​​Прокуратура займется экс-акционером "Европейского Экспресса" Олегом Кузьминым

Завершено расследование дела совладельца банка "Европейский Экспресс" Олега Кузьмина. Теперь собранный материал будет передан в прокуратуру.

❗️Кузьмин — ключевая фигура в деле по наиболее масштабному за всю историю России выводу средств. Он был участником небезызвестной молдавской схемы, по которой из страны уплыли миллиарды долларов. Впрочем, ему лично пока шьют махинации только на $1 млрд.

Деньги выводились💸 в течение 1,5 лет — с июня 2013 года до конца 2014-го. "Европейский Кредит" стал активным участником цепочки по отмыванию средств. За помощью в организации путей по выводу финансов к Кузьмину обратился теневой банкир Владимир Плахотнюк, опробовавший схематоз через молдавский Moldindconbank. Деньги светили хорошие и отказываться от такого куша💰 было грешно.

Обнаружить махинации "Европейского Экспресса" удалось далеко не сразу, лишь в середине ноября 2014 года он лишился лицензии, а до этого, почувствовав дух легких денег, нещадно выводил средства за границу.🤑

Странно, что следствие велось столько лет. Но такой большой срок свидетельствует о том, что количество "серых" операций было просто запредельным😱, и на то, чтобы собрать всё воедино, ушло больше 6 лет.

В общей сложности в махинации по "молдавской схеме" были втянуты свыше 100 фирм из России и около 20 банков, через них удалось вывести порядка 500 млрд рублей. @nebrexnya