Shadow policy. Страница 7

Обвинения Эрнандеса

«Ъ» (20.10.2019)

Нью-йоркский суд признал виновным в контрабанде наркотиков, незаконном владении оружием и даче ложных показаний американским правоохранительным органам младшего брата нынешнего президента Гондураса Хуана Антонио «Тони» Эрнандеса. 

Обвинения затрагивают и самого президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса: свидетели показали, что возглавляемая им Национальная партия получала крупные взятки от наркоторговцев.

Тони Эрнандес был арестован в Майами в 2018 году по обвинению в контрабанде кокаина.

Как показало следствие, в период с 2004 по 2018 год Тони Эрнандес был связан с несколькими лабораториями по производству наркотиков в Гондурасе и Колумбии, через его руки прошли сотни тонн кокаина. Для обеспечения безопасности своих каналов поставок и продажи кокаина Эрнандес давал высокопоставленным гондурасским чиновникам крупные взятки. В заявлении Минюста США отмечается, что Эрнандес передавал часть заработанных на наркотиках средств на поддержку предвыборных кампаний Национальной партии, возглавляемой его братом, чтобы повлиять на исход выборов в 2009, 2013 и 2017 годах. Кроме того, по данным Минюста США, взятку в размере $1 млн президенту Гондураса привозил глава мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман.

Хуан Орландо Эрнандес, избранный на пост президента Гондураса в 2014 году, отрицает обвинения во взяточничестве и в выступлениях последних дней повторяет, что показания против него были сфабрикованы преступниками, стремящимися отомстить ему за жесткую борьбу с преступностью и наркоторговлей в Гондурасе. Ему обвинения не предъявлены, в судебных документах он наряду с его предшественником на посту президента Гондураса Порфирио Лобо указан в качестве соучастника в преступлениях Тони Эрнандеса.

....

По версии The Guardian, Хуан Орландо Эрнандес - союзник администрации США.

Гондурас. Контексты

Insight Crime (11.05.2020)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро был обвинен в марте 2020 года в торговле наркотиками и коррупции.

В конце апреля были выдвинуты обвинения против бывшего начальника полиции Гондураса Хуана Карлоса Бонильи.
Очередной ход против президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса [президент с 27 января 2014 года].

К тому времени, когда бывший президент Гондураса Мануэль Селайя пришел к власти в январе 2006 года, операции некоторых из наиболее мощных организованных преступных групп Гондураса, включая Cachiros, клан Valle Valle и Атлантический картель, были в самом разгаре.

Однако только после того, как Селайя был свергнут в июне 2009 года поддержанным США государственным переворотом, который привел национальную партию к власти, Cachiros и Valle Valle получили прямой доступ к политической элите страны.

Свержение Селайи привело к созданию одного из главных кокаиновых маршрутов из Южной Америки в Соединенные Штаты.

Начиная с 2009 года, в Гондурасе также наблюдалось распространение лабораторий по производству наркотиков по всей стране. Некоторые из них, по словам американских прокуроров, даже действовали под защитой Хуана Эрнандеса, когда он еще был
президентом Национального конгресса (25 января 2010 года — 27 января 2014 года).

Примерно в то же время президент Венесуэлы Николас Мадуро, председатель Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо Рондон, бывший начальник разведки Уго Армандо Карвахаль Барриос и отставной генерал Кливер Алькала Кордонес обсудили потенциальные последствия свержения Селайи.

В 2011 году до 25% кокаина, поступающего в Соединенные Штаты, уходило из Венесуэлы, уступая только Колумбии.

Более того, власти США определили Гондурас в качестве “основного пункта назначения” и “основной транзитной страны” для поставок наркотиков, проходящих через Центральную Америку по пути в Соединенные Штаты.

Воздушное сообщение с колумбийско-венесуэльской границей “сильно увеличилось” и было перенаправлено из Карибского бассейна в центральноамериканскую страну после переворота 2009 года.

Это означало, что Cachiros были основными игроками в то время с возможностью беспрепятственного перемещения наркотиков на запад из департаментов Грасиас-а-Диос и Оланчо в клан Valle Valle в департаментах Копан и Санта-Барбара, в значительной степени из-за политической защиты, которую они обеспечили.

Cachiros

Успех клана связан с семьёй Розенталь.

К концу 1980-х годов Хайме Розенталь Олива, патриарх семьи, был видным членом Либеральной партии и вице-президентом Гондураса (январь 1986 – 1989 гг.).
К 1990-м годам эта семья стала одной из самых богатых и влиятельных во всей Центральной Америке.

Румынский еврейский отец Хайме, Янкель Розенталь, эмигрировал из Румынии в Гондурас в 1929 году.

20 марта 1974 года Хайме основал банк Continental.

7 октября 2015 года Розенталь, его сын Яни и племянник Янкель, а также семь предприятий 
были обвинены в предполагаемом отмывании средств от наркоторговли.

Румынское происхождение израильской семьи Офер позволяет предположить связь с семьёй Розенталь.

Семья Офер смогла в 1998 году получить контроль над крупнейшим израильским холдингом Israel Corporation, основателем и руководителем которого с 1968 по 1997 год был Шауль Айзенберг. Холдинг был освобожден от налогов на 30 лет.

Семья Офер участвовала в обходе санкционного режима и торговала с Ираном.

Сами Офер служил в годы Второй мировой войны в Королевском флоте Великобритании.

Семья Офер связана общим бизнесом (круизное судоходство - Royal Caribbean International) с чикагской семьёй Прицкер (Hyatt Corporation).

Пенни Прицкер была министром торговли США на втором сроке Б.Обамы, когда Госдеп возглавлял Д.Керри и была заключена "ядерная сделка".

Офер и Прицкер входят в NEF Майкла Блумберга.

Е Цзяньмин пытался приобрести 51% румынской Rompetrol у  "КазМунайГаз".

SCMP (23.02.2018)

Комиссия по регулированию страхования Китая берет под контроль Anbang Group.

На особый контроль Anbang Group попала в июне 2017 года, когда новый председатель
Комиссии по регулированию банковской деятельности Китая Го Шуцин начал разбираться с системой shadow banking и поручил некоторым из крупнейших банков страны тщательно изучить кредитование наиболее известных компаний Китая, инвестирующих в зарубежные активы (выводящих средства из КНР).

В Китае началось в июне, а в России в июле 2017 года.
По цепочке:
"Югра" — "список Гаврилова" (московское кольцо - МОПБ) — "Возрождение".

Элитный бэкграунд Anbang близок Е Цзяньмину и CEFC.

"Ведомости" (02.03.2018)

Инвестиционная компания правительства Шанхая Guosheng Group взяла под свой контроль CEFC China Energy, сообщила South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на двух знакомых с ситуацией человек.
Шанхай получил контроль над CEFC еще на прошлой неделе, пишет SCMP. За координацию действий между ней и Guosheng отвечает
У Цин, один из заместителей мэра города.

_

У Цин

ИА "Синьхуа" (07.09.2017)

Председатель Шанхайской фондовой биржи У Цин на 57-й генеральной ассамблее Всемирной федерации бирж /ВФБ/ в Бангкоке был избран председателем ВФБ.

У Цин стал первым руководителем фондовой биржи континентальной части Китая, возглавившим международную организацию в этом секторе.

Официальными членами ВФБ, основанной в 1961 году, являются 67 бирж, включая самые крупные биржи мира.

В ВФБ входят 6 бирж континентальной части Китая.

У Цин, вице-мэр Шанхая, отвечает за экономику, информационное строительство,науку и технику, финансы, технологию и строительство инновационного центра.

Он курирует муниципальную комиссию по экономике и информационным технологиям (муниципальное бюро радиоуправления), муниципальную комиссию по науке и технике (муниципальное управление по делам иностранных экспертов), муниципальное бюро финансового надзора и администрации (муниципальное бюро финансовой работы) и Шанхайское Управление по технологиям и инновациям.

У Цин сказал, что с 2018 года ИИ уже стал приоритетной стратегией развития города. Искусственный интеллект внедряется ускоренными темпами.

В мае 2019 года правительство Шанхая объявило о создании в городе пилотной зоны инновационного применения ИИ и национальной экспериментальной зоны инновационного развития ИИ нового поколения.

В Шанхае созданы
инновационный центр искусственного интеллекта IBM Watson Build,
инновационные центры и исследовательские институты по ИИ таких международных техногигантов, как Microsoft, Amazon и Alibaba.

3 июля 2019 года У Цин, вице-мэр Шанхая, и Чэнь Минбо, заместитель генерального секретаря, встретились с Аароном Аароном, главой израильского Агентства по инновациям. Проведены углубленные обмены мнениями по вопросам сотрудничества между Шанхаем и Израилем в области инноваций и высоких технологий.

_

Вывод средств на покупку влияния в мире и другие теневые схемы стали заменять на инвестиции в ИИ...

CEFC - J&T - CITIC

Reuters (20.03.2018)

CITIC Group ведет переговоры о приобретении до 49% акций подразделения CEFC.

Reuters (09.05.2018)

CITIC Group в течение нескольких дней погасит около 450 миллионов евро, причитающихся европейскому подразделению CEFC China Energy чешской финансово-банковской группе J&T. 
...
Заместитель председателя CEFC Europe Ярослав Тврдик:
"Председатель CITIC направил обязательную банковскую гарантию в нашу главную финансовую организацию J&T.,... выражая готовность погасить задолженность... около 450 миллионов евро".

"Поэтому я предполагаю, что компания будет без долгов в течение нескольких дней, и мы перестанем говорить о кризисе", - сказал Тврдик.

CEFC также владеет 9,9% акций J&T Finance Group.

Reuters (28.05.2018)

Представитель китайской государственной компании CITIC занял пост председателя CEFC Europe, чешского подразделения проблемного китайского конгломерата CEFC China Energy.

Замена совета директоров означает, что кризисное управление, введенное кредиторами J&T, покинуло фирму.

***

Место Е Цзяньмина и CEFC в системе чешско-словацко-российских финансовых связей заняла на порядок более элитная CITIC Group.

Вывод капитала из Китая через CEFC был поставлен под контроль CITIC Group, по контракту с которой Эрик Принс тренировал китайские ЧВК, в том числе в Мьянме.

