Росфинмониторинг 🤦‍♀️

В марте прошлого года Финразведка уже давала нотариусам рекомендации по выявлению подозрительных клиентов. См.пост тут

Новая весна - новые инструкции 🙌

Риелторы и агентства недвижимости должны д̶о̶н̶о̶с̶и̶т̶ь̶ информировать Росфинмониторинг
о клиентах, их покупках и схемах проведения сделок, НО Служба ̶н̶е̶ ̶с̶п̶и̶т̶ подготовила информационное письмо.

Признаки подозрительных сделок в Росфинмониторинге разделили на три группы:
🔹подозрительное поведение клиента
🔹 особенности расчетов по сделке
🔹особенности условий сделки.
Подробнее на РБК:
Финразведка дала риелторам инструкции по выявлению преступных схем

Рекомендовано = руководство к действию🤷‍♀️

Что думают риелторы, читаем в статье
Росфинмониторинг решил проверить сделки россиян по недвижимости

На сайте Росфинмониторинга:

🔸️Информационное письмо № 59 от 1 марта 2019 года «О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями»
В инфписьме ссылка на методику на 14 листах.

И такое свеженькое:

🔸️Информационное письмо № 60 от 1 марта 2019 года «О методических рекомендациях по применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер»