Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил ходатайство зампрокурора региона о взыскании с екатеринбургского ООО «Европа» в доход федерального бюджета более 19,7 млн рублей. С соответствующей инициативой надзорное ведомство выступило после проведения проверки на предмет исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Как выяснилось, «Европа» заключила договор на поставку комплекта оборудования с компанией «Люмакс» из Екатеринбурга. Деньги были перечислены, но оборудование не получено. Тогда стороны заключили медиативное соглашение, в соответствии с которым поставщик обязался оплатить задолженность в течение 7 календарных дней, причем средства со счетов «Люмакса» были списаны. Представители надзорной инстанции посчитали условия договора поставки и медиативного соглашения ничтожными, противоречащими основам правопорядка. Как выяснилось, «Люмакс» имеет все признаки фирмы-прокладки: компания не располагается по официальному юридическому адресу, не удалось установить ее фактическое местонахождение, а также найти владельца и директора Павла Чернышева. Отчетность «Люмакса» в ИФНС оказалась представлена не в полном объеме, имелись действующие решения о приостановлении операций по счетам предприятия, отсутствовала материально-техническая база для осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Аналогичные претензии были предъявлены и ООО «Европа». Кроме того, по данным Межрегионального управления Росфинмониторинга по УрФО обе компании уже фигурировали в сообщениях о проведении подозрительных операций. В итоге арбитраж признал договор поставки и медиативное соглашение притворными сделками, являющимися этапами единого замысла по реализации схемы, «призванной прикрыть реальную противоречащую основам правопорядка сделку», а действия ответчиков – направленными на легализацию незаконных доходов, негативно влияющими на экономическую стабильность государства. Ранее в центре внимания прокуратуры региона оказалось сделка «Европы» с екатеринбургским ООО «Стройтехаренда»: тогда Арбитражный суд Свердловской области признал недействительными договор поставки дизайнерской мебели класса «люкс» и медиативное соглашение, вынеся решение о взыскании с «Европы» в доход государства 20,1 млн рублей. Та же «Стройтехаренда» «засветилась» и в сомнительных коммерческих связях с ООО «Люмакс»: арбитраж признал операции между фирмами недействительными, взыскав с «Люмакса» более 22 млн рублей.