Обложка канала

Компромат ГРУПП. Страница 13

86616 @criminalru
Открыть

ИА «Компромат» выбирает и размещает актуальные новости, касающиеся или направленные на факты преступных схем в органах власти, политике, спецслужбах, шоу-бизнесе. Данный канал является библиотекой компрометирующих новостей!

  • Компромат ГРУПП

    За последние годы значительная часть акций торговой сети «Магнит» ушла в руки иностранных держателей. Московская биржа год назад перевела эти акции в разряд особенно рискованных бумаг, поскольку компания вообще перестала публиковать финансовые отчеты, после того, как не смогла провести собрание акционеров. Только в этом году финансовая отчетность «Магнита» была раскрыта. Ретейлер объявил, что намерен выкупить 10% акций у иностранных держателей из недружественных стран, и потратит на это более 22 миллиардов рублей. Доля выкупаемых акций быстро увеличилась в три раза, а цена выкупа практически достигла 70 миллиардов рублей. Бумаги при этом будут выкупать вполовину их стоимости на бирже. Продавцы смогут вывести деньги из нашей страны в юанях, евро и долларах. Очевидно, что предложением захотят воспользоваться не все. Инвесторам из США и Канады принадлежит 27,9% капитала, еще 21,5% у британцев, 15,5% осели в Евросоюзе. И только 19% всего капитала находится в России. Важно, что акции можно было приобрести только за рубли на двух столичных биржах. В таких условиях иностранный инвестор, покупающий акции исключительно российской компании, должен верить в долгосрочный рост рубля к доллару. Это наводит на мысль, что не все инвесторы имеют на самом деле иностранное происхождение. Уж не российские ли это деньги, прикрытые иностранным юрлицом? Тогда становится понятно, почему «Магнит» озаботился судьбой инвесторов из недружественных стран. Из-за санкций и контрсанкций их акции фактически заморозились, и от российской компании получить дивиденды нельзя. Им отдают порядка 70 миллиардов рублей, но в самой структуре капитала ничего не поменяется. Акции запишут на дочку «Магнита» ООО «Магнит Альянс». Это наводит на мысли, что столь щедро миллиардами могут одарить только влиятельных персон из своей же страны. С 2022 года 29,23% в капитале «Магнита» принадлежит Maraphon Group, которая управляет ими через ООО «Марафон Ретейл». Саму структуру создали Сергей Захаров и Александр Винокуров, топ-менеджеры «Альфа-Групп». Сейчас информация о бенефициарах скрыта. Но есть информация, что группа связана с MG MARATHON GROUP LTD, кипрским офшором. Не стоит ожидать, что эта торговая сеть вернется в отечество, большинство ее собственников так и останутся иностранными. И неважно, подставные они или настоящие, к зарубежным акционерам вскоре хлынут гигантские транши. Заплатят за это, как всегда российские покупатели. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

  • Компромат ГРУПП

    После введения санкций в отношении российских банков клиенты ВТБ столкнулись с проблемой выплаты дивидендов по иностранным акциям и купонам еврооблигаций, а также продажей бумаг зарубежных эмитентов. Тогда возглавляемый Андреем Костиным банк подписал с гражданами, утратившими возможность распоряжаться активами, соглашения об оказании услуг на финансовых рынках. Но в феврале 2022 года были применены блокирующие санкции, и, сославшись на технические проблемы, ВТБ в принудительном порядке закрыл для своих клиентов возможность продажи ценных бумаг. При этом с 1 по 26 марта прошлого года «СПБ Биржа» проводила торги иностранным ценными бумагами без каких-либо ограничений. Позже в ВТБ проинформировали клиентов о переводе принадлежавших им активов в банки-контрагенты, без получения их согласия в установленном законодательством порядке. В минувшем марте 45 человек обратились в Мещанский районный суд Москвы с иском о признании сделок по переводу ценных бумаг недействительными и восстановлении их стоимости по состоянию на 24 февраля 2022 года. Соответчиками указывались Россельхозбанк и Альфа-Банк. Однако в мае иск был оставлен без рассмотрения по формальным основаниям, а в июне попытка оспорить позицию суда не увенчалась успехом. По некоторым оценкам, количество доверившихся госбанку «обманутых инвесторов» может достигать 400 тыс. человек. Пострадавшие граждане заявляют, что в ВТБ им сообщали о закрытии брокерских счетов и переводе к не находящимся под санкциями брокерам. В итоге у части клиентов номинированные в долларах иностранные акции переместились из депозитария ПАО «Бест Эффортс Банк» «СПБ биржи», не находившегося под санкциями, на заблокированный счет НРД Московской биржи в Euroclear. Вот только в МВД такие махинации расследовать отказались, а в Центробанке, в задачи которого входит надзор за кредитными учреждениями и регулирование их деятельности, заявили о необходимости «учитывать инвестиционные риски». Руководство ВТБ считает свои действия законными, подчеркивая, что они должны «вернуть возможность клиентам распоряжаться своими ИЦБ без ограничений». Также в одном из ответов указывалось, что «НРД ведет работу, в том числе в рамках поданного в европейский суд иска, по снятию с санкций, либо получению разрешений локальных регуляторов в целях восстановление работы депозитария с Euroclear и разморозки активов инвесторов». Вот только кто возместит убытки лицам, лишившимся возможности распоряжаться ценными бумагами, не уточнялось. В минувшем мае группа пострадавших граждан обратилась в «Национальную ассоциацию участников фондового рынка» с просьбой о создании рабочей группы для взаимодействия с органами власти, анализа решений Центробанка и «СПБ Биржи» на предмет соответствия действующему законодательству, а также разработки конкретных механизмов разблокировки иностранных ценных бумаг и возмещения убытков российским инвесторам. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

  • Компромат ГРУПП

    ​Как стать мультимиллионером в ФОМС? Нынешний вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов начинал карьеру в Югре в 90-е. В том Клондайке уже развернулся Ходорковский и другие гранды. Молодой Чемезов усвоил, что в нефтяные дела лезть не надо, а вот бюджетные деньги, имущество и векселя – другое дело. В 1993 он возглавил ФОМС ХМАО. Глава региона Александр Филипенко не имел экономического образования, а страховщик-психиатр Чемезов наобещал ему золотые горы. В 1998 он стал первым замглавы округа, контролируя экономику и финансы. ФОМС при нем незаконно принимал в оплату векселя. Их «гоняли» через московские фирмы. Счетная палата РФ так и не смогла разобраться в вексельных схемах. Только ЮКОС к середине 1998 благодаря Чемезову задолжал в федеральный и территориальный фонды 235 млн ₽. Миллиарды налоговых рублей отправлялись в долгое инвестиционное плавание с мифическим пунктом назначения. «Фонд поколений ХМАО» учредили с обещанием, что родившиеся в Югре дети получат к взрослой жизни 20 МРОТ. На деньги фонда с помощью краденых паспортов покупались дома и квартиры в Питере, Москве, Сочи. Чемезову нравилась 320-метровая квартира на Адмиралтейской набережной. Покупали картины, включая работы Айвазовского. Часть потом исчезла. «Фонд поколений ХМАО» был закрыт в 2017. Тогда выяснилось, что реестр детей-получателей так и не завели. Думаете, кого-то наказали? Подробнее об этом – по ссылке» ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

  • Реклама

  • Компромат ГРУПП

    Главная кузница управленческих кадров страны РАНХиГС является еще и частым участником коррупционных скандалов. Стало известно, что правоохