📌Москва, ул.Озерная, д.9

В конце октября 2018 года мне принесли пакет документов. Один из партнеров компании желал приобрести нежилые помещения. Сумма покупки помещений составляла более 100 млн.р.
Меня предупредили, что решение суда вынесли на прошлой неделе (относительно дня, когда я получила документы), но если "все хорошо", то они дождутся вступления его в силу.

Первое что я посмотрела - "цепочку" правообладателей.

Решением суда признано право собственности на нежилые помещения в нескольких корпусах д.9 по ул.Озерная (в Москве) за Б.В..
Он не мог оформить свое право в Росреестре, т.к. не было полного пакета документов от застройщика: между соинвесторами не был подписан Акт реализации Инвестконтракта (документ, которым оформляются имущественные права сторон Инвестконтракта).

Б.В. летом 2018г. заключал предварительные договоры купли-продажи нежилых помещений с фирмой ООО "Р".
ООО "Р" получило права на основании договора уступки прав с ООО "И". Рассчиталось простым векселем.
ООО "И" заключало договор инвестирования с ООО "Б" - одним из основных соинвесторов Инвестконтракта.

Проверка участников каждого юр.лица.
Участником ООО "Р" является ООО "И" 💯
Одним из участников ООО "И" является ООО "Б".
ООО "Б" - основной соинвестор по Инвесткотракту.
Генеральный директор ООО "Б" - господин Б.В., тот самый конечный инвестор.

Расчеты по предварительным договорам были осуществлены Б.В. простыми векселями: не понятно кем выписанными, на какую сумму, с каким сроком предъявления. Суд не описывал их в решении.
Ответчик ООО "Р" и ключевые третьи лица были в лице одного представителя и, конечно, на иск не возражали. Рассмотрено в одно заседание.

Все сделки с признаком заинтересованности.
Такие сделки искусственные - переброс имущества с одного юрика на другого, и в конечном счете оформление на истинного владельца и сразу продажа. Эти сделки преследуют другие цели, как правило "оптимизацию налогов"😃
Мой интерес разгорался, как дровишки в костре 🔥

Дальнейшее "копание"в картотеке арбитражных дел позволило найти интересные дела, а правильные вопросы - получить нужные документы.

Продолжение⬇️⬇️⬇️