Обложка канала

Белые CASH-евары. Страница 19

8002 @cashevar
Открыть

🏦Обнал 💳 Белые CASHевары 💰 💸 Услугами "обнальщиков" пользуются 90% предпринимателей РФ, от крупных компаний до крохотных.

  • Белые CASH-евары

    Схема использования биткоин-кошельков в сфере незаконного оборота наркотических средств Суть схемы заключается в следующем. 1⃣ Денежные средства за наркотики переводятся с электронного кошелька или банковской карты потребителя на платежные реквизиты обменника (биржи). 2⃣ В обменнике (на бирже) происходит конвертация российских рублей в криптовалюту. 3⃣ С биткоин-кошелька обменника (биржи) криптовалюта поступает на биткоин-кошелек наркоторговца. 4⃣ Наркоторговец переводит криптовалюту со своего биткоин-кошелька на биткоин-кошелек обменника (биржи). 5⃣ В обменнике (на бирже) происходит конвертация криптовалюты в фиатные денежные средства (российские рубли, доллары США). 6⃣ С обменника (биржи) на банковскую карту наркоторговца (либо электронный кошелек) зачисляются конвертированные денежные средства. В целях выявления данной схемы банки обращают внимание на следующее признаки: ✔️ банковские карты, используемые обменниками, содержат многократные переводы от физических лиц, карты которых открыты в различных городах, регионах Российской Федерации; ✔️ входящие операции по счету обменника содержат преимущественно целые суммы (например, 2 000 руб., 6 500 руб., 15 100 руб.), исходящие в основном дробные (например, 4 621,21 руб., 5 8324,76 руб.); ✔️ общее количество переводов с одного счета обменника составляет 10 - 100 операций в день; ✔️ при покупке / продаже криптовалюты создается так называемая «заявка на обмен», номер которой зачастую указывается в назначении платежа (например, #4857531, ordernumber 88162 и т.д.). @tot115fz

  • Белые CASH-евары

    🧰 ПРОБИВ ЛЮБОЙ ИНФО 🤟 @probivBroPro 🚔МВД -авто по номеру -ИБДР/Ф -Роспаспорт -Мигрант -Магистраль (жд, авиа билеты) - Рубеж- все пересеч границ -Поток - камеры фиксации авто(мск) -проверка ограничений на выезд с РФ - Рейс авиа или жд -распознавание лица по камерам мск - Выгрузка с Камер Мск. подъезд -Идентифицировать по фото - узнать паспорт 💰ФНС -Выписка с ЕГРН, имущество физика или юрика -счета физ и юр -древо связи -Книги покупок и продаж -разрывы ндс -выписка по счету юр -декларации по НДС - рег дело по юр. - 2 НДФЛ по ФИЗ -проверка по спискам 115 550-п 639-п ВАКАНСИИ: нужны СОТРУДНИКИ БАНКОВ И СТРУКТУР 📞Связь @probiv_bro2 Канал: @probivBroPro

    image_2021-11-05_15-31-17.png

    image/png

  • Белые CASH-евары

    Заверения об обстоятельствах стали активно применяться как в корпоративных, так и в сугубо коммерческих (договоры подряда, поставки и пр.) отношениях. Суды взыскивают более значительные суммы убытков и неустоек за предоставление недостоверных заверений. При этом в судебной практике существует ряд ситуаций, единообразие по которым до сих пор не достигнуто. #риски #суды #отчёты #проверки
    ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ. КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В СЛУЧАЕ ИХ НЕДОСТОВЕРНОСТИ

    Заверения об обстоятельствах не всегда заменяют проведение due diligence. Кроме того, контрагент может сослаться на то, что условие договора не является заверением. Рассмотрим, какие нюансы нужно учесть в договоре, чтобы не лишиться судебной защиты в случае недобросовестности стороны. Как разграничить обычные договорные условия и заверения об обстоятельствах Зачастую стороны не делают в договоре прямую ссылку на ст. 431.2 ГК и иным явным образом не выражают свою волю связать себя заверениями об обстоятельствах.…

    Telegraph

  • Реклама

  • Белые CASH-евары

    С цифровым концлагерем, как и с прививочным, ситуация неоднозначная. Но власть придержащие на фоне второго решили форсировать события. Нарушать так нарушать.Так как граждане категорически не хотят сдавать биометрию лица и голоса, а не только ставить прививки. За 3 года биометрию сдали только 100 000 человек. #веяния #риски #орм #физлица #новости #банки
    Форсирование биометрии

    Банки совместно с другими конторами отберут биометрию, а потом будут вас продавать, например нотариусам. А недобросовестные сотрудники банкам – торговцам персональными данными. Все таблицы, расчеты, цифры уже есть, все это одобрено. Также как и для непривитых будут установлены ограничения. Псевдодобровольные. Билет на самолет или поезд не купишь. Все добровольно, только в ресторан или в кинотеатр не сходишь, и заграницу тебя не выпустят. Например без биометрии уже не возьмешь машину в аренду (каршеринг). А…

    Telegraph

  • Белые CASH-евары

    🧰 ПРОБИВ ЛЮБОЙ ИНФО 🤟 @probivBroPro 🚔МВД -авто по номеру -ИБДР/Ф -Роспаспорт -Мигрант -Магистраль (жд, авиа билеты) - Рубеж- все пересеч границ -Поток - камеры фиксации авто(мск) -проверка ограничений на выезд с РФ - Рейс авиа или жд -распознавание лица по камерам мск - Выгрузка с Камер Мск. подъезд -Идентифицировать по фото - узнать паспорт 💰ФНС -Выписка с ЕГРН, имущество физика или юрика -счета физ и юр -древо связи -Книги покупок и продаж -разрывы ндс -выписка по счету юр -декларации по НДС - рег дело по юр. - 2 НДФЛ по ФИЗ -проверка по спискам 115 550-п 639-п ВАКАНСИИ: нужны СОТРУДНИКИ БАНКОВ И СТРУКТУР 📞Связь @probiv_bro2 Канал: @probivBroPro

    image_2021-11-05_15-31-17.png

    image/png

  • Белые CASH-евары

    ❗️Верховный суд РФ предлагает взыскивать налоговые долги с граждан во внесудебном порядке, заявил председатель суда Вячеслав Лебедев. Он напомнил, что сейчас такая процедура действует в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

  • Белые CASH-евары

    T in чат "Белых Cash-еваров"

    Добрый всем день. Посоветуйте пожалуйста что можно предпринять. В 2019 года налоговая начислила сумму которая в дальнейшем ушла на взыскание к судебным приставам. Судебные приставы начислили на эту сумму ещё и исполнительный сбор. Мы решили вопрос с налоговой, начисления сняли. Исполнительный сбор приставы тоже сняли. Примерно через несколько месяцев ситуация повторилась. Опять же мы добились снятия начислений от налоговой, но судебные приставы исполнительный сбор в этот раз не отменили. Думаю просто прое...ли. Исполнительный сбор висел в задолженностях на сайте ФССП. Мы спокойно работали, расчетный счёт работает, все ок. Но в октябре 2021 у усадебных приставов проходит прокурорская проверка и на картотеке 2 в Сбере появляется сумма того исполнительного сбора на списание. Жаль отдавать приставам ни за что суммы, а до конца недели должен зайти платеж. Извините за немного не в вашей тематике вопрос, но знаю что здесь хорошие специалисты и в моем вопросе могут помешать что делать. Заранее спасибо.

    Telegram

  • Белые CASH-евары

    Ответственность за дачу заведомо ложных показаний. Советы адвоката. #риски #орм #проверки

  • Белые CASH-евары

    Налог по самозанятым (СЗ) – это псевдосоциальная мера, целью которой является приучение работать как черти и минимизировать по налогам/расходам бизнесы чиновников/крепостников. В ближайшие 3 года миллионов 15 тех, кто работает сейчас в серой зоне, себя таким образом легализуют, а потом кооператив начнет их по возможности шкурить, повышать налоговые ставки. Как использовать этот «подарок» «государства» грамотно. Обсудим в статье. #отчёты #физлица #риски #оптимизация
    Как не залететь с самозанятыми

    Письмо ФНС России от 28.08.2019 №СД-4-3/17127 Человек, работающий на налоге на профессиональный доход, может иметь трудовые отношения с одной из ваших организаций. А с другими вашими организациями он может иметь отношения гражданско-правового характера, будучи физлицом самозанятым или самозанятым в статусе ИП. И вы тут уже смотрите, с какой стороны, что называется, ему платить больше денег. При этом затраты на услуги самозанятого по договорам ГПХ вы можете ставить на затраты, уменьшать налог на прибыль со всех…

    Telegraph

  • Белые CASH-евары

    АС МО отменил штраф в 400 руб. в деле на 355 млн руб. Доначисление остальных налогов, штрафов и пеней «дочке» «Лукойла» три инстанции признали правомочным. Суды усмотрели в действиях компании признаки налоговой оптимизации. НПЗ оспаривал доначисление НДС на сумму 51,1 млн руб., налога на имущество организации на 233,8 млн руб., а также пеней на 71 млн руб. и штрафов на общую сумму в 27 млн руб. В частности, ИФНС отменила налоговый вычет по закупке оборудования у перекупщика, вдвое увеличившего его стоимость. При этом производитель, французская Dresser Rand. S.A., вообще не знает о компании-перекупщике и утверждает, что продал оборудование напрямую истцу. При этом АСГМ счел, что штраф за предоставление недостоверных сведений (п. 1 ст. 126 Налогового кодекса) можно снизить на 400 руб., так как инспекция запросила больше документов, чем было необходимо. В остальном отменять решения налоговой суды отказались. #отчёты #новости #суды

  • Белые CASH-евары

    В последнее время участились случаи мошенничества, связанные с «обнулением» поданных ранее налоговых деклараций по НДС. Что это такое? И как с этим бороться? «Обнуление», проводимое мошенниками, представляет собой ситуацию, когда налогоплательщик по ранее представленным налоговым декларациям за предшествующие налоговые периоды, выясняет что от его имени за эти самые налоговые периоды были поданы уточненные налоговые декларации, с нулевой суммой налога. #налоговая #отчёты #ндс #риски
    «ОБНУЛЕНИЕ» НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ. 

    Что происходит? При подаче любой налоговой декларации, в соответствии с налоговым законодательством, ФНС начинает камеральную налоговую проверку. Если налогоплательщик подает в ФНС уточненную налоговую декларацию, то камеральная налоговая проверка по корректируемому налоговому периоду начинается вновь. Исходя из буквального толкования п. 2 ст. 173 НК РФ, уточненная налоговая декларация может быть подана налогоплательщиком не позднее трех лет после окончания отчетного налогового периода. Значит налогоплательщик…

    Telegraph

  • Белые CASH-евары

    🧰 ПРОБИВ ЛЮБОЙ ИНФО 🤟 @Probiv_broz 🚔МВД -авто по номеру -ИБДР/Ф -Роспаспорт -Мигрант -Магистраль (жд, авиа билеты) - Рубеж- все пересеч границ -Поток - камеры фиксации авто(мск) -проверка ограничений на выезд с РФ - Рейс авиа или жд -распознавание лица по камерам мск - Выгрузка с Камер Мск. подъезд -Идентифицировать по фото - узнать паспорт 💰ФНС -Выписка с ЕГРН, имущество физика или юрика -счета физ и юр -древо связи -Книги покупок и продаж -разрывы ндс -выписка по счету юр -декларации по НДС - рег дело по юр. - 2 НДФЛ по ФИЗ -проверка по спискам 115 550-п 639-п ВАКАНСИИ: нужны СОТРУДНИКИ БАНКОВ И СТРУКТУР 📞Связь @probiv_bro2 Канал: @probiv_broz

    image_2021-11-05_15-31-17.png

    image/png

  • Белые CASH-евары

    В Петербурге повышают имущественные налоги В условиях разворачивающейся инфляционной спирали в экономике дополнительные факторы роста расходов собственников коммерческих активов приведут к росту ставок аренды, что в конечном итоге, несомненно, скажется на стоимости товаров для конечных потребителей. #веяния #новости

    image_2021-11-22_10-36-12.png

    image/png

  • Белые CASH-евары

    Dmitry in чат "Белых Cash-еваров"

    мошенники увели аккаунт админа, теперь разводят людей . теперь временно связь через этот аккаунт пока разбираемся. кому не лень, просьба выбрать сообщение и пожаловаться в раздел "другое" "мошенничество"

    Telegram

  • Белые CASH-евары

    Налоговики «можем повторить» исключение из ЕГРЮЛ не ранее чем через 12 мес Процедура исключения недействующего юридического лица подлежит прекращению, если поступят мотивированные возражения от: - самой компании - кредиторов - иных заинтересованных лиц. В такой ситуации процедура не может быть инициирована до истечения 12-месячного срока со дня прекращения предыдущей процедуры (определение СКЭС ВС РФ от 01.07.2021 № 305-ЭС21-2734). #проверки #суды #налоговая

  • Реклама

  • Белые CASH-евары

    Forwarded from Доска объявлений
    👌👍пробив кашевар 🔜 @cashevarprobiv

    🚔МВД
    -Пробив авто,ИБДР, ИБДФ,Роспаспорт, Мигрант, Магистраль, Рубеж, Поток, ограничения на выезд с РФ, Рейс авиа и жд, камеры мск подьезды лица, платон

    👩✈️ ФНС

    -Выписка с ЕГРН, всё имущество и счета физ и юр
    -Книги покупок/продаж, дерево связей, НБКИ
    - выписка по р/с. Любой период, остатки на счете
    -СНИЛС
    -ИНН 2/3/6НДФЛ -Декларация по НДС - Бухгалтерская отчётность -Разрывы НДС - Налоговые риски -Полное Рег. дело

    ✔️ выписка и остаток по любому счету юр лица в течение 2 дней!!!

    💰БАНКИ
    Остатки, балансы ,выписки движения по счетам
    По ЮЛ и ФИЗ

    🤓 МФЦ. ПФР
    -СЗИ6

    🖥 взломы: почты, вк

    Сотовые операторы все
    📌 Пробив данных по номеру телефона, детализации, вспышки

    вакансии: требуются сотрудники банков и гос структур

    📞Связь @probiv_bro2

  • Белые CASH-евары

    0:26 С 1 января 2021 года в России повышен с 13 до 15% налог на доходы, превышающие 5 млн рублей в год.
    7:37 философия государсвенных финансов
    13:11 жёсткое наблюдение за вами, контроль расходов, цифровой след
    18:39 отмена НДФЛ как вариант
    22:45 мировой тренд на большее налогообложение
    #проверки #веяния #физлица #налоговая

  • Белые CASH-евары

    Цифровую валюту как способ выживания граждан жёстко обложат налогом

    Люди и организации, имеющие крипту, обязаны будут сообщать ФНС данные
    - об обороте
    - остатке
    - если сумма за год более 600 тыс. руб.
    Цену крипты вместо ЦБ «установит» ФНС. Самодонос им нужно представить не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным(с 2021).

    Штрафы
    За несамодонос - штраф 50 тыс. рублей.
    За неотчёт штраф в размере 10 % от наибольшей из двух сумм (поступления или списания).
    За неуплату налога от операций штраф 40 % от суммы неуплаты.

    ФНС берут под допконтроль все счета и справки о переводах крипты. Для этого установят спецформат сообщения об операциях с криптой.
    #новости #налоговая #проверки #физлица #веяния #отчёты #банки #риски #крипта