Backstory

«Ъ» (19.10.2001)

В свое время СССР накопил большой долг перед Чехословакией. Позже обе страны развалились, но Россия осталась должна Чехии $3,6 млрд. 
Во время визита премьера Михаила Касьянова в Чехию была достигнута договоренность о продаже большей части долга — $2,5 млрд — чешской фирме Falcon с дисконтом 75%. В свою очередь, РАО «ЕЭС» 
уже имело договоренность с Falcon о выкупе этого долга. Переоформив на себя долговые обязательства, РАО «ЕЭС» предложит Минфину погасить их — с соответствующим дисконтом, размер которого пока не разглашается.

Примечательно, что господин Чубайс, который еще недавно за применение зачетных схем грозился увольнением гендиректоров АО-энерго, сам предложил такую схему для решения проблем холдинга.

«Ъ» (27.10.2001)

Министр обороны Чехии Ярослав Тврдик заявил, что Россия в ближайшее время поставит Чехии шесть модернизированных транспортно-боевых вертолетов Ми-35М в рамках погашения задолженности Москвы перед Прагой.

В России решение чешского правительства было воспринято с удовлетворением. Ведь впервые за десять лет в Чехию будет поставлена новейшая российская военная авиатехника.

Дело сдвинулось с мертвой точки после состоявшегося две недели назад визита в Прагу премьер-министра Михаила Касьянова.

_

Правительство Чехии возглавлял Милош Земан, министром финансов РФ был Алексей Кудрин, который перед этим был заместителем Чубайса по финансам в РАО «ЕЭС».

CEFC – Чехия

Представитель CEFC в Чешской Республике Ярослав Тврдик был министром обороны Чешской Республики с 2001 по 2003 год и стал президентом «Czech Airlines» в 2004 году. Но ушел в отставку в 2005 году после серии обвинений в недостойном поведении.

С 2012 года Тврдик отправился в Китай в качестве председателя Чешско-Китайской ассоциации дружбы и сотрудничества, а в 2013 году был назначен на неофициальной основе в качестве советника по делам Китая при Президенте Чешской Республики.

Материалы CEFC показывают, что Е Цзяньмин вложил около $ 1,5 млрд. в Чешскую Республику. Среди всех инвестиций, самые большие надежды
Е Цзяньмин возлагал на инвестиции в финансовую группу J&T.

__

Ярослав Тврдик во время учебы стал членом Компартии Чехословакии.

В период с 1990-1991 работал в должности начальника финансовой службы Учебного и тренировочного центра Министерства обороны Чешской и Словацкой Федеративной Республики. Центр располагался недалеко от района Злин и JZD Slušovice.

В 1991-1992 и в 1993-1995 годы Ярослав Тврдик был ведущим старшим офицером, затем начальником отдела в секции зарубежных отношений Минобороны.
В 1992-1993 годах занимал пост начальника финансовой службы войск Чешской Республики при батальоне миротворческих сил ООН (UNPROFOR) в бывшей Югославии

J & T

(20.05.2008)
У Номос-банка появился еще один крупный иностранный акционер. Компания Lobston Enterprises Limited, за которой стоит «влиятельный словацкий бизнесмен Роман Корбачка», сообщил вчера банк, стала владельцем 19,98% акций Номос-банка. Теперь Корбачка — второй по размеру пакета акционер банка после чешской финансовой группы PPF.
Lobston Enterprises «опирается на финансовую поддержку словацкой инвестгруппы J&T», говорится в сообщении банка. Представитель J&T Владислав Вершинин подтвердил, что группа участвует в этой сделке, «но для J&T это портфельная инвестиция».

«Ъ» (16.06.2008)

Группа ИСТ А.Несиса приобрела у С.Керимова около 24% акций компании "ОАО "Полиметалл"". Его партнеры по сделке — А.Мамут и структуры чешского фонда PPF завершат приобретение оставшихся 45% до конца июня. В результате С.Керимов заработает $2,1 млрд.

П.Келлнер владеет 29,91% акций Номос-банка, где 19,77% принадлежит А.Несису.

PPF, который в 2007 году приобрел у А.Мамута блокпакет в "Ингосстрахе", находится в конфликте с другим основным владельцем страховой компании — О.Дерипаской.

___

Петер Келлнер - «РАО ЕЭС».
PPF - «Полиметалл» - А.Несис
PPF - «Эльдорадо» - «Сафмар»
PPF - Home Credit - Китай


В конце 2010 года контрольный пакет акций Ханты-Мансийского банка приобрёл Номос-банк.

Forbes (23.09.2013)

Финансовая корпорация «Открытие» в августе 2012 года приобрела 20% акций Номос-банка у чешского бизнесмена Петра Келлнера.

ФК «Открытие» решила создать банковскую группу, в которую войдут "Номос", "Открытие" и Ханты-Мансийский банк. ФК «Открытие» будет владеть почти 100% акций Номос-банка, а «Номос», в свою очередь, будет владеть контрольными пакетами в банке «Открытие» и Ханты-Мансийском банке. 

Вадим Беляев - Анатолий Чубайс.

Борис Минц - Анатолий Чубайс.


«ФК Открытие» - Номос-банк -
руководство операцией по скупке и продаже депозитарных расписок ВТБ в июне 2014 года - Сулейман Керимов.

Бинбанк
(М.Шишханов, С.Керимов, С.Гуцериев) - Вятка-банк -Г.Гусельников.

Григорий Гусельников, Norvik Banka, Андерс Фог Расмуссен, Пётр Порошенко, Август Ханнинг.

БИН - Григорий Гусельников - Отар Маргания - Алексей Кудрин.

МОПБ и ПИК.

Номос-банк - ЕАБР.

Таким образом, можно заметить, что чешская PPF и чешско-словацкая J&T работают с конкретной российской элитной группой.

И Е Цзяньмин пытался внедриться в эту систему отношений.

Трамп - Злин

The Guardian (29.10.2018)

Чехословацкая Státní bezpečnost (StB) провела долгосрочную шпионскую миссию против Трампа после его брака в 1977 году с его первой женой Иваной Зелничковой.
Операция была проведена в Злине, провинциальном городе на юго-западе Чехословакии, где родилась и выросла Зельни́чкова.

Отец Иваны, Милош Зелничек, регулярно сообщал в местный офис StB о визитах своей дочери из США и о карьере своего знаменитого зятя в Нью-Йорке.

Первое управление StB, ответственное за иностранный шпионаж, стремилось “углубить” свою деятельность, связанную с Трампом.

Бывший сотрудник StB, Властимил Данек:
“Мы были сосредоточены на нем, мы знали, что он был влиятельным. У нас была информация, что он хочет стать президентом в будущем.”

“В первом отделении StB им заинтересовались. Я не знаю, делилось ли первое управление информацией о Трампе с КГБ. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть.”

В файлах не говорится, заказал ли Советский Союз или сформировал ли десятилетнюю операцию StB по Трампу. Но чехословацкие шпионы регулярно делились секретами с коллегами из КГБ, а московское агентство безопасности имело большой офис связи в Праге. Многие сотрудники StB также работали непосредственно на КГБ.

Летом 1987 года Дональд и Ивана Трамп посетили Москву и Ленинград, следуя личному приглашению советского посла в Вашингтоне Юрия Дубинина. Поездка была организована туристическим агентством
“Интурист”, которое также было тайным подразделением КГБ. Вскоре после возвращения из Москвы Трамп объявил, что думает баллотироваться в президенты. Эта президентская заявка так и не состоялась.

В октябре 1988 года, накануне выборов в США, Ивана Трамп навестила своих родителей в Злине. Согласно документам, она “уверенно”
предсказала победу Буша своему отцу, который, в свою очередь, передал наводку местным офицерам StB.

“Результаты выборов подтвердили достоверность этой информации”, - написал полевой агент StB лейтенант Питер Сури в документе от 23 января 1989 года с пометкой
“секретно”.

Предсказание пришло “из самых высоких эшелонов власти в США”. Ивана была “не только хорошо обеспеченным гражданином США”, но и вращалась в “очень высоких политических кругах”, заявил Сури.

Комментарии бывших сотрудников StB предполагают, что Москва и Прага были очень заинтересованы в Трампе в конце эпохи холодной войны. Шпионские агентства в обеих социалистических столицах отметили растущие политические амбиции Трампа и стремились использовать его родственников и семейные связи, используя их в качестве динамичного канала разведки.

***

К Дональду Трампу в 1987 году обратился заведующий Международным отделом ЦК КПСС Анатолий Добрынин, до этого занимавший должность посла СССР в США
(4 января 1962 — 19 мая 1986).

Возможно, Трамп знал о теневой деятельности JZD Slušovice и его интересовал выход на линию Мьянма - Вьетнам - Злин - ФРГ.

Возможно, именно так возникли связи Трампа с Deutsche Bank
(и BND?).

Возможно, об этом “от старших товарищей” узнал Е Цзяньмин, после чего сблизился с Милошем Земаном и Франтишеком Чуба.

В апреле 2015 года президент Чешской Республики Милош Земан назначил Е Цзяньмина своим "особым советником по вопросам китайской экономики, дипломатии и инвестиций".

В 1970 году Земан был исключён из Компартии Чехословакии за несогласие с вводом войск Варшавского договора в 1968 году.

С 1993 по 2001 годы Земан
возглавлял Чешскую социал-демократическую партию.

С 17 июля 1998 по 15 июля 2002 года — председатель правительства Чехии.

В октябре 2009 года основал Партию прав граждан.

С 8 марта 2013 года действующий президент Чехии.

Советником президента Чехии в области сельского хозяйства с февраля 2013 по 28 июня 2019 года был Франтишек Чуба, который с 2010 года был в Партии прав граждан, с 1993 года — в Чешской социал-демократической партии, а ранее в Компартии Чехословакии.

В период с 1963 до 1990-х был председателем JZD Slušovice.

Считается человеком, благодаря которому агрокомбинат достиг оборота в несколько миллиардов долларов.
В 1989 году, последний год коммунизма в Чехословакии, выручка Slušovice составила 7 миллиардов чехословацких крон. 

Агрокомбинат создал собственную авиакомпанию Moravia Air, которая в основном летала в средиземноморские направления. Комбинату был разрешен беспошлинный ввоз товаров.

Комбинат занимался производством биохимических продуктов, особенно инсектицидов, которые в основном экспортировались в Азию.

В 1980-х годах на комбинате производились компьютеры.
(аналогичные IBM PC).

JZD Slušovice присоединился к внешнеэкономической деятельности государства. Связи кооператива позволяли Службе госбезопасности (StB) собирать информацию о влиятельных людях на Западе.

Франтишек Чуба сотрудничал не только с СССР, но и с Канадой, Францией и Италией.
Из Южной Америки JZD Slušovice импортировал фрукты, из Азии — электронику, во Вьетнаме — добывал драгоценные металлы.

JZD Slušovice была агрессивно расширяющейся компанией с капиталистическими чертами, которая проникала в Советский Союз, Вьетнам и Египет, но также сотрудничала с западногерманскими и итальянскими компаниями.

Для Audi JZD Slušovice построил специальную схему для тестирования новых автомобилей.
Audi также тестировала Audi Quattro в Slušovice.

«Важнейшим фактором успеха было и наличие высокопоставленных покровителей как в Службе госбезопасности, так в аппарате ЦК Компартии Чехословакии и правительстве страны».

Схема:

Бирманским “наркопартизанам” из Чехословакии доставляется оружие и меняется на героин – этот героин перевозится самолетами вместе с компьютерами из Вьетнама в Чехословакию – там этот ценный продукт упаковывается в мешки с молочным порошком (к примеру) – а потом все это доставляется в ФРГ.

И вот тут уже дальше вступала в игру BND – без нее в этом деле никак было не обойтись!

В марте 1989 года в Слушовицы приезжал Секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев. А в октябре, за неполный месяц до революции – там побывал Секретарь ЦК КПСС по вопросам обороны Олег Бакланов.
12 сентября 1989 года – Слушовицы посетил еще и министр обороны СССР Дмитрий Язов.

___

Слушовице –
город в районе Злин, в 10 км от города Злин.

В 1977 году Ивана Зельни́чкова из г. Злин вышла замуж за Дональда Трампа. 30 октября 1981 года родилась Иванка Трамп.

В конце 70-х гг. чехословацкую делегацию JZD Slušovice принял Дональд Трамп в собственном небоскребе в Нью-Йорке.

«Они подробно рассказали Трампу о деятельности и коммерческих планах товарищества. В конце беседы Трамп принял приглашение посетить «Слушовице», — писали в отчете о встрече сотрудники госбезопасности, сопровождавшие Чубу и его коллег в Соединенных Штатах.

Е Цзяньмин с президентом Чешской Республики Милошем Земаном в Шанхае в 2015 году.
Lucie Mikolaskova/Чешское информационное агентство via Associated Press
https://www.nytimes.com/2018/12/12/business/cefc-biden-china-washington-ye-jianming.html

Председатель КНР Си Цзиньпин с президентом Чехии Милошем Земаном в большом Народном зале в Пекине в сентябре 2015 года.
Е Цзяньмин находится слева.
Люси Миколаскова (CTK via AP Images)
https://edition.cnn.com/interactive/2018/12/asia/patrick-ho-ye-jianming-cefc-trial-intl/

Обратив внимание на проблемы
Е Цзяньина, последовавшие за его визитом в Мьянму, можно обратить внимание и на схожее совпадение в начале 2020 года.

ИА «Синьхуа» (18.01.2020)

17 января 2020 года Си Цзиньпин принял участие в торжественном приеме, организованном президентом Мьянмы Вин Мьином в Нейпьидо.

18 января провел официальные переговоры с государственным советником Мьянмы Аун Сан Су Чжи.

Провел встречу с главнокомандующим армией национальной обороны Мьянмы Мин Аун Хлайном.

__

Jamestown Foundation: «Первый визит председателя КНР в Мьянму за 19 лет, а также первый визит Си Цзиньпина в эту страну в его роли председателя КНР. Этот визит широко рекламировался как приуроченный к 70-летию установления отношений между КНР и Мьянмой. Однако первая зарубежная поездка Си Цзиньпина в 2020 году была направлена на ускорение реализации Китайско-мьянманского экономического коридора (КМЭК)».

SCMP (23.01.2020)

С 10 утра в четверг 23 января в Ухане приостановлены все городские автобусы, метро, паромы и междугородний пассажирский транспорт.

***

С учётом репутации г. Ухань, как центра производства прекурсоров для наркопроизводства, а провинции Хубэй – как глобального центра торговли фентанилом, и ещё более глобальной репутации Мьянмы, нет ли здесь неких зависимостей?

«Четвёртая промышленная революция» требует полной перестройки «наркоэкономики»?

В июле 2017 года Е Цзяньмин возглавлял делегацию в Мьянму, провёл встречу с Аун Сан Су Чжи и переговоры с Центральным банком Мьянмы, министром планирования и финансов, министром энергетики и ресурсов.

18 ноября 2017 года экс-секретарь по внутренним делам Гонконга и генеральный секретарь China Energy Fund Committee Патрик Хо был арестован в США.

Соединенные Штаты обвинили Хо и бывшего министра иностранных дел Сенегала Шейха Гадио в сговоре с целью выплаты с осени 2014 года взяток на сумму несколько миллионов долларов США высокопоставленным чиновникам Уганды и Чада с целью получения коммерческих выгод для CEFC. Некоторые переводы были сделаны через банковскую систему Соединенных Штатов, что нарушило «Закон о коррупции за рубежом» США.

***

После ареста Патрика Хо у CEFC начались проблемы и уже весной 2018 года
Е Цзяньмин лишился компании.

Сделка с «Роснефтью» и кредитом от ВТБ возможно стала для
Е Цзяньмина тем самым «тузом», который губит, добавляясь к «одиннадцати».

С учётом должности, занимаемой Си Юаньпином, братом Си Цзиньпина, можно предположить, что контактным лицом с российской стороны выступает спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Возможно, было согласование позиций по поводу расследования в отношении Е Цзяньмина.

Мьянма

The Council Foreign Relations (16.02.2012)

Профессор Австралийского национального университета Десмонд Болл, предполагает, что Мьянма является «крупнейшим наркотическим государством в мире», когда вы объединяете производство опия (это второй по величине в мире производитель опия, после Афганистана) с производством метамфетаминов (Мьянма, вероятно, является крупнейшим в мире производителем).

Болл считает, что в 2009 и 2010 годах количество метамфетамина, известного как ya ba, или «сумасшедший препарат», поступающего в Таиланд из Мьянмы, увеличилось с 800 миллионов таблеток ежегодно до одного миллиарда ежегодно.

Его анализ противоречит официальному докладу о производстве наркотиков в Мьянме, подготовленному Управлением ООН по наркотикам и преступности, но он совпадает с анализом многих тайских сотрудников разведки и экспертов, изучающих незаконный оборот наркотиков в Таиланде.

Наркотики в основном производятся на севере и северо-востоке, в регионах, контролируемых этническими армиями, в частности Объединенной армией штата Ва (UWSA) — доминирующей наркотранзитной организацией в регионе.

Болл отмечает, что военные подразделения Мьянмы участвуют в доставке наркотиков из страны и в Таиланд и Лаос, где армейские подразделения помогают перемещать наркотики мимо контрольно-пропускных пунктов и обеспечивают безопасность от рейдов тайских сил и работающих с ними подразделений американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA).

Проблема заключается в том, что, поскольку правительство заключило соглашения о прекращении огня с этническими армиями, оно фактически предоставило этническим группам больше свободы для расширения их операций и работы с военными.

***

UWSA практически родственная НОАК структура для проведения операций в штате Шан.

Для CFR – «доминирующая наркотранзитная организация».

Вероятно, у CFR свои контрагенты в Мьянме.

Совпадения

ИА «Синьхуа» (08.08.2018)

Административно подчиненную городу Луфэн деревню Бошэ часто называют «первой деревней наркопроизводителей» в Китае, поскольку она «поставляла» свыше трети объема метамфетамина в стране.

29 декабря 2013 года свыше 3000 полицейских провели облаву на территории данной деревни, захватив 3 тонны метамфетамина и задержав свыше 180 подозреваемых, включая секретарь партийной организации деревни Цай Дунцзя.

SCMP (12.01.2014)

Две гонконгские триады 14K и Sun Yee On, известные контрабандой этилфенилацетата на Филиппины, объединились с мексиканским картелем «Синалоа», чтобы обеспечить поставки на растущий мировой рынок метамфетамина.

Эта связь появилась через неделю после того, как один из самых крупных в последние годы центров производства метамфетамина закрылся в городе Луфэн [т.е. в начале января 2014 года].

Связи между гонконгскими триадами и картелем Синалоа были также изложены в докладе Генеральной прокуратуры Мексики в 2013 году.

Согласно докладу, 14K и Sun Yee On поставляют картелю «Синалоа» этилфенилацетат и эфедрин для производства метамфетамина для ненасытного американского рынка.

За шестинедельный период 2012 года мексиканские силы безопасности изъяли около 900 тонн химических веществ-прекурсоров. Большая часть поставок осуществлялась из Китая.

Спустя несколько месяцев власти Белиза перехватили партию метамфетамина из Китая, стоимость которой оценивалась в $ 10 млрд.

Согласно ноябрьскому докладу Управления ООН по наркотикам и преступности, объем изъятий метамфетаминовых таблеток в Китае увеличился на 1500% с 6 миллионов в 2008 году до 100 миллионов в 2012 году.

Картель «Синалоа», как говорят, поддерживает операции в таких различных местах, как Сьерра-Леоне, Россия и Австралия, и в настоящее время считается транснациональной организованной преступной группой.

Sun Yee On, основанная хоккиенскими иммигрантами из северо-восточной провинции Гуандун в 1919 году, считается самой богатой триадой.

14K была основана в Гуанчжоу в 1945 году как антикоммунистическая целевая группа. В 1949 году она переехала в Гонконг после поражения националистов Чан Кайши.

___

Sun Yee On и 14K к этому моменту уже были в составе синдиката Sam Gor, образованного в 2010 году.

Руководитель Sam Gor —
Tse Chi Lop, представлял организацию Big Circle Boys, оказавшую поддержку Лай Чансину.

В составе Sam Gor была и тайваньская триада United Bamboo Gang, один из руководителей которой в 2010 году стал партнером
Е Цзяньмина (купившего компанию Лай Чансина в 2006 году), и компании Zhuhai Zhenrong (иранская нефть в обмен на китайское оружие).

4 февраля 2014 года начались беспорядки в БиГ.

14 февраля начались аресты в ГУЭБиПК МВД России.
Команда Дениса Сугробова, возможно, участвовала в блокировке схем, с помощью которых триады выводили средства из России.

[Триады из Sam Gor или конкуренты?
Была ли это тотальная блокировка или избирательная?]

24 февраля в Мексике арестован лидер картеля «Синалоа» Хоакин Гусман.

В марте арестовывают Дарко Шарича, клан которого ежемесячно доставлял тонну кокаина в Италию.

15 марта — в Китае арестовывают бывшего заместителя ЦВК КПК и ЦВК КНР Сюй Цайхоу и вывозят из его дома более тонны долларов, евро и юаней. 

Сюй Цайхоу

С 1992 по 1993 год — помощник начальника, с 1993 по 1996 год заместитель начальника Главного политического управления НОАК (ГПУ НОАК).

Начальник ГПУ НОАК (ноябрь 2002 ‑ сентябрь 2004)

от «Норд-Оста» до Беслана

Зампредседателя ЦВК КПК (19.09.2004‑15.11.2012).

Зампредседателя ЦВК КНР (13.03.2005‑14.03.2013).

С декабря 2003 по август 2005 года шло активное сближение Минобороны России с Минобороны КНР.

Сюй Цайхоу был в процессе?

Сергей Иванов потом оказывал поддержку Денису Сугробову.
Против каких триад они работали до февраля 2014 года?

23 октября — на пленуме ЦК КПК Си Цзиньпин объявляет о масштабной антикоррупционной кампании. Сообщается, что «новая банда четырех», в составе которой был и Сюй Цайхоу готовила госпереворот.

2014 год (новый президент Украины, новый президент Афганистана, крах молдавских схем, протесты в Гонконге).

Отец Вука Еремича – православный серб из Белграда, а мать – мусульманская боснийка, предки которой родом из боснийского города Казин (Унско-Санский кантон).

В 1980-е годы отец Еремича был гендиректором нефтяной госкомпании Jugopetrol.

По материнской линии Еремич принадлежит к семье Поздерац, самой влиятельной боснийско-мусульманской политической династии в послевоенной Югославии.

Прадед Еремича – Нурия Поздерац, партизан.

В марте 2013 года Нурия и его жена Девлета были признаны Праведниками народов мира за спасение евреев от усташей в 1941 году.

Племянник Нурии – Хакия Поздерац, партизан мусульманской ударной бригады.

С 1956 по 1960 год – директор Национального банка Боснии и Герцеговины, филиала югославского Национального банка (Сараево).

Брат Хакии – Хамдия Поздерац, партизан, близкий союзник Иосипа Броз Тито. 

Хамдия считался одним из самых влиятельных и влиятельных политиков в Боснии и Герцеговине в коммунистическую эпоху .

В 1970-х годах внёс значительный вклад в конституционные изменения, которые признали боснийских мусульман как одну из составляющих этнических групп.

Подвергался атакам сербского лобби в Боснии.

В 1987 году был раскручен скандал по поводу финансовых схем (выпуск векселей без покрытия на сумму $ 500 млн.) в одной из самых мощных сельскохозяйственных и бизнес-империй Югославии 
 — комбинате «Agrokomerc», гендиректору которого оказывали поддержку Хамдия и Хакия Поздерац.

Деятельность хозяйственных органов «Agrokomerc» была названа «антисоветской» и
«технократической».

Пресса сообщила, что дело «Agrokomerc» вызвало 250% - ный уровень инфляции в Югославии.

Гендиректор «Agrokomerc» Фикрет Абдич стал играть против Хамдии Поздераца, который в это время руководил ревизионной комиссией по Конституции Югославии, но был вынужден уйти из политики.

В 1993 году во время Боснийской войны Фикрет Абдич объявил о своей оппозиции официальному боснийскому правительству Алии Изетбеговича и учредил автономную провинцию Западная Босния,
экономика которой была построена на основе «Agrokomerc» и предоставленного Хорватией бестарифного доступа к порту Риека.

Теневая сторона этих процессов – нарко-оружейный транзит.

Штаб-квартира «Agrokomerc» расположена в городе Велика-Кладуша (Унско-Санский кантон) на границе с Хорватией.

Республика Западная Босния прекратила своё существование в результате совместных действий хорватской и боснийской правительственных армий в ходе операции «Шторм»/«Буря» 7 августа 1995 года.
В планировании операции помощь хорватской армии оказали инструктора из американской ЧВК MPRI.

Территория Западной Боснии была включена в состав Федерации Боснии и Герцеговины в рамках современного Унско-Санского кантона.

Премьер-министром (2011-2014) и главой МВД кантона (2013-2014) был правнук Нурии Поздераца и двоюродный брат Вука Еремича – Хамдия Липовача.

Был вынужден уйти в отставку во время беспорядков в Боснии и Герцеговине (февраль-апрель 2014 года).

Странное отношение к протестующим со стороны министра безопасности Боснии и Герцеговины Фахрудина Радончича объясняли его бизнес-связями с Насером Кельменди, которого Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) обвинило в управлении крупной организацией, торгующей героином, кокаином и уксусным ангидридом через Балканы.

В октябре 1995 года экс-военный Радончич, публиковавший журналы, в которых Фикрет Абдич осуждался за раздел Боснии и Герцеговины, получил финансовую поддержку от Алии Изетбеговича.

29 апреля 2014 года Фахрудин Радончич ушёл в отставку, но 23 декабря 2019 года вновь стал министром безопасности Боснии и Герцеговины.

____

Вук Еремич был консультантом CEFC.

