Shumanov. Страница 2
7394
@CorruptionTV
замдиректора Трансперенси Интернешнл - Россия / хроники международной жадности
-
Shumanov
-
Shumanov
Дочь Андрея Гурьева, попавшего в санкционные списки, подала апелляцию в суд Антигуа и Барбуды, оспаривая законность продажи яхты Alfa Nero, утверждая, что она, а не Гурьев, является бенефициаром трастов, на которые была записана яхта. Судебное разбирательство по яхте Гурьева идет на островах с весны этого года. Flying Dutchman Overseas Ltd., Vita Felice Ltd. - BVI компании, на которые были записаны судно и произведения искусства на нем, пытались весной оспорить законность задержания яхты и выставления ее на продажу. Интересно, что в предыдущем иске семья Гурьевых свое прошение на запрет продажи яхты аргументировала тем, что “заявители понесут непоправимый ущерб, если судно будет продано до рассмотрения основных требований”. Гурьевы весной просили временный запрет на продажу до слушаний по делу, утверждали, что яхта имеет для них сентиментальную ценность. В судебных документах упоминается Tyne Trust, который через Opus Private Ltd управляет BVI компаниями Гурьева. Также там указывается, что Андрей Гурьев не является бенефициаром траста, но, согласно соответствующему законодательству Гернси, он контролирует траст. 8 июня 2023 года Восточнокарибский верховный суд Антигуа и Барбуды отказал заявителям в наложении запрета на продажу яхты. Спустя несколько дней - перед самой продажей - Юлия Гурьева-Мотлохов подала судебный запрет, проинформировав, что яхта и произведения исскуства на ней принадлежат ей, как единственному совершеннолетнему бенефициару трастов Tyne Trust и Flagstaff Trust. Бывший CEO Гугл Эрик Шмидт купил яхту 16 июня по распродажной цене в $67,6 млн (Гурьев купил актив в 2014 году за $120 млн.). Принимая во внимание предыдущие судебные решения по яхте, вероятность того, что суд удовлетворит иск Гурьевой не очень высокая. 
-
Shumanov
Один из постоянных героев новостной повестки российского Севера — проект «Чистая Арктика». Региональные СМИ в диапазоне от небольших сайтов до областных подразделений ВГТРК полны сообщений об очередном этапе очистки Севера усилиями волонтеров «Чистой Арктики». Организация продвигает изменения в законодательстве, призванные упростить «уборку накопленных за долгие годы отходов с арктических территорий». На этом поле «Чистая Арктика» не одинока: свой волонтерский проект «Арктика. Генеральная уборка» осуществляет Русское географическое общество, президентом которого является Сергей Шойгу, а председателем попечительского совета — Владимир Путин. «Чистой Арктикой» руководят менее известные люди. Согласно отчетности, поданной организацией в Минюст РФ, в ее правление входят: • Андрей Нагибин — исполнительный директор и председатель правления общественной организации «Зеленый патруль» (связана с «Чистой Арктикой», ранее получала президентские гранты и была исполнителем по госконтрактам), председатель Российской экологической партии «Зеленые»; • Игорь Синько — президент Фонда развития экологической безопасности; • Валерий Жирнов — руководитель/учредитель нескольких юридических и финансовых организаций, одна из которых имеет тот же адрес на Покровке, что и «Чистая Арктика». Также «Чистая Арктика» связана с Проектным офисом развития Арктики (ПОРА). По итогам исследования, проведенного «Арктидой», именно в Экспертном совете ПОРА оказалось наибольшее число стейкхолдеров российской арктической политики, связанных только с экспертными организациями (не имеющих аффилиаций с органами власти, силовыми или бизнес-структурами). И Экспертный совет ПОРА, и органы экспертного сообщества российской Арктики в целом занимаются поддержанием арктической повестки, уже сформированной властью и бизнесом, и сопутствующих ей тем в информационном пространстве, однако не формируют эту повестку сами. Генеральными партнерами «Чистой Арктики» выступают «Росатом» и «Норникель», а просто партнерами, в частности, РЖД и «Фосагро». В российских реалиях генеральное партнерство с «Росатомом» и «Норникелем» выглядит как один из вариантов гринвошинга (greenwashing): компании финансируют экологические проекты, чтобы показать свою приверженность экологии. Финансирования из федерального бюджета организация не получает, существует только на деньги от российских организаций и граждан РФ. В финотчетности «Чистой Арктики» отдельной строкой расходов (самой большой по сумме) проходят «Мероприятия по популяризации атомной отрасли в рамках экологических инициатив». Таким образом, и ее деятельность направлена в том числе на обеспечение нужд ее генеральных партнеров по экологической повестке: экологичности атомной отрасли («Росатом») и уборку отходов в Красноярском крае («Норникель»). Впрочем, можно вести речь и просто об «озеленении» репутации в самом простом смысле: если посмотреть на проекты «Чистой Арктики», например, за 2021 год, основная часть уборок пришлась на город Дудинка, где как раз находится Заполярный транспортный филиал «Норникеля». «Арктида» в Telegram: расследования и исследования о российской Арктике 
-
Реклама
-
Shumanov
Совладелец Capital Group Владислав Доронин, которому не нравится, что американцы называют его "российским олигархом" оказался в неприятной истории, потеряв доступ к своему бизнес-джету. Бизнес-джет (9H-AMN), принадлежащий компании Доронина Aman Resorts, с ноября 2022 года стоит на приколе из-за того, что оказался в списке активов, на которые наложенные санкции США. Как такое стало возможно, с учетом того, что Доронин не находится под американскими санкциями. Дело в том, что компания - оператор Emperor Aviation Ltd.,, управляющая самолетом Доронина, была включена в санкционные списки США по причине организации перелетов для подсанкционного Сулеймана Керимова и членов его семьи уже после начала войны в Украине. Последний перелет попавшего под санкции бизнес-джета Доронина произошел из ОАЭ в Вену 8 июня 2022. Источник: Aspen Daily News Надо напомнить самые интересные моменты в иске Доронина, которые он указал в иске к американской газете. У Доронина никогда не было российского паспорта. В иске к американскому изданию его юристы говорят об этом таким образом: В 1991 году, когда распался Советский Союз и Россия стала независимым суверенным государством, г-н Доронин находился в британском Гонконге и Европе. Г-н Доронин никогда не проживал в России, никогда не подавал заявления на получение российского гражданства, никогда не получал российское подданство, и российское правительство никогда не выдавало ему российский паспорт. Действительно, поскольку г-н Доронин отказался от своего советского гражданства в 1986 году, он не имел права на получение российского гражданства, когда Россия стала независимым государством в 1991 году. Он также специально отказался от любых возможных претензий на российское гражданство, чтобы получить шведское гражданство в 1992 г. В настоящее время г-н Доронин является гражданином Швеции и имеет только шведский паспорт. -
Shumanov
Сергей Тепляков для "Новой Газеты" (Европа) сделал отличный материал про бенефициаров ухода иностранных компаний из России и о трансформации зарубежных активов в России после начала войны. Купленные — как правило, за бесценок — активы западных компаний уже принесли им в прошлом году не меньше 223 млрд рублей чистой прибыли. Среди бенефициаров передела западной собственности — близкие к Кремлю бизнесмены, бывшие топ-менеджеры ушедших компаний и предприниматели средней руки. Текст дата-исследования Новой. 
-
Shumanov
Польское правительство взяло под управление и планирует выставить на продажу долю 20% стоимостью €113 млн российского олигарха Вячеслава Кантора в стратегическом для Польши активе - производителе удобрений Azoty. Вячеслав Кантор и его компании - российская Acron PAO, кипрские - Opansa Enterprises Limited, Rainbee Holdings Limited, люксембургская - Norica Holding Sarl -попали в польские санкционные списки в апреле 2022 года. Через кипрские, люксембургскую компании олигарх контролировал 19.82% в польском Azoty. Не имея возможности конфисковать долю, польское правительство воспользовалось механизмом временного управления (receivership), заморозило акции Кантора, принадлежащие подсанкционным компаниям олигарха, и начало поиск покупателя на них. Средства от продажи будут переведены на замороженные банковские счета Кантора. 
