление было совершено прямо у дома, где живет сам Димон. Не прошло и двух недель, как наш герой снова оказался в отделе полиции. 3 ноября 2005 года Дмитрий совершил очередное преступление в родной Тюмени: согласно фабуле уголовного дела № 21370, в 16.00 на Цветном бульваре Чернятьев открыто похитил (то есть снова «отжал») компакт-диск за 180 рублей. Количество административных протоколов за распитие спиртных напитков в общественных местах гопником Дмитрием мы даже указывать не будем - их огромное количество. Эти все преступления были «замяты» очень быстро - генерал Денис Чернятьев занимал в те годы должность начальника отдела по расследованию особо важных дел следственного управления прокуратуры Тюменской области, а отец братьев - Николай Чернятьев - занимал должность судьи Областного суда Тюменской области. Некрасивые истории брата Денис Чернятьев пытался даже зачистить через «ручные» суды, но история будет это помнить вечно. В этом деле нас интересует только один вопрос: куда смотрит администрация президента, когда согласовывает на должность представителя Владимира Путина в регионе генерала с криминальным душком. 
-
Компромат ГРУПП
Имеющий весьма специфическую репутацию московский университет «Синергия» в минувшем октябре оказался в центре громкого скандала: сразу трое сотрудников приемной комиссии вуза стали фигурантами уголовного дела об особо крупном мошенничестве. Георгию Чмелеву, Дмитрию Кухареву и Андрею Забавину инкриминируется выдача фальшивых справок об обучении в «Синергии» желающим «откосить» от частичной мобилизации. Стоимость одного «липового» документа оценивалась в 180 тыс. рублей. Вскоре после начала расследования стало известно как минимум о шести гражданах, получивших фиктивные справки; в общей же сложности управление МВД и прокуратура столицы проверяют 800 личных дел первокурсников. «Синергия» известна не столько качеством своего образования, сколько навязчивой рекламой и большим количеством негативных отзывов в сети. Многие бывшие студенты рассказывают о низкой квалификации преподавательского состава и фактическом отсутствии контроля за получением знаний при возможности не посещать занятия и сдавать экзамены дистанционно. Значительная часть жалоб связана с невозможностью вернуть деньги при расторжении договора. При этом плата за обучение по некоторым специализациям в вузе достигает 200-250 тыс. рублей за семестр. Бенефициарами «Синергии» являются президент университета профессор Юрий Рубин и его компаньон Вадим Лобов: «образовательный бизнес» приносит им колоссальные доходы, причем речь идет не только об оплате за обучение студентов, но и госконтрактах на повышение квалификации государственных и муниципальных чиновников. Также вуз организует встречи со «звездными» лекторами, такими как Тони Роббинс или Арнольд Шварценеггер, стоимость билетов на которые достигает полумиллиона рублей. В «Синергии» трудоустроено все семейство профессора, в частности его дочери Эрика Соболева и Марианна Рубина имеют кандидатские звания и работают на кафедре «Управления качеством». Кроме того, обе занимаются прибыльным бизнесом в сфере недвижимости, в котором могут быть задействованы финансы «Синергии». -
Компромат ГРУПП
Владельцем ночного клуба «Полигон» в Костроме, где в ночь на 5 ноября во время пожара погибли 13 человек, является крупный бизнесмен Ихтияр Мирзоев. С 2005 года он регулярно переизбирается депутатом областного Заксобрания, а в последнем созыве входит в комитеты по экономической, промышленной политике и предпринимательству и по бюджету, налогам, банкам и финансам. Мирзоев считается одним из богатейших костромских парламентариев: в 2019 году он заработал свыше 22 млн рублей, но с тех пор местные СМИ не публикуют конкретной информации о его доходах. Депутат занимается строительным и гостиничным бизнесом, управлением недвижимостью, руководит гаражно-строительным кооперативом, причем все его предприятия зарегистрированы по адресу: Кострома, ул. Никитская, 49. Помимо ООО «Полигон», Мирзоеву принадлежат также ООО «Гектор», «Троя» и «Ахиллес»: их ежегодная совокупная чистая прибыль составляет порядка 70 млн рублей. Сайт клуба и алкогольная лицензия оформлены на Ирину Смирнову, также по ее телефонному номеру на «Авито» публиковались вакансии для развлекательного заведения, которому требовались бармены, официанты, повара и администраторы. Не исключено, что Смирнова - супруга Мирзоева, так как ранее они были прописаны по одному костромскому адресу в микрорайоне Давыдовский. На женщину оформлены несколько коммерческих структур, зарегистрированных по адресам предприятий Мирзоева. Так, фирма «Элита» управляет шашлычной «Терем» на ул. Никитская, 96-б; ее прошлогодняя выручка составила 20 млн рублей. Компания «Аттракцион», занимающаяся эксплуатацией аттракционов в городском парке, заработала 19 млн. Сегодня Смирнова прописана в многоквартирном доме по ул. Бульварной, но ранее она проживала элитном особняке на ул. Свободы, а также в Москве, в ЖК «Малый Козихинский- 3»; стоимость этой недвижимости оценивается в 300 млн рублей. Как выяснилось, печально известный клуб в последние годы не проходил проверок по линии ГУ МЧС по чисто формальной причине: собственником здания является ИП, отнесенный к категории микропредприятий, а арендатор в лице ООО «Полигон» еще в 2019 году уведомил ведомство о прекращении здесь какой-либо деятельности. Минувшим летом компания стала фигурантом разбирательств, связанных с незаконной продажей земель костромского парка Победы, где Мирзоев сначала получил разрешение на строительство спортивного объекта с правом вырубки деревьев и уничтожением клумб, а затем продал введенное в эксплуатацию здание под магазин «Пятерочка». Итогом стало уголовное дело о превышении полномочий. После пожара в ночном клубе, Следком возбудил дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. -
Компромат ГРУПП
Житель Нижнего Новгорода Игорь Шеронов обратился в суд с иском о банкротстве АО «Московский завод «Кристалл», которым в прошлом году в течение пяти месяцев руководил Ара Апоян - представитель известного пензенского семейства, занимающегося алкогольным бизнесом. Главный актив Апоянов - ООО «Объединенные пензенские ликеро-водочные заводы», объединяющее Кузнецкий и Нижнеломовский ЛВЗ, а также производителя безалкогольных, слабоалкогольных и винных напитков «Юнайтед Технолоджи Боттлинг». В своем иске Шеронов ссылается на договор переуступки прав требования, заключенный в минувшем сентябре с АО «Кристалл Лефортово», которому завод «Кристалл» должен был выплатить более 3 млн рублей за право пользования товарными знаками «Праздничная» и «Старая Москва», о чем имеется судебное решение, вынесенное в 2019 году. Шеронов зарегистрирован в качестве ИП, осуществляющего деятельность в области права; кроме того, он выступает совладельцем развлекательной компании «МКД». Еще в 2016 году ФНС привлекла к субсидиарной ответственности бывших руководителей алкогольного предприятия ЛВЗ «Агат» Сергея Анохина, а также Рубика, Ашота и Ары Апоянов в общей сложности на 7,6 млрд рублей. В 2020-м аналогичное требование было заявлено в отношении компаний «Объединенные пензенские водочные заводы», «ДАЛ», «Спектр-Моторс» и «Агат-Алко». Иск удовлетворил суд кассационной инстанции, подтвердивший факт совершения сделок, направленных на вывод активов ЛВЗ «Агат» и полную остановку деятельности предприятия в целях ухода от уплаты налоговых доначислений. В соответствии с решением кассации, был отменен и наложен запрет на регистрационные действия с имуществом указанных компаний на сумму свыше 703 млн рублей (недвижимость и земельные участки в Кузнецке, Нижнем Ломове, Городищево), аресту подлежали находящиеся на банковских счетах свыше 6,6 млрд рублей. В настоящее время в реестр требований кредиторов внесена сумма налоговых доначислений ЛВЗ «Агат» в размере 759,4 млн. Стоимость имущества ответчиков, в отношении которого судом уже удовлетворены обеспечительные меры, превышает 2,1 млрд рублей. -
Компромат ГРУПП
Мэрия Краснодара упорно игнорирует деятельность девелоперского холдинга «Авагрупп» (включает целый ряд ООО - «АСК», «АВА-Девелопмент», «Инвестгрупп», «СФ Екатеринодар» и др.), осуществляющего строительство коттеджных поселков без соответствующей документации. Его бенефициар и руководитель Ваган Арутюнян считается близким другом семейства скандально известной «золотой судьи» Елены Хахалевой. В свое время им удалось разместить городской департамент архитектуры в здании, принадлежащем «Авагрупп» и расположенном по адресу: Краснодар, ул. Коммунаров, 173, что существенно упростило процесс согласования градостроительных планов, проектов, концепции застройки, этажности, количества машиномест и т.д. Но такого рода коррупционные связи почему-то не интересуют ни прокуратуру, ни следственные органы. Между тем, прилегающие к кубанской столице земли застроены коттеджными поселками: «Виктория», «Виктория Престиж», «Рублевский», «Белая дача», «Знаменский». Категория земель, на которых они расположены - земли сельскохозназначения, с видом разрешенного использования под дачные некоммерческие объединения граждан. Вот только построенные здесь объекты по договорам купли-продажи являются полноценными коттеджами, а не дачными домиками в садовых товариществах. Перевод земель в категорию поселений не производился. Все участки и жилые дома в названных поселках официально оформлены на родственников Арутюняна, а в процессе реализации домовладений в договоре указывается сумма ниже фактической стоимости, что свидетельствует об уклонении от уплаты налогов. Информация об этом неоднократно поступала в адрес руководителя краевого налогового ведомства Алексея Семенова, но никаких действий в отношении застройщика предпринято не было. Параллельно используется схема дробления бизнеса и создания многочисленных аффилированных коммерческих структур, с одним и тем же или сходным видом деятельности. Помимо тесного знакомства с семьей судьи Хахалевой, Арутюнян неоднократно рассказывал друзьям и знакомым о своей дружбе с бывшим зампрокурора края Александром Есаяном, который может до сих пор помогать ему своими связями в решении нужных вопросов. В частности, со строительством «Авагрупп» многоквартирных жилых домов без возведения обязательной инфраструктуры - школ, детских садов, площадок, паркингов, на которых холдинг «экономит» десятки миллионов рублей. В итоге покупатели жилья у структур «Авагрупп» могут столкнуться с тем, что их домовладения будут признаны незаконными. Именно таким образом сегодня обстоит дело со строениями на ул. Горячеключевская в Краснодаре, где расположены несколько десятков как готовых, так и незаконченных домов, построенных на участках, разрешенное использование которых не предполагает ИЖС. Ранее с иском о сносе в краевой арбитраж обратилась мэрия, ответчиками в иске значатся компания «Загород» и ИП Ерциян. -
Компромат ГРУПП
В ходе коррупционного скандала, в центре которого оказался Главный ученый секретарь ВАК Минобрнауки Игорь Мацкевич, вскрылись новые факты злоупотреблений. Мацкевич, зарегистрировавший на себя 10 фирм, 5 из которых возглавил, успешно совмещает государственную службу с бизнесом, которым занимается более 20 лет. В ноябре 2000 году его взяли в прокуратуру, и он сразу стал помощником Генерального прокурора РФ. Однако через несколько месяцев его уволили, так как он, злоупотребляя своим положением, оформился еще и в другой организации, где также получал зарплату (МГЮА им. О.Е. Кутафина). Талант Мацкевича многогранный. Его организации занимаются чем угодно, главное, чтобы приносило деньги: производством и продажей пива и других напитков в Смоленске (ООО «ИГРЕЗ»), организацией сбора денег за финансирование здравоохранения («Специализированный фонд целевого капитала развития здравоохранения»), разработкой программного обеспечения (ООО «МЦНИ»). Но этого ему мало. Видать в ВАКе свободного времени полно, и чтобы чем-то занять себя Мацкевич устроился на работу в Университет имени А.С. Грибоедова заведующим кафедрой. Но так как этим Университетом руководит его близкий друг Гриб В.В., с которым они вместе учредили в октябре 2022 года ООО «МЦНИ», а также АНО «ПАО», то можно на работу не ходить. Поэтому Мацкевич устроился еще и в РГУ нефти и газа имени Н.М. Губкина руководителем еще одной лаборатории. Там благодаря ему зарегистрировали 10 диссертационных советов, решения которых никто не осмелится отменить. Кроме этого он оформился в МГУ им. М.В. Ломоносова профессором кафедры юридического факультета. Не забыл он оформиться для получения денег и в родном МГЮА, где числится профессором кафедры и как член диссертационного совета опекает его. С руководителями МГЮА у него тоже не мало общих фирм, созданных для параллельного бизнеса (Первый московский юридический институт и др.). Чтобы трудиться в 5 организациях, как требует закон по 8 часов в день, необходимо чтобы сутки длились не менее 40 часов. Но он еще учредитель других фирм, работу которых также надо контролировать, чтобы получать дивиденды с прибыли. А когда же выполнять обязанности Главного ученого секретаря ВАК? Интересно, когда же спит Мацкевич? Для всех вузов, которые приютили у себя Мацкевича, он человек очень ценный. Должность Главного ученого секретаря ВАК Минобрнауки позволяет надежно «крышевать» их диссертационные советы, протаскивая «левые» диссертации их подопечных в ВАКе. За это и получает он заработную плату и доли в различных фирмах. А то, что мошенническим образом расхищаются деньги государственных вузов, видать, никого не волнует. Кто осмелится проверять и возбудить уголовное дело за мошенничество в отношении человека, который за несколько месяцев работы в прокуратуре смог стать Почетным работником прокуратуры России? -
Компромат ГРУПП
Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и Югре провело проверку производственных площадок одного их крупнейших производителей молочной продукции - компании «Золотые луга», в ходе которой были выявлены нарушения техрегламента Таможенного союза о безопасности молока. В частности, при производстве десятков тонн пастеризованного молока и масла в оборот была введена продукция, выработанная из сырья неизвестного происхождения. Однако учитывая действующие федеральные ограничения, серьезных санкций предприятию удалось избежать: в его адрес было всего лишь вынесено предостережение. Ранее «Золотые луга» уже обращали на себя внимание надзорных органов. В частности, ФАС Тюмени установила факты закупки сырья по непрозрачным ценам, что в итоге вылилось в судебные разбирательства и многомиллионный штраф. Минувшим летом Росприроднадзор предъявил компании иск в размере 5 млн рублей за причинение ущерба окружающей среде: речь шла о загрязнении стоками реки Солоновка. Само, предприятие в судебном порядке оспаривает результаты проверки природоохранного ведомства, проведенной в октябре прошлого года. Показательно, что компания является крупным поставщиком молочной продукции не только в торговые сети регионов УрФО, но и в социальные учреждения, преимущественно здравоохранения: портфель ее госконтрактов составляет 2,1 млрд рублей. Выручка «Чистых лугов» по итогам прошлого года - 4,1 млрд (рост - 19%), чистая прибыль - 110,2 млн, баланс активов - 1,6 млрд. Собственники предприятия - Лео Шмунк, Михаил Корепанов, Алексей Бобов и Виктор Кнауб. По информации участников рынка, случаи выявления сомнительной пищевой продукции носят массовый характер. Так, минувшей весной ООО «Успенское предприятие по переработке молока» направило сразу в шесть регионов порядка 860 тонн молокопродуктов неизвестного происхождения. На протяжении нескольких лет одним из ведущих поставщиков контрафакта выступало предприятие «Росмасло» (иначе - «Русмасло») бизнесмена Владимира Цыганкова, которого связывали с бенефициаром холдинга «Фармстандарт» миллиардером Виктором Харитониным. Сегодня неформальным центром выпуска поддельной продукции в УрФО считается Тюменская область. -
Реклама
-
Компромат ГРУПП
Криминальные группировки планируют захват всех парковок в Екатеринбурге. Это касается в большей степени нелегальных или полуофициальных мест. На них претендуют представители «визовской» и «центровой» ОПГ. На данный момент указанные территории находятся под контролем выходца из Чечни и авторитета в преступном мире Ахмеда Шалинского. «Смотрящим» по Уралу он назначил в 2021 году Амирхана Юсупова. В тот год и прошла «приватизация» предмета споров с обеих сторон. Созданная под это дело компания ООО «Титан» и еще несколько юридических лиц оформила договоры аренды на земельные участки под городскими парковками, которые были подконтрольны местным бандитам. Схему фактически бесплатного присвоения стоянок придумал для Шалинского скандально известный бизнесмен (в народе «король батутов») Максим Пыцко. Всего было оформлено около 70 договоров аренды. После этого при силовой поддержке кавказцев «шалинцы» произвели захват стоянок. Такой ход событий естественно не устраивал местный криминалитет. Группировки провели в августе прошлого года сходку в ресторане «EatMeet», где собирались принять решение о том, что делать с новоиспеченным конкурентом. Но их планы нарушили силовики и разогнали собрание. Этим воспользовались «шалинские», распространив слухи, что правоохранители на их стороне. Разборки с кавказцами уже случались в Свердловской области. В начале «нулевых» члены группировок «Центр» и «Уралмаш» дали отпор людям, подконтрольным известному вору в законе Деду Хасану. В этих преступных сообществах состояли и тогдашние депутаты екатеринбургской гордумы Александр Хабаров и Александр Вараксин. В нынешнем противостоянии «центровые» и «визовские» также обратились за поддержкой к «уралмашевским». Те, по данным источников, согласились. Ранее парковочный бизнес (до 2010-х годов) принадлежал группировке Михаила Клока из ОПС «Центр». Но в 2013 году его вместе с членами банды задержали силовики. «Бесхозные» стоянки поделили между собой «визовские» (ответвление «центровых») и группировка Германа Гардта. «Парковочная война» в период 2013-2014 годов шла по всем правилам из 90-х: разборки и «стрелки». Затем наступило затишье до появления в 2021 году «шалинских». Летом этого года «визовские» и «центровые» бойцы устроили потасовку в бизнес-центре «Манхэттен», принадлежащий Шалинскому. Екатеринбужцы собирались устроить расправу и над охраной одной из «титановских» парковок. Но вовремя подоспел спецназ «Гром». Бандиты даже пытались спровоцировать бойню с силовиками. Но последние скрутили представителей криминалитета. Тогда в полицию доставили более 20 человек. Местные группировки продолжили атаки на парковки варягов, постепенно «отжимая» участки. Руководитель фирмы ООО «Титан» Владислав Дедов сообщил, что в начале осени его компания лишилась контроля над всей ранее «оккупированной» территорией. По данным источников, во время «парковочных рейдов» «титановцев» начала прессовать и местная администрация. Внезапно появились требования об уплате аренды. Сначала запрашивая сумма была около 24 миллионов рублей, сейчас она достигла почти 60 миллионов. Дедов также заявил, что чиновники намерены обанкротить его контору. «Центровые» и «визовские» не останавливаются на достигнутом. Появились слухи, что они хотят установить полную монополию над парковочным бизнесом, «отжав» стоянки у мелких предпринимателей. Последние не собираются просто так отдавать свои единственные источники дохода. Они готовы защищать свои «точки» любыми доступными способами, если в этом им не помогут силовые структуры. -
Компромат ГРУПП
Под завесой тайны находится дело в отношении начальника главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области Анатолия Скоробогатько. Известно, что в его кабинете и служебных помещениях подчиненных прошли обыски. Чиновника и нескольких его коллег доставляли в региональный следственный комитет. Местные СМИ сообщали, что Скоробогатько возьмут под стражу и отправят в СИЗО, но до сих пор мера пресечения не избрана. В ведомстве подробности также не раскрываются. Источники говорят о двух возможных уголовных статьях – либо коррупция, либо превышение должностных полномочий. Не исключено, что интерес правоохранителей к Скоробогатько может быть связан и с его довольно продолжительной командировкой на Донбасс. Долгое время руководящие документы за него подписывала «замша» Елена Анциферова. Ее начальник на присоединенных территориях отвечал за восстановление объектов инфраструктуры. Скоробогатько прошел путь от простого инженера и директора авторынка до зама директора омского филиала Федерального лицензионного центра при Госстрое России. Весной 2013 года его назначили на нынешнюю должность. В октябре 2017 года при смене губернатора его полномочия были продлены. «Безымянное» уголовное дело было возбуждено на неустановленных лиц управления стройнадзора и госэкпертизы несколько месяцев назад. Возможно, в ближайшее время будут раскрыты детали происходящего. До недавних событий Скоробогатько не мелькал в прессе и криминальных сводках. Официальные декларации о доходах также не говорят о каких-то аномалиях. Разве что заработок чиновника в 2019 году резко вырос по сравнению с предыдущим годом. Если до этого он имел от 1,4 до 1,8 миллиона рублей в год, то в 2019-м сумма доходов подскочила до 3 миллионов. В собственности у него две квартиры общей площадью чуть более 100 квадратных метров и внедорожник «Hyundai Santa Fe». -
Компромат ГРУПП
Кипрская компания «Коноплекс Лимитед» обратилась в суд с иском о признании недействительными решений внеочередных общих собраний акционеров ООО «Коноплекс». Являющийся одним из его учредителей, офшор добивался наложения обеспечительных мер, в частности запрета межрайонной ИФНС России № 46 по Москве принимать решения и вносить изменения в ЕГРЮЛ на основании заявлений компании от 30 августа. Но в удовлетворении ходатайства суд отказал. В рамках рассматриваемого дела третьими лицами проходят сама ИФНС, а также совладелец «Коноплекса» и его руководитель Роман Белоусов. В свою очередь, в сентябре ООО «Коноплекс» и «Коноплекс Лимитед» обратились с иском в отношении налогового ведомства, самого Белоусова и связанных с ним предприятий ООО «Платная дорога», ООО «Центральный научно-исследовательский и проектный институт «Платная дорога» и ООО «УК «Платная дорога». Речь шла о признании недействительными ряда сделок, записей в ЕГРЮЛ и взыскании процентов по денежным обязательствам. Но в связи с ошибками, допущенными при оформлении, иск был возвращен заявителям. В октябре от имени «Коноплекса» и в интересах подконтрольной компании «Коноплекс продукты питания» иск в отношении офшора в пензенский арбитраж направил уже Белоусов, потребовавший признать недействительным договор залога от 5 сентября между «Коноплекс Продукты Питания» и «Коноплекс Лимитед» и истребовать у ответчика сам документ. Кроме того, речь шла о наложения обеспечительных мер: запрету «Коноплекс Лимитед» совершать любые действия, направленные на обращение взыскания по оспариваемому договору, а также передачу третьим лицам заложенного имущества: 24 единиц оборудования, включая пять линий по производству растительных масел, рафинирования, розлива, фасовки и т.д. С аналогичным иском в отношении кипрской компании в пензенский арбитраж обратилось и ООО «Коноплекс Пенза»: в нем тоже говорится об имуществе, стоимость которого оценивается в 283,3 млн рублей. В двух последних заявлениях в качестве обоснования принятия обеспечительных мер указано, что офшор совершает действия, позволяющие сделать вывод о его планах «на отчуждение или другую передачу имущества в пользование или владение иному лицу». Однако в конце октября разбирательства переместились в столичный арбитраж: их инициатором выступил «Коноплекс Лимитед», а в качестве ответчика фигурирует ООО «Коноплекс». В первом иске говорится о признании недействительным решения совета директоров, соистцом является сооснователь группы «Коноплекс» Евгений Скигин. Второе заявление поступило на рассмотрение всего несколько дней назад, суть претензий пока неизвестна, зато озвучен объем исковых требований – 327,9 млн рублей, а третьим лицом заявлен Роман Белоусов.