Компромат ГРУПП. Страница 3
86616
@criminalru
ИА «Компромат» выбирает и размещает актуальные новости, касающиеся или направленные на факты преступных схем в органах власти, политике, спецслужбах, шоу-бизнесе. Данный канал является библиотекой компрометирующих новостей!
-
Компромат ГРУПП
При подготовке регионального бюджета на 2024 год, профсоюз работников здравоохранения Свердловской области намерен добиваться отказа от схемы аутсорсинга при обслуживании автомобилей «скорой помощи». Как выяснилось, средние годовые затраты по контрактам с ООО «РТ - Социальная сфера» оказались в 4 раза выше, чем финансирование до перехода на аутсорсинг. Еще в декабре 2020 года подрядчик заключил 3 контракта на предоставление услуг с муниципалитетами с окончанием срока действия в феврале 2024-го. В частности, в Нижнем Тагиле в рамках контракта стоимостью 685 млн рублей компания обязалась круглосуточно обслуживать 30 специализированных автомобилей с предоставлением водительских услуг. В Первоуральске за 311 млн обслуживается 15 авто, в Каменске-Уральском – 18 автомобилей за 384 млн. В Екатеринбурге отказа от системы аутсорсинга удалось добиться после протестов водителей «скорой помощи». При этом одностороннее расторжение медучреждениями контрактов с «РТ - Социальная сфера» чревато выплатой солидных неустоек, потому в профсоюзе говорят об отказе от их перезаключения. Подчеркивается, что при переходе на аутсорсинг работники лишились части доплат. Например, доплата за совмещение, составлявшая 30% от должностного оклада, осуществлялась за помощь водителя переносить пациентов из квартир до машины «скорой помощи». С 50% до 20% оказалась снижена доплаты за работу в ночную смену. Также отмечены отказ от оплаты двойного тарифа за работу во внеурочное время, удержание средств за мелкие запчасти, текучка кадров, вследствие которой порядка 80% старых сотрудников сменили молодые кадры без необходимого опыта работы. При этом в Нижнем Тагиле, на момент заключения контрактов, «РТ - Социальная логистика» предусматривала повышение стоимости за машино-час работы с 440 руб. до 792 руб., а в 2023 году – до 908 рублей. Источниками оплаты услуг компании являются ТФОМС, Минздрав и бюджет «скорой помощи», испытывающей нехватку собственных средств. В свою очередь, бюджет областного ТФОМС на момент его утверждения предусматривал дефицит в размере около 500 млн рублей. Кроме того, за период пандемии значительный долг накопился перед учреждениями здравоохранения. На сегодняшний день власти региона и фонд ОМС прикладывают максимум усилий для покрытия недостающих средств из федерального бюджета. ООО «РТ - Социальная сфера» было зарегистрировано в 2019 году. В настоящее время его совладельцами выступают Дмитрий Слепнев (40%), Александр Засорин (26,6%) и АО «РТ - Проектные технологии», аффилированное с госкорпорацией «Ростех». ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь -
Компромат ГРУПП
Свердловского бизнесмена, который находится сейчас под следствием, Генпрокуратура продолжает лишать активов его компаний. Теперь Малик Гайсин может расстаться с главным и самым прибыльным бизнесом – ОАО «Уралбиофарм». Предприятие практически с вековой историей является одним из крупнейших отечественных производителей лекарств и БАДов. Также в иске надзора речь идет о связанных с УБФ фирм и финансовой организации. В частности, говорится о банке «Вятич» и контор, которые были учреждены для отвода глаз от личности Гайсина – «Вагран» и «Актай-М». Предприниматель, занимая государственные должности, не имел права вести предпринимательскую деятельность. Поэтому и искал схемы, как скрыть свое бенефициарство. Сейчас суд наложил арест на активы упомянутых организаций. Прокуратура припомнила Гайсину историю еще с середины 90-х годов. Тогда он был депутатом Государственной думы и продолжал заниматься бизнесом. Причем, пользовался своим положением для скупки выгодных активов. Именно так, по мнению надзора, он и заполучил «Уралбиофарм». Причем в ходе покупок довел свою долю в УБФ почти до 100-процентной. А чтобы уйти от контролирующих органов, он передал пакет акций аффилированному с ним банку «Вятич». Кредитное учреждение он также втихую приобрел, когда был членом финансового комитета Госдумы. Это еще раз указывает на то, что при доступе к закрытым сведениям на депутатском посту пользовался ими для личного обогащения за счет приобретения активов. Чтобы еще больше запутать следы своего участия в фармацевтическом предприятии, Гайсин зарегистрировал две конторы в качестве номнальных держателей – «Вагран» и «Актай-М». Им он передал в управление четверть пакета акций УБФ. Прокурорское заключение таково: бизнесмен, чьи совокупные активы стоят более 3 миллиардов рублей, получил их коррупционным образом. Так что теперь они подлежат возврату в государственную собственность. Ни сам Гайсин, ни его адвокаты пока не выступали с официальными заявлениями по поводу нового иска. Предыдущий иск Генпрокуратуры к уральскому бизнесмену касался завода «Исеть». Весной этого года суд удовлетворил обращение надзора. Акции предприятия обратили в госсобственность. Гайсин поступил с «Исетью» так же, как и с УБФ – будучи депутатом Госдумы, получил контрольный пакет. Под следствием же Гайсин находится по обвинению в превышении полномочий и особо крупной растрате – более 330 миллионов рублей. На эту сумму он, руководя «Исетью», навыдавал аффилированным компаниям безвозвратных кредитов. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь -
Компромат ГРУПП
В администрации Среднеуральского городского округа Свердловской области заявляют о грозящей региону экологической катастрофе, связанной с нерешенностью проблемы очистки канализационных стоков в элитном поселке Ливерпуль, построенном в пригороде Екатеринбурга группой «Атомстройкомплекс» (АСК, принадлежит бизнесмену Валерию Ананьеву). Первые таун-хаусы Ливерпуля были сданы со срывом сроков в 2018 году, причем для получения разрешения на их ввод в эксплуатацию застройщик предоставил гарантийное письмо, обязавшись проложить канализационные сети, и подключится к центральной системе водоотведения Среднеуральска. Вот только канализацию оказалось некуда подключать: планировалось, что очистка отходов будет проводиться через инфраструктуру базы отдыха «Энергетик», но договориться с ее новым владельцем – группой «АВС» Валерия Савельева – в «АСК» не смогли. В итоге для продолжения продаж коттеджей в Ливерпуле компания Ананьева сначала построила резервуары накопления жидких бытовых отходов (ЖБО), ежедневно вывозившихся ассенизаторскими машинами за счет застройщика, а затем переложила нерешенную проблему на муниципалитет. Бесхозные сети в минувшем июле передали в собственность Среднеуральска. Гарантирующим поставщиком услуг водоснабжения и водоотведения в якобы элитном поселке, постановлением врио главы городского округа Алексея Стасенка с 24 июля назначено МУП «Среднеуральское водопроводно-канализационное хозяйство». Но вскоре в мэрии решили, что Ливерпуль невозможно обслуживать по утвержденным РЭК тарифам на водоотведение, так как поселковые сети технологически не связаны с централизованной городской системой. В ТСН «Ливерпуль» направили уведомление о необходимости самостоятельной организации вывоза ЖБО либо подписании соответствующего договора с частной коммерческой структурой. Ситуация усугубляется тем, что в случае переполненности сточных резервуаров, их содержимое по рельефу местности начнет стекать в близлежащий водоем – озеро Исетское, откуда берет начало река Исеть, использующаяся для водозабора в городе Каменск-Уральский и ряде населенных пунктов соседней Курганской области. Известно также, что бытовые стоки самого Среднеуральска без должной очистки сбрасываются в Молебское болото: в начале работ по реконструкции городских очистных сооружений подрядчики мэрии снесли часть зданий, но объект стоимостью 1,8 млрд рублей так и не был завершен. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь -
Реклама
-
Компромат ГРУПП
Бывшего главу ФГУПа, охраняющего промышленные объекты страны, государственное обвинение собирается лишить свободы сроком на десять лет. Именно столько затребовал представитель прокуратуры для Владимира Подольского, который в прошлом возглавлял одно из управлений ФСБ. Генерал-майор обвиняется в том, что вместе с полковником Андреем Польщиковым, исполнительным директором предприятия, украл больше 25 миллионов рублей. Сделал он это, фиктивно трудоустроив родственника своего подчиненного, которому надзор запросил 12 лет тюремного заключения. Подольского, Польщикова с супругой Ларисой и сыном Максимом судят уже второй раз. Осенью 2019 года их оправдали. Тогда на скамье подсудимых сидел еще и Олег Грищенко, которого Польщиков нанимал за 5 миллионов рублей для того, чтобы «разобраться» со следователем, ведущим дело. Военная прокуратура первый приговор успешно обжаловала. В том числе из-за тех нарушений, которые допустили в ходе судебного процесса. Само дело пошло на повторное рассмотрение. Грищенко, будучи гражданином США, уехал из РФ. Обвинение в покушении на жизнь следователя переквалифицировали на менее тяжкое – пособничество в препятствовании расследованию. Второй процесс начался летом прошлого года. Как было установлено, Подольский и Польщиков в 2012 году целенаправленно устроили на работу во ФГУП жену и сына полковника на разные должности. Никаких обязанностей они не исполняли, однако за четыре года на зарплатные карты получили 25, 4 миллиона рублей, которые сообщники поделили и присвоили. Польщиков пытался помешать расследованию, покушаясь на жизнь следователя. По плану нужно было проколоть шины его машины, а потом зарезать в тот момент, когда он будет их менять. Гособвинение просило признать в особо крупном мошенничестве виновными всех фигурантов, и назначить Подольскому наказание в виде колонии на десять лет, Польщикова – на двенадцать, а его супругу и сына на четыре и два года соответственно. А вот по эпизоду препятствия расследованию вышел срок давности. Дополнительно силовиков предложено лишить их званий и наград. Также представитель прокуратуры просил в полном объеме удовлетворить иск потерпевшего ФГУПа о солидарной выплате ущерба. Сторона защиты настаивала на повторном оправдании подсудимых. По версии защитника Польщикова, инициатором аферы был Подольский, а его подчиненный пошел у него на поводу. Трудоустройство его семьи действительно было номинальным, однако деньги уходили якобы на содержание добровольцев, участвующих в СВО. Также адвокаты настаивают на том, что Лариса и Максим Польщиковы узнали обо всем только с началом расследования. Причем, последний на момент этого трудоустройства еще не достиг совершеннолетия. Подольский же считает, что Польщиков, которому он безраздельно доверял, его подставил, фиктивно трудоустроив семью. Сам генерал, по его словам, проявил халатность, не проверив, за что им выплачивается по 140 тысяч рублей каждый месяц. Но на предприятии тогда числилось более 20 тысяч человек, и генерал за всеми не мог уследить лично. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь -
Компромат ГРУПП
В Вольске на продажу выставлена часть активов обанкротившегося завода «Металлист»: здание административно-бытового корпуса и являющийся его частью котельно-механический цех, общей площадью свыше 17,8 тыс. кв метров. Объект, оцененный в 99 млн рублей, подключен к системам электро-, газо- и водоснабжения, телефонной линии и интернету. Он расположен на земельном участке площадью свыше 177 тыс. «квадратов», кадастровой стоимостью более 69 млн рублей. При этом участок находится в частной собственности и входит ли в лот – не уточняется. Территория обнесена забором, имеются оборудованный тревожной кнопкой пост охраны и система видеонаблюдения. Одним из совладельцев ООО «Завод «Металлист» являлся миллиардер, Аркадий Евстафьев – бывший акционер «Саратовских авиалиний». В январе 2021 года предприятие обратилось в суд с иском о самобанкротстве, сославшись на долг в размере 501,7 млн рублей. Согласно официальной бухгалтерской отчетности, обязательства складывались из краткосрочных займов, составивших в 2019 году 475,5 млн. При этом «Металлист» годами декларировал многомиллионные убытки. Сам Евстафьев не остался в стороне и предъявил своему предприятию требования в размере 381,3 млн рублей; еще 3,5 млн составили требования ООО «УК «Металлист», в котором ему принадлежит доля в 80%. Миллиардер ссылался на договор цессии, в соответствии с которым получил права требования от кипрского офшора «Энергосоюз холдингс лимитед», в свою очередь, получившего право требования от другой кипрской фирмы – «Сириниди инвестментс лимитед». Обе иностранных компании в 2010-2012 гг. предоставляли «Металлисту» займы, что подтверждалось выписками со счета в банке «Агророс». Вот только кредитное учреждение оказалось аффилировано с Евстафьевым, и арбитраж пришел к выводу, что финансовые операции носили транзитный характер, а бизнесмен злоупотребляет правом кредитора. За переуступку прав требования Евстафьев должен был выплатить в общей сложности 328 тыс. долларов, путем уступки цедентам векселя, выпущенного зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании «Хорести инвестментс холдинг лимитед», со сроком платежа по предъявлению, но не ранее 31 декабря 2021 года. Никаких доказательств сделки суду не представили, а вексель с неподтвержденной ликвидностью не был учтен в качестве такового. Кроме того выяснилось, что с 2012 года совладельцами «Хорести инвестментс холдинг лимитед» являлись Аркадий и Ирина Евстафьевы (последнюю называют супругой миллиардера). В итоге суд отказал Евстафьеву во включении в реестр кредиторов «Металлиста». ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь -
Компромат ГРУПП
В Пермском крае продолжаются судебные разбирательства, связанные с активами «Порта Пермь»: недавно арбитражный суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры, приняв обеспечительные меры в виде ареста движимого и недвижимого имущества ООО «Порт Пермь». Ответчиками по иску надзорного ведомства выступают ООО, его «материнская» структура – АО «Порт Пермь» и ее бывший совладелец, британский гражданин Чарльз Батлер. В 2010 - 2015 гг. Батлер установил контроль над пермским предприятием через своих доверенных лиц и связанные с ним коммерческие структуры. Вместе с бывшим гендиректором АО чехом Мареком Кинцлом он провернул масштабную аферу, продав аффилированной чешской компании «Далтамен СЕ» за 94,5 млн рублей земельные участки в историческом центре Перми на берегу Камы, фактическая стоимость которых превышала 294 миллиона.Затем «Далтамен СЕ» сдала эти участки за 66,2 млн рублей в аренду их прежнему владельцу. В 2016 году Батлер и Кинцл стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, причем Кинцл пошел на сотрудничество со следствием и дал показания на своего бывшего работодателя. Батлеру удалось своевременно выехать за границу, откуда он инициировал судебный процесс о взыскании с АО и ООО «Порт Пермь» 210 млн рублей – якобы предоставленного им займа, с учетом неустойки и невыплаченных процентов. В 2020 году суд удовлетворил требование ФАС, передав государству более 79% акций АО «Порт Пермь», ранее контролировавшихся Батлером через чешские компании «Bosworth» и «Аmager», а также его доверенное лицо россиянку Анну Сайгину. Сегодня Генпрокуратура, среди прочего, добивается признания недействительным договора займа, полученного АО «Порт Пермь» под залог имущества «дочернего» ООО. Исход судебных разбирательств важен для федерального правительства, готовящегося к повторной приватизации порта. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь -
Компромат ГРУПП
В уголовное дело трансформировался громкий бракоразводный процесс председателя совета директоров Банка корпоративного финансирования, совладелицы прибыльного предприятия в сфере российской пищевой промышленности «Русский продукт» Ольги Миримской с бывшим мужем Алексеем Голубовичем. Юрист по образованию он, видимо, знатно потрепал нервы экс-супруге, в течение двух лет борясь за справедливый раздел совместно нажитого имущества, раз та решилась дать взятку судьям Пресненского суда столицы. Причем, кому именно, следствие так и не установило. Чтобы решить вопрос в свою пользу, банкирша, по версии следствия, была готова передать около полумиллиона долларов. В этом щепетильном деле госпоже Миримской понадобился посредник. На эту роль женщине порекомендовали в прошлом заместителя начальника подмосковного управления Федеральной службы судебных приставов Евгения Першина. Последний долго колебался, брал для изучения материалы дела, обсуждал детали, но в конечном итоге отказался пойти на преступление. Полученные от обвиняемой деньги, предназначавшиеся на крупную взятку, а также 130 тысяч долларов своих «комиссионных» вернул. А узнав о возбуждении в отношении бизнесвумен уголовного дела, Першин дал обличающие Миримскую показания, которые легли в основу очередных обвинений. Сторона защиты все претензии отрицает. По словам адвоката Ольги Миримской, его подопечная даже не была знакома с господином Першиным. Имеющиеся у следственных органов доказательства, а это слова свидетеля и бывшей помощницы банкирши, а также переписка в одном из мессенджеров многолетней давности, доверия не вызывают. Виновными в бедах своей подзащитной Александр Чернов считает бывшего пристава и помощницу Миримской. По его версии, они просто оклеветали несчастную женщину. Правда, причина такого поступка не ясна. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь -
Компромат ГРУПП
Находящегося в международном розыске Вячеслава Платона Тверской районный суд столицы виртуально приговорил к 20 годам колонии. Помимо строгого режима, который ждет мужчину, его обязали выплатить 2,5 миллиона штрафа. Молдавского бизнесмена, владеющего Moldindconbank S.A., признали виновным в создании преступного сообщества и совершении по подложным документам операций по переводу иностранной валюты на счета нерезидентов. Через множество подставных фирм и кредитных организаций господин Платон вместе с подельниками вывел из Российской Федерации порядка 126 миллиардов рублей, используя так называемую «молдавскую схему». Деньги отмывались поэтапно. Вначале заключался договор займа между отечественной компанией, из которой средства нужно было перевести за границу, и подходящей иностранной фирмой. Гарантами соглашения выступали граждане Молдавии и российские юридические лица. Затем после запланированного срыва контракта кредитор обращался в суд республики с требованием взыскать с должника и его поручителей финансы. Исковые требования, естественно, поддерживались, а исполнительные листы направлялись в Moldindconbank. Параллельно с этим вовлеченные в махинацию на российской стороне компании открывали расчетные счета, куда и поступали денежные средства для конвертации в иностранную валюту. По судебному решению на них налагался арест. Конечным пунктом назначения отмытых денег становились счета в европейских банках, открытых компаниями, подконтрольными участникам организованного преступного сообщества. К ответственности за незаконные финансовые манипуляции уже привлечены многие члены молдавской банды. Они отбывают длительные сроки в местах не столь отдаленных. Ряд фигурантов, как и Вячеслав Платон, находятся в розыске. Правоохранители даже знают, где его искать. Предположительно, новым местом жительства владельца Moldindconbank стал Лондон. В нынешней сложной политической обстановке надеяться на экстрадицию не приходится. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь -
Компромат ГРУПП