-
Shumanov
Внимательно наблюдаю за тем, как Генпрокуратура спокойно и без суеты забирает у депутата Госдумы Андрея Колесника, принадлежащие его семье 51,75% акций Калининградского морского торгового порта. Сегодня судья Центрального районного суда Калининграда Коренецкая вынесла решение об изъятии акций порта в доход государства и выплаты 369 млн рублей незаконно полученного дохода, — передает Rugrad. Хороший набор сюжетов у Нового Калининграда по этой теме. С особой теплотой к Калининградской области относятся замгенпрокурора Алексей Захаров, проходивший службу в Северо-западной транспортной прокуратуре в Калининграде и начальник главного управления кадров Генпрокуратуры Валерий Валерьевич Войнов, прослуживший долгое время в должности заместителя прокурора Калининградской области. В комментариях хочется послушать ваши мнения, кому достанется самый западный порт страны. Напоминаю, что лозунгом избирательной кампании в Госдуму Андрея Колесника была фраза: «мы уйдем в никуда и придем ниоткуда». [На фото: депутат Андрей Колесник]. 
-
Shumanov
Опубликован EUROBAROMETER по коррупции Из примечательного: Национальные государственные учреждения выходят на первый план, где 74% респондентов отмечают растущую распространенность коррупции. За ними следуют политические партии (58%), а также местные, региональные и национальные политики (55%). Лишь меньшинство считает, что антикоррупционные меры применяются беспристрастно и прозрачно (37%). Точно так же только 34% считают, что успешные судебные дела в достаточной степени удерживают людей от участия в коррупционных действиях. 35% компаний в ЕС 🇪🇺 сталкиваются с коррупцией. 72% согласны с тем, что фаворитизм и коррупция препятствуют конкуренции в бизнесе в их стране, а 59% согласны с тем, что взяточничество и использование связей часто являются самым простым способом получения определенных государственных услуг в их стране. #corruption #compliancepractice #EU #комплаенс 
-
Shumanov
Борис Ротенберг, друг Путина, имеющий финское гражданство, смог снять со счетов финского банка Suupohjan Osuuspankki более 700 тысяч евро своей компании Rinimex Oy наличными 4 апреля 2022 года, за 4 дня до попадания в санкционные списки ЕС. Согласно информации Ilta-Sanomat, комплаенс-офицер банка рекомендовал воздержаться от выдачи средств Ротенбергу вследствие запрета на вывоз евро в Россию, Беларусь, введенного ЕС после начала войны. Кто-то из менеджеров банка нашел оригинальный способ обойти запрет. Борис Ротенберг подписал бумагу, что полученные наличные не будут вывезены в Россию, Беларусь, и получил средства. На конец 2021 года на балансе Rinimex Oy, подписанном Ротенбергом, в строке «наличные в банке и на руках» числилось 757532,89 евро. Еще в середине мая 2020 года Комплаенс Suupohjan Osuuspankki рекомендовал расстаться с Борисом Ротенбергом из-за возможности вторичных санкций на банк из-за нахождения Ротенберга в санкционных списках США. Банк принял решение о закрытии счета компании Ротенберга и дал клиенту срок вывода средств - до конца 2020 года. Срок был продлен несколько раз в связи с изначальным желанием Ротенберга вывести деньги в Беларусь. 
