Компромат ГРУПП. Страница 67
86616
@criminalru
ИА «Компромат» выбирает и размещает актуальные новости, касающиеся или направленные на факты преступных схем в органах власти, политике, спецслужбах, шоу-бизнесе. Данный канал является библиотекой компрометирующих новостей!
-
Компромат ГРУПП
Очередного банкира-афериста отправили в СИЗО до середины марта 2023 года. Речь идет о бывшем исполняющем обязанности предправления обанкротившегося в 2016 году Международного банка финансов и инвестиций Михаила Федорова. За ним числится должок в виде почти 350 миллионов рублей, которые он вывел за несколько дней до того, как Центробанк лишил МБФИ лицензии. Экс-финансист оперативно организовал выдачу кредитов физическим и юридическим лицам. Кому именно выдавались займы, не разглашается. Но известно, что получатели были подставными и связаны с Федоровым. В деле был и еще один фигурант – Владимир Сахаров. Он был председателем правления банка. Но в феврале прошлого года дело в отношении него закрыли, так как он умер. На двоих топ-менеджеры обнесли МБФИ на сумму более 900 миллионов рублей. Защита Федорова пыталась уговорить суд на домашний арест клиента. Но доводы следователей оказались гораздо весомее. Они убедили председательствующего в том, что обвиняемый может скрыться от следствия. Как это было в конце прошлого года, когда его объявляли в розыск. Он просто взял и выехал заграницу, а по возвращении 16 января 2023 года был задержан. Сам же экс-банкир утверждал, что не собирался ни от кого бегать. О своей поездке он якобы сообщил ведущему дело следователю. К тому моменту он уже работал на посту гендиректора компании «Хет-Трик», торгующей различными напитками. Еще одним аргументом в пользу СИЗО был и тот факт, что финансист может попытаться скрыть улики совершенного им преступления. Установлено, что как только лицензия у МБФИ была отозвана, в банке исчезла некоторая важная документация. Причастность к этому Федорова пока не доказана. Ну и третьим основанием для жесткой меры пресечения была возможность обвиняемого избавиться от похищенных денег. Расследование об особо крупной растрате шло почти шесть лет, а обвинения были предъявлены лишь в конце прошлого года. Инициировало этот процесс Агентство по страхованию вкладов. АСВ выяснило, что за несколько апрельских дней 2016 года банк выдал четырем компаниям около 90 миллионов кредитных средств, еще более 250 миллионов ушли по физическим лицам. Реально же юрлица-заемщики никакой хозяйственной и финансовой деятельности не вели. С этим господин Федоров тоже пытался спорить, заявляя, что все займы выдавались легально. И свою вину он категорически не признает. Но у следователей имеются доказательства фиктивных кредитных операций – это липовые расходники кассовых ордеров на выдачу займов физическим лицам. Закончится ли это дело реальным сроком или нет, будет видно. А то, может, как это часто бывает, пожурят да отпустят. -
Компромат ГРУПП
Арбитражный суд Московского округа отменил ранее вынесенные решения об отказе от привлечения к субсидиарной ответственности по долгам обанкротившейся структуры «Газпрома» компании «Энергогаз» ряда юридических и физических лиц: ООО «Газпром Центрремонт», Александра Карабанова (действующий директор подконтрольного «Газпрому» АО «Электрогаз»), Дмитрия Доева (бывший глава «Газпром Центрремонта», действующий гендиректор АО «Группа «ВИС») и Александра Псатия (бывший директор ООО «Научный – 6» – «дочерней» структуры «Энергогаза»). Говоря о субсидиарной ответственности, кредиторы указывали на ряд сомнительных сделок со столичной недвижимостью, отмененных судебными решениями, однако ряд инстанций не усмотрели связей между ними и банкротством «Энергогаза». Тем не менее, кассация обратила внимание на существенное снижение стоимости долей принадлежавшего должнику ООО «Научный – 6» после отчуждения недвижимого имущества в пользу «Газпром Центрремонта». Кроме того, окружной арбитраж указал на включение в состав третьей очереди реестра требований кредиторов претензий в размере 2,6 млрд рублей, из которых 1,2 млрд приходится на аффилированное лицо – ООО «Газпром Центрремонт» при сумме вменяемых сделок 1,5 млрд рублей. Таким образом, по мнению суда, решения об отказе в привлечении к ответственности принимались без установления фактических обстоятельств, оценки доказательств и доводов лиц, участвующих в обособленном споре. С несостоятельностью «Энергогаза» связан ряд громких скандалов. В частности, участники рынка говорят о возможном преднамеренном банкротстве, указывая на связи Дмитрия Доева с акционерами ПАО «Селигдар», в свое время аффилированными с инициировавшим банкротные разбирательства ООО «Мегабилд». В свою очередь, в ФНС пришли к выводу о создании в ходе работы «Энергогаза» схем по включению в поставки товаров технических звеньев – компаний «Стройэнергомаш» и «Стройэнергокомплекс» – с целью искусственного наращивания стоимости поставок с последующим неправомерным занижением базы по налогу на прибыль организаций и суммы НДС. В итоге в реестр кредиторов были включены требования налоговиков в размере более 600 млн рублей. Кроме того, в процессе разбирательств неоднократно обращалось внимание на миллиардные судебные разбирательства «Газпром НГХК» с ПФ «ВИС» бизнесмена Игоря Снегурова и последующее занятие поста гендиректора группы «ВИС» Дмитрием Доевым, семейство которого на сегодняшний день обосновалось за границей. В частности, дочь топ-менеджера София учится в одной из частных школ в Великобритании, а сын Михаил сначала руководил британской фирмой «NEKTON SERVICES (UK) LIMITED», а теперь числится директором «Atreides Consultancy Ltd». Супруга Доева Анна Беркович – налоговый резидент Швейцарии, в апреле прошлого года она зарегистрировала в Лондоне компанию «Smart education club limited». -
Компромат ГРУПП
Швейцарский банк Credit Suisse предоставил ссуду на сотни миллионов долларов офшорным компаниям российского олигарха Романа Абрамовича, использовавшим акции США в качестве залога. Фирмы, находящиеся в тайном владении, ссужали друг другу огромные суммы, которые таинственным образом возвращались или списывались, что, по словам экспертов, могло быть схемой, позволяющей скрыть происхождение средств. Владение Абрамовичем несколькими офшорными фирмами было скрыто за счет сложной корпоративной структуры, включающей непрозрачный траст и посредническую компанию, принадлежащую MeritServus. Эти фирмы владели долями почти в полмиллиарда долларов в двух крупнейших сталелитейных компаниях Америки и участвовали в загадочных кредитных соглашениях, цель которых, по словам экспертов, вызывает сомнения. Банки Barclays в Монако и UBS в Цюрихе также обслуживали трасты и офшорные активы Абрамовича стоимостью $940 млн. Barclays и UBS хранили активы десяти офшорных трастов на островах Кипр и Джерси, управлявших имуществом Абрамовича. В начале 2022 года Абрамович передал большую часть своих активов детям, чтобы избежать последствий возможных санкций и заморозки активов. Не известно позволили ли банки Barclays и UBS получать финансовую выгоду от активов Абрамовича его детям. -
Реклама
-
Компромат ГРУПП
Энергетическая комиссия Свердловской области отменила постановление о регламентировании ночных и дневных тарифов на электроэнергию для местных жителей. В итоге в области столкнулись с обнулением ночной скидки за электроэнергию. До принятия постановления ночной тариф был значительно дешевле дневного. При этом возврат на схему «день-ночь» возможен, но для этого необходима замена и перепрограммирование счетчиков электроэнергии. Ситуацию усугубляет ноябрьское решение местных властей поднять цены на электричество сразу на 35%. Спровоцированная этим негативная реакция жителей привела к необходимости ФАС вмешаться в ситуацию. Например, жительница региона Раиса Морозкова обратилась к антимонопольщикам, пожаловавшись на резкий рост тарифов. Также жалобу на ситуацию в регионе жительница отправила в Правительство РФ. Помимо скандала с электроэнергией в Свердловской области плата за капитальный ремонт взлетела сразу на 40%. В региональном фонде капремонта заявляли, что резкий рост связан с инфляцией, резким подорожанием стройматериалов, однако Минстрой России летом 2022 опровергал подорожание и приводил данные о падении цен на стройматериалы. Губернатор Евгений Куйвашев демонстративно игнорирует потенциально протестную повестку в области. На фоне массового недовольства и жалоб граждан в ФАС он, вместо того, чтобы разъяснить позицию властей и успокоить население, с 30 января ушел в двухнедельный отпуск, который планирует провести в Москве. Крайне странное решение главы области, которая подтверждает неумение главы региона грамотно выстраивать социальную коммуникацию с избирателями. -
Компромат ГРУПП
После объявленных сегодня кадровых назначений численность заместителей губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой увеличилась с 11 до 13 человек. Причём одна из ставок не была в штатном расписании, что может повлечь дополнительные расходы окружного бюджета, сообщают источники в правительстве. Сегодня стало известно, что директор департамента общественных, внешних связей и молодёжной политики Югры Елена Шумакова назначена на новый пост – заместителя губернатора, курирующего спорт, культуру, науку и образование. Так, она заняла 12-ю ставку заместителя губернатора, которая стала вакантна после ухода из правительства Юрия Южакова. Также был назначен ещё один заместитель губернатора – Алексей Золотухин, который занял ставку Александра Тиртоки. Сам же Тиртока, сохранив должность зама, получил новые полномочия. Таким образом, сейчас у Комаровой 13 заместителей, включая два первых. В бюджете на 2023 год сейчас расходы на выплату зарплат заместителям губернатора ХМАО заложены в объеме 133 млн рублей. Учитывая, что в штатном расписании было предусмотрено 12 ставок, то на одного зама закладывалось в среднем 11 млн рублей. После назначений Комаровой эти расходы придется увеличить минимум ещё на 11 млн рублей, при условии, что губернатор не решит кого-то уволить из замов в ближайшее время. -
Компромат ГРУПП
Владельцы компании-золотодобытчика «Полиметалл» намерены сменить юрисдикцию его «материнской» структуры «Polymetal International plc» с «недружественного» британского острова Джерси на Казахстан, а также провести разделение бизнеса на российское и казахстанское направления. Среди прочего, это позволит продолжить выплату дивидендов акционерам, вот только в руководстве «Polymetal International» заявляют, что компания не считает себя юридическим лицом, находящимся в собственности или действующим от имени лиц, связанных с Россией. Одним из ее крупнейших акционеров (23,9%) является зарегистрированная на Кипре фирма «ICT Holding Ltd» подконтрольная миллиардеру Александру Несису – резиденту Швейцарии, имеющему паспорта России, Израиля и Мальты. Но казахстанская «прописка» «Polymetal International» позволит получать процент от продажи российского золота не только «бизнесмену-космополиту», но и его западным компаньонам. В их число входит международная инвесткомпания «BlackRock» со штаб-квартирой в США, в марте прошлого года увеличившая долю в «Polymetal International» с 5,07% до 10,1% и при этом объявившая о прекращении инвестиций в ценные бумаги российских предприятий. Акционерами «BlackRock» являются, в частности, Bank of America и ряд крупных корпораций, такие как американская «Capital Group» и германский химико-фармацевтический концерн «Bayer AG». Сам Несис ранее вышел из числа совладельцев большей части своих российских активов, в том числе, связанных с офшорами и декларирующих многомиллионные убытки. К числу убыточных относится, например, ОАО «Полиметалл УК», пост заместителя гендиректора которого занимает Зумруд Рустамова – жена бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, также имеющая отношение к распределению дивидендов западным бенефициарам «Полиметалла». Между тем, у российского налогового ведомства уже появляются претензии к коммерческим структурам, аффилированным с Несисом. Так, сообщалось о судебных разбирательствах, связанных с задолженностями «Среднеуральского поискового бюро» и «Саумской горнорудной компании». -
Компромат ГРУПП
Амнистированный в честь 70-летия Великой Победы пенсионер госслужбы и экс-заместитель главы управления делами президента Иван Малюшин может снова оказаться фигурантом уголовного дела. Стало известно, что с намерением «воскресить» дело выступила Генпрокуратура. Позиция Верховного суда такова, что 74-летний бывший чиновник не имел права заявлять о праве на помилование. Но то ли его авторитет и связи сыграли свою роль, то ли еще какие обстоятельства. Но в итоге товарищ Малюшин, отдавший практически в бесплатную аренду участок на 2,5 гектара в самом центре Москвы американской конторе, через три месяца после оглашения приговора оказался амнистированным. Возможно, в ближайшем будущем надзор устранит этот пробел отечественного правосудия. Имя Малюшина снова всплыло в связи с тем, что Генеральная прокуратура через суд добилась возвращения в государственную собственность переданный еще в 2013 году премиальный земельный участок в столице. Арендатором выступала компания «Стройгруппсервис». Бенефициаром российской фирмы являлась американская контора AME Capital. Соглашение на передачу земли подписывал сам Малюшин в статусе замруководителя управления делами президента в конце июня того же года. В итоге, как посчитали следователи, казна не досчиталась более 100 миллионов рублей арендной платы. Чиновник сделал настолько низкие тарифы, что их даже и не видно было. Вместе с землей в собственность государства перешел и недостроенный комплекс зданий коммунально-бытового и административного назначения с многоуровневыми парковками. Общая площадь комплекса – около 14 тысяч квадратных метров. Все эти здания вроде бы как строились для нужд управления. В рамках дела о возврате имущества суд обязал «Стройгруппсервис» и Малюшина выплатить пошли. Экс-чиновник жаловаться на такое решение не стал, а вот компания решила «пободаться». Дата рассмотрения апелляции пока не назначена. Напомним, что уголовное дело в отношении Малюшина было возбуждено в августе 2019 года. Ему предъявили обвинение в злоупотреблениях должностными полномочиями, но по самой «легкой» части этой статьи. Хотя прокуратура наставила на более тяжкой. Но «самый гуманный суд в мире» приговорил бывшего чиновника «по-мягкому», что и дало повод злоупотребленцу подать ходатайство на амнистию. А потом успешно ее получив. Сейчас «фемидовцы» решают, возобновлять ли уголовное преследование или нет. -
Компромат ГРУПП
Интересно, существует (или существовал) ли в России хотя бы один банк, который бы не обнесли его предприимчивые владельцы или топ-менеджеры?! Вероятно, это был вопрос риторический. Материалы о финансовых махинациях в отечественных кредитных организациях выходят в свет с такой регулярностью, что пора бы отдельную рубрику под них заводить. Даже рабочее название можем предложить – «Банковские вредители». Так вот, очередная такая новость появилась на днях про экс-руководителя одного из департаментов Промсвязьбанка Александра Афанасьева. Он, по данным источников, являлся активным участником незаконного вывода более 1 миллиарда евро из ПСБ на счета заграничных компаний. Аферу провернули за день до санации Центробанка. Только вот к ответу дельца вряд ли привлекут скоро, так как его арестовали всего лишь заочно. Где он скрывается, источники не сообщают. Афанасьев в этом схематозе был одним из ключевых исполнителей. Идейными же вдохновителями выступали браться Алексей и Дмитрий Ананьевы, которые ранее владели Промсвязьбанком. Всем этим товарищам вменяют особо крупную растрату. Родственники тоже, кстати, находятся в бегах. Но Интерпол встал на их сторону и прекратил преследование со стороны российских правоохранителей. В международной организации сочли мотивы розыска политическими. Хотя в нынешних геополитических условиях западные структуры в большинстве случаев считают мотивы таковыми. А аферисты всех мастей активно этим пользуются, чтобы избежать наказания. По данному делу в розыске находятся и еще несколько фигурантов. Это бывший юрист банка Сергей Зорин, украинец Игорь Пидлужный и президент компании «Промсвязькапитал» Батраз Плиев. Еще четверо подельников получил и реальные сроки от пяти до семи с половиной лет. Экс-вице-президента ПСБ Николая Цуканова суд оправдал. В декабре 2017 года братья Ананьевы дали поручения своим подчиненным подготовить ряд фиктивных финансовых документов на приобретение банком нескольких пакетов акций у нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V. По бумагам проходили сделки о покупке активов самого ПСБ, облигаций «Просвязькапитала» и ценных бумаг PSB Finance S.A. и ряда других структур. На счет подконтрольной родственникам Promsvyaz Capital ушли более 57 миллиардов рублей и свыше полумиллиарда долларов. Следователи посчитали, что общий ущерб ПСБ составил более 1 миллиарда евро. Отмечается, что после того, как деньги были выведены, участники махинации поделили полученную сумму и приняли меры для их легализации. По факту, конечно же, Промсвязьбанк никаких активов не покупал. Все это было сделано для заметания следов аферы. Отметим, что ПСБ подал иск к Афанасьеву на возмещение 20 миллиардов рублей. Увидит ли банк свои похищенные средства и понесут ли ответственность боссы, покажет время. -
Компромат ГРУПП
В Приморском районном суде Санкт-Петербурга завершились предварительные слушания по уголовному делу в отношении экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко (известного в криминальном мире как «Миша-хохол»), обвиняемого в тройном убийстве, совершенном на Кипре в марте 2004 года. Преступление произошло на вилле в селении Пейе вблизи города Пафос. Жертвами стали хозяин виллы, бывший депутат Госдумы, бизнесмен Вячеслав Шевченко, президент ассоциации «Невский проспект» Юрий Зорин и Валентина Третьякова (предположительно – переводчица). Зорин погиб по чистой случайности: он остался ночевать на вилле Пейе. Шевченко и Третьякову убивали с показательной жестокостью: первому нанесли не менее 8 ударов рубящим предметом, не менее 2 ударов колющим и не менее 2 ударов тупым; второй – не менее 7 ударов рубящим предметом. Огнестрельное оружие киллерами не использовалось. Полицию вызвал обнаруживший тела адвокат, приехавший на виллу после того, как жертвы не пришли на заранее назначенную встречу. Уголовное дело было возбуждено по заявлению Сергея Шевченко – брата погибшего. Задержанный в 2009 году Глущенко обвинения в свой адрес отрицал. В 2011-м году он попал на скамью подсудимых за вымогательство у Шевченко 10 млн долларов и заявил, что его банально оговорили. В начале марта 2012-го Куйбышевский районный суд признал Глущенко виновным в вымогательстве в особо крупных размерах, приговорив его к восьми годам колонии строгого режима со штрафом в 300 тыс. рублей. Расследование дела об убийстве на Кипре затянулось на годы. На сегодняшний день версия обвинения выглядит следующим образом. Криминальный авторитет «Миша-хохол» обеспечивал братьям Шевченко «крышу»: безопасность предпринимательской деятельности и защиту от посягательств со стороны других криминальных структур. Ежемесячный объем вознаграждения за покровительство составлял на начало 2004 года 50 тыс. долларов США. После отказа от дальнейшего «сотрудничества», Глущенко потребовал у Сергея Шевченко 10 млн долларов, либо акции ОАО «Метрополь». Получив очередной отказ, он организовал убийство брата бизнесмена с целью запугивания и исполнения выдвинутых требований. Сам авторитет себя виновным в убийстве не признает и рассказывает, что только хотел получить причитающиеся ему деньги. Адвокаты Глущенко ходатайствовали о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности, но суд в удовлетворении ходатайства отказал. Процесс будет проходить в открытом режиме, а отбор присяжных состоится в конце февраля текущего года. -
Компромат ГРУПП
За Федеральную таможенную службу России силовики, видимо, взялись основательно. Недавно мы писали, что задержали главного борца с коррупцией в ФТС Дмитрия Мурышева по подозрению во взяточничестве. И вот новое задержание топ-менеджера ведомства. На этот раз на два месяца в СИЗО закрыли начальника IT-управления Дмитрия Васильева. Как сообщают источники, майор брал многомиллионные откаты на госконтрактах с частными компаниями, которые аффилированы с бывшими и действующими сотрудниками таможни. Есть мнение, что деньги в итоге поступали не в его карман, а в вышестоящие. Проще говоря, он выступал в роли кассира по «перевалке» откатов. Пока ему вменяют один эпизод на 25 миллионов рублей. Практически сразу же после того, как он взял деньги, его и задержали в рабочем кабинете. Следовали считают, что в ближайшее время в деле появятся и другие эпизоды, так как такая «кассовая» работа Васильевым была поставлена на поток. Особенно она активизировалась, когда тот возглавил центральное информационно-техническое таможенное управление в мае 2021 года. Если проследить за тем, как росли расходы ЦИТТУ, то прямая зависимость от личности Васильева прослеживается отчетливо. Например, в 2019 году бюджет на заключение контрактов с контрагентами составлял 2,9 миллиарда рублей, через год он подрос еще на один миллиард, а при новом начальнике сумма взлетела до более чем 5 миллиардов рублей. Интересно, сколько же было «отмыто» в тот год, когда создавали Центр обработки данных за 3,2 миллиарда. В прошлом году бюджет был чуть скромнее – 3,5 миллиарда. Почти треть из этой суммы пошла на оплату работ компании «Инлайн Технолоджис», которая проводила модернизацию создаваемого ЦОД. Следователи провели обыски не только в кабинете Васильева, но в нескольких других. Под сомнение они поставили десятки контрактов, в которых фигурировала фамилия задержанного. По мнению правоохранителей, эти подряды распределялись между родственниками и доверенными лицами больших таможенных боссов. Примечательно, что и сам Васильев попадал в скандал, когда в ходе корпоративной проверки вскрылось, что одной из подрядных организаций ведомства руководят родственники таможенника. Тогда он отделался всего лишь выговором. По некоторым данным, в тот раз за него вступился замдиректора ФТС генерал Денис Терещенко. Отметим, что последний руководит IT-управлением таможни до назначения Васильева. Так что следователям стоит внимательнее присмотреться и к личности генерала. -
Компромат ГРУПП
Мировой судья Судебного участка №8 Первомайского судебного района Ростова-на-Дону Наталья Петровна Коршикова в процессе своей работы отметилась содействием в незаконном проведении финансовых операций, проще говоря, денежному обналу. Известно, что в число инструментов вывода финансов из-под блокировки входят исполнительные документы, одним из которых является судебный приказ. А судебные приказы – это как раз прерогатива мировых судей. Начиная с осени прошлого года мировой судья Коршикова вынесла 60 таких приказов в отношении двадцати подозрительных коммерческих организаций, зарегистрированных в Москве и одного юрлица из Екатеринбурга. Все компании созданы недавно, некоторые – в декабре 2022 года, а судебные приказы в отношении них были вынесены уже спустя пару недель. Так, ООО «Алекс-легенда» (ИНН 9705186174) и ООО «Азимут» (ИНН 9726030516) зарегистрированы в ЕГРЮЛ 8 декабря. Четыре судебных приказа в отношении «Азимута» судья вынесла уже 22 декабря, то есть, спустя две недели после создания ООО. В случае «Алекс-легенды» 2 из 6 судебных приказа вынесены 14 декабря: спустя шесть дней после регистрации компании. При этом учредителем и руководителем обеих фирм выступает один и тот же человек – Александр Викторович Лузин. В ряде рассмотренных Коршиковой дел фигурируют одни и те же взыскатели. Например, по делам № 2-2280/2022 и № 2-103/2023 таковым является Георгий Владимирович Красников, предположительно взыскивающий задолженность по заработной плате, с ООО «Руевит» (ИНН 9721138869) и ООО «Герань» (ИНН 9723127372) с разницей менее чем в один месяц. Примечательно, что в отношении компании «Руевит» в ЕГРЮЛ имеются отметки о недостоверности сведений об адресе, директоре и участниках. Такие отметки в реестре юрлиц имеют, как правило, неблагонадежные организации, проще говоря – фирмы-однодневки. Однако, это не вызвало сомнений у судьи Коршиковой при вынесении судебного приказа. Получается, что Наталья Коршикова задействована в схеме с использованием исполнительных документов и оказывает «услуги» обнальным площадкам за пока еще неустановленный процент. Тем не менее, известен список участвующих в схемах сомнительных ООО (в скобках указан ИНН юрлица): это «Новая волна» (9721190530), «Руевит» (9721138869), «Алекс-легенда» (9705186174), «Малкомп» (9718211861), «Артега» (9703073922), «Феникс» (9704173711), «Азимут» (9726030516), «Альфа» (9719024920), «Штокстрой» (9704163167), «Пиастр» (9731105693), «Герань» (9723127372), «Гудвин» (9703106007), «Рокс» (9705180126), «Дэс групп» (9724045605), «Тайфун» (9724077526), «Е-текнолоджис» (9731097202), «Рик техно» (9721192930), «Микорент» (7707429982), «Олимп» (9723181066), «Еврострой» (6685182448). -
Компромат ГРУПП
Товары закрывшей свои магазины в России IKEA представлены в магазинах OBI. Речь в основном идет о мебели, которую местные субподрядчики производили для шведского концерна. Теперь она стоит дороже. В продажу в оффлайн магазинах и через сайт поступили стеллажи, комоды, столы, шкафы и зеркальные двери для них. При этом компания предлагает помощь, если вдруг покупателю «не заходит» фишка от IKEA - самостоятельная сборка мебели. В OBI готовы «взять на себя эту задачу». Завозить товары IKEA в свои магазины OBI начал еще в ноябре, выбрав несколько тестовых городов. При этом знаменитые «икеевские» названия мебели были заменены на альтернативные - в основном под брендом «Феликс». Цена же выросла в два раза, как и на остальные товары, ранее поставляемые местными производителями. При этом независимо от геолокации, на сайте гипермаркета можно выбрать всего 98 товаров «от IKEA». -
Компромат ГРУПП
Совладелец и председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон передал контроль над компанией «Оптима» своей дочери Виктории. Как следует из данных ЕГРЮЛ, активы были переданы 20 января. «Оптима» контролирует 2,3% акций НОВАТЭКа, а также владеет центром современного искусства ГЭС-2 в центре Москвы. Вместе с тем Виктория Михельсон стала владелицей одного из старейших кинотеатров столицы, «Ударник», который ГЭС-2 приобрел в октябре 2022 года. Еще один актив «Оптимы» – кипрская компания Antarctic Investments Ltd, владеющая ООО «Восток», – государственно-частная научная станция. В 2022 году Леонид Михельсон попал под санкции Канады и Великобритании. НОВАТЭК – вторая по объему добычи газа компания после «Газпрома». В 2022 году компания продала внутри России 68,09 млрд куб. м газа и 8,45 млрд куб. м – на международных рынках. ГЭС-2 был создан после реставрации одной из старейших электростанций Москвы. По данным Forbes, на создание проекта было потрачено более 30 млрд руб. В 2022 году Виктория Михельсон заняла третью строчку в рейтинге Forbes самых богатых наследников российских бизнесменов. В 2016 – 2017 годах она входила в попечительский совет New Museum. Также она выступает куратором проектов в фонде поддержки молодых российских художников V-A-C, созданном Леонидом Михельсоном, и владеет специализированным фондом целевого капитала для поддержки культуры «Расширение пространства». -
Компромат ГРУПП
Основатель лондонской трейдинговой компании XTX Markets миллиардер Александр Герко возглавил составленный The Sunday Times список бизнесменов, больше всех заплативших налогов в британскую казну (The Tax List 2023). За год 43-летний предприниматель уплатил £487 млн ($602,8 млн) налогов в Великобритании, или £1,5 млн ($1,8 млн) в день. Благодаря этому ему удалось сдвинуть на второе место лидера рейтинга последних трех лет — основательницу международной букмекерской конторы Bet365 Дениз Коутс (£460,2 млн, или $569,6 млн) и ее семью. Тройку лидеров вместе со своей семьей замыкает Стивен Рубин (£392,3 млн, или $485,7 млн), совладелец и глава Pentland Group, специализирующейся на производстве спортивных товаров. Карьеру он начинал, торгуя акциями в Deutsche Bank, позже работал в хедж-фонде GSA Capital, а в 2015 году основал собственную трейдинговую фирму XTX Markets. Она специализируется на высокочастотной торговле на основе алгоритмов и использует статистические модели, которые анализируют торговые данные. В декабре Bloomberg оценивал состояние Герко в $6 млрд. В Британии он финансирует ряд проектов по улучшению преподавания математики, включая вечерние занятия и занятия выходного дня для учащихся средних школ. Издание называет Герко фанатом научной фантастики и откровенным критиком российской военной операции на Украине. Герко и ранее попадал в The Tax List. В прошлом году он впервые вошел в топ-10 с выплаченными налогами на £117,4 (около $145,2 млн). -
Компромат ГРУПП
Краснодарский «авторитетный бизнесмен» Олег Макаревич, известный также как «кубанский Аль Капоне», благополучно закрыл уголовное дело о неуплате налогов, фигурантом которого он и его супруга Наталья стали в 2019 году. Дело было прекращено после его привлечения к субсидиарной ответственности по долгам находящегося в процессе банкротства предприятия «Металлглавснаб» и списания со счетов долга, пени и штрафов в общей сложности на 529 млн рублей. Но кроме налогового, в отношении Макаревича возбужден еще целый ряд уголовных дел, упоминания о которых он сегодня усиленно зачищает в Интернете вместе с другой негативной информацией о себе. В апреле 2021 года краснодарский олигарх скрылся от следствия, выехал за границу и с тех пор может находиться в Австрии, где предварительно обзавелся недвижимостью и открыл банковские счета, на которые были переведены миллионы евро. Бегству «кубанского Аль Капоне» предшествовало громкое задержание председателя Октябрьского районного суда Краснодара Геннадия Байрака, считавшегося «человеком Макаревича», непосредственно влиявшим на принятие нужных бизнесмену судебных решений. Близким к олигарху называют также действующего главу УФНС России по Тамбовской области, уроженца Кубани Алексея Житлова, ранее занимавшего руководящие должности в Краснодарском крае. Сегодня Макаревич активно использует старые связи для перерегистрации в Тамбове части своего бизнеса – компаний, входящих в структуру транспортного холдинга «Крафтер», приносящих ему солидную прибыль. Сразу после новогодних праздников в сети появились сообщения о планах «кубанского Аль Капоне» вернуться в Россию, с чем связывали инициированную им «зачистку» Интернета. Вот только несколько дней назад он получил очередной удар: после длительных разбирательств, в результате нового рассмотрения Московский арбитраж признал законным решение регулятора об отзыве лицензии у «ЮМК банка», в число бенефициаров которого входили сам олигарх и его жена. Между тем, еще в ноябре, надеясь на благоприятный исход, бывшее руководство кредитного учреждения препятствовало завершению ликвидационных процедур, а для получения доступа в здание банка в Краснодаре ликвидатор Фаниль Юнусов был вынужден обращаться в правоохранительные органы. -
Реклама
-
Компромат ГРУПП
Братья-бизнесмены и рыбных дел мастера Сергей и Дмитрий Лукашевские могут лишиться своего прибыльного предприятия – рыбоперерабатывающей компании под названием «Лукоморье». Все дела в том, что родственники задолжали Федеральной налоговой службе очень большую сумму налогов. По некоторым данным, речь может идти о более чем 630 миллионах рублей. А задолженность тянется за 2016 - 2017 финансовые годы. Московская ФНС уже подала иск в городской Арбитраж о признании компании банкротом. Самих же братьев Лукашевских объявили в международный розыск и заочно арестовали. Сначала такого правоохранительного внимания был удостоен генеральный директор «Лукоморья» Дмитрий. Через несколько дней суд принял решение и по учредителю компании Сергею. Известно, что братья покинули страну еще в 2021 году. Защита Дмитрия Лукашевского выступала категорически против заочного ареста своего клиента. Адвокат настаивал на необоснованности такого решения. По словам юриста, «Лукоморье» постепенно расплачивается по своим долгам перед ФНС. И даже были предоставлены кассовые чеки о транзакциях. Также адвокатесса Ирина Гриценко пыталась доказать в суде, что ее клиент не намеревался скрываться. Он выехал из страны как обычный гражданин. Но этот аргумент не то чтобы суд, даже простой обыватель расценит как детский. Если человек не бежал в другую страну, тогда чего же он не возвращается на родину. И за то время, пока еще не было объявлено о его розыске и заочном аресте, можно было бы найти возможность появиться перед лицом правосудия. Если все-таки братья найдут средства и погасят задолженность перед налоговой, то дело в отношении них, теоретически, может быть прекращено. Да и компания сохранится в их руках. В противном случае последует банкротство, а затем продажа активов новым владельцам. Думается, что желающих найдется предостаточно. Ведь компания обеспечена заказами нескольких крупнейших отечественных ритейлеров. Среди них и «Вкусвилл», и «Дикси», и X5 Retail Group и другие. «Лукоморье» не выпускает продукцию под своими брендами. Оно является производственной площадкой для других марок. В линейке у компании в основном бюджетный сегмент, в который входят икра, соленая, охлажденная и копченая рыба, пресервы. В 2021 году выручка от рыбного бизнеса Лукашевских составила 5 миллиардов рублей, а чистая прибыль – около 40 миллионов. Годом ранее выручка была в два раза меньше, зато прибыль вдвое больше. -
Компромат ГРУПП
Экс-губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин становится все более успешным бизнесменом. Недавно его компания «Дебаркадер» победила в аукционе, на который были выставлены активы нескольких организаций агрохолдинга «Русское молоко». Известно, что этот бизнес принадлежал предпринимателю Василию Бойко-Великого, находящего под следствием за финансовые махинации с деньгами банка «Кредит Экспресс». Успех Зеленина источники во многом связывают с теми временами, когда он руководил регионом с 2003 по 2011 годы. Не исключено, что тогда он «мутил» схемы по сомнительной приватизации земельных участков. Ведь его сельхозконторе под названием «СаначиноАгро» нужно же было как-то развиваться. А как, находясь на таком большом посту, не злоупотребить должностными полномочиями в пользу себя любимого. Соблазн очень велик. Партнером Зеленина по «СаначиноАгро» является бизнесмен Алексей Ермоленко. Говорят, что во время своего губернаторства чиновник вручал ему свои бизнес-активы «на передержку». Ермоленко как раз был замешан в нескольких судебных процессах, связанных с разборками по тверским землям. Ему предъявляла претензии компания «Костянский 13», которая в то время находилась в собственности Mirax застройщика Сергея Полонского и олигарха Владимира Евтушенкова. Еще одним участником тяжб был офшор Nanoonis Limited. По некоторым данным, он был связан с Ермоленко. Споры были из-за большого земли в Завидово, которую заложил товарищ Зеленина под кредит. Затем право требования долга «Костянский 13» переуступил кипрской конторе Владислава Венеца (экс-гендиректор «Велес Менеджмент») Sarrio Investments Limited. Размер требований составлял около 410 миллионов рублей. После последовали подписания нескольких соглашений на погашение. Мирным путем Ермоленко так и не выплатил долги. Поэтому и получил иск. Правда, Арбитраж оказался на стороне бизнесмена. А все эти бесконечные схемы и переуступки с землей были, по данным источников, лишь поводом для Ермоленко навариться. Пыталось отсудить землю у Ермоленко и региональное имущественное министерство в 2016 году. Ведомство хотело изъять несколько сельхозучастков, которые не были использованы им по назначению. Вероятно, этим самые территории отошли бизнесмену с легкой руки губернатора Зеленина. Возможно, агробизнес экс-чиновника тоже развивался на тех землях. В итоге государство все-таки одолело предпринимателя и участки вернули в муниципальную собственность. -
Компромат ГРУПП
Образовательное заведение в посёлке Олы (Магаданская область) на 825 учащихся было сдано в эксплуатацию в декабре 2022 года. На его открытие приехали губернатор региона Сергей Носов, министр образования субъекта Анжела Шурхно и множество других чиновников. На строительство объекта было потрачено 3 млрд рублей. Однако, сегодня, 27 января, в новой школе неожиданно произошло ЧП - прямо на уроке у третьеклассников в классе обвалился потолок. 