Строительство станции самарского метро «Театральная» стало частью пиар-стратегии губернатора Дмитрия Азарова. В минувшем марте, во время рабочей встречи с президентом, он, среди прочего, сообщил, что ее открытие увеличит пассажиропоток всего метрополитена на 30%. Однако это заявление было раскритиковано представителями городской общественности, указавшими на то, что «Театральная» расположена в редконаселенном районе, а направление метро дублируется трамваем. Муниципальный депутат Александр Шатилов, в чьем округе идет строительство, вообще предложил перенести станцию на площадь Куйбышева и тем самым избежать расселения жителей близлежащих домов. Инициатива властей о переселении граждан, дома которых подлежат сносу для расчистки территории под «Театральную», обернулась целым рядом скандалов. В частности, на момент принятия соответствующего решения отсутствовала госэкспертиза проекта станции, а значит и правовые основания для расселения. Кроме того, положенная собственникам компенсация оказалась занижена в несколько раз, и ее банально не хватило на приобретение нового жилья. Начались судебные разбирательства, связанные с требованием увеличения денежных выплат. Одним из главных бенефициаров возведения метрополитена является бизнесмен Вячеслав Сонин, чей холдинг «Волгатрансстрой» получает миллиардные бюджетные подряды. Например, компания «Волгатрансстрой-Проект» «освоила» в общей сложности 2,5 млрд рублей. На ее счету не только проектирование самарского метро, но и «Лада-Арена» в Тольятти. Другая фирма «Волгатрансстрой-Метро» в 2011-2016 гг. получила в общей сложности 7 госконтрактов на 5,4 млрд, связанных со строительством станции метро со «Алабинская». Рекордсменом стала компания «Волгатрансстрой-9»: на ее счету 54 контракта на общую сумму 26 млрд рублей. Она строила здание 6-го кассационного суда, Дворец Спорта на Молодогвардейской, а также занималась реконструкцией набережной в Тольятти, стоимость которой выросла с первоначальных 5,5 млрд почти до 9 млрд рублей. На сегодняшний день, в рамках контракта на 890 млн рублей, «Волгатрансстрой-9» проводит подготовку площадки для возведения «Театральной», включая подведение новых сетей водоснабжения и канализации. Кто станет подрядчиком строительства – неизвестно, так как торги уже дважды объявлялись несостоявшимися: речь об аукционах на 11,7 млрд и 2 млрд рублей. Произошло это после недавнего ареста экс-министра строительства Самарской области Николая Плаксина, ставшего фигурантом уголовного дела о превышении полномочий. До назначения на министерский пост Плаксин входил в руководство «Волгатрансстрой-Метро». С его приходом в региональное правительство структуры Сонина стали получать новые контракты (включая самарский метрополитен и тольяттинскую набережную), причем коррупционная составляющая просматривается в общей сложности на 13 млрд рублей. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь -
Компромат ГРУПП
Ожидаемо быстро закончилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-судьи Московского арбитража Елены Кондрат. За посредничество при передаче взятки ей, если приговор не опротестуют, придется провести в колонии девять лет и выплатить почти 78 миллионов штрафа. Отметим, что большая его часть будет погашена за счет честно нажитого имущества обвиняемой. Участвовать в разборе экономических споров госпоже Кондрат, похоже, тоже больше не светит. После отбытия срока ей запрещено работать в судебной системе и правоохранительных органах в течение пяти лет. Процесс над теперь уже бывшей служительницей Фемиды с подачи главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина начался в конце ноября 2021 года. В материалах указано, что Елене Кондрат, благодаря служебному положению, стало известно, что в производстве у ее коллеги и давней приятельницы Елены Махалкиной находится дело о банкротстве фирмы «Управление снабжения транспортного строительства». За исключение некоторых физических и юридических лиц из списка тех, кто подлежит субсидиарной ответственности, Кондрат предложила Махалкиной 50 тысяч долларов. Кстати, спонсоров столь щедрого вознаграждения бывшая судья так и не сдала. За эту сумму нужно было вывести из-под удара, например, учредителей общества «Единый стандарт», а также бухгалтера и финансового директора ООО «Управление снабжения транспортного строительства». Вместо них в список ответчиков предполагалось внести бывших директоров компании. Между коллегами шли переговоры, но то ли у Махалкиной проснулась совесть, то ли сумма сделки не устроила. Как бы то ни было, в октябре 2020 года судья пришла с заявлением в Федеральную службу безопасности. Под контролем ФСБ Елена Махалкина исполнила свою часть преступного договора. Отметим, что позже вынесенное в рамках оперативного эксперимента решение было отменено. После передачи денег Елену Кондрат задержали, правда, ненадолго. Судейский статус помог ей выйти на свободу и пуститься в бега. Разыскиваемую женщину поймали в столице Чеченской Республики, после чего арестовали. На скамью подсудимых попал и сын Елены Кондрат Николай. Его подозревают в подготовке убийства Елены Махалкиной. Таким кардинальным способом молодой человек хотел отомстить бывшей коллеге матери. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь -
Компромат ГРУПП
Появившиеся недавно сообщения о массовой утечке персональных данных клиентов узбекского Капиталбанка усиленно зачищаются из информационного пространства. В самом кредитном учреждении ограничились кратким комментарием, из которого следовало: утечки не было, а банк принимает все необходимые меры для безопасности своих клиентов. Видимо, чтобы подтвердить это утверждение, упоминалось о двух фактах незаконного списания средств с карт, которые были своевременно заблокированы. Несмотря на то, что Капиталбанк считается одним из крупнейших частных банков Узбекистана, до недавнего времени он контролировался структурами Алишера Усманова – российского олигарха, основателя горнодобывающей компании «Металлоинвест». Усманов выкупил Капиталбанк в начале текущего года, незадолго до начала СВО, но после включения в западные санкционные списки, был вынужден оперативно продать две контролировавшие его компании – «Телекоминвест» и «Finance TCI», новыми владельцами которых стала некая «группа частных инвесторов». Между тем известно, что в число основных акционеров «Finance TCI» входит Борис Добродеев (сын гендиректора ВГТРК Олега Добродеева), до весны 2022 года руководивший принадлежавшей Усманову компанией «ЮЭсЭм Телеком». Заявив о намерении сосредоточиться на собственных проектах, он занял должность советника узбекского холдинга «Uzum», у которого есть собственное цифровое кредитное учреждение «Uzum Bank» – «дочерняя» структура Капиталбанка, также входящего в контур группы «Uzum». Эксперты подчеркивают, что после введения западных санкций в отношении большинства российских банков, граждане РФ стали активно переводить средства в банки бывших советских республик, в том числе, в Капиталбанк. Тогда его карту можно было оформить в рекордно короткое время – всего за 4 часа, в то время, как в других банках на это требовалось несколько дней, а то и недель. Вот только прошлой осенью условия открытия счетов для нерезидентов были ужесточены, а в минувшем феврале Центробанк Узбекистана уведомил ряд кредитных учреждений, в том числе, Капиталбанк, о рисках, связанных с санкциями и запретами на экспортные операции. Заметим также, что ранее Капиталбанк был связан с семейством действующего узбекского президента Шавката Мирзиёева: его мажоритарным акционером выступал зять главы государства Ойбек Турсунов. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь -
Компромат ГРУПП
Условным сроком и незначительным штрафом за многомиллионные хищения при выполнении государственных контрактов отделался бизнесмен из Свердловской области Александр Фрибус. Как стало известно, владельца строительных компаний признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Скандальная история началась десять лет назад. В материалах уголовного дела указано, что в период с 2013 по 2015 годы подконтрольная Александру Фрибусу фирма «Березовскстройинвест» заключила госконтракт, по которому должна была усовершенствовать материальную базу Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Используя служебное положение, господин Фрибус дал поручение своим сотрудникам предоставить заказчику «липовые» банковские гарантии, внести в документы ложные сведения об объемах выполненных работ. Таким образом удалось присвоить свыше 210 миллионов рублей. Еще более 70 «левых» миллионов принесла бизнесмену вторая компания – ООО «Нефтеюганскстройинвест». По отработанной мошенником схеме деньги были получены по контракту на возведение водно-спасательной станции в одном из районов Екатеринбурга. За махинации Александра Фрибуса приговорили всего к пяти годам лишения свободы условно. Его также обязали выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу. Сейчас прокуратурой решается вопрос о его обжаловании. Напомним, что на суде гособвинение просило реальный срок. Бизнесмену грозило провести шесть лет в исправительной колонии общего режима. Слишком мягкое, по мнению пострадавших, наказание вынесено и сыну Александра Фрибуса. Он признан виновным в причинении имущественного ущерба в особо крупном размере. В лучших традициях семьи Александр Фрибус-младший, возглавлявший ряд компании Группы БЗСК, вывел средства дольщиков, которые вложились в строительство в 2015 году жилого комплекса в Первоуральске. Ущерб от действий продолжателя фамилии оценивается почти в 200 миллионов рублей. Но за истечением срока давности Александр Фрибус-младший освобожден от полученного условного срока в три года. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь -
Компромат ГРУПП
На рассмотрение Арбитражного суда Москвы принято заявление АО «Ямалтрансстрой» (гендиректор – депутат Тюменской областной думы Игорь Нак) о взыскании с ООО «Производственное Объединение «Трансгаз» неотработанного аванса в размере 144,6 млн рублей. Одновременно «Ямалтрансстрой» обратился с иском на 248,7 млн к ООО «Стройтехинжиниринг» («СТИ»), 50% которого находятся в собственности ПО «Трансгаз». В свою очередь, ООО «СТИ» обратилось с иском к «материнской» структуре на 9,3 млрд рублей. Компания добивается взыскания 2,13 млрд задолженности по договору 2021 года и неустойки в 5,6 млрд, а кроме того признания отработанным аванса в размере 1,5 млрд рублей. Разбирательства по последнему делу приостановлены до рассмотрения по существу и вступления в силу судебного акта по иску «Трансгаза» к «СТИ» на 1,49 млрд рублей (здесь «Ямалтрансстрой» участвует в качестве третьего лица). Подробности конфликтов не раскрываются, но известно, что они связаны со строительством объектов «Газпрома». В частности, в рамках одного из споров «Трансгаз» настаивал на привлечении в качестве третьих лиц