Италия стояла у истоков формирования международной системы противодействия отмыванию доходов – в 1989 году по инициативе глав правительств «Группы семи» была создана ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Но бороться с преступлениями в финансовой сфере в Италии начали еще раньше. В 1982 году был принят закон «О борьбе с мафией» №646. Он разрешал проверку банковских счетов лиц, подозреваемых в причастности к преступным группировкам, а также расследование произведенных ими операций…