Вук Еремич. Контексты

Был главой МИД Сербии (15.05.2007-27.07.2012) и председателем
Генеральной Ассамблеи ООН
(18.09.2012 -17.09.2013). В этот период
Си Цзиньпин стал председателем КНР и началось подписание Международного договора о торговле оружием, регулирующий международную торговлю оружием.

Вук Еремич учился в Великобритании и США, участвовал в деятельности «Отпор!», включая «бульдозерную революцию», которая привела к свержению Слободана Милошевича.

Позднее лидеры «Отпор!» Срджа Попович и Слободан Джинович создали CANVAS – Centre for Applied Nonviolent Action and Strategies - Центр прикладных ненасильственных действий и стратегий).

В июне 2003 года Вук Еремич был назначен спецпосланником Минобороны Сербии по евроатлантическим делам.

12 марта 2003 года снайпер застрелил ориентировавшегося на ФРГ премьер-министра Сербии Зорана Джинджича, советником которого был Срджа Попович.

Через несколько дней были убиты лидеры «земунской» бригады, с которой работали колумбийцы и британская разведка.

8 марта 2003 года был убит очень серьезный «теневой оператор» Болгарии – Илья Павлов, зять Петра Чергеланова.

15 марта 2003 года сменился председатель КНР – Цзян Цзэминь уступил место Ху Цзиньтао.

20 марта 2003 года началась операция Operation Iraqi Freedom.

Вук Еремич и Е Цзяньмин с супругой

Хашим Тачи. Контексты

Журнал "Огонёк" №4 от 27.01.2008
Владимир Овчинский:

В октябре 1997-го я возглавил Национальное центральное бюро Интерпола в России. А уже в ноябре того же года Генеральный секретариат всемирного Интерпола направил во все страны - участницы этой международной организации специальный доклад, в котором перед полицейскими ведомствами ставилась задача уделить особое внимание быстро развивающимся мафиозным кланам косовских албанцев.

В докладе Европола 2006 года констатировалось: мафиозные структуры косовских албанцев по своей маневренности, агрессивности и жестокости стали выходить на ведущие позиции в различных сферах криминального бизнеса.

Дошло до того, что в конце 2007-го, по сообщению итальянской полиции, подтвержденному сенатором Иммидио Нови, три крупнейших мафиозных клана Италии — коза ностра, ндрангета и каморра — провели переговоры о создании единого картеля по противостоянию мафии косовских албанцев.

Мадлен Олбрайт объявила Хашима Тачи по кличке Змей «наиболее перспективным лидером среди косовских албанцев, борющихся за демократию». Эта поддержка перешла по наследству и к другим кураторам Тачи от Госдепа США. То обстоятельство, что родная сестра Тачи состоит в браке с крестным отцом албанской мафии Сейди Бейрусом, контролирующим все наркопотоки, их не смущало.

По данным спецслужб европейских государств, Усама бен Ладен еще в 1995 году посетил Албанию в качестве гостя президента страны Сали Бериша. Именно тогда были сформированы базы тыловой и финансовой поддержки «Аль-Кайды» и организовано создание ее ячеек в Косово. На встрече Сали Бериша с бен Ладеном помимо шефа албанской тайной полиции Башкима Газидеде и других официальных лиц присутствовал и лидер ОАК Хашим Тачи.

_

12 июня 2019 года с Хашимом Тачи в Приштине встречались Уэсли Кларк, Мадлен Олбрайт и Билл Клинтон.

5 апреля 2020 года The Hill опубликовал статью бывшего военного разведчика Джеймса Пардью:

Ричард Гренелл возглавляет сегодня дипломатические усилия США в Косово. А еще он является послом США в Германии и исполняющим обязанности директора Национальной разведки.

Посланник Трампа Ричард Гренелл запугивает Косово, пытаясь заставить эту страну согласиться на сербские требования в рамках «переговорного процесса» о нормализации отношений между двумя странами.

Похоже, Гренеллу больше нравится позиция ветерана косовской политики и нынешнего президента Хашима Тачи, который отдает предпочтение сделке с Белградом, хотя она предусматривает обмен землей между Косово и Сербией.

__

Военный разведчик Джеймс Пардью участвовал вместе с Ричардом Холбруком в подготовке и подписании Дейтонских соглашений, был куратором развития военного потенциала Боснии с участием ЧВК MPRI.
Специалист по Косово и Македонии.
Был послом США в Болгарии (2002-2005).
Работал в НАТО, отвечая за подготовку к операциям в Косово, Афганистане и Ираке.

В 2015 году Е Цзяньмин искал выход на Уэсли Кларка, ранее работавшего с Холбруком, а параллельно нанял сербского дипломата Вука Еремича консультантом CEFC.

В 2015 году, как отмечает NYT, Е Цзяньмин сделал ставку на сближение с семьёй Джо Байдена.

В 2014 году Е Цзяньмин потерял одного из кураторов — Сюй Цайхоу.

Вопрос в том, кто выстраивал "балканскую стратегию" CEFC и на кого
Е Цзяньмин работал с 2014 года — на команду Си Цзиньпина или на семью Дэн Сяопина и семью Е через экс-руководителя GPD-LD и зампредседателя CEFC
Е Сюаньнина?

И кто направлял Е Цзяньмина после 2016 года, когда не стало
Е Сюаньнина?