Находящегося в международном розыске Вячеслава Платона Тверской районный суд столицы виртуально приговорил к 20 годам колонии. Помимо строгого режима, который ждет мужчину, его обязали выплатить 2,5 миллиона штрафа. Молдавского бизнесмена, владеющего Moldindconbank S.A., признали виновным в создании преступного сообщества и совершении по подложным документам операций по переводу иностранной валюты на счета нерезидентов. Через множество подставных фирм и кредитных организаций господин Платон вместе с подельниками вывел из Российской Федерации порядка 126 миллиардов рублей, используя так называемую «молдавскую схему». Деньги отмывались поэтапно. Вначале заключался договор займа между отечественной компанией, из которой средства нужно было перевести за границу, и подходящей иностранной фирмой. Гарантами соглашения выступали граждане Молдавии и российские юридические лица. Затем после запланированного срыва контракта кредитор обращался в суд республики с требованием взыскать с должника и его поручителей финансы. Исковые требования, естественно, поддерживались, а исполнительные листы направлялись в Moldindconbank. Параллельно с этим вовлеченные в махинацию на российской стороне компании открывали расчетные счета, куда и поступали денежные средства для конвертации в иностранную валюту. По судебному решению на них налагался арест. Конечным пунктом назначения отмытых денег становились счета в европейских банках, открытых компаниями, подконтрольными участникам организованного преступного сообщества. К ответственности за незаконные финансовые манипуляции уже привлечены многие члены молдавской банды. Они отбывают длительные сроки в местах не столь отдаленных. Ряд фигурантов, как и Вячеслав Платон, находятся в розыске. Правоохранители даже знают, где его искать. Предположительно, новым местом жительства владельца Moldindconbank стал Лондон. В нынешней сложной политической обстановке надеяться на экстрадицию не приходится. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь