Компромат ГРУПП. Страница 74
86616
@criminalru
ИА «Компромат» выбирает и размещает актуальные новости, касающиеся или направленные на факты преступных схем в органах власти, политике, спецслужбах, шоу-бизнесе. Данный канал является библиотекой компрометирующих новостей!
-
Компромат ГРУПП
1 марта в Арбитражном суде Москвы должно пройти заседание о банкротстве компании «Литерам», в собственности которой находятся помещения в столичном бизнес-центре «Домино» на Пятницкой, сдающиеся в аренду, в том числе, известному косметическому бренду «Иль де Ботэ». Точная сумма задолженности на сегодняшний день неизвестна, но в базе данных ФССП фигурирует исполнительный лист № ФС 040598193 от 16 сентября 2022 года на 35,2 млн рублей. Бенефициаром «Литерам» называют скандально известного бизнесмена Александра Клячина – девелопера и основателя сети гостиниц «Azimut Hotels». Официальным владельцем компании-должника является кипрский офшор «KR Assets Limited», фигурирующий в качестве учредителя таких связанных с Клячиным коммерческих структур, как «Инвестсовтех», «СЗ «Ленинградский проспект, 37», «Столичный проект-КМ» и «Юг-Девелопмент». Известно, что директором «KR Assets Limited» официально значится Елена Синторова (Elena Sintorova), она же руководит зарегистрированной на Кипре фирмой «Krasnaya roza 1875 Limited», предположительно аффилированной с девелоперской компанией Клячина «KR Properties», управляющей проектами «Деловой квартал «Красная роза» и «Даниловская мануфактура». В прошлом году бизнесмен начал переформатирование подконтрольных ему структур. В частности, были созданы три новых юрлица, вошедших в состав учредителей компаний, так или иначе связанных с «KR Assets Limited»: это АО «Юнити Холдинг», ООО «Моснедвижимость» и ООО «Вестимо». Последнее в сентябре стало владельцем компании «Столичный проект - КМ», заняв место «Юнити Холдинг», которое, в свою очередь, сначала стало учредителем ООО «Юг Девелопмент», а затем передало его в собственность «Моснедвижимости». «Моснедвижимость» выступает учредителем компаний «Инвестсовтех» и «Юг Девелопмент»; «Вестимо» – ООО «СЗ «Ленинградский проспект, 37» и ООО «Столичный проект - КМ». Кроме того, в декабре 49% «Азимут Хотелс Компани» перешли в собственность международной компании «Азимут групп», созданной двумя месяцами ранее. Ее учредителями выступают «Юнити холдинг» (95%) и ООО «Капитал хотелс рус» (5%), зарегистрированное в апреле прошлого года. Сам Клячин в течение короткого времени – иногда не дольше 2-3 недель – фигурировал в числе владельцев таких компаний, как «Юг девелопмент» (с 13 мая по 1 июня), «Столичный проект - КМ» (с 27 июня по 15 августа), «СЗ «Ленинградский проспект, 37» (с 24 июня по 12 августа) и «Инвестсовтех» (с 1 по 29 ноября). Похожую схему бизнесмен проворачивал, когда оформлял права на земли вблизи Истринского водохранилища, задействовав в ней ряд фирм, в том числе, имеющих кипрскую юрисдикцию. Среди них фигурировала «Агрохолдингс лимитед», зарегистрированная по одному адресу с «KR Assets Limited» с Еленой Синторовой в качестве директора. -
Компромат ГРУПП
В Кемерово суд рассмотрел апелляцию прокуратуры на решение отправить бывшего первого замгубернатора Кузбасса Вячеслава Телегина под домашний арест. Экс-чиновник, которому вменяют порядка 30 эпизодов мошенничества на общую сумму свыше 70 миллионов рублей, не должен находиться на свободе. Его необходимо заключить в СИЗО, считают в надзорном ведомстве. В поддержку своих требований прокурор привел два веских аргумента. Во-первых, Телегин обладает большими связями в различных кругах и может оказать давление на свидетелей или на ход судебного процесса. В частности, было озвучено, что свидетели бояться давать показания против обвиняемого, пока тот остается на свободе. А во-вторых, он может просто скрыться заграницей. По версии силовиков, у него имеется недвижимость в Арабских Эмиратах. Правда, экс-председатель регионального правительства этот факт категорически отрицает. Но у следователей, говорят источники, есть доказательства, что зарубежное жилье оформлено на аффилированных лиц, а Телегин распоряжается им по собственному желанию. Причем имеются сведения, что он неоднократно вылетал в ОАЭ до того, как попал под уголовное преследование. Также сообщалось, что бывший чиновник может сбежать в Белоруссию или Киргизию. Кроме того, прокуратур вел речь о том, что товарища Телегина должны были уволить из кемеровского правительства не по его желанию, а по утрате доверия, как того требует законодательство и письмо, пришедшее на имя губернатора из аппарата президента России. Основанием для увольнения с «черной» меткой должно было послужить нарушение антикоррупционного законодательства. В ходе надзорной проверки у него были обнаружены незадекларированные несколько миллионов рублей и недвижимость. Его супруга также не вписала в декларацию сведения о двух банковских счетах с 7 миллионами рублей. В своем декабрьском материале мы писали о лояльности главы региона к своему бывшему подчиненному Телегину. Судя по всему, после получения письма из Москвы он и попросил коллегу написать заявление по собственному. Интересен еще и тот факт, что, не смотря на все обвинения, губернатор дал положительную характеристику своему экс-заму, которая находится в материалах дела. Добиться отправки Телегина в СИЗО прокуратуре все-таки не удалось. Дольные адвокаты считают решение суда справедливым. А вот как расценивать то, что бывший чиновник еще в годы своей работы в администрации города Ленинска-Кузнецкого наживался на переселении людей из ветхого жилья. Якобы именно на этих схемах и появились те самые 30 эпизодов мошенничества. Кстати, подробностей махинаций до сих пор нет. Упоминается и фирма «Экострой ЛК», которую создавал господин Телегин еще до того, как пошел во власть. После перехода в чиновничий стан он передал конторы в руки своего друга и партнера Евгения Рейника. По некоторым данным, эта компания в свое время получала десятки госконтрактов на строительство различных объектов на общую сумму порядка 3,4 миллиарда рублей. После чего треть от полученных от администрации денег были переведены на счета физических и юридических лиц, которые так или иначе были связаны с Телегиным. Может, к уже имеющимся эпизодам вскоре прибавятся и новые, связанные, например, с незаконным выводом средств или их отмыванием. -
Компромат ГРУПП
В Управлении ФНС по Республике Северная Осетия-Алания назвали конечных бенефициаров алкогольного предприятия «Ракурс», задолжавшего кредиторам и налоговой службе свыше 3,5 млрд рублей: по данным ведомства, ими являются депутат Госдумы от КПРФ Роберт Кочиев и его сыновья Батраз и Рудольф. Соответствующий отзыв ФНС направлен в республиканский арбитраж, где рассматривается дело о банкротстве «Ракурса», в рамках которого поднят вопрос о привлечении самого депутата, членов его семейства, а также Тараса и Тамерлана Засеевых к субсидиарной ответственности по долгам компании. Кроме того, конкурсный управляющий «Ракурса» Наталья Борисова обратилась в ФСБ и Генпрокуратуру с заявлением о проверке Роберта Кочиева на предмет возможной противоправной деятельности. По ее информации, парламентарий может иметь непосредственное отношение к организации схемы незаконного вывода денежных средств, полученных от производства алкогольной продукции и преднамеренному банкротству ряда подконтрольных коммерческих структур. Назначение Борисовой на должность управляющего оспаривается представителями ООО «Паритет Групп» – кредитора банкротящегося предприятия, добивающегося возвращения арбитражного управляющего Ивана Стасюка из Союза ААУ «Созидание». В свою очередь, «Паритет Групп» является участником скандальных дел о банкротстве алкогольных холдингов «Статус-Групп» и «Кристалл-Лефортово», подконтрольных бежавшим за границу экс-главе Росалкогольрегулирования Игорю Чуяну и «водочному королю» Павлу Сметане. На сегодняшний день эти судебные процессы затягиваются, причем не отмечено попыток взыскать с «Паритет Групп» задолженность в размере почти 2 млрд рублей. По данным налоговой службы, в 2016-2018 гг. из ООО «Ракурс» на счета подконтрольных компаний «Кентавр», «Орфей», «Пересвет», «Триумф», «Транспродмаркет» и «ТД Купеческий» вывели порядка 2,9 млрд рублей. При этом часть фирм оказалась зарегистрирована по одному адресу с «Ракурсом», место которого после банкротства заняло ООО «Орфей», откуда были выведены более 630 млн рублей, а также имущество и оборудование, переданные сначала ООО «ТД Купеческий», затем ООО «Зернопродукт» и, наконец, ООО «Первая Спиртовая Мануфактура», «прописанному» по все тому же адресу «Ракурса» во Владикавказе. -
Реклама
-
Компромат ГРУПП
Экс-владелец группы компаний «Висма», которая раньше производила известную минералку «Архыз», Валерий Герюгов, не успев вдоволь насладиться волей после отсидки по одному уголовному делу, оказался на скамье подсудимых по второму. В обоих случаях речь идет о миллиардных ущербах. В первый раз он был задержан в 2017-м и осужден в 2019 году на 4,5 года колонии по делу о невозврате кредита на сумму 1,8 миллиарда рублей. Его действия были квалифицированы следствием как особо крупное мошенничество в сфере кредитования. Займы герюговская «Висма» получила в 2012-2014 годах на развитие. Но вскоре компания перестала их обслуживать. Банк предложил реструктуризацию, а вместо соблюдения договоренностей бизнесмен инициировал процедуру банкротства. Еще в то время у правоохранителей были подозрения, что этот процесс является незаконным, так как в качестве заявителей были мелкие фирмы, которым «Висма» должна была несколько сотен тысяч рублей. Но почему-то тогда это не вылилось в отдельное уголовное дело, а появилось только сейчас. Складывается ощущение, что следователи просто придерживали ход материалов, чтобы ударно начать новый рабочий год. В ходе банкротства Герюгов умудрился назначить и своих управляющих на это дело. Банк все никак не мог добиться, чтобы помимо требуемой долговой «мелочи» включили в список и его почти 2 миллиарда. Процесс этот, по данным источников, был слишком затянут. И, скорее всего, намеренно. Потому что «висмовцы» успели уничтожить часть бухгалтерской документации. Герюгов свою вину отрицал до конца. Но его мнение суд не учел и назначил реальный срок – четыре с половиной года колонии общего режима. А его подельники из числа управленцев «Висмы» – Улан Борлаков и Люаза Дорошенко – получили виртуальные наказания. В настоящий момент господину Герюгову предъявлено обвинение в преднамеренном банкротстве и незаконном выводе активов фирмы на сумму порядка 1,5 миллиарда рублей. По версии следствия, бизнесмен организовал новую контору под названием «Мастер плюс», где планировал запуск производства минералки «Софья». Даже были выпущены пробные партии воды. Сообщается, что именно в новое предприятие и влились украденные активы «Висмы». Год назад на имущество Герюгова, а это земельные участки, зарегистрированные на «Мастер плюс» и расположенные на Пятигорском шоссе в Черкесске, склады и производственные цеха, а также компрессорная станция. Кадастровая стоимость всего этого богатства составляла порядка 170 миллионов рублей, а вот рыночная превышала ее несколько раз. Не единожды суд продлевал обеспечительные меры. Но почему-то в ходе процесса по новому делу фемидовец Науруз Шукуров решил снять арест. А это имущество было практически единственной гарантией, что кредиторы получат хоть часть своих утраченных средств. Потерпевшие переживают, что Герюгов теперь сможет вывести и эти активы и оставить всех ни с чем. -
Компромат ГРУПП
Семилетнее расследование незаконного вывода почти 1 миллиарда рублей из банка «Замоскворецкий», наконец-то дошло до суда. Только вот фемидовцы не стали рассматривать материалы уголовного дела и вернули их в прокуратуру для допрасследование. Все дело во взаимных претензиях сторон – адвокат потерпевших, а среди них именитые в свое время российские футболисты, настаивал на привлечении в качестве обвиняемого «неучтенного» в деле человека, а защита главного и единственного фигуранта Яниса Павлова утверждала, что ущерб был неверно посчитан. Давайте разбираться по порядку. Итак, кто такой Янис Павлов. Это финансист, на которого повесили все грехи проблемного банка, а его подельники, которые, кстати, изначально фигурировали в материалах дела, по каким-то причинам исчезли оттуда. Несколько уголовных дел появились в 2014 году. От рук банкиров-мошенников пострадали несколько членов сборной России по футболу: Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев, Юрий Никифоров и Евгений Алдонин. В этот список попал и экс-совладелец Capital Group Эдуард Берман. Причем, последнему был нанесен самый большой ущерб – более 660 миллионов рублей. Также под подозрение попали бывший совладелец «Замоскворецкого» Илья Бударин и сестра Павлова Ирина, которая была замглавы допофиса указанного банка под названием «Даев». На первых порах сумма выведенных средств равнялась 2,5 миллиарда рублей, но с течением времени она уменьшилась, равно как и число фигурантов – с трех до одного. Полиция и следователи усердно (на протяжении семи лет) искали подозреваемых. А они, как оказалось, спокойно жили себе в Москве и ни от кого не прятались. Павлова задержали в самом центре столицы с помощью системы распознавания лиц. Бударина, который уже успел стать другим человеком – Аум Пуруша – взяли в момент, когда тот пришел за своим авто на штрафстоянку. Отметим, что Бударин-Пуруша уже успел получить три с половиной года за хищение у своего банка 200 миллионов рублей. Приговор был оглашен в 2019 году. Но, по данным источников, он принимал непосредственное участие и в махинациях с деньгами футболистов и коммерсанта Бермана. Говорилось даже, что он имел 80-процентную долю от всех выводимых средств. Аферы проводились в течение 2013-2014 годов. Подельники выдавали липовые кредиты на подставных лиц, либо просто подделывали документы. Деньги Бермана были украдены путем оформления фиктивной доверенности от его лица. Футболисты несли свои сбережения в «Даев» наличными. Когда же те уходили, то Павлов просто складывал пачки купюр в сумку и относил их в другой банк, где переводил их на свои счета. Адвокат экс-сборников настаивает на том, чтобы Бударин-Пуруша вновь появился в материалах дела. А его несколько квартир на Большой Якиманке, которая, по его словам, была куплена за чужие деньги, должна быть арестована в качестве компенсации нанесенного ущерба. -
Компромат ГРУПП
Челябинский регоператор по обращению с отходами ООО «ЦКС» раскрыл данные за 2022 год о работе нового мусоросортировочного комплекса в Магнитогорске, построенного в рамках концессионного соглашения компанией «Ситиматик» (контролируется бизнесменом Сергеем Котляренко, связанным с главой ВЭБ Игорем Шуваловым). Как выяснилось, с момента начала работы предприятия в июле прошлого года, объем отобранных вторичных ресурсов составил только 5,67%, из чего следует, что компания нарушила условия концессии в части качества выборки вторсырья. Это, в свою очередь, может привести к расторжению миллиардного соглашения, в соответствии с которым концессионер взял на себя обязательство извлекать из мусора не менее 20% полезных фракций. Со своей стороны, Минэкологии региона гарантировало загрузку нового комплекса не менее чем на 80%, в противном случае, обязуясь компенсировать компании недополученную выручку за бюджетный счет. Предполагалось, что на объект «Ситиматика» ежегодно будет поступать порядка 163 тыс. тонн отходов, но по итогам прошлого года предприятие не приблизилось к целевым показателям. Сегодня представители челябинской общественности и бизнес-сообщества готовят обращение на имя губернатора Алексея Текслера, в котором будет поставлен вопрос о неисполнении концессионером условий соглашения. Также изучается вопрос расторжения документа в судебном порядке. Из отчета «ЦКС» следует, что на объект в Магнитогорске поступило только 50,9 тыс. тонн ТКО при мощности в 200 тыс. тонн. Причиной участники рынка называют фактический объем образования мусора в магнитогорском кластере, который может быть существенно ниже показателя, заложенного в территориальной схеме. В этом случае речь идет о возведении объекта стоимостью более 1 млрд рублей со значительно завышенной мощностью. Кроме того, неоднократно высказывались сомнения в соответствии реальной мощности мусоросортировки параметрам, заявленным в проекте. В частности, отраслевики предполагают, что в действительности оборудование «Ситиматика» способно обрабатывать ежегодно не более 100 тыс. тонн отходов: такой объем как раз соответствует показателям компании за минувший год. -
Компромат ГРУПП
В конце декабря АО «ЛОЭСК» выиграло суд у комитета финансов Ленобласти: разбирательства касались взыскания убытков за 2020 год в размере 2,4 млрд рублей. До этого, в октябре, электросетевая компания в судебном порядке добилась взыскания еще 2,3 миллиарда – убытков за 2019 год. Их образование связано с приказом ЛенРТК о тарифах на услуги по передаче электроэнергии, сократившим необходимую валовую выручку (НВВ) «ЛОЭСК» в 2019-2021 гг. на 3 млрд рублей. На 2023 год ЛенРТК снова установил для предприятия заниженный уровень НВВ – 4,85 млрд рублей вместо запрашиваемых 11,9 миллиарда. Такая политика грозит банкротством компании, вынужденной компенсировать недополученные средства банковскими кредитами, а кроме того, усиливает позиции главного конкурента «ЛОЭСК» - ПАО «Россети Ленэнерго», которым в 2018 - 2021 гг. руководил действующий гендиректор электросетевого гиганта Андрей Рюмин. Эксперты отмечают значительные преференции «дочерней» структуре «Россетей» со стороны команды губернатора Александра Дрозденко, следствием чего стал рост ее финансовых показателей. При этом чистая прибыль «ЛОЭСК» за последние годы сократилась более чем вдвое. Учитывая, что руководством «Россетей» взят курс на консолидацию электросетевого рынка в регионах, речь может идти о вытеснении конкурента, обслуживающего более 1 млн потребителей. Аналогичные тенденции на установление монополии прослеживаются еще в целом ряде субъектов РФ, где отрабатываются похожие сценарии. Например, в Кировской области Региональная тарифная служба снизила тариф для ОАО «Коммунэнерго» – конкурента «Кировэнерго», местной «дочки» «Россетей», вследствие чего финансовые потери компании составили порядка 135 млн рублей. Последовавшие за этим судебные разбирательства привели к появлению у «Коммунэнерго» колоссальных долгов, выплатить которые кировский губернатор Александр Соколов грозится за счет продажи активов предприятия. В Курской области руководство входящей в структуру «Россетей» компании «Курскэнерго» прямо заявило о планах установления контроля над перспективным конкурентом в лице АО «Курские Электрические Сети» (КЭС), что привело к судебным разбирательствам, связанным с нежеланием «дочки» федерального предприятия своевременно оплачивать услуги смежных сетевых организаций, в число каковых входят и КЭС. -
Компромат ГРУПП
Пензенский цирк, который снесли до основания и строят уже 10 лет, может пережить и третьего губернатора. Двое предшественников Олега Мельниченко (Василий Бочкарев и Иван Белозерцев) не смогли справиться с долгостроем, регулярно перенося сроки сдачи и кормя жителей обещаниями. Нынешний глава региона на этот счет не высказывается. Вероятно, ему безразлична судьба культурного учреждения. А пермяки уже шутят на этот счет, что новый цирк сможет пережить не только Мельниченко, но и его сменщиков. Может, это здание имеет некий кармический смысл, и тот, кто доведет эту стройку до конца, сможет просидеть в губернаторском кресле дольше всех. Хотя с господином Бочкаревым сложно тягаться, ведь он возглавлял Пензенскую область аж 17 лет. Новая официальная дата открытия цирка в Пензе запланирована на середину 2024 года. Только в это с трудом верится и общественности, и экспертам. Хотя бы стоит учесть тот факт, что стоимость объекта с каждым годом увеличивается. Дополнительное финансирование из Москвы обещали выделить в этом году. Но нынешняя ситуация в стране и мире может сместить приоритеты в строительстве. Напомним хронологию развития судьбы долгостроя. Здание цирка, которое было возведено в 1965 году, снесли в 2012 году. Годом ранее к его конструкциям возникли вопросы у различных компетентных служб. По мнению бывшего директора учреждения Николая Жданова, можно было обойтись и без радикальных мер. Достаточно было просто провести реконструкцию и добавить пару пристроек. На это было бы потрачено всего 600 миллионов рублей. Но губернатор Бочкарев решил все по-другому и другие деньги – почти за 1 миллиард рублей. Подрядчиком была определена самарская контора «Волгожилстрой» под руководством Ивана Хандогина. Были поставлены амбициозные сроки – сдать цирк к 350-летнему юбилею Пензы в 2013 году. Не получилось, и сместили на 2014-й. Тоже не вышло. В итоге через четыре года сотрудничества с Хандогиным выяснилось, что куда-то пропали 170 миллионов рублей. А самарский директор и вовсе проходил по уголовным делам. «Волгожилстрой» сотрудничал в рамках проекта с компанией «Империя дизайна» Ольги Кривозубовой. По ее словам, партнер часто задерживал оплату услуг. По словам источников, Хандогин мог не доплатить даме 10 миллионов рублей. При новом губернаторе Белозерцеве появился новый подрядчик из Москвы – «Стройресурс», новая сумма контракта – 1,3 миллиарда рублей, и новый срок открытия цирка – 2021 год. Но в тот самый год было объявлено, что региональный Минстрой ищет замену столичной фирме. Известно, что на недостроенном объекте уже идет реконструкция. Подрядчик исправляет косяки своих предшественников, идет замена инженерных систем, были опасения, что придется укреплять и главный купол здания. Но вроде бы как обошлось. Такими темпами пензенский цирк может стать золотым по количеству вложенных в него средств. Ведь недавно к первоначальному проекту прибавилась и многоуровневая парковка. Так то пензенцам впору открывать тотализатор и принимать ставки как на срок сдачи объекта, та к и на то, сколько еще бюджетных средств «съест» этот долгострой. -
Компромат ГРУПП
Большую волну недовольства общественности вызвало опубликованное в запрещенной в России соцсети видео, на котором запечатлен глава Кавказского района Краснодарского края Виталий Очкаласов со своей семьей – бывшей женой Тамарой, сыном Семеном и дочкой Татьяной. По мнению чиновника, нет ничего предосудительного в том, что он вылетел на отдых в Красную поляну на двух арендованных вертолетах. Красиво жить не запретишь, как говорится. Да и деньги у Очкаласовых на такие услуги в большом достатке имеются. Но вот не то время выбрал функционер для таких роликов. Точнее, это сын подставил отца. Нерадивый отпрыск, собственно, и слил праздничные кадры в сеть. Почему нерадивый? Припомним ему случай со смертельным ДТП, который он и устроил на своем «Панамеро» в 2013 году. Его «Порше» выехал на встречку и пошел в лобовую с другим авто. Пассажир и водитель случайно попавшейся на пути мажора машины погибли на месте аварии. Но парню очень повезло либо с судьей, либо с родителями, а, быть может, и со всеми вместе. По резонансному делу он проходил всего лишь свидетелем. Никакого обвинения ему никто так и не предъявил. А через шесть месяцев дело и вовсе закрыли. По официальной версии, следователи не смогли найти состава преступления в действиях Очкаласова-младшего. Вернемся к очкаласовским вертолетам. Господа и дамы, видимо, просто не желали тратить свое драгоценное время, простаивая в краснодарских пробках. Поэтому и был выбран дорогущий трансфер. В прайсе указано, что стоимость часовой аренды одного винтокрылого транспорта стоит более 200 тысяч рублей. Как мы уже говорили, чиновничья семья может позволить себе жить на широкую ногу. Посмотрим на доходы оных. Самым бедным в семье, судя по декларациям, является глава семейства и по совместительству глава района Виталий Очкаласов. В 2021 году он официально заработал более 8,5 миллиона рублей. А вот двумя годами ранее его заработок был в несколько раз больше: почти 40 миллионов рублей в 2020 году и около 30 миллионов годом ранее. Ему принадлежит более 60 сельскохозяйственных участков и дом в 270 «квадратов» на пяти сотках. Автомобилей в документах не числится. Да и зачем они ему, когда есть служебный транспорт, ну или вертолет на крайний случай. А вот его дочь Татьяна является настоящим миллионером. В 2021 году она задекларировала доход в 46 миллионов рублей. Источники отмечают, что еще в 25 лет (сейчас ей 32 года) девушка имела годовой доход в размере более 30 миллионов рублей. Откуда такие деньги? Все просто – она владеет и руководит несколькими сельхозфирмами. И, как ни странно, практически все ее компании работают в родном Кавказском районе. Не чужда девушка и политическая жизнь. Она дважды избиралась депутатом в местный райсовет. А осенью прошлого года девушка-аграрий вышла на новый уровень – стала депутатом краевого Законодательного собрания. Сын Семен тоже задействован в сельском хозяйстве – руководит тремя крупными фирмами, приносящими ему многомиллионные доходы. Источники отмечают, что в двух компаниях он является владельцем, а третья принадлежит его матери. Женщина, с которой чиновник Очкаласов официально находится в разводе, но при этом вместе летает отдыхать, также является держателем акций в нескольких агрофирмах. -
Компромат ГРУПП
Саратовский губернатор Роман Бусаргин анонсировал появление первого электрокара в Энгельсе уже третьем квартале текущего года. В общей сложности в 2023 году планируется собрать до 2 тыс. электромобилей специально для такси и каршеринга. Инвестором проекта выступает пензенское ООО «Альфа Тех», аффилированное с действующим депутатом Госдумы от КПРФ Георгием Камневым. Ранее компания называлась ООО «УК «МастерДом» и занималась управлением недвижимостью, но она была переименована минувшим летом и сменила основной вид деятельности на производство автотранспорта. Это произошло после попытки банкротства в связи с наличием задолженности по налогам в сумме 608 тыс. рублей, а также намерением ФНС исключить УК «МастерДом» из ЕГРЮЛ по причине недействующего юрлица. Кроме того, поменялись учредитель и гендиректор компании: таковым перестал быть отец депутата Петр Камнев, а его место заняла Екатерина Карташова. С октября прошлого года она выступает владельцем и гендиректором пензенского ООО «Альфа Энерджи», специализирующегося на техобслуживании и ремонте автомобилей, а с ноября – ООО «Альфа Пойнт», занимающегося производством электроаккумуляторов и батарей. Кроме того, Карташовой принадлежит пензенская компания «Альфа Логистик», с нулевой выручкой по итогам 2021 года. До сих пор деятельность бизнес-леди была тесно связана с работой управляющих компаний. Сегодня она связана с Петром Камневым через находящееся в процессе банкротства пензенское ООО «Городская УК»: Карташова является его владельцем, а отец парламентария выступает в качестве ликвидатора. Инициатором банкротной процедуры стало ООО «Сабай», считающееся аффилированным с «Городской УК», в отношении которой осенью была инициирована прокурорская проверка на предмет нецелевого расходования денежных средств, полученных от жильцов в качестве оплаты за коммунальные услуги. Кроме того, совокупные долговые обязательства УК «МастерДом» и «Городской УК» оценивались в 16 млн рублей. На счету Карташовой уже есть несколько ликвидированных юрлиц: это занимавшееся правовой деятельностью ООО «Конэкс Групп» и УК «Уют Плюс», сведения о которой были признаны недостоверными. Не исключено, что на выпуск саратовских электрокаров семейство Камневых направит средства, выведенные из УК. При этом официально вопрос об источниках инвестиций чиновники из команды Бусаргина предпочитают не озвучивать. Также расчет может делаться на получение госсубсидий. Известно, что федеральным правительством утверждена «дорожная карта», в соответствии с которой к 2030 году доля электромобилей в общем объеме производства транспортных средств достигнет 10%, а в стране заработают не менее 72 тыс. зарядных станций. В саратовском Минпроме сообщали о включении региона в число пилотных по данному направлению. -
Компромат ГРУПП
Как оказалось, у олигарха Бориса Ротенберга есть и околокультурный бизнес. Его ленинградская компания ООО «Трансепт групп» регулярно получает многомиллионные подряды на реконструкцию известных в Санкт-Петербурге учреждений культуры. Но по одному из контрактов что-то явно пошло не так, раз заказчик в лице публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» обратился в Арбитражный суд с иском к компании бизнесмена на общую сумму почти в 70 миллионов рублей. Речь идет о реконструкции концертного зала Мариинского театра. Соглашение, заключенное еще в 2017 году, также предусматривало пристройку к театру двух административно бытовых корпусов. Стоимость контракта – более 300 миллионов рублей. Хотя, по данным источников, изначально цена закупки была равна чуть более 80 миллионов. Требуемая сумма ППК состоит из трех частей – почти 54 миллиона рублей за непроведенные работы, немногим более 9 миллионов за неотработанный аванс и около 6,5 миллиона – неустойка. Также известно, что сначала Арбитраж притормозил рассмотрение дела из-за неполного пакета документов, предоставленного Единым заказчиком в сфере строительства. Но затем ситуация была исправлена, и в феврале должно состояться судебное заседание. В разработке «Трансепт групп» находится и более денежный контракт. Мариинка со своей реконструкцией и пристройками по сравнению со сценой Театра Европы на Звенигородской области просто отдыхает. В этом малом драматическом театре ремонт обойдется в 8 миллиардов рублей. Заказчиком выступает все та же ППК. Договор о сотрудничестве был заключен в конце в 2021 года. Аванс должен был составить порядка 2,4 миллиарда рублей, но на данный момент на счета компании Ротенберга переведено около 1,3 миллиарда. При этом освоено всего 19 миллионов рублей за год. Почему-то кажется, что из-за таких «активных» темпов работ может родиться и новый иск. Есть у компании олигарха и третий культурный подряд, полученный ею в середине прошлого года. Это реставрация Дома Е.С. и М.Б. Трофимовых. Строение является памятником культурного наследия. Находится оно на улице Бронницкой и принадлежит питерскому метрополитену. На это дело из бюджета было выделено более 830 миллионов рублей. По сведениям источников, в прошлом году «Трансепт групп» Ротенберга увеличила выручку почти на 20 процентов. Она составила почти 42 миллиона рублей. Но при этом у конторы образовался и чистый убыток, который больше выручки почти на 10 миллионов рублей. -
Компромат ГРУПП
Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил ходатайство зампрокурора региона о взыскании с екатеринбургского ООО «Европа» в доход федерального бюджета более 19,7 млн рублей. С соответствующей инициативой надзорное ведомство выступило после проведения проверки на предмет исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Как выяснилось, «Европа» заключила договор на поставку комплекта оборудования с компанией «Люмакс» из Екатеринбурга. Деньги были перечислены, но оборудование не получено. Тогда стороны заключили медиативное соглашение, в соответствии с которым поставщик обязался оплатить задолженность в течение 7 календарных дней, причем средства со счетов «Люмакса» были списаны. Представители надзорной инстанции посчитали условия договора поставки и медиативного соглашения ничтожными, противоречащими основам правопорядка. Как выяснилось, «Люмакс» имеет все признаки фирмы-прокладки: компания не располагается по официальному юридическому адресу, не удалось установить ее фактическое местонахождение, а также найти владельца и директора Павла Чернышева. Отчетность «Люмакса» в ИФНС оказалась представлена не в полном объеме, имелись действующие решения о приостановлении операций по счетам предприятия, отсутствовала материально-техническая база для осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Аналогичные претензии были предъявлены и ООО «Европа». Кроме того, по данным Межрегионального управления Росфинмониторинга по УрФО обе компании уже фигурировали в сообщениях о проведении подозрительных операций. В итоге арбитраж признал договор поставки и медиативное соглашение притворными сделками, являющимися этапами единого замысла по реализации схемы, «призванной прикрыть реальную противоречащую основам правопорядка сделку», а действия ответчиков – направленными на легализацию незаконных доходов, негативно влияющими на экономическую стабильность государства. Ранее в центре внимания прокуратуры региона оказалось сделка «Европы» с екатеринбургским ООО «Стройтехаренда»: тогда Арбитражный суд Свердловской области признал недействительными договор поставки дизайнерской мебели класса «люкс» и медиативное соглашение, вынеся решение о взыскании с «Европы» в доход государства 20,1 млн рублей. Та же «Стройтехаренда» «засветилась» и в сомнительных коммерческих связях с ООО «Люмакс»: арбитраж признал операции между фирмами недействительными, взыскав с «Люмакса» более 22 млн рублей. -
Компромат ГРУПП
В Норильске бывший руководитель городского офиса ВТБ 24 Евгений Чернышов фактически сам себя отправил на два года в колонию-поселение. Банкир затеял войну с вышестоящим руководством и с треском ее проиграл. Все его попытки отыграться вылились в уголовные дела. Если бы он не предпринимал никаких попыток, то остался бы на свободе, да и уголовное преследование вряд ли бы случилось. Обвинительный приговор стал результатом затяжного личностного конфликта между Чернышовым и его начальницей из краевого офиса банка Натальей Табаринцевой, который начался еще в 2018 году. Суть конфликта следствие не распространяет. Но после разборок к банкиру наведалась проверка из центра. Проверяющие вскрыли факты превышения должностных полномочий на сумму более чем в 3 миллиона рублей. А затем обратились в правоохранительные органы, которые и возбудили дело. Схема заключалась в том, что господин Чернышов обеспечивал своим знакомым (порядка десяти человек) безкомиссионное обращение с деньгами. Правилами банка было установлено, что за транзакции клиент должен был заплатить 1,5% комиссии, а за снятие наличных, которые пролежали на счете менее 40 дней, – 10%. Но банкир, используя корпоративные инструменты, освободил своих товарищей от сборов. Причем, в некоторых случаях он это делал вручную, точнее, его подчиненные, вводя необходимые данные в систему. В итоге кредитная организация лишилась более 3,2 миллиона рублей прибыли. Следователи пытались установить какую-то личную выгоду Чернышова от этих операций или хищения средств банка. Но доказательств такой противоправной деятельности не нашлось. После вскрытия такой внеплановой работы Чернышова уволили. Но 35-летний безработный не стал мириться с таким решением. Он попросил свою преданную и уже бывшую подчиненную накатать жалобу на Табаринцеву в главный офис ВТБ в столице. В заявление было указано, что служащие в краевом филиале при выдаче кредитов предпринимателям подделывают документы и имеют с этого нелегальный доход за счет средств банка. Даже была приведена конкретная сумма – 30 миллионов рублей. На обращение москвичи отреагировали и вылетели с проверкой в Красноярск. Но признаков описанных в жалобе деяний они не установили. Единственным решением по итогам проверки стало увольнение помощницы Чернышова. Но и на этом борьба экс-банкира не остановилась. Чтобы доказать вину «красноярских» обидчиков, он явился в полицию с пачкой кредитных договоров. Мужчина пытался доказать, что все те люди, которые указаны в банковских документах, могли бы подтвердить нарушения, допущенные подчиненными сотрудниками госпожи Табаринцевой. Но у правоохранителей возникли встречные претензии – откуда у безработного оказался доступ к банковской тайне. В итоге его «пришили» еще одну статью уголовного кодекса – разглашение банковской тайны. Приговор Чернышову, который на время судебных разбирательств находился под подпиской о невыезде, должны были огласить еще в прошлом году. Но обвиняемый неожиданно пропал. Адвокат заявлял, что его клиенту потребовалась срочная медпомощь, ходя полицейские нашли его дома. В итоге в конце декабря его арестовали, и новогодние каникулы он провел в СИЗО. А 9 января был оглашен приговор. Ему дали 2 года колонии-поселения по обвинению в превышении должностных полномочий. А вот по статье о банковской тайне истекли строки давности. Суд удовлетворил также иск банка к Чернышову на возмещение ущерба в 3 миллиона 260 тысяч рублей. -