-
Shumanov
Украинские хакеры вскрыли почту депутата Лугового. Краткое резюме: Луговой требует посадить героиню Дудя за госизмену и владеет криптофермой, одновременно лоббируя закон о легализации майнинга. Напоминание, кто такой Луговой: чекист, работал на Березовского, потом поехал в Лондон и попил чаю с Литвиненко, после чего Литвиненко умер от острой лучевой болезни. А Луговой — вернулся в Россию и стал профессиональным депутатом Госдумы от ЛДПР. Автор законов о цензуре в интернете — ну, скорее, просто прокси-сервер для их передачи из недр ФСБ в парламент. Украинцы выложили в основном документы из почты Лугового, что понятно: сейчас основная переписка идет в мессенджерах, а на почту мы обычно себе какие-то документы отправляем (например, в этой утечке есть скан паспорта Лугового). Из утечки следует, что у Лугового просто зуд писать доносы. Веру Полозкову он просит привлечь за госизмену, «Команду против пыток» — наказать за несоблюдение закона об иноагентах, екатеринбургское польское культурное общество «Полярос» — проверить на предмет «деструктивной деятельности». Из утечки также можно составить картину бизнес-активов Лугового. Коллегам-расследователям советую обратить внимание на 56-летнего Андрея Агафонова — то ли партнера, то ли номинала Лугового: в утечке есть доверенность на его имя, а в бизнес-реестре — целый букет юрлиц, как связанных с Луговым в прошлом, так и нет. Жене Лугового принадлежит доля в «Братских электрических сетях». В утечке есть отчетность компании, из которой следует, что у семьи Лугового есть доля в майнинговой ферме на базе подстанции «Ангарскстрой» в Братске. Оператор фермы — компания «Майнери», с которой «Братские электрические сети» образовали простое товарищество и делят прибыли (до утечки было непонятно, есть ли там у семьи Лугового доля или просто площадку в аренду сдают). Мощность фермы — 10 Мвт, что довольно немало для частной фермы. И бог бы с ним, но Луговой открыто и постоянно лоббирует закон о легализации майнинга в России (довольно репрессивный к крипте в целом), демонстрируя удивительные познания для депутата Госдумы в этой области. Илья Шуманов из Transparency International — Россия говорит, что в таком случае Луговому нужно было рассказать о семейном майнинговом бизнесе в комиссию по урегулированию конфликта интересов. Сделал ли он это? Я, конечно, отправил запрос, но сомневаюсь, что они ответит мне — иноагенту. Скорее, донос очередной накатает. ЗАХАРОВ | ПОДДЕРЖАТЬ -
Shumanov
Самый "хитрый" коррупционер 2023 года. По данным издания Rugrad депутат Госдумы Андрей Колесник записался на прием в Генеральную прокуратуру, где в ходе искреннего диалога с прокурорами, признался, что совмещал свою деятельность как депутата, с участием в руководстве Калининградского морского торгового порта, что входит в противоречие с антикоррупционным законодательством. «Дача пояснений состоялась в ходе личного приема в Генеральной прокуратуре. Колесник сам попросил встречи, эта встреча была в установленном порядке организована, произведена фиксация состоявшейся беседы. Генеральная прокуратура провела фоноскопическое исследование. Соответствующее заключение было подготовлено ЭКЦ (экспертно-криминалистический центр) ГУ МВД по Москве. Данное заключение подтверждает, что голос на аудиозаписи принадлежит господину Колеснику», — прокомментировал на заседании Центрального районного суда представитель Генпрокуратуры. В рамках иска к депутату Госдумы Андрею Колеснику, его супруге и теще Генпрокуратура просит взыскать в доход государства не только акции АО «Калининградский морской торговый порт», но и 369 млн руб. незаконного дохода. 
-
Shumanov
Генеральный директор цeнтра «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов регулярно рассказывает о коррупционных приключениях российских миллиардеров и чиновников в своем телеграм-каналe @CorruptionTV, а журнал «Деньги» следит за его публикациями, как за увлекательным сериалом. Новый эпизод, конечно же, полностью посвящен Евгению Пригожину и удивительной траектории его восхождения. Как может дальше развиваться его карьера после дерзкого похода на Москву? -
Shumanov
"В комитете по коррупции — все бывшие сотрудники прокуратуры и ФСБ и Родина прикажет — я и сам бы отдал [акции]! Штаны последние отдал бы!» — что еще наговорил в комментариях "Новому Калининграду" депутат Госдумы Андрей Колесник, у которого Генпрокуратура изымает акции Калининградского Морского торгового порта". В калининградской области скандал. У депутата Госдумы Андрея Колесника Генеральная прокуратура изымает акции Калининградского торгового порта, которыми владеют члены его семьи. Колесник занимает должность в комитете по транспорту Государственной думы и по мнению Генеральной прокуратуры не урегулировал конфликт интересов, который заключается в инициировании законопроектов, которые имеют отношение к транспортной отрасли, в которой члены его семьи имеют бизнес. "... честно говоря, не вижу никаких коррупционных составляющих в своих действиях. Вообще, меня пригласили в этот комитет: фракция попросила, потому что я был специалист по транспорту. А в комитете по обороне все военные, а в комитете по медицине — медики, а в комитете по коррупции — все бывшие сотрудники прокуратуры и ФСБ". <...> «Я не понимаю, почему изъять? Но сейчас время такое: родина прикажет — я и сам бы отдал [акции]! Штаны последние отдал бы!». «Это политическая история — сейчас идет зачистка элит. Сейчас время такое — надо проверять всех. Мое мнение, что если ты работаешь во власти России, то у тебя все должно быть в Российской Федерации. Никаких не должно быть оффшоров и никаких еще историй, связанных с зарубежным бизнесом. У меня этого ничего нет — все до последней копейки находится здесь», — утверждает Колесник. К этой истории можно отнестись как к возводимой в абсолют принудительной деофшоризации, но на самом деле надо понаблюдать, кому именно достанутся акции КМТП. -
Shumanov
Испугавшись санкций, наследник промышленной империи Бориса Зубицкого - Андрей Зубицкий развелся с женой в сентябре 2022 года и передал драгоценной бывшей - по бумагам - супруге виллу Della Robbia на Лазурном берегу, стоимостью не меньше 25 млн евро. Андрей Зубицкий, брат Евгения Зубицкого - основного владельца “Промышленного-металлургического холдинга” (ПМХ), известен тем, что в 2018 году свою долю в ПМХ, доставшуюся по наследству, передал жене - Виктории Казак, которая активно судилась с Евгением Зубицким. Виллу Della Robbia на Сан-Жак-Кап-Ферра супруги Андрей и Виктория приобрели в 2004, 51% компании принадлежал при этом Андрею. ЕС наложил санкции на Евгения Зубицкого в апреле 2022 года. По информации Mediapart, Андрей в августе 2022 года продлил ипотечный кредит на 24,8 млн евро на французскую виллу в Société Générale, в сентябре 2022 года развелся с супругой, а в декабре 2022 передал ей свою долю во французском активе. Таким образом, Зубицкий проявил исключительную заботу о бывшей жене, проживающей на текущий момент в Швейцарии, и о французском активе, который в случае наложения санкций на самого Андрея, не пострадает от заморозки. 
-
Shumanov
Новый выпуск, в котором разбираем зачем Пригожину 600 печатей компаний в его офисе, как связаны найденные при обыске золотые слитки и золотые копи Пригожина в ЦАР. Была ли у Пригожина теневая площадка для обнала в Санкт-Петербурге. Бонусом обсуждаем Ротентбергов и их номиналов, и новое расследование OCCRP о закрытых ПИФах. Всем смотреть. -
Реклама
-
Shumanov
В арктическом сообществе прочно закрепился принцип «то, что происходит в Арктике, не остаётся в Арктике». В конце июня генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России Всемирного фонда природы: якобы «под предлогом сохранения окружающей среды» организация пытается препятствовать освоению Арктики. WWF, как и другая с недавних пор нежелательная экологическая организация «Беллона», действительно много занимался Арктикой: это один из крупнейших мировых резерватов дикой природы, а от состояния её ледяного покрова зависит скорость глобального потепления. Без России никакие серьёзные действия в Арктике невозможны: стране принадлежит большая часть береговой линии. «Рефорум» поговорил о том, что сейчас происходит с Арктикой и в Арктике и что может случиться с регионом после войны, с Ильёй Шумановым, независимым антикоррупционным экспертом и создателем проекта «Арктида», в прошлом директором «Трансперенси Интернешнл – Р». Читайте полный материал по ссылке 
-
Shumanov
Мало кто обратил внимание, но друг президента России Геннадий Тимченко помимо широко известной информации о наличии у него финского гражданства также имеет паспорт Армении. Информация о гражданстве Армении Тимченко находится в описании его профиля на сайтах как минимум двух регуляторов: Австралии и США. Заходят в бар русский, финн и армянин, а бармен им такой: Геннадий Николаевич, вам как всегда? 
-
Shumanov
Портал @vybornaroda Центра прикладных исследований и программ публикует мнение политолога Николая Пономарева об инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса по созданию опорных арктических городов. В начале июня регион посетила делегация Госдумы во главе с Вячеславом Володиным, и сам этот визит в числе других мероприятий с участием федеральных топ-чиновников, по мнению Пономарева, является свидетельством признания «системной работы Андрея Чибиса по продвижению региона и закреплению за ним статуса одной из наиболее важных территорий Арктической зоны РФ». «Опорными арктическими городами», по предложению Чибиса, должны стать населенные пункты, имеющие ключевое значение для реализации стратегических проектов государства в Арктике. Из этого вытекает и выделение им дополнительного финансирования на развитие инфраструктуры, и создание для таких городов конкурентных преимуществ, чтобы сократить отток населения из них. (Здесь стоит отметить, что на недавней дискуссии о том, как бороться с оттоком с Севера молодых специалистов, представительница мурманского вуза утверждала, что именно в их регионе с оттоком не борются, а переключились на привлечение новых кадров извне.) В исследовании «Арктиды» «Ключевые стейкхолдеры российской арктической политики» Андрей Чибис действительно оказался в числе лидеров по влиятельности и представленности в органах принятия решений. Впрочем, связано это, вероятнее всего, скорее со стратегической значимостью региона, где расположен ключевой транспортно-логистический хаб Северного морского пути. При этом биография самого Андрея Чибиса до назначения в Мурманск никак не была связана с регионом: это типичный для современной России губернатор-«технократ», экс-замминистра строительства и ЖКХ РФ. Главы регионов нередко с гордостью рапортуют о первенстве в общероссийских программах и инициативах. Например, в апреле губернатор Архангельской области Александр Цыбульский отмечал, что именно его регион станет первым, где запустят проект «Арктический квартал» — аналог «Дальневосточного квартала». Андрей Чибис, в свою очередь, действительно считается сильным лоббистом интересов своего региона. Но в случае с «опорными арктическими городами» его предложение явно ориентировано не только на Мурманскую область, а затронет всю Арктическую зону. Идею Чибиса поддержали главы остальных восьми арктических регионов, профильное министерство РФ и вице-премьер Юрий Трутнев. Можно считать, что это своего рода «пробный шар», попытка одного из губернаторов предлагать и создавать некие лучшие практики для всей полярной зоны страны, а также продвигать эти предложения на федеральном уровне. Мы еще увидим, последуют ли примеру Чибиса другие главы регионов и найдут ли их инициативы такой же отклик в федеральном центре. Но можно предполагать, что успешность такого «прожектерства» будет зависеть не только от удачности самих идей, но и от аппаратного веса и авторитета, который успели набрать их инициаторы. Самого Андрея Чибиса между тем наградили орденом Дружбы. Как рассказал сам губернатор, награду ему вручил первый зам. руководителя Администрации президента Сергей Кириенко. «Арктида» в Telegram: расследования и исследования о российской Арктике 