Компромат ГРУПП. Страница 71
86616
@criminalru
ИА «Компромат» выбирает и размещает актуальные новости, касающиеся или направленные на факты преступных схем в органах власти, политике, спецслужбах, шоу-бизнесе. Данный канал является библиотекой компрометирующих новостей!
-
Компромат ГРУПП
Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов подготовил обращение в Следком и Генпрокуратуру на основании массовых жалоб жителей региона, испытывающих острую проблему с водоснабжением. Так, с 16 января в селе Тюбук Каслинского муниципального района не функционируют школа и детский сад, подвоз воды населению не организован, следствием чего стал несанкционированный митинг. Объявление об отключении водоснабжения местная администрация разместила на странице «ВКонтакте» только спустя два дня после прекращения подачи ресурса, а затягивание ремонтных работ чиновники объясняют отсутствием необходимых материалов. В декабре 2021 года МУП «Жилищно-коммунальный трест» Тюбука уже привлекали к ответственности за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами: тогда из-за аварии на сетях в течение 15 часов без воды оставались 76 жилых домов. Перебои с водоснабжением отмечены также в Нагайбакском, Чебаркульском, Уйском и Еткульском районах, городах Копейске, Верхнеуральске, Верхнем Уфалее и т.д. При этом в поселке Красноармейский на решение проблемы выделялись десятки миллионов рублей, фактическое использование которых осталось неизвестным. Городские паблики Челябинска публикуют многочисленные фотографии грязной жидкости, поступающей в дома жителей областного центра и городов-спутников – Копейска, Еманжелинска и Коркино. При этом губернатор Алексей Текслер и челябинский мэр Наталья Котова весь прошлый год рассказывали о предстоящей сдаче в эксплуатацию новой станции ультрафиолетового обеззараживания воды на очистных сооружениях МУП «ПОВВ» в Сосновке стоимостью 890 млн рублей, которая в течение 2023 года якобы выйдет на проектную мощность. Средства на строительство станции были выделены региону в рамках федерального проекта «Чистая вода»; подрядчиком выступает челябинское ООО «Монтажник», контракт с которым подписали в прошлом марте. Вот только за 10 месяцев муниципальные чиновники девять раз корректировали условия договора, в частности увеличив размер аванса до 775 млн рублей (при выполнении работ всего на 310 млн). В конце декабря было подписано десятое по счету допсоглашение, в соответствии с которым стоимость проекта выросла до 1,157 млрд рублей. -
Компромат ГРУПП
Ещё один спортивный комплекс в Ханты-Мансийском автономном округе закрылся из-за технических проблем. В Урае из-за поломки оборудования прекратил работу ледовый дворец «Урай-Арена», который в сентябре 2020 году открывали губернатор ХМАО Наталья Комарова и глава «Лукойла» Вагит Алекперов. Спортивный объект не проработал и трех лет после открытия. По одной из версий это могут быть технологические ошибки, допущенные при строительстве ледового дворца местной компанией. По другой, – инженерные сети могли выйти из строя из-за грунтовых вод. По некоторым данным, в районе дворца может протекать подземная речка, что непосредственно могло отразиться на конструкции «Урай-Арены» и привезти к сбоям в работе оборудования. Проблемы со льдом в «Урай-Арене» возникали систематически. На это обратили внимание в соцсетях местные жители. Во время возведения ледовой арены директор управления капитального строительства Урая Сергей Макаров заверял в интервью правительственной телекомпании «Югра» о высоком качестве строительных работ. Это не первый крупный спортивный объект в ХМАО, который закрывают из-за дефектов. В феврале 2022 года был временно закрыт Центр адаптивного спорта в Сургуте. Правительство Югры выкупило здание гипермаркета в 2017 году почти за 300 млн рублей у строительной компании «СОК» Эдуарда Калашникова. Сделка была осуществлена несмотря на критику депутатов думы Югры, которые обращали внимание властей на то, что помещение строилось как торговый центр и требуется экспертиза для того, чтобы понять, насколько оно пригодно под социально-спортивный объект. В феврале руководство центра сообщило, что в легкоатлетическом манеже на первом этаже обнаружены дефекты несущих металлоконструкций. Претензии к качеству строительства есть и у посетителей нового спортивного комплекса в Ханты-Мансийске стоимостью почти 2 млрд рублей, который властям ХМАО строила по инвестиционному соглашению московская компания «АСПЭК». Летом многочисленные жалобы родителей на состояние спорткомплекса вынудили губернатора Комарову посетить объект с тайной инспекцией. Какие были сделаны главой региона выводы ее пресс-служба так и не сообщила. Не исключено, что в ближайшее время и этот объект придётся закрывать на ремонт. -
Компромат ГРУПП
С начала января руководство Новороссийского морского торгового порта (НМТП) резко подняло тарифные ставки на перевалку: в зависимости от вида груза рост может превышать 80%. Реакция не заставила себя долго ждать: Алексей Сентюрин – исполнительный директор Ассоциации предприятий черной металлургии «Русская сталь», объединяющей производителей 98% российского чугуна и около 90% стали и стального проката, обратился в ФАС с просьбой о проверке обоснованности увеличения ставок, проведение которой, однако, невозможно без получения согласия прокуратуры. Практически одновременно на Мосбирже был отмечен рост стоимости акций НПТП на 21,1%, а объем торгов превысил 600 млн рублей. Между тем, последние финансовые показатели новороссийского порта, доступные в открытых источниках, демонстрируют резкое снижение выручки и прибыли, а стоимость активов предприятия в 2019 - 2022 гг. рухнула со 183 млрд до 147 млрд рублей. О гендиректоре НМТП Сергее Кирееве СМИ писали, как о бывшем спортсмене, еще с 90-х связанном с криминалом, благодаря чему он смог