компаний «Газстройпром», «Газпром инвест» и ООО «НИТЭК». Ранее «Трансгаз» и «Ямалтрансстрой» совместно вели работы на объекте «Дожимная компрессорная станция на УКПГ-3С Заполярного НГКМ (2 очередь)», расположенном в Надымском районе ЯНАО в 220 км от Нового Уренгоя. Заказчиком работ выступал «Газпром инвест», инвестором – ПАО «Газпром». Кроме того, «Трансгаз» «Ямалтрансстрой» и «СТИ» работали в рамках проекта «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения» – базового для формирования Иркутского центра газодобычи и газопровода «Сила Сибири». Между тем, в настоящее время в московском арбитраже проходят разбирательства по делу о признании ООО «СТИ» банкротом. Заявителями выступают ИФНС России №29 по Москве и ООО «НИТЭК», чьи претензии составляют сотни миллионов рублей. Иск о банкротстве направлен также в отношении ПО «Трансгаз», пост гендиректора которого занимает депутат думы Нижнего Новгорода Владимир Амельченко. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь -
Компромат ГРУПП
Арбитражный суд Свердловской области вынес решение по иску регионального Министерства экологии и природных ресурсов, обязав компанию «Вторичные драгоценные металлы» (ООО «ВДМ», подконтрольно золотодобывающей «UDS Golden group» бизнесмена Алексея Чулкина) восстановить 46 гектаров леса в счет вырубленного на Шомпинском участке Карпинского лесничества. Как следует из материалов дела, деревья уничтожили еще в 2019 году, ущерб должен был быть восстановлен в течение года, но необходимых работ «ВДМ» так и не провела. Это далеко не первые разбирательства, связанные с деятельностью компании. Известно, что ее обязали восстановить 50 гектаров леса, вырубленного в районе реки Вагран, где работают золотопромышленники и 19,3 гектара – на россыпях реки Оленья. Часть обязательств легла на «ВДМ» после присоединения производственной артели «Южнозаозерский прииск»: речь идет о лесовосстановлении на территории площадью в 37 гектаров. Соответствующее арбитражное решение руководство компании обжаловало в апелляционной инстанции. «UDS Golden group» выкупила «Южнозаозерский прииск», владеющий четырьмя лицензиями на месторождения с общими запасами в 568 кг золота, в 2020 году. 87,3% уставного капитала артели оформили на директора «UDS Golden group» Евгения Тюнина, 12,7% – на ООО «ВДМ». Параллельно было зарегистрировано новое юрлицо – ООО «Южнозаозерский прииск» с правом добычи полезных ископаемых. Кроме того, структуры Алексея Чулкина пытаются получить новые объекты для разработки. В частности, «ВДМ» претендовала на участок с прогнозируемыми ресурсами 2,2 тонны золота в Свердловской области, но по результатам торгов тот достался ее основному конкуренту – артели «Нейва». Участники рынка обращают внимание на специфику ведения бизнеса Чулкиным. Например, в 2016 году подконтрольная ему фирма «УДС-Энерджи» выиграла торги за право эксплуатации Борулахского нефтегазового участка в Якутии, повысив цену в 162 раза. Вот только в итоге компания отказалась от лицензии, и право добычи получила «Роснефть», чья цена была значительно ниже. Сложившаяся ситуация стала одним из поводов для создания реестра недобросовестных недропользователей, участвующих в торговых процедурах.ш ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь -
Компромат ГРУПП
Украинские беспилотники ударили по «министерской» башне «Москва-сити». Повреждены фасады двух башен, отчитался столичный мэр Сергей Собянин (судя по видео с места происшествия — ещё и внутренности башни «IQ-квартал», где располагаются несколько российских министерств). ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь -
Реклама
-
Компромат ГРУПП
В Новосибирске одна единственная станция метро, ставшая долгостроем из-за систематических нарушений при строительстве, похоже, стала удобной кормушкой для отдельных личностей. Предметом пристального внимания местной прокуратуры стал заем в 200 миллионов рублей, который «СпецТрансСтрой», подконтрольный мэрии, дал МУПу «Новосибирский метрополитен». В срок эти деньги возвращены не были, и тут вопреки законодательству, предприятие продлило срок договора займа. Даже согласие учредившего его департамента земельных и имущественных отношений не спросили. Сами деньги предназначались для метростанции «Спортивная». При стройке этого объекта с деньгами разбираются систематически, только не понятно, на какие цели они туда вливаются. Между тем заявлялось, что станция будет готова в июле 2023 года. Основной проблемой называлось получение экспертизы в столице, состоящей из нескольких этапов. Прокуратура сделала выговор и заместителю мэра, и начальнику «Новосибирского метрополитена», но что дальше? Метрополитен для Новосибирска убыточен. Так что под предлогом улучшения условий, предприятие норовит увеличить стоимость проезда. В то же время можно было бы увеличить количество вагонов до необходимого городу, и сделать нормальные станции. В феврале готовность станции «Спортивная» оценивалась чиновниками на 97%. Уже летом по каким-то причинам два процента куда-то пропали. В итоге заказчик оценил законченность ремонта на 95%. Такое ощущение, что станция, еще не достроившись, начала рушиться. А мэрия с метрополитеном постоянно обещают новосибирцам золотые горы: и запустить новые составы по пять вагонов в 2022 году, и решение проблемы нагрузки в часы пик. Только ничего их этого, кажется, не будет. А вот новые займы для дальнейшего распила вполне себе могут быть еще. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь -
Компромат ГРУПП
На днях осудили виновных в хищении денежных средств ряда компаний, входящих в группу Merlion. Это бывший адвокат Вадим Лялин и Дмитрий Ноев, его знакомый. Юриста, кроме того, признали виновным еще и в том, что он пытался скрыться во время следствия из-под стражи. Совершить кражу осужденные смогли в тот период, когда совладельцы группы компаний сами находились под следствием, причем по сфабрикованному делу. Их интересы представлял Лялин. Оба мужчины вину признали сразу, даже возместили потерпевшим нанесенный ущерб. Лялин, таким образом, проведет в колонии общего режима следующие восемь лет, а Ноев три. Олег Карчев и Алексей Абрамов, совладельцы ГК Merlion, а также Борис Левин, топ-менеджер группы, обвинялись в том, что организовали покушение на жизнь другого бывшего топ-менеджера. Выразилось это в том, что его дом подожгли. Однако со временем выяснилось, что это была фальсификация. Лялин некоторое время защищал обвиняемых и знал, каким образом обстоят дела с финансами в группе. Он решил воспользоваться ситуацией. А помочь похитить имущество нескольких компаний, принадлежащих его доверителям, находящимся в следственном изоляторе, предложил Ноеву. Следствие установило, что Карчеву и Абрамову адвокат сказал, что в связи с их уголовным преследованием, компании группы ждут проблемы. Лялин предложил им заключить соглашение о предоставлении услуг с аффилированной ему фирмой «Логос». При этом владельцев фирм уверили, что их адвокат имеет в органах немало связей, благодаря которым и стало известно о планах правоохранителей арестовать имущество Merlion. Договоры были заключены по ним с осени 2020 года. За четыре месяца подсудимые выплатили семь с половиной миллионов рублей, за которые, по факту, никаких юридических услуг оказано не было. Прошлой весной Лялина задержали и предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, а впоследствии арестовали. Во время следственного эксперимента, проходившего у него дома, адвокат смог сбежать через свой гараж. Через Смоленскую область и Белоруссию он смог добраться до Польши. Однако водитель, с которым у него были договоренности, не явился на встречу. Лялину пришлось вернуться в Смоленскую область, где задержали. Свой побег осужденный объяснил эмоциональным порывом. Прокуратура все равно расторгла ранее заключенное с ним соглашение. Кроме реального наказания осужденных оштрафовали каждого на 300 тысяч рублей. Адвокаты самого Лялина уже подали апелляцию, в которой расписали перечень всех имеющихся у Лялина наград и ведомственных, и государственных, его участие в оказании гуманитарной помощи и благотворительности. Представителей же ГК Merlion приговор устроил полностью. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь -
Компромат ГРУПП
Депутат Госдумы Александр Хинштейн себе не изменяет. Он снова подкинул гвардейский коррупционный инсайд. В Росгвардии раскрыта очередная коррупционная схема. Для ведомства закупались мобильные комплексы разминирования «Аракс» по завышенным ценам, таким образом, оказались похищены почти 230 миллионов рублей. Главными подозреваемыми в деле о мошенничестве особо крупного размера называют пару офицеров ведомства и двоих предпринимателей. Однако по официальной информации дело ведется по факту махинаций, и о подозреваемых говорить рано. Тем не менее, силовики и обыски провели, и задержания. Для проведения следственных действий в отдел полиции доставили Ярослава Наконечного, начальника росгвардейского управления жилищной политики, и Игоря Елисеева, начальника другого отдела, и Олега Чекрышева, генерального директора компании «Комплексные системы», и его зама. Еще не решено, какую меру пресечения к ним применить. Всего допросили двенадцать человек, и провели двадцать обысков, изъяв все документы, имеющие хоть какое-нибудь отношение к делу. На данный момент устанавливаются все обстоятельства совершенной аферы и лица к ней причастные. Росгвардии передвижные комплексы по обезвреживанию взрывоопасных объектов нужны, чтобы вывозить силовиков инженерно-технических подразделений на происшествия, где нужно находить и ликвидировать взрывные устройства. Комплексы размещены в фургонах Peugeot Boxer или Ford Transit. В составе «Аракса» не один десяток видов оборудования. От взрывозащитных костюмов и шанцевого инструмента до рентгенустановок. Это и экспертно-взрывотехнические полевые комплексы, подрывные машины, локализаторы взрыва, комплекты экспресс-анализа, металлодетекторы, переносные рентгены, блокираторы радиовзрывателей, разрушители кумулятивного типа и так далее. В общем, много чего нужного, за что придется ответить. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь