Shumanov. Страница 10
7394
@CorruptionTV
замдиректора Трансперенси Интернешнл - Россия / хроники международной жадности
-
Shumanov
Россия опустилась на 137 место в международном Индексе восприятии коррупции. Международное антикоррупционное движение Transparency International опубликовало исследование «Индекс восприятия коррупции» (Corruption Perceptions Index, CPI) за 2022 год. В этот раз Россия набрала 28 баллов из 100 и заняла 137-е место из 180. Столько же набрали Республика Мали, с которой РФ разделяла 136-е место в ИВК-2021, и Парагвай, потерявший в 2022 году два балла. В 2022 году оценка России продолжила снижение, потереВ один балл. Значение индекса в 28 единиц характеризует очень высокий уровень восприятия коррупции. На протяжении всех лет, когда результаты стран в ИВК корректно сравнивать год к году, показатели России колеблются незначительно. Это указывает на отсутствие системных изменений к лучшему в сфере противодействия коррупции. 
-
Shumanov
Представитель компании "Форэс" сообщил «Ъ-Урал о том, что компания выплатит 5 млн рублей за уничтожение первого иностранного танка в зоне СВО. Форэс на 70% принадлежит Сергею Федоровичу Шмотьеву, который готов бороться с НАТО и недружественными странами изнутри. В Новой Зеландии, которая ввела санкции в отношении России и имеет статус основного союзника США вне НАТО, у Сергея Федоровича Шмотьева бизнес и недвижимость. Сергей Федорович с сыном Александром купили себе очень красивую виллу и почти пять гектаров земли к ней. 
-
Shumanov
На этой неделе Госдума во втором чтении приняла закон, отменяющий обязательную публикацию деклараций о доходах для депутатов и сенаторов с 1 марта. Но, пожалуй, больше шума, чем сам закон, вызвал комментарий к нему от самих заинтересованных лиц. «Не всем это интересно, не всем охота возиться — лень… Кто-то не хочет показывать свои доходы. В общем, разные причины», — по-простому объяснил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Международная антикоррупционная организация «Трансперенси Интернешнл — Россия» в 2000-е приложила немало усилий к тому, чтобы убедить российское государство раскрывать перед обществом информацию о доходах должностных лиц. О том, чем закончилась недолгая эпоха прозрачности отечественных элит, мы поговорили с генеральным директором российской «Трансперенси» Ильей Шумановым (@CorruptionTV). -
Реклама
-
Shumanov
Один олигарх угнал свои яхты. Второй погорел на понтах. А третий решил нанять бывшего ФБРовца, чтобы шпионить за четвертым. Правда потрясающие сюжеты? Все их вы найдите в новой программе «Богатые тоже прячут», которую мы ведем с Ильей Шумановым. https://youtu.be/z6Tq4oat7Tg -
Shumanov
Минфин США засветил в санкционных списках израильский паспорт Сергея Адоньева, который считается близким человеком Сергею Чемезову. Власти Болгарии ранее лишили своего гражданства Сергея Адоньева из-за его судимости. У детей Адоньева гражданство Болгарии осталось. 
-
Shumanov
Собственники коммерческой недвижимости, трепещите! // О новом руководстве 🇺🇸 FinCEN 25 января 2023 года Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовало руководство для финансовых организаций, которое уточняет вопросы противодействия обходу санкций, а также легализации доходов, полученных преступным путем, при совершении финансовых операций в секторе коммерческой недвижимости. Актуальность проблемы по мнению FinCEN заключается в том, что в данном секторе экономики часто совершаются сделки на значительные суммы, в связи с чем участники сделок пытаются уменьшить потенциальные риски путем использования различного рода посредников, в том числе используя сложные корпоративные структуры со значительным количеством юридических лиц. Такое положение дел создает для финансовых организаций трудности с идентификацией всех бенефициаров сделок, чем спешат воспользоваться подсанкционные 🇷🇺 российские лица. FinCEN указывает следующие риски обхода санкций: 📌 Использование в сделках с недвижимостью предназначенных для инвестирования структур, в органы управления которых входят PEP, а также родственники или лица, связанные с подсанкционным лицом; 📌Отказ от предоставления информации о конечном бенефициаре юридического лица; 📌 Участие в сделке значительного числа юридических лиц и трастов, связанных с подсанкционным