Trafigura фактически списала $577 миллионов потерь от мошенничества с никелем. Трейдер покупал никель, но никеля в купленном метале не было. Компания подала иск против индийского бизнесмена Пратика Гупты и нескольких связанных с ним компаний, включая TMT Metals и дочерние компании UD Trading Group, а глава направления по торговле никелем и кобальтом самой Trafigura Сократес Эконому покидает компанию. Да, в прошлом году федеральная полиция Индии объявила о расследовании по обвинению в мошенничестве против самого Гупты, а Gunvor уже терял деньги на сделках с его компаниями. В общем репутация соответствующая, но сделка состоялась. Много вопросов осталось без ответов. Никель — популярный металл у мошенников. Его высокая стоимость означает, что один полный контейнер может стоить около $500 тыс, однако продажа не отягощена требованиями безопасности, которые сопровождают поставки драгоценных металлов, таких как золото. Очень удобно.