​Шесть случаев вмешательства властей США в криптовалютную отрасль в 2020 году

В 2020 году бравые американские регуляторы подобрались к криптоиндустрии так близко, как никогда раньше. По мере роста популярности криптовалют, службы, в чьи прямые обязанности входит сохранение в целостности существующей финансовой системы, непрерывно работали над тем, чтобы помешать криптовалютным компаниям нормально развиваться.

Рассмотрим самые запоминающиеся случаи вмешательства американских регуляторов и правоохранительных органов, которые формировали отношения между криптоиндустрией и американской государственной властью в 2020 году.

Безусловно самой запоминающейся сагой стало противостояние Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и печально теперь известного безвременно почившего криптовалютного проекта Павла Дурова TON. В октябре 2019 года SEC инициировала судебное разбирательство против компании Дурова. Регулятор утверждал, что Telegram не зарегистрировала предложение и продажу токенов, которые являются ценными бумагами, в нарушение положений о регистрации, предусмотренных законом «О ценных бумагах», кроме того, скрывала информацию о том, как распорядилась деньгами инвесторов.

Судьба крипто-деривативной платформы BitMEX иллюстрирует, что может случиться с теми, кто исчерпает терпение сразу нескольких американских регуляторов. Зарегистрированная на Сейшельских островах компания BitMEX была заподозрена в обслуживании американских клиентов в обход регуляторных запретов.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и Министерство юстиции США (DoJ) обратились в суд в самом начале октября. Торговая площадка и ее руководители обвинялись в обслуживании незарегистрированной торговой платформы и нарушении правил, касающихся противодействия отмыванию денег. По версии CFTC, BitMEX с момента своего создания в 2014 году предлагала трейдерам незаконные услуги по торговле криптовалютами с привлечением заемных средств на сумму около $1 трлн. При этом биржа не зарегистрировалась в CFTC, и не озаботилась внедрением процедур KYC и AML для своих клиентов.

Ключевой вывод из этой истории был сформулирован комиссаром SEC Хестер Пирс (Hester Peirce), которая назвала дело BitMEX ясным посланием криптовалютному рынку: «В случае, если имеют место быть американские пользователи продукта или услуги, соблюдение законов США будет обеспечено».

Полностью читайте на сайте Hash Telegraph — https://is.gd/mSMf6w