​Американский регулятор выдвинул обвинения против биржи BitMEX. Биткоин упал на $400

Комиссия по торговле товарными фьючерами США (CFTC) подала иск против крупной криптодеривативной биржи BitMEX. Торговая площадка и ее руководители обвиняются в обслуживании незарегистрированной торговой платформы и нарушении правил, касающихся противодействия отмыванию денег.

Ответчиками названы генеральный директор BitMEX Артур Хейс (Arthur Hayes), сооснователи Бен Дело (Ben Delo) и Самуэль Рид (Samuel Reed), родительские компании HDR Global Trading Limited и 100x Holdings Limited, а также ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited и HDR Global Services (зарегистрированная на Бермудах).

Целью крестового похода CFTC против BitMEX является «пресечение противоправных действий и практик, а также согласование их процедур правового соответствия с законом».

По версии Комиссии, BitMEX с момента своего создания в 2014 году предлагала трейдерам незаконные услуги по торговле криптовалютами с привлечением заемных средств на сумму около 1 трлн долларов. При этом биржа не зарегистрировалась в CFTC, и не озаботилась внедрением процедур KYC и AML для своих клиентов.

Прокурор округа Нью-Йорк также обвиняет Хейса, Дело, Рида и Грегори Дуайера (Gregory Dwyer), главу отдела развития бизнеса BitMEX, в нарушении и сговоре с целью нарушения закона «О банковской тайне». В случае признания их виновными руководителям грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере $250 000.

Полностью читайте на сайте Hash Telegraph — https://is.gd/Vrd77u

▼
Зеркало Hash Telegraph в Яндекс Дзен