Компромат ГРУПП
Новый рабочий год только начался, а главный прокурор Саратовской области Сергей Филипенко снова отличился. И как всегда не с лучшей стороны. Местные активисты написали обращение к генпрокурору Игорю Краснову, чтобы тот разобрался, наконец-то, с надзорским беспределом в регионе и навел порядок в ведомственных рядах. По данным источников, подчиненные Филипенко не достаточно напрягаются в делах, когда речь идет о провинившихся сотрудниках полиции. Последним выносятся слишком мягкие приговоры за их деяния, а прокуратура вместо того, чтобы обжаловать такие несправедливые решения судов, занимают пассивную позицию. Причем, в некоторых случаях сначала все-таки обжалования следуют. Но вскоре же за ними идут отзывы этих апелляций. Как раз такая история произошла с экс-начальником отдела по противодействию коррупции Саратовского района Александра Ходжейсы. Мы, кстати, подробно писали об этом деле. Напомним суть произошедшего. Бывший полицейский случайно нашел пистолет и пару патронов к нему в 2021 году. По каким-то причинам он не распорядился находкой по закону и не сдал его в правоохранительные органы. Вместо он хранил «ствол» дома. Но летом того же года, когда у него возник конфликт с Виктором Передреевым в районе промзоны, оружие оказалось при нем. В итоге оппонент стража порядка получил огнестрельные ранения ноги. За такой поступок в октябре прошлого года Ходжейсу приговорили к году колонии и возмещению морального вреда в размере более 300 тысяч рублей. Прокуратура вроде бы и порывалась обжаловать такое решение, но вслед за этим отозвала апелляционное представление. Защита осужденного тоже сначала ринулась жаловаться, но затем тоже сдала назад. Источники предполагают, что при таком раскладе может иметь место и коррупционная составляющая. Еще по одному резонансному делу возникли у журналистов-авторов обращения к Краснову. Оно касается двух сотрудников полиции – Ильдара Давыдова и Беслана Менглибаева. ППСники жестоко избили саратовца Олега Линькова. Правоохранителей обвинили в превышении должностных полномочий. А в середине декабря прошлого года оба были оправданы. Филипенковская прокуратура и на этот раз проявила равнодушие – жалоба на приговор даже не поступила. Не стали подавать апелляцию надзорники и в деле своего бывшего коллеги Владислава Иванцова, который взялся решать вопрос непредоставления квартиры сироте, а по факту просто хотел обобрать человека. Источники называют это не просто покушением на мошенничество, а обычное вымогательство взятки. Саратовские журналисты настаивают на проведении детальной проверки профессиональной деятельности надзорного ведомства. Помимо упомянутых эпизодов, филипенковцам припомнили и затягивание расследований коррупционных дел в отношении местных чиновников. А если все-таки бюджетники и попадают в поле зрения надзора, то зачастую уходят от ответственности. Волокитили дело и с массовым нападением собак на юных жителей региона. Пока этим вопросом не заинтересовался главный следователь страны Александр Бастрыкин. Активисты указали и на относительно недавние проблемные вопросы, решение которых тормозится благодаря прокуратуре. Это касается ларечных махинаций, хищений бюджетных средств и превышений полномочий в ходе реализации нацпроектов. На зато филипенковский отряд регулярно «душит», а порой даже и «отжимает» в пользу третьих лиц бизнесы. Ждем реакции генпрокурора Игоря Краснова. -
Компромат ГРУПП
Бенефициарами ООО «Рокада», получившего право на строительство полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса вблизи деревни Чишма под Челябинском, источники называют хороших знакомых губернатора Алексея Текслера – столичных бизнесменов Льва Гниденко и Владимира Зарудного, контролирующих регионального мусорного оператора ООО «ЦКС». В минувшем декабре «Рокада» подала заявку на заключение концессионного соглашения в порядке частной инициативы. При этом сама компания была зарегистрирована не далее, как в марте прошлого года, а ее формальными владельцами выступают Кирилл Шушвал и Дарья Прокопенко. На реализацию проекта создания мусоросортировочного комплекса ежегодной мощностью 115 тыс. тонн отходов и полигона ТКО на 168 тыс. тонн, представители «Рокады» обещают выделить собственные средства в размере 294 млн рублей, а также привлечь заемное финансирование в 2,22 млрд, при этом кредит через «зеленые облигации» на льготных условиях готов предоставить «Российский экологический оператор» (РЭО). Проект концессионного соглашения с «Рокадой» областное правительство разместило в сети и объявило прием заявок до конца января от других потенциальных участников. В случае появления конкурента, Минэкологии определит концессионера по итогам конкурса. Эксперты не исключают заинтересованности в проекте со стороны бизнесмена Сергея Котляренко – бенефициара компании «Ситиматик», реализовавшей похожую инициативу в Магнитогорске. При этом они отмечают, что команда Текслера вряд ли отдаст челябинскую концессию стороннему предприятию. Косвенным подтверждением этого служит, к примеру, пункт проекта соглашения, в соответствии с которым Минэкологии обязуется обеспечить минимальную загрузку новых объектов не менее, чем на 95% проектной мощности, либо компенсировать недополученную выручку за бюджетный счет. В случае снижения объемов ниже минимальной величины по вине концессионера, субсидия предоставляться не будет. Фактически же минимальный объем загрузки обеспечивается за счет гарантии сохранения объектов, а также потоков в терсхеме на весь срок соглашения, то есть до 2046 года. В итоге Минэкологии оставляет за собой право выбора предоставления субсидии, а также изменения финансовых и технических показателей концессии в лучшую сторону для дружественных коммерческих структур. -
Реклама
-
Компромат ГРУПП
Мастер-класс от губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, которая рассказывает, как правильно осваивать бюджетные деньги. -
Компромат ГРУПП
В Тюмени полным ходом продолжается процесс банкротства коммерческих структур, аффилированных с холдингом «Арсиб», подконтрольным многочисленному семейству Степанян. В ряде случаев с иском о финансовой несостоятельности выступает ФНС, пытающаяся взыскать налоговые задолженности в сотни миллионов рублей. В частности, в областной арбитраж направлено заявление о банкротстве компании «Металлстройторг». В 2021 году суд уже рассматривал аналогичный иск и даже вводил в отношении должника процедуру конкурсного производства, однако в итоге дело оказалось прекращено, чему предшествовало заявление управляющего Дмитрия Сутормина о сложении полномочий. Также в конце прошлого года в арбитраж поступили заявления ФНС о несостоятельности ООО «Вершина» и «Тюменской строительной компании». В процессе банкротства находится ООО «Упрснабсбыт», чей конкурсный управляющий Оксана Улитина добивается привлечения к субсидиарной ответственности бывшего руководства компании, а также ее совладельцев Самвела Степаняна, Серго Степаняна и Андраника Габриеляна. Продолжаются судебные разбирательства, связанные с ликвидацией ООО «Металлоптторг», ликвидатором которого выступает Грайр Степанян. Ранее он руководил связанной с «Арсибом» строительной компанией «Аква», получившей скандальную известность после возведения в Тюмени ЖК «Горизонт», где жильцы выявили многочисленные нарушения, допущенные в связи с отступлениями от первоначального проекта. По мнению экспертов, банкротство предприятий, имеющих значительную налоговую задолженность, давно стало своеобразной «тактики» бенефициаров «Арсиба». Успешному уклонению от уплаты налогов могли способствовать связи семейства с влиятельными тюменскими чиновниками, в частности, вице-спикером облдумы Натальей Шевчик, почти 20 лет занимавшей должности заместителя и первого заместителя главы региона и ушедшей в отставку после избрания губернатором Александра Моора. Бывший муж чиновницы Владимир Шевчик – занимающийся девелопментом крупный тюменский застройщик, гендиректор «Сибинтел-Холдинга». Перед Шевчик и Степанянами могла стоять общая цель – вытеснение из региона строительной компании «Брусника», принадлежащей бывшему депутату гордумы Тюмени Алексею Круковскому. -
Компромат ГРУПП
Генпрокуратура всерьез взялась за российские курорты, а именно за законность их приобретения. В начале прошлого года надзор подал иск о возвращении в руки государства более 30 санаторно-курортных учреждений Минеральных вод. Все это имущество ранее принадлежало Федерации независимых профсоюзов России, а затем, как считают в ведомстве, было незаконно выкуплено. Суд поддержал требования прокуратуры. Все ждут вступления решения в законную силу, чтобы объекты вернулись «на родину». Дошло дело и до сочинской здравницы. Главный надзорник города Евгений Елин уже подал запрос на регистрационные дела 45 санаториев и пансионатов. Одним из владельцев таких учреждений является один из крупнейших отечественных застройщиков «Группа ЛСР», принадлежащая долларовому миллиардеру Андрею Молчанову. Компания развивает по соглашению с местными властями единый курортный комплекс в Хостинском районе. В инвестпроект, который включил в себя санатории «Волна» и «Кристалл», оценивается в более чем 24 миллиарда рублей. В будущем там должен появиться и отель с пятью звездами. В 2020 году ЛСР приобрела гостиницу «Приморская», которая является памятником архитектуры и находится в самом центре Сочи. В развитие данного проекта молчановская компания планирует вложить еще более 20 миллиардов рублей. Но общественники обвиняют застройщика в нарушении законов при проведении работ. Активисты уже неоднократно обращались в различные инстанции с требованиями проверок. Источники также отмечают, что у налоговой есть подозрение, что владелец гостиницы – фирма ООО «Приморская» – хочет обанкротиться. Кроме этого, в 2021 году ЛСР приобрела более 92% акции АО «Пансионат», которой принадлежала гостиница Orchestra Crystal Sochi Resort. В «Группу ЛСР» за тридцатилетнюю историю вошло порядка 30 компаний разных направлений. Среди них и занимающиеся стройкой, и производством кирпича, с недавних пор и курортной деятельностью. В пакет активов входит даже речной порт. Головная организация является учредителем почти 50 юрлиц. Промышляет Молчанов не только в России, но и за рубежом. У него имеются как минимум две компании – в Мюнхене и на Кипре. Живет владелец одного из крупнейших девелоперов страны Андрей Молчанов как подобает «зеленому» миллиардеру. По некоторым данным, его состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов. Богат он и на детей – у него их шестеро. «Родовое» поместье семьи олигарха находится в Барвихе. Дворец (в прямом смысле этого слова) расположен на 75 сотках. Приблизительная стоимость имения составляет около 3 миллиардов рублей. Источники также сообщают, что в той же «долине нищих» у бизнесмена имеется еще 45 соток со строениями. С какими именно, выяснить не удалось. В Питере у него есть пентхаус почти на 300 «квадратов» на Каменноостровском проспекте с минимальной стоимостью 140 миллионов рублей. В Москве еще одно двухуровневое жилище имеется. Правда, почти на 100 км. м. больше в жилом комплексе Grand-Prix House. Цена такой недвижимости – более 600 миллионов рублей. В деревне Пидьма Ленобласти расположена так называемая дача Молчановых. Она представляет собой трехэтажный особняк на самой окраине региона, в лесной глуши. Про пару недорогих московских квартир расписывать не стоит. А вот про заграничную недвижимость упомянем – два дома в Италии общей площадью почти 900 квадратных метров и земельные участки – более 5 тысяч «квадратов».