Села читать про расследование в эстонском Danske Bank и ужасно злюсь: никто не сводит полной картины человеческим языком.

Сколько денег отмыли? Не известно. Всеми называются разные цифры, с разными временными отрезками, даже в Finanсial Times. Последняя цифра, хоть более менее понятная - $30 млрд за 2013 год. А деньги отмывали в 2007-2016 гг (расследование началось в 2017).

С эстонским банком связано четыре истории:

– Азербайджанский ландромат: за два года (2012-2014) через Danske Bank и четыре компании в Великобритании вывели $2,9 млрд.

https://www.occrp.org/ru/azerbaijanilaundromat/

– Молдавский ландромат (2011-2014): из России вывели не менее $20 млрд при помощи нечистоплотных судей и банков в Молдове и Латвии

https://www.rbc.ru/finances/21/03/2017/58d11ee39a79472280f0c9ee

– Дело Hermitage Capital (дело Магнитского): $230 млн выводились через Danske Bank и улетели оттуда в Швейцарию. За рубежом по этому делу походят компании Дениса Кацыва, сына вице-президента РЖД.

– Брат российского президента: через компанию Lantana Trade LLP и эстонский Danske Bank шли деньги, всего примерно $10 млрд. Владели компанией лица, которые «были связаны с целом рядом российских банков, которые прекратили работу в последние годы».

Одним из членов его совета директоров был двоюродный брат российского президента Игорь Путин. Он также входил в руководство «Русского земельного банка» (РЗБ), связанного с «российской мегапрачечной» (молдавский ландромат).

https://www.occrp.org/ru/investigations/7698-report-russia-laundered-billions-via-danske-bank-estonia

И вот теперь говорят, что есть еще одна схема: акции и облигации российских компаний передавались на счета нерезидентов в эстонских банках. После этого ценные бумаги продавались через местную финансовую систему, а вырученные средства выплачивались нерезидентам. 

Общую сумму даже складывать не буду. Просто пою «сколько денег тебе нужно для счастья». 👿