Финансовый Караульный. Страница 159

Герман Греф из Сбера, очевидно, решил применить квазинаучные и оккультные практики, которым давно привержен, в деле лечения жителей России "по интернету". "Настоящие" врачи, ознакомившиеся с идеями Грефа, шокированы: применяемые "цифровые" методы не только обещают на поверку оказаться шарлатанскими и антинаучными, они еще и противоречат целому ряду решений и документов в медицинской сфере, описывающих правила диагностики пациентов. Очевидно, за "диагнозом по кашлю" должны следовать "Сбер-БАД", "Сбер-гомеопатия", "Сбер-плацебо" и прочий "Сбер-фуфломицин". Новость о "прорыве в медицине" уже начали "разгонять" по пропагандистским пабликам в соцсетях и телеграме. Стоит ли доверять здоровье организации, которая не в силах сохранить в безопасности деньги на счетах и в ячейках, а также личные данные клиентов – риторический вопрос.

Оставайтесь на канале, подробности будут. https://t.me/oabch

Подходит к концу второй рабочий день антиотмывочных подразделений банков. Это не простые дни – это дни работы с новой отчетностью перед РосФинМониторингом.

Еще когда банковское сообщество увидело проект поправок в тот самый 115-ФЗ, то все хором сказали, что такое потянуть нереально. Особенно смешно на этом фоне выглядела пояснительная записка к законопроекту, где депутаты указали, что предлагают поправки с целью облегчения работы банков.

Далее как обычно… мнения банков услышаны не были и закон 208-ФЗ приняли.

Итог. Новая отчётность практически парализовала работу антиотмывочных служб банков. Объем отчетности увеличился даже не в разы, а в десятки раз.

В конце концов, банки будут заниматься только отчетностью в ущерб выявлению сомнительных операций.
Транзитеры и обнальщики могут радоваться – сейчас не до них.
Белый бизнес ждет новая волна блокировок счетов, ибо заниматься детальным анализом их деятельности теперь некому, все заняты новой отчетностью. Будут блокировать по формальным основаниям.
@tot115fz

Кипр составляет реестр бенефициаров. С 18 января кипрские компании будут обязаны предоставить информацию о владельцах в течение 6 месяцев. Доступ к информации получат уполномоченные госорганы. Как только платформа хранения информации станет постоянной (ориентировочно конец 2021), информация станет публично доступной.@BlackAudit

Тут бизнесмены и эксперты оценили экономический климат Москвы во время пандемии. По данным «Ромира», все очень даже неплохо – многие предприниматели знают о видах коронавирусной помощи местных властей и получают ее. Что у нас по цифрам: 80% опрошенных в курсе о мерах поддержки, 45% сами воспользовались ими, 53% считают московскую поддержку бизнеса достаточной, 49% оценили простоту получения помощи, 40% почувствовали поддержку и в том числе благодаря ей остались на плаву.

В кризис бизнес больше всего оценил отсрочку платежей по налогам, льготную аренду, льготное кредитование и субсидирование процентов по кредитам. Главными достижениями властей назвали цифровизацию сервисов для бизнеса и комплексное развитие территорий бывших промзон.

🛡 СКБ-Банк до сих пор не устранил последствия крупного "технического сбоя", произошедшего 29.12, в результате которого у клиентов обнулились счета, не дошли переводы и продублировались платежи. Часть клиентов в результате были загнаны в тех овердрафт. Банк нагло присвоил деньги клиентов и уже вторую неделю безнаказанно ими пользуется.

Неуважаемый СКБ-Банк, прекращайте шарить по карманам клиентов и возвратите уже награбленное. А пострадавшим рекомендуем не ждать милостей от банка и обращаться куда следует (начиная с Прокуратуры), воспользовавшись нашей инструкцией как бороться с банковским беспределом. //Банковская тайна

Банк «Открытие» создал дочернюю компанию «Открытие капитал», которая будет предоставлять мезонинное финансирование для корпоративных клиентов банка.

Мезонинное финансирование имеет признаки как банковского кредита, так и прямых инвестиций, предполагает долговое финансирование проектов с одновременным приобретением опциона на акции заемщика.

«Открытие капитал» предлагает дополнительный источник финансирования для развития бизнеса, сделок M&A и инвестиционных проектов».

Генеральным директором «Открытие капитала» назначен вице-президент банка «Открытие» Тимур Хамраев.

😏 Как-то странно для банка, только вылезающего из схематозов старых собственников и только формально «закончившего» процедуру санации - лезть в новые «мутные» схемы.

Глава «Ашана» в России уходит в отставку.

Йоханнес Толай, возглавлявший "Ашан Ритейл Россия", покидает свой пост. С 1 февраля его место займет экс-директор формата "супермаркеты" "Ашана" Иван Мартинович. До того, как он вступит в должность, функции ген.директора будет временно исполнять финансовый директор ретейлера Анн-Паскаль Шарль.

Толай возглавил «Ашан» в России в ноябре 2019 года. Он известен тем, что планировал бороться с коррупцией в компании и в 2020 году уволил десятки сотрудников из-за подобных подозрений. Сообщают, что уходит он по личным причинам.

В прошлом году в сеть «утекло» около 100 млн записей персональных данных россиян, говорится в отчете компании InfoWatch. По данным исследователей, чаще всего утечки происходили в хайтек-индустрии, сфере финансов и госсекторе. При этом в 80% случаев причиной утечек были действия сотрудников компаний, которые таким образом решили подзаработать. @fatcat18

Одна из главных стран-прачечных Европы - Люксембург сорвала договоренность с Россией об изменении режима налогообложения с 2021 года. В прошлом году страны подписали двустороннее соглашение об избежании двойного налогообложения, однако герцогство так и не приняло необходимые для этого внутренние документы. @banksta

Минпросвещения и Минцифры подготовили проект приказа, который вводит стандарт «цифровой школы» в России.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов говорил, что российские власти не собираются переводить школьников на дистанционный формат обучения после пандемии. 30 ноября на удаленку перешли все московские и петербургские вузы.

//

Что и требовалось доказать. Переход на дистанционку был обусловлен не пандемией, процесс существует в активной фазе уже около 10 лет.

Напомню, накануне перед Новым годом Дума сняла с рассмотрения закон о дистанционном образовании с формулировкой «слишком много обращений граждан».

«Полноценную школьную и студенческую жизнь невозможно заменить сидением перед компьютерами. И, конечно, никто не собирается фиксировать дистанционное образование как стандарт, об этом и речи не идёт», — написал председатель Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов в своём Telegram-канале.

И ровно в тот же день премьер-министр объявил о запуске эксперимента по внедрению Цифровой образовательной среды в 14-ти российских регионах.

Вопрос. Мы продолжим делать вид, что ничего тревожного в образовании у нас не происходит до тех пор, пока катастрофические последствия в той же сфере не наступят, например, в США? И тогда с уверенностью начнём критиковать этот подход, забывая, что у нас в стране ситуация ничем не отличается и вызывает те же тревоги? Могут ли патриотически настроенные граждане России, наследники нашей великой Державы согласиться с таким явно дискриминирующим подходом в образовании к детям в нашей стране?

https://www.kommersant.ru/doc/4640340

Правительство Мальты опубликовало список участников государственной программы, получивших мальтийское гражданство в обмен на инвестиции в 2019 году. Всего обладателями так называемых золотых паспортов стали более 3 тыс. человек, из них не меньше 300 — из стран бывшего СССР, в том числе России. По данным РБК, среди получателей паспортов входящей в Евросоюз Мальты — миллиардер из списка Forbes, основатель и совладелец производителя кровельных материалов «Технониколь» Сергей Колесников.
В списках обладателей гражданства Мальты также оказались полные тезки ряда российских бизнесменов:

основателя и совладельца сети магазинов товаров для ремонта «Петрович» Андриана Мельникова;

сына экс-президента «Роснефти» Сергея Богданчикова Алексея (бывший вице-президент НОВАТЭКа, сейчас — совладелец компании DataPro, которая занимается развитием дата-центров);

одного из основателей девелопера ЛСР Георгия Ведерникова;

акционера компании «Вертикаль» (оператора инфраструктуры для размещения оборудования сотовой связи) Георгия Чумбуридзе;

совладельца «Валента Фарм» (производителя ингавирина и феназепама) Антона Стрекалова;

гендиректора энерготрейдера «Русэнергосбыт» Андрея Зиновьева.

Мальтийский паспорт в обмен на инвестиции в 2019 году получили более 3 тыс. человек, среди них - несколько сотен выходцев из России и других стран СНГ (или их полные тезки).

🇨🇾 #Кипр прощается с анонимностью бенефициарных владельцев с 18 января

С 18 января 2021 года на Кипре начинается составление реестра бенефициарных владельцев (UBO) кипрских компаний, трастов, фондов и иных структур.

Перед рождественскими праздниками Совет Министров Республики Кипр назначил Регистратор Компаний Кипра органом, уполномоченным на составление и ведение реестра бенефициарных владельцев.

В своем информационном сообщении, Регистратор Компаний указал, что кипрские компании и сервис-провайдеры будут обязаны предоставить соответствующую информацию в течение 6 месяцев с 18 января 2021 года.

Первоначально реестр будет вестись на временной платформе, и доступ к нему будут иметь только уполномоченные государственные органы. Ожидается, что постоянная платформа для ведения реестра будет подготовлена не ранее конца 2021 года, после чего информация в реестре может стать доступной публично в соответствии с положениями 5-й AML директивы ЕС.

Кирилл Шеин @kirill5h для @OffshoreChannel

"Уже действительно пора сходить и посмотреть на некоторые объекты. То есть существует отложенный спрос", - сказал замминистра Херсонцев🤦🏻‍♂️.

Предпринимательство в России все больше становится похоже на героический подвиг. А кого не добил ковид, добьют проверяющие, реализуя свой "отложенный спрос".

В Москве договорились о разблокировании всех транспортных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном

Главным геополитическим итогом прошедших сегодня в Москве трехсторонних переговоров Владимира Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева стала серия решений о транспортном развитии региона.

В частности, будут созданы транспортные коридоры между Арменией и Азербайджаном и их анклавами - Сюникской областью и Нахичеванской автономией.

Армения через территорию Азербайджана получит железнодорожный выход и на Россию, и на Иран. В свою очередь, Азербайджан через Нахичевань получит прямое сообщение с Турцией. Конкретную реализацию этих проектов должна обсудить трехсторонняя рабочая группа под председательством вице-премьеров Азербайджана, России и Армении.

Заявлений о судьбе Лачинского коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, по итогам переговоров сделано не было.

​​Герман «грех», или как сообразить биткоин на пятерых.

Банкстер Герман Греф вместе с Сергеем Солониным из Qiwi и основателем Revolut Николаем Сторонским сперва раскрутил биткойн до 42 тысяч долларов, а за два дня резко обвалил его до 36 тысяч. Махинации с котировками позволили аферистам за пару дней поднять количество денег сопоставимые с бюджетом России.

И все это успели провернуть, пока вся страна отсыпалась после новогодних праздников - никто сразу и не очухался. Да и успели эти комбинаторы навариться аккурат перед вступлением в силу поправок к закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём. Что сказать, складно они сообразили на... пятерых.

Расклад такой: Греф хотел загрести побольше бабла, для закупки биткоинов выводил деньги из несчастного Сбера. Сергей Солонин со своим Qiwi предоставил терминалы, для обнала и вывода средств. Бывший партнёр последнего, Андрей Романенко, обеспечил операционную поддержку с помощью онлайн-касс «Эвотор». Тем же занялся и Николай Сторонский, а его папаша, топ-менеджер «Газпрома», помог влить еще больше государственных денег в аферу.

И как-то после такого уже не верится, что криптовалютами никто не управляет. Не верят в это теперь и миллионы людей по всему миру, которые решили на гребне курса вложиться в биткойн. Греф провёл махинацию поистине мирового масштаба.

🛡 Жорж Милославский активно включился в работу СБЕРа. Во время новогодних праздников произошли мошеннические списания с карт многочисленных клиентов уже-не-банка. Деньги улетали без уведомлений и подтверждений мелкими транзакциями по 75-300 рублей в адрес ОККО, Tik Tok live, JOOM, ivi, VK до полного обнуления карты. Система безопасности СБЕРа на такие явные нехарактерные множественные операции не реагировала, карты и платежи не блокировались. Попытки списаний продолжались даже после блокировки карт по заявлению клиента. Банк свою вину. естественно, отрицает, деньги не возвращает и шлет клиентов в полицию. //Банковская тайна

Пандемия отступит, а экономика останется. Вопрос: в каком состоянии, если ты заранее не подумал об этом? В Москве ситуация явно с числом заболевающих стабилизировалась, несколько дней подряд оно снижается и столица с места в карьер после новогодних праздников начала новый экономический год. И надо сказать, что мы с оптимизмом смотрим на перспективы развития бизнеса в Москве. Серьезные пакеты мер поддержки бизнеса в самую острую фазу пандемии дают о себе знать. Во-первых, потому что они были оказаны вовремя, а во-вторых, они были актуальными (их вырабатывали в плотном контакте с деловыми сообществами), писал как-то об этом https://t.me/politjoystic/18121 Что важно - мэрия не свернула эти каналы обратной связи и продолжает в них работать.
...
В этом рейтинге https://t.me/matrosou/5632 вице - мэр Москвы по экономике Владимир Ефимов попал в "высшую лигу" и это заслуженно. Москва за эти месяцы пандемии достойно выглядела и на фоне других мировых столиц, где предпринимателям не так легко оказалось оставаться на плаву. Комплексный подход поддержки и усилия по диверсификации направлений бизнеса дали свои плоды.