лицом, в том числе, когда данные лица имеют похожие названия; 📌 Участие в сделках с коммерческой недвижимостью друзей, партнеров и иных лиц, связанных с подсанкционным лицом; 📌 Владение коммерческой недвижимость осуществляется с участием значительного числа зарегистрированных в различных юрисдикциях юридических лиц, не имеющих релевантного/понятного вида экономической деятельности; 📌 Продажа активов подсанкционным лицом родственнику или иному связанному лицу в дату, близкую к дате введения в отношении него санкций или выдачи ордера на арест в отношении его имущества, а также использования иных договорных конструкций в таких целях; 📌 Снижение мажоритарным владельцем доли до уровня менее 50%; 📌 Инвестиции в коммерческую недвижимость не являются основным видом деятельности лица. Кроме того, FicCEN вводит новое обозначение в отчетных документах финансовых организаций “FIN-2023-RUSSIACRE”. #санкции -
Shumanov
Первая встреча Дискуссионного клуба в этом году! Поговорим о декларациях должностных лиц. В самом конце декабря сразу несколько категорий чиновников освободили от декларирования доходов и имущества. А сегодня Госдума приняла во втором чтении законопроект, по которому декларации депутатов и сенаторов будут обнародоваться «без персональных данных». Что имеют право знать о чиновнике граждане? Как декларации помогают реализовывать это право? Как теперь изменится система декларирования в России, а также работа гражданских инициатив, ориентированных на прозрачность, и журналистов-расследователей? Обсудим на встрече дискуссионного клуба под названием «Осторожно: декларации закрываются!» В беседе участвуют: ■ руководитель сервиса «Декларатор» Андрей Жвирблис, ■ директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов, ■ создатель просветительского проекта «Академия антикоррупции» Екатерина Сухарева, ■ менеджер Лаборатории университетской прозрачности Виктория Шкаринова. 26 января, четверг, 19:00 мск Чтобы принять участие в беседе, пожалуйста, зарегистрируйтесь, заполнив онлайн-форму 
-
Shumanov
Оказывается, что внучка президента Ельцина и экс-супруга Олега Дерипаски Полина Юмашева с 2021 года член комитета по управлению и (внимание) комплаенсу УЕФА. 
-
Shumanov
Уже совсем скоро, в 17:00 по Москве начинается стрим о проблемах уехавших россиян. С экспертами мы поговорим об основных рисках и сложностях, с которыми сталкиваются те, кто покинул Россию после 24 февраля 2022 года, а также способы их преодолеть. Отберут ли у эмигрантов имущество в России? Запретят ли удалённую работу? Будут ли визовые послабления в странах, где люди нашли прибежище, или россиян начнут выгонять из некоторых стран либо намекать им на необходимость дополнительных расходов? Вместе с нами всё это обсудят эксперты: ⭐️ Галина Арапова, ведущий юрист «Центра защиты прав СМИ» ⭐️ Илья Шуманов, генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» ⭐️ Анастасия Буракова, юрист, создательница проекта помощи эмигрантам «Ковчег» ⭐️ Саркис Дарбинян, киберадвокат, управляющий партнер DRC Group Вы сможете задать участникам вопросы в комментариях YouTube. Подключайтесь в 17:00 по Москве, ссылка на трансляцию здесь. -
Shumanov
Самое интересное, что некоторые лица, которые принимают государственные решения, не понимают связи между отъезжающими из страны толпами, потерявшими доверие к государственным институтам и тем, что депутаты и сенаторы перестают публиковать свои декларации. Для этого надо напомнить, каковы же цели публичного декларирования имущества и доходов. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подготовила большой анализ системы декларирования: OECD (2011), Asset Declarations for Public Officials: A Tool to Prevent Corruption, OECD Publishing, в котором описываются цели публичного декларирования имущества чиновников/депутатов. Публикация деклараций о доходах и имуществе — это, в первую очередь, про доверие граждан к депутатам, которые, в свою очередь, кормятся не только от "эффекта сплочения" в период войны, но и, предполагается, что имеют собственный рейтинг доверия. С учетом решения не публиковать сведения о доходах, доверие к депутатам со стороны граждан, видимо, больше не является сколь-нибудь значимой ценностью в России. Во-вторую очередь, роль деклараций о доходах — это контроль за конфликтом интересов с организациями, с которыми чиновник/депутат аффилирован. С этим еще интереснее, депутаты региональных Заксобраний, имеющие собственный бизнес, не будут публиковать свои доходы и имущество. По сути, это прямое игнорирование целей введения системы декларирования доходов и имущества в России. В-третьих, цель публикации деклараций о доходах и имуществе — это мониторинг источников происхождения доходов депутатам и чиновников, который обращен не к органам власти и правоохранительным органам (они и так могут проверить чиновников и депутатов), а инструмент контроля народных избранников и чиновников для медиа, общества и гражданина. Какое гражданское общество и какие медиа будут контролировать сейчас депутатов и чиновников, остается загадкой. Критикующие и выражающие недовольство действиями представителей власти, объявлены инагентами/экстремистами. -
Shumanov
Новый год — время учиться. До 5 февраля можете податься на курс Антикоррупция. Инструкция по применению Ведет курс Алена Вандышева, координатор антикоррупционного образования Трансперенси Интернешнл – Россия, координатор Лаборатории университетской прозрачности (Лупы). Эксперт UNDP по гендерным аспектам антикоррупции. Формат: онлайн семинары, тренинги и мастер-классы. Длительность: семестр Условия: бесплатно, отбор через мотивационное письмо. Все подробности по ссылке: freemoscow.university/course/…meneniyu -
Shumanov
Новый месяц — новое расследование Минюста США про Олега Дерипаску. Олег Дерипаска нанял бывшего российского дипломата, ныне судебного переводчика и агента ФБР, отвечавшего в США за расследования против российских олигархов. Главной целью найма было проведение расследование в отношение одного из олигархов, с которым Олег Дерипаска находился в корпоративном споре. Нет сомнения, что этим олигархом является Владимир Потанин, с которым Дерипаска спорит за контроль над управлением "Норникеля". В материалах дела указывается на то, что агент ФБР в даркнете смог добыть информацию о скрытых активах на $500 млн, которые принадлежат миллиардеру Потанину. По всей видимости, агент ФБР, работавший на Дерипаску, не нашел иную компрометирующую информацию о Потанине, включая его второй иностранный паспорт (который просил поискать Дерипаска), — по крайней мере в материалах дела об этой находке не сообщается. Для Дерипаски ситуация усугубляется тем, что посредник работающий на него в США и упоминающийся в материалах этого дела, идентифицирован как российский офицер (контр)разведки. Это офицер просил агента ФБР пристроить свою дочь в полицейский департамент Нью-Йоркской полиции, что офицер ФБР успешно сделал. Фактически Дерипаска имел собственного "крота" в ФБР, и еще одного "крота" чуть не получил в отделе полиции Нью-Йорка. Такие трюки американское разведывательное сообщество не забудет. Напомню, что Дерипаска ранее прибегал к услугам частной разведки. По просьбе Дерипаски в 2015 году Psy-Group реализовывали проект под кодовым названием Starbucks. Детали расследования не до конца известны, но позволяют утверждать, что оно касалось австрийской компании, которая предположительно связана с инвестициями в сфере недвижимости. Полная история похождений Олега Дерипаски в от Минюста и Финразведки США . 1. История с сыном губернатора Красноярского края Артемом Усом и торговлей венесуэльской подсанкционной нефтью для РУСал 2. Арест мажордома Дерипаски в Великобритании Грэма Бонем-Картера за обход санкций, позволяющий российскому олигарху владеть имуществом в Великобритании. 3. Арест посредницы Дерипаски в США, которая помогала партнерше Олега Дерипаски родить в США двух детей от олигарха. 4. Обыски в объектах недвижимости Олега Дерипаски в США. Дом и другие объекты записаны на номинального собственника. 5. Финансовая разведка США (FinCEN) с 1997 по 2017 год идентифицировала 2275 подозрительных транзакций на сумму $12,4 млрд, связанных с Олегом Дерипаской и его компаниями. -
Shumanov
Левый Интернационал Госдумы внес законопроекпроект о "деофшоризации" (раскулачивании). Одним из инициаторов законопроекта является депутат Госдумы Александр Васильевич Терентьев, чья семья владеет компанией ОАО "Русский холодъ" правда через кипрский офшор Adp Holdings Limited. Самое главное в процессе деофшоризации не раскулачить самих себя. 
-
Shumanov
Логика закрытия информации о доходах депутатов и сенаторов понятна. Начиналось все два года назад с депутатов сельских поселений, которым разрешили не публиковать свои доходы, потому что "в селах это умеют заполнять декларации и там нет интернета". Полгода назад внесли законопроект, в котором разрешили депутатам региональных Заксобраний на непостоянной основе не публиковать свои доходы. Сейчас добрались до депутатам Госдумы и членов Совета Федерации. Ставлю на то, что после завершения военной кампании в Украине, декларирование доходов в Госдуме и Совете Федераций обратно не вернут. https://t.me/rusbrief/86413 BRIEF Декларации депутатов Госдумы и сенаторов перестанут публиковать с 1 марта 2023 года, - Павел Крашенинников. @vedomosti
-
Shumanov
По данным Генеральной прокуратуры в Хакассии за 2022 год не обнаружили ни одного человека дававшего взятку. Согласно сайта криминальной статистики Генеральной прокуратуры за 11 месяцев 2022 года в Хакассии не было зарегистрировано ни одного преступления по ст. 291 УК РФ (дача взятки). В прошлом году аналогичная история была с Карачаево-Черкесской республикой. Население в каждом из упомянутых субъектов РФ около полумиллиона человек. Для сравнения, в аналогичных по числу жителей регионах (Сахалинская и Новгородская области) выявлено более 30 преступлений по этой статье. 
-
Реклама
-
Shumanov
На февраль 2022 года российские подсанкционные лица (олигархи и государственные менеджеры) согласно исследованию Европейской комиссии владели 1400 европейскими компаниями. Это около 5% компаний, принадлежащих россиянам в Европе. На февраль 2022 года в санкционных списках ЕС значилось всего 203 гражданина России. К ноябрю 2022 года их количество увеличилось в 6 раз и достигло 1262 человека. Даже если предположить, что число европейских компаний, контролируемых подсанкционными россиянами выросло не в 6 раз, а скажем, всего в два раза, то получается, что лица попавшие под санкции к текущему моменту владеют 10% российских активов в Европе. Замечу, что сейчас в санкционных списках только представители федеральной элиты. Если санкции ЕС в дальнейшем распространятся на региональные элиты, то думаю, что это число можно будет смело удвоить, до 20%. Это самые консервативные подсчеты. 
-
Shumanov
Дмитрий Мазепин разыскивается итальянскими властями в связи с организацией угона собственных яхт, объявленых в Италии «замороженными», после попадания олигарха в санкционные списки. Две яхты с одним именем Aldabra, но разными флагами, «арестованные» итальянскими властями в марте, покинули сардинский порт Ольбию летом 2022. Согласно полицейским, Мазепин нанял иностранную компанию - посредника, которая нашла сардинского капитана, который осуществил операцию по эвакуации яхт олигарха в безопасные порты. Первая яхта стоимостью от €700 тыс до €1 млн покинула Ольбию в июне и сделала остановку в тунезийском порту Бизерте. Вторая через Савону уплыла в Турцию. Местоположение обеих яхт сейчас неизвестно. И посредник, и сардинский капитан получили штрафы до €500 тыс. Дмитрия Мазепина ждёт, по данным The Guardian, такой же штраф. Итальянские власти приглашают г-на Мазепина в городской совет по месту его резидентства в тосканском Форте-деи-Марми. -
Shumanov
Сегодня расскажем как яхта Вексельберга "Tango" превратилась в яхту "Fanta" и про человеческую глупость, которая помогает агентам ФБР находить нарушителей санкций. В этот раз токсичность Вексельберга коснулась владельца уважаемой компании Masters Yachts, управляющей и строящей яхты. В Испании арестовали собственника компании Ричарда Мастерса, который по версии ФБР помогал Вексельбергу в управлении яхтой, зная что последний находится под американскими санкциями. Вторым пострадавшим оказался гражданин России — Владислав Осипов. Осипов считается доверенным лицом Вексельберга, выступая членом правления шотландской компании Charme Fashion Group, купленной Вексельбергом. Также его имя фигурировало в качестве секретаря председателя правления Renova Management AG, Zurich. Осипов выступал в качестве человека, который обеспечивает устойчивое финансирование и взаимодействует от имени Вексельберга с яхтенным менеджментом. В материалах дела очень много деталей, которые помогают понять, как американские правоохранители могут идентифицировать нарушителей санкций. Например, опасаясь ареста яхты "Танго", Вексельберг и его подчиненные, потребовали, чтобы во всех счетах на оплату вместо названия яхты "Танго", фигурировало другое название "Фанта". Это не помешало Вексельбергу заказать у американской компании 58 роскошных халатов с логотипом яхты "Танго", но в счетах на оплату по-прежнему указывая яхту "Фанта". 