трудоустроиться в компанию «Евразия-Бункер», созданную топ-менеджерами новороссийского порта для отмывания доходов от бункеровки судов через офшоры. В 2007 году Киреев вошел в команду ставшего главой «Транснефти» Николая Токарева и близко сошелся с вице-президентом нефтяной компании Михаилом Арустамовым, при его поддержке возглавив «дочернюю» структуру «Транснефти» – предприятие «Транснефть-Сервис», через которое осуществлялись поставки топлива офшорным структурам, а затем иностранным потребителям. Вопросы с силовиками удавалось решать, хотя Киреев становился фигурантом уголовного дела о мошенничестве и, будучи объявлен в федеральный розыск, скрывался на Кипре, в то время, как его бухгалтеру Ирине Татевосян пришлось некоторое время провести в СИЗО. В 2012 году из «Транснефти» ушел Арустамов, которого с Токаревым объединяла не только работа в нефтяной компании, но и зарубежный семейный бизнес – зарегистрированная в Чехии фирма «Pramo Technologies». Сам Киреев укрепил позиции, позже возглавив НМТП, при этом предусмотрительно отправив семью на Кипр, где обзавелся недвижимостью. -
Реклама
-
Компромат ГРУПП
Бизнесмен и взаимообагатитель Анатолия Чубайса Борис Минц вместе со своими юристами пытаются использовать геополитическую ситуацию в свою пользу. Он намерен избавиться от долговых обязательств перед кредиторами в размере 850 миллионов долларов. И этот маневр он собирается провернуть при помощи британского правосудия. В ход уже идут не столько юридические, а политические аргументы во время судебных разбирательств. Теперь судьи Лондонского суда находятся в некоей прострации. С одной стороны, они давали присягу перед верховенством закона, с другой – санкции, введенные правительством страны, чьи интересы они отстаивают. Поэтому сейчас наступила эпоха затягивая процессов, чтобы не попасть впросак не перед руководством Британии, ни перед законодательством. Минцевские адвокаты практически требуют запретить изъятие в пользу российских банков «Открытие» и «Траст» активов их богатого клиента. Главной причиной тому – они РОССИЙСКИЕ. А таким финансовым организациям нельзя отдавать деньги. Тем более что «Открытие», к тому же, находится под западными санкциями. Тогда вдвойне нельзя! Некоторое время назад английские «фемидовцы» заморозили семейное имущество Минцев более чем на 570 миллионов долларов. Но потом смягчили свои решения, запретив лишь продавать его или дарить. Так что олигархические родственники продолжили спокойно и дальше пользоваться своими особняками и прочими объектами недвижимости. Продолжился и их заграничный гостиничный бизнес. Примечательно, что господин Минц накатал встречный иск на банки с российской пропиской. Сумма его требований превышает отечественные – 1 миллиард долларов. Именно такой цифрой он описал якобы нанесенный ему ущерб. И как бы не казалось смешно, но он может еще и выиграть в лондонском-то суде. Напомним, что российское правосудие обвиняет Бориса Минца и двух его отпрысков в особо крупной растрате. Сумма, озвученная официально, – 34 миллиарда рублей. Виртуально они были арестованы еще в 2020 году. Но как-то слишком долго к этому шли российские суды. Целых два года. Как будто специально ему давали отсрочку, чтобы он успел вывести все свое богатство за рубеж и сбежать в Лондон. Откуда взялись эти самые растраченные миллиарды? Все дело в том, что в 2010-х годах Минц набрал кредитов у связанного с ним «Открытия». На эти деньги семейство приобретало московские бизнес-центры и имущество в Новой Зеландии и Франции. Через несколько лет его компания «О1 Груп Финанс» «напечатала» облигаций на общую сумму долга и передала их «Открытию». Примечательно, что Минцы провернули эту операцию за несколько часов до того, как состоялась передача указанного банка «Трасту». А чтобы успеть все сделать максимально оперативно, в этом помог бизнесмену Евгений Данкевич – один из топ-менеджеров «Открытия». Вскоре Данкевич перебрался по своей фамильной прописке в Израиль. -
Компромат ГРУПП
Все-таки вызывает вопросы некая однобокость в работе закона об иноагентах. Люди сбежали, им вручили этот статус, они без всяких зазрений совести критикуют российские власти из-за бугра. Но при этом у них сохраняются и продолжают процветать бизнесы в стране, которую они, по факту, предали. Да еще и умудряются запускать новые юрлица. Причем, явно оппозиционного толка. Как это сделал на днях «машиновременный» и с клеймом «ИА» Андрей Макаревич. Вместе с ним контору под названием «Философия ненасилия» учредили еще пять человек с такой же меткой. Главой компании, которая собирается вести пропагандистскую деятельность с использование телерадиовещания, печатных и электронных средств, стал завсектором этики Института философии РАН Рубен Апресян. Свое «ИА» он получил в начале декабря прошлого года. Пристанищем для этого предприятия стала квартира ученого. Компанию этим двум «клейменным» составили не менее противоречивые товарищи. Это нижегородская правозащитница Олимпиада Усанова, краснодарский адвокат Михаил Беньяш, журналисты Андрей Колесников (тезка сотрудника «КоммерсантЪ») и Дмитрий Любимов из Марий Эл. На какие деньги будет существовать философская контора, доподлинно не известно. Но источники предположили, что проблем с деньгами у иноагентского братства не будет. Во-первых, западные стервятники непременно заинтересуются таким внутриразлагающем предприятием в России. Где-то «недружественные» партнеры уже потирают руки. Интересно, а в нашем ФСБ взяли сию фирму в разработку?! Большой опыт сотрудничества с забугорными спонсорами есть у господина Апресяна. Он сотрудничал с американским институтом Альберта Эйнштейна, которым руководит Джин Шарп. Это тот самый институт, который занимается разработкой так называемых «бархатных» революций и плотно работает с разведкой США. Так что с молчаливого согласия всех и вся в стране, похоже, открылась организация, которая займется информационными диверсиями. Такое ощущение, что наши правоохранители ждут, пока эти товарищи чего-то сотворят, с что потом будет сложно исправить. Проще же задушить все это дело в зародыше. Но это не нам решать, так сказать. Апресян начал сотрудничать с американскими фондами еще с начала 90-х. Все это время он регулярно получал всякие гранты на якобы просветительскую и научную деятельность. Самым долговременным партнерством у российского доктора наук было с фондом Сороса, который называют не иначе как главным спонсором «цветных» революций. Так что нужными ЦУ и методичками Макаревич и Ко будут обеспечены, если что. На финансирование философского проекта может выделить деньги и сам Макаревич. Его несколько организаций спокойно работают в России и приносят доходы. Самая прибыльная из них – это джаз-клуб «Джем» в районе Чистых прудов. За 2022 год он заработал более 40 миллионов рублей. Есть у него продюсерская фирма «Самый Смак» и «Синтез старз». Но в последнее время компании являются убыточными. А ранее принадлежавшая «машиновременному» студия «Мамбо продакшн», которая по видам деятельности схожа с «Философией ненасилия»,находится в руках его сестры Натальи. Она является основным бенефициаром. Причем, и эта компания регулярно уходит в минус. -
Компромат ГРУПП
Оперативники УЭБиПК заинтересовалось мировыми соглашениями, подписанными ГУП РК «Крымэнерго» с рядом предприятий в период с 1 января 2017 года по настоящее время, к которым мог иметь непосредственное отношение коммерческий директор предприятия, заслуженный энергетик Крыма Валерий Сергеев. Под предлогом автоматизации процессов учета реализуемой электроэнергии он организовал внедрение в «Крымэнерго» программных продуктов компании «Мегасофт»: «Мегабиллинг», «Мегабосс» и др. Первый контракт на приобретение программного комплекса «Мегабиллинг» стоимостью 150 тыс. рублей был заключен в 2015 году, причем относительно небольшая сумма служила своеобразной гарантией победы в конкурсе. С тех пор затраты на обслуживание ПК выросли до 150 млн рублей, из которых порядка 120 млн могли «осесть» в карманах самого Сергеева и его команды, в которую входили ответственный за присоединение абонентов к «Крымэнерго» Ашот Мамулов, создавший ряд компаний для решения вопросов со «срочным» подключением; начальник отдела сопровождения выполнения сетевого строительства управления по реализации строительства технологических присоединений Руслан Кулишов, замначальника отдела сопровождения выполнения сетевого строительства того же управления Евгений Нагорный, замначальника управления по реализации строительства технологических присоединения Неля Дума и др. Коррупционная схема заключалась в получении доступа к ручному изменению сведений об объемах поставленной электроэнергии и поиску абонентов, желающих минимизировать затраты. За 50% списываемой стоимости махинаторы вносили в «Мегабиллинг» изменения, связанные с размером потребленной электроэнергии, распределяя недостачу по потребителям-банкротам и госпредприятиям, либо списывая ее в потери. Таким образом, если средние потери по сетевым компаниям оцениваются в 10%, в «Крымэнерго» этот показатель составлял порядка 30-40%. В итоге ежегодный ущерб от деятельности «команды Сергеева» мог достигать около 5 млрд рублей. Списанию многомиллионных долгов за 50%-й откат способствовало также руководство Сергеевым комиссиями по актам и по спорным начислениям. Здесь схема выглядела следующим образом: составлялось допсоглашение, фиксирующее прибор учета, использовавшийся для начислений, в качестве контрольного, а не расчетного, вследствие чего полученные данные можно было удалять, а долги ликвидировать. Затем составлялся документ, которым тот же прибор учета, но с обнуленными показателями, снова получал статус расчетного. Известны случаи, когда на один и тот же счетчик составлялись два акта проверки от одной даты и с одинаковыми регистрационными номерами, но с противоположными заключениями: первый акт фиксировал задолженность в размере 300 тыс. рублей, второй позволял ее списать. При этом программа «Мегабиллинг» является украинской разработкой, серверы обслуживания которой находятся в Киеве, что представляет непосредственную угрозу для энергетической безопасности РФ. «Мегабиллинг» используется такими предприятиями, как ПАО «Киевэнерго», «Волыньэнерго», «Закарпатьеэнерго» и др. В России программа внедряется с 2014 года через зарегистрированную в Ростове-на-Дону компанию «Мегасофт», директор которой Руслан Ишутин ранее руководил зарегистрированной на Украине фирмой с аналогичным названием. -
Компромат ГРУПП
Получила неожиданное развитие истории с букмекерской компанией 1хБет вернее с их Российским брендом 1х Ставка. Как известно владелец данной компании Роман Семиохин находится в международном розыске. Силовики выяснили, что компания Семиохина финансировала ВСУ, а также осуществляла деятельность с нарушением требований, предъявляемым к организаторам азартных игр. В соответствии с законодательством РФ букмекерские компании обязаны проводить все интерактивные ставки через ООО «НКО» Мобильная карта». Работа по иной схеме является незаконной и уголовно наказуемой. До сегодняшнего дня работала через эту систему компания Семиохина «Ставка Ру», сокращенное название «СР» под известным брендом 1хСтавка. 16 января вышло распоряжение об отключении букмекерской компании Семиохина от возможности проводить интерактивные ставки в РФ, таким образом в ближайшие пару месяцев вероятнее всего 1х Ставка перестанет существовать в России, потеряет ежегодную прибыль в размере около 8 миллиардов рублей, а ее клиенты разбегутся по другим букмекерским компаниям. Судя по тексту данного распоряжения, нарушения у Семиохина действительно серьезные, если не сказать уголовно-наказуемые. 
-
Компромат ГРУПП
Цена за взятку в 1,3 миллиона рублей, от которой даже не успел порадоваться и не потратил на свои нужды экс-инспектор центрального управления Ростехнадхора Сергей Куликов, составила 6 лет колонии строго режима. И это при том, что суд смягчил изначальные требования прокурора в виде 9-летнего строгача. Второе судебное снисхождение – не назначение штрафа, равному пятикратному размеру от суммы взятки. Еще Куликову запретили на протяжении десятилетия после освобождения из мест лишения свободы работать в государственных органах. Задержали ростехнадзоровца в начале декабря 2021 года прямо в рабочем кабинете. Незадолго до этого он получил названную сумму наличными. А через сутки его отправили под арест, который неоднократно продлевался. Деньги господин Куликов затребовал у одного из руководителей Национального испытательного объединения «Государственные боеприпасные испытательные полигоны России». Инспектор возглавлял комиссию по приемке нового испытательного комплекса ГБИП, который должен был приступить к работе к концу 2021 года. В ходе внеплановой проверки Ростехнадзор нашел некоторые неточности. В частности, были выявлены отклонения от регламентов при строительстве двух зданий и вертолетной площадки. Чтобы закрыть на это дело глаза и без проблем подписать акт приемки, Куликов предложил представителю ГБИП решить вопрос за деньги. При этом он предложил два варианта оплаты: наличными и банковским переводом. Во втором случае было одно условие – сумма должна была возрасти на четверть. Такую надбавку инспектор назвал компенсацией комиссии за обналичивание. После беседы испытатель пошел сразу же не в банкомат, а к сотрудникам ФСБ, которые и задержали взятковымогателя. Обвинение и суд посчитали вину Куликова в данном преступлении полностью доказанной. А вот сам осужденный с этим был категорически не согласен, и уже готовит апелляционную жалобу. Еще в ходе судебных разбирательств защита настаивала на оправдании своего клиента. Почему же приговор оказался довольно-таки суровым для взяточника? Ведь есть немало примеров, когда и за большие суммы людей (особенно из числа высокопоставленных или бизнесменов) отправляли в колонии на меньшие сроки или вообще давали условное наказание. Вероятно, так произошло из-за того, что товарищ Куликов пытался нажиться на оборонке, которая в последнее время вообще считается неприкасаемой. А в состав ГБИП входят 4 полигона, на которых испытывают передовые образцы различного рода вооружения и боеприпасов. Здесь разработчики оценивают работу авиационной и наземной артиллерии, высокоточного оружия, системы залпового огня и многое другое. Так что лезть в карман ОПК в нынешние времена точно не стоит. -
Компромат ГРУПП
Самарский регоператор по обращению с ТКО «ЭкоСтрой-Ресурс» (ЭСР, бенефициар – депутат Самарской губернской думы Александр Милеев) направил в суд четыре иска в адрес ООО «Самарский Губернский рынок» (СГР) с общим объемом требований около 500 тыс. рублей. Ранее ЭСР добивался от руководства рынка заключения договора на вывоз отходов, а также погашения задолженности в размере 12 млн рублей за услуги, якобы оказанные в 2019 - 2021 гг. При этом сами работы не производились, а соответствующий договор и акты выполненных работ отсутствовали. Конфликт связан с объемами ТКО: в ЭСР уверены, что с учетом прилегающего к основному зданию СГР мини-рынка и автомобильной парковки, одного контейнера на территории объекта недостаточно. Но после того, как СГР установил пять контейнеров (вместо предписанных 4,5), получив в Роспотребнадзоре заключение об их соответствии требованиям действующего законодательства, регоператор начал уклоняться от подписания договора. В свою очередь, в компании-транспортировщике «Рассвет» заявили, что насчитанный ЭСР дополнительный объем отходов может фактически не образовываться, но платить за вывоз в СГР все равно обязаны. Похожим образом «ЭкоСтрой-Ресурс» пытался взыскать 2,4 млн рублей с системообразующего «Самарского завода слоистых пластиков» (СЗСП), заодно навязав ему свой проект договора на оказание услуг по обращению с ТКО с прописанными в нем отсутствующими объектами, откуда вывоз мусора был банально невозможен. Кроме того, при расчете платы за «воздух» регоператор применил норматив образования ТКО для объектов торговли, а не производственных помещений. Фактически речь шла о получении неосновательного обогащения за не оказанные услуги по вывозу отходов производства, а также двойной оплаты за услуги по вывозу ТКО от административно-бытового здания, в отношении которого заводом был заключен отдельный договор. Сегодня СЗСП в судебном порядке добивается признания незаключенным второго договора, навязываемого ЭСР. Активизацию «ЭкоСтрой-Ресурса» участники рынка объясняют появлением в Самаре регоператора из Тюмени – ООО «Тюменское экологическое объединение», уже получившего ряд крупных контрактов в Тольятти и претендующего на расширение влияния в регионе. Сам Александр Милеев в ближайшее время может стать фигурантом уголовного дела о преднамеренном банкротстве ООО СК «Родник»: материалы проверки в отношении депутата, а также номиналов ЭСР Александра Пашкова и Василиоса Зиакаса направлены прокуратурой в ГСУ ГУ МВД России по Самарской области. Кроме того, в конце декабря в отношении пока не установленных лиц из числа руководителей регоператора возбуждено уголовное дело по факту завышения единого предельного тарифа путем предоставления заведомо недостоверных сведений в областной департамент ценового и тарифного регулирования. -
Компромат ГРУПП
Руководство «Каменск-Уральского металлургического завода» (КУМЗ, находится в собственности АО «Алюминиевые продукты холдинг», принадлежащего Владимиру и Александру Скорняковым, а также группе «Ренова») подписало два крупных залоговых договора. В рамках первого предприятие заложило находящийся в обороте товар – около 3 тыс. тонн алюминия и 1,7 тыс. тонн оборотных отходов, залоговая стоимость которого составила 590 млн рублей. По условиям второго залогом стало имущество, включающее порядка 90 объектов (производственные линии, оборудование, котельная энергоподстанция и т.д.) общей стоимостью 1,38 млрд рублей. Срок действия договоров – 26 октября 2029 года. Причиной их подписания стали долговые обязательства КУМЗ. Известно, в частности, об иске в московский арбитраж связанного со Сбербанком ООО «СБ Сырьевой трейдинг», добивающегося взыскания задолженности и неустойки в размере 66 млн рублей. Ранее завод проиграл судебные разбирательства с «РУСАЛом», связанные с погашением долгов за алюминий, что привело к смене руководства КУМЗ: место ушедшего в отставку гендиректора Андрея Берсенева занял бывший зампредседателя правления, операционный директор «Роснано» Михаил Ненюков. Также сменилась команда топ-менеджеров, включая главного инженера. В частности, в руководство вернулась ранее управлявшая предприятием Елена Головатая, считающаяся протеже семейства Скорняковых, занявшая пост директора по экономике и финансам. Причиной ее предыдущего увольнения стали колоссальные убытки КУМЗ, превысившие по итогам 2020 года 7 млрд рублей при выручке в 25 млрд. За тот же период кредиторская задолженность завода выросла с 18 до 20 млрд рублей, а долгосрочная – с 30 до 31 млрд. Но несмотря на столь плачевные итоги деятельности, при увольнении Головатой был выплачен «золотой парашют» в размере 10 млн рублей. По мнению участников рынка, возвращение Головатой свидетельствует об ослаблении позиций «Реновы». Заводское руководство отказывается раскрывать информацию о должностных лицах, ссылаясь на международные санкции и связанное с ними прошлогоднее правительственное постановление. Сам Михаил Ненюков в одном из интервью рассказывал об ориентированности на заказчиков из авиационной отрасли, но пока КУМЗ вынужден взыскивать долги в размере 60 млн рублей с «Объединенной авиастроительной корпорации» и 76 млн – с НПК «Иркут». -
Компромат ГРУПП
«Игорный король», создатель первого легального казино в России и татарский бизнесмен Рашид Таймасов оказался вне закона. Его объявили в международный розыск и заочно арестовали. Деталей уголовного дела, которое заведено в отношении него, не сообщаются. Как и его местонахождение. Известно только, что вменяют ему особо крупную растрату. А сколько и при каких обстоятельствах, связано ли это было с игорным или строительным бизнесом, не понятно. Он больше всего известен как первооткрыватель казино «Оракул» в игровой зоне «Азов-сити» в Краснодарском крае. Этими делами занималась ныне обанкротившаяся компания «Роял тайм групп», которой руководил Таймасов. По одним данным, он вложил в развитие проекта 2,3 миллиарда рублей, по другим – 3,4 миллиарда. Просуществовало казино в общей сложности 8 лет. В 2010 году состоялось торжественное открытие, а уже весной 2015 года федеральные власти решили перенести игровую зону из «Азов-сити» на олимпийские объекты в Сочи. Но по решению руководства страны Таймасову разрешили поработать еще до 1 января 2019 года. Он вместе со своим партнером Игорем Корольковым были основными бенефициарами «Оракула» и всего, то с ним было связано. Ранее оба бизнесмена были связаны с татарской строительной группой компаний «Сувар». «Роял тайм групп» была признана банкротом, а сумма долгов перед кредиторами составляла более 1,5 миллиарда рублей. Причем, процедуру признания несостоятельности инициировала сама компания. Лично Таймасову были предъявлены требования на 420 миллионов рублей. В 2020 году завершилось банкротство и самого бизнесмена. Как оказалось, что «игорный король» оказался практически голым. У него не нашлось никаких активов. Разве что только гараж в столице Татарстана, за который конкурсный управляющий выручил всего 150 тысяч рублей. А за доли в бизнесах Таймасова вообще получили смешную сумму – около 9 тысяч рублей. Куда все делось, тоже не известно. Сплошные тайны какие-то вокруг этого бизнесмена. В 2020 году казино и гостиницу рядом с ним, построенные Таймасовым, выставили на продажу. Тогда сообщалось, что здания готовы отдать чуть ли не за 1 рубль, если не найдутся покупатели по начальной цене около 300 миллионов рублей. Но даже однорублевой сделки не состоялось. Только спустя два года уже с начальной стоимостью лота из 10 объектов в размере более 430 миллионов рублей нашелся желающий его приобрести. Им оказался депутат краевого заксобрания из Красноярска от ЛДПР Алексей Бойков. Он выиграл торги, предложив 102 миллиона рублей. Что народный избранник собирается там организовать, тоже не известно. -
Компромат ГРУПП
В Челябинской области администрация Озерска и предприятие «Атом-ТОР» (входит в структуру «Росатома») корректирую границы территории опережающего развития в городском округе для их расширения «в целях дальнейшего привлечения резидентов и масштабирования действующих проектов». Соответствующие вопросы обсуждались в ходе недавней встречи главы муниципалитета Евгения Щербакова и гендиректора «Атом-ТОР» Николая Пегина. При этом в администрации подчеркивают, что речь идет об исключении из границ ТОР неиспользуемых территорий и возможной замены отдельных участков. На сегодняшний день в Озерске зарегистрировано 6 предприятий-резидентов, из которых выручку в размере более 100 млн рублей приносят только «Озерская трубная компания» и ООО «Цветметсервис». Сообщается о росте производства ООО «Интео», специализирующегося на производстве газо- и нефтедобывающего оборудования. ООО «Транспортные технологические системы» до сих пор не внесло обещанных инвестиций, а налоговая проверка установила, что предприятие отсутствует по месту регистрации в ТОР. НТЦ «Атлант», создававшееся под проект строительства нового реактора ФГУП «ПО «Маяк», в ближайшее время ожидает смена собственников, а Региональный центр облучательных технологий «Эра» находится в стадии внесения своих видов деятельности в ОКВЭД. В минувшем году новые резиденты в ТОР не появились, а рассматривавшая возможность размещения на площадке своего производства компания «Рэнера» отказалась от ранее озвученных планов «по политическим мотивам», перенеся деятельность в другой муниципалитет. Неудачей закончилась также попытка включить в ТОР площадку бывшего завода ЖБИ, а на привлечение ПАО «Фортум» и компании «Русатом-инфраструктурные решения» существуют законодательные ограничения. Новые инвесторы не появились и в Снежинске, где границы ТОР были расширены еще в прошлом году. В УК это связывают с экономическими санкциями. Из четырех получивших статус резидента компаний активную деятельность ведет только разработчик программного обеспечения ООО «СТК Развитие». Предприятие «Металлокорд Снежинск», обещавшее инвестировать более 500 млн рублей, утратило резидентский статус. Между тем, в руководстве «Атом-ТОР» заявляют о планах привлечения к 2030 году на ТОСЭР «Озерск» и «Снежинск» 32 резидентов с объемом инвестиций более 9 млрд рублей и созданием свыше 2500 рабочих мест. -
Компромат ГРУПП
В Иране на 40 минут задержали футбольный матч первой лиги из-за того, что на поле внезапно приземлился вертолет, на борту которого был помощник президента России Владимира Путина Игорь Левитин и иранские чиновники. Матч проходил в городе Астара, провинции Гилян, граничащей с Азербайджаном. Там Левитин должен был принять участие в открытии железной дороги Решт — Астара, которая станет частью транспортного коридора «Север — Юг». Семья Игоря Левитина владеет огромным состоянием в России и за рубежом. Родственники чиновника ведут дела с железнодорожными магнатами и живут в элитных особняках стоимостью более миллиарда рублей. Также семья Левитина владеет крупным офшорным бизнесом, включающим квартиры в Чехии, курорт в Черногории и девелоперские проекты в России. Большинство активов записано на родного брата Левитина, который каким-то образом получил огромное состояние. -
Компромат ГРУПП
История с таинственным исчезновением яхты в Хорватии явственно попахивает неправдой. Самый главный вопрос - зачем вообще было уводить яхту и подменять ее похожей? Это же не километровый монстр, а небольшая и явно недорогая по меркам среднего миллиардера лодка. Операция в духе Джеймса Бонда гарантированно бы привлекли внимание властей. Дешевле и проще, если уж так хотелось, оставить яхту в порту и купить такую же новую. Не верится, что такой человек, как Алишер Усманов, не просчитал бы риски. Логично, что он отрицает любую причастность к этой истории. Тогда кому это могло быть нужно? Вот вам версия. Европейцам и нужно. Не зря недавно приняли закон об уголовном наказании за нарушение санкций. Кто-то явно боится, что скоро россияне начнут массово выпадать из санкционных списков, как это произошло с Дмитрием Овсянниковым или сестрой того же Усманова Саодат Нарзиевой. Поэтому действуют на упреждение - выпадет из списка, получит уголовку. -
Компромат ГРУПП
Основатель и основной владелец группы «Гута» Юрий Гущин может рассматривать возможность отъезда из России: не исключено, что именно с этой целью он внес корректировки в свои персональные данные убрав из паспортов Мальты и Сейшельских островов отчество и фигурируя теперь как «IOURI GOUCHTCHINE». Известно, что на Сейшелах бизнесмену принадлежат два отеля - «Savoy» и «Coral Strand», с которыми связаны длительные судебные разбирательства. В частности, аффилированная с «Гутой» компания «Eastern European Engineering Limited» пытается взыскать 19 млн евро с фирмы-подрядчика «Vijay Construction», проводившей реставрацию одного из отелей. А недавно другая компания Гущина «Beau Vallon Properties» проиграла суд, признавший незаконность сделок с акциями, принадлежавшими миноритарному совладельцу Натали Лефевр. В прошлом году состояние Гущина резко снизилось: с 800 млн до 550 млн долларов, а финансовые показатели «Гута-банка» и части его коммерческих структур существенно ухудшились, некоторые из них ушли «в минус». Учитывая, что в число совладельцев ряда компаний «Гуты» входят офшоры, а сейшельские активы требуют существенных денежных вливаний, финансы группы могли выводиться за границу. Сам Гущин имеет богатое криминальное прошлое: в СССР он был неоднократно судим, в том числе, за хищение и мошенничество, получив в уголовном мире клички «Юра Новосибирский» и «Картавый». После развала советской системы Гущин создал «Гута-банк», в становлении которого большую роль сыграл Юрий Петров, занимавший пост главы администрации Бориса Ельцина и способствовавший назначению зятя Гущина Артема Кузнецова на пост первого зампреда «Государственной инвестиционной корпорации» (Госинкор). В 2000-х с Госинкором был связан ряд громких скандалов, в которых «засветились» Петров, Гущин и «Гута-банк». В частности, имели место продажа принадлежавших ведомству драгоценных камней и хищение значительной части полученных финансов, а также кража 300 тонн серебра. Что касается Артема Кузнецова, считающегося одним из бенефициаров «Гуты» и входившего в совет директоров госкорпорации «Дом. РФ», то появлялась информация о его причастности к отмыванию денежных средств через личные счета в германских банках. -
Реклама
-
Компромат ГРУПП
Западные банкиры пострадали от своих же санкций. Точнее сказать, от тех «пакетных» ограничений, которые ввели правительства стран их происхождения. Сегодня, когда недружественные владельцы российских финансовых «дочек» хотят без потерь покинуть Россию, не могут этого сделать. Дело в том, что не бывает односторонних претензий в таких ситуациях. А наша страна всегда отвечает зеркально. В итоге глава государства Владимир Путин просто запретил своим указом все подобные сделки. Теперь он будет лично принимать решение, у кого покупать активы, а с кем стоит повременить. Еще в прошлом октябре президент завизировал список 45 кредитных организаций, которым запретили проводить какие-либо операции с акциями. Ограничения коснулись и долей в уставных капиталах банков. Сюда вошли «родственники» австрийского Райффайзенбанка, итальянского ЮниКредита, немецкие, французские и далее по списку. Отдельные зарубежные структуры в течение последних месяцев прошлого года вели переговоры с российскими представительствами о продаже активов. Но президентский запрет кардинально изменил вектор этого общения. Аналитики считают, что кто-то вообще окажется в тупике, а кому-то придется договариваться на не выгодных для себя условиях. Это, в первую очередь, касается стоимости акций. Как, например, поступает правительственная комиссия по инвестициям, когда принимает решение о той или иной покупке российским бизнесом ушедших зарубежных компаний. Если посчитали, что сумма слишком большая, то следует отказ. Поэтому активы часто приобретаются дешевле вдвое, а то и втрое. А почему бы и нет? Вас же никто не выгонял! Захотели уходить, идите, но на наших условиях. Уже поползли слухи, что некоторые из особо приближенных к власть имущим могут в ближайшей перспективе прибрать к своим рукам банковские активы ушедших иностранцев. Были среди зарубежных банков, которые успели вовремя ретироваться и продать акции. Весной прошлого года французская Societe Generale продала Росбанк «Интерросу» Владимира Потанина. Чехи из PPF Group и Home Cridit Group продали российский «Хоум Кредит». Российский Экспобанк хотел приобрести «дочку» HSBC. Стороны договорились о купле-продаже еще летом 2022 года. Но указ приостановил эту процедуру. Но продавец полон решительности окончательно уйти из России, а покупатель ждет одобрения Владимира Путина. АвтоВАЗу повезло больше. Глава РФ разрешил ему купить полный пакет акций РН банка у BARN B.V. Одним из консультантов забугорных банков в вопросах продажи «дочек» РФ выступает компания Dechert. Их юристы отмечают, что из-за постоянно меняющейся ситуации все сложнее проводить такие сделки. Тем более, по их мнению, технологии данных процессов еще не до конца проработаны. -
Компромат ГРУПП
Очередной бизнесмен-уклонист от уплаты налогов получил условный срок. На этот раз счастливчиком оказался некогда самый крупный ритейлер в Новосибирске Евгений Насоленко. Вместе с братом-близнецом Виталием он создал группу компаний «Новые торговые сети». До отзыва лицензии предприниматели занимались франчайзи «Пятерочки», а после запустили несколько и своих сеток. Им принадлежало порядка 150 торговых точек в Новосибирской области и Алтайском крае. Одними из самых успешных были сети «Добрянка» и франшизная «Бахетле». В итоге практически все братские фирмы закрылись или были объявлены банкротами, таковым стал и сам Евгений Насоленко. За то, что он, предоставляя поддельные документы в ФНС, не доплатил более 170 миллионов рублей налогов, его приговорили к двум виртуальным годам. Такой же будет и испытательный срок. Прокуратура же настаивала на 3,5 годах колонии общего режима и лишением права заниматься бизнесом в течение двух лет. Защита, естественно, настаивала на полной невиновности клиента. Сам Насоленко свою вину не признал. В материалах уголовного дела уклонистом считалась компания «Ритейл центр», входящая в ГК «НТС». Насоленко, чтобы максимально снизить сумму налогов, использовал для своих афер другое подконтрольное ему юрлицо. В передаваемых документах в налоговою говорилось, что это самое юрлицо (название не указано) поставляло его конторе товары. Также в деле шла речь о завышении бизнесменом суммы налоговых вычетов по НДС. Расследование дела, возбужденного осенью 2020 года, завершилось в конце 2021-го. До этого обвиняемый находился под домашним арестом. К тому моменту товарищ Насоленко успел распрощаться со своим крупным бизнесом и стать банкротом. Уклонение от налогов было не первой аферой Евгения Насоленко. В 2021 году стало известно о довольно странных процессах в братской компании. Тогда был замешан и Виталий Насоленко. В 2019 году до этого никому не известная контора под названием ООО «РНГО» направило требования в суд, где говорилось о взыскании с обанкротившейся годом ранее компании «Ритейл центр» более 6 миллиардов рублей якобы для расплаты по долгам с кредиторами. Позже стало известно, что право требования долга непонятной организации передал «Банк Зенит», который, как выяснилось, был тесно связан с близнецами. Через него проводились различные операции ГК «НТС». По данным источников, при помощи такой схемы братья Насоленко просто пытались снять с себя все долговые обязательства. Кредиторы открыто обвиняли банк и НТС в аффилированности. -
Компромат ГРУПП
В завершающей стадии находится расследование целого ряда уголовных дел, связанных с бизнесом экс-мэра Орла Юрия Парахина, его родственников и деловых партнеров В частности, фигурантом дела о неуплате налогов в особо крупном размере стал Владимир Барков – директор и главный бухгалтер коммерческих структур, аффилированных с бывшим чиновником и его компаньоном Светланой Литвак. Совместную деятельность они начинали, сдавая в аренду нежилые помещения. Затем был зарегистрирован ряд юридических лиц, в число учредителей которых вошли, в том числе, мать экс-мэра Тамара Парахина и сын Светланы Олег Литвак. Одну из таких компаний ООО «Партнер» в 2005-2009 гг. возглавлял сам Юрий Парахин; Олег Литвак руководил ООО «Универсал» (учредитель – его отец Леонид Литвак). «Семейные» фирмы получали колоссальные кредиты в Сбербанке, причем поручителем по займам ООО «Партнер» и ООО «Союз» в 2012-2013 гг. в общей сложности почти на 160 млн рублей выступали Олег Литвак и Юрий Парахин, в то время занимавший пост зампредседателя правительства Орловской области, руководившего финансово-экономическим блоком. В декабре 2020 года Парахин за символические 2,5 тыс. рублей продал своей бывшей жене Анастасии принадлежавшие ему 25% доли в ООО «Союз». В январе 2021-го экс-супруга стала владельцем 25% в уставном капитале ООО «Универсал». Сделки позволили Парахину успешно скрыть часть доходов и имущества, не указывая их в официальных декларациях. Ранее в число учредителей «Союза» и «Универсала» вошла также Анна Круглова, выкупившая у Парахина (тогда занимавшего пост главы Орловского района) по 25% каждой из компаний за все те же 2,5 тыс. рублей. Как выяснилось, Круглова – это де-юре бывшая супруга Виктора Парахина – родного брата орловского мэра, на момент развода занимавшего должность заместителя гендиректора ФГУП «Защитаинфотранс», подконтрольного федеральному Минтрансу. С 2004 года Анна Круглова входит в число совладельцев московского ООО «Нумерал», специализирующегося на предоставлении услуг в области развития ИТ-инфраструктуры, оптимизации бизнес-процессов и обеспечения информационной безопасности и получающего крупные контракты от ВТБ и Уралвагонзавода. Кроме того, простая преподаватель вокала в Детской школе искусств им. М.И. Глинки в Троицке оказалась совладельцем зарегистрированного в Орловской области российско-германского сельхозпредприятия «Лаврово-Саксония», одним из учредителей которого выступает «Орловский государственный аграрный университет», носящий имя Николая Парахина – ныне покойного отца скандально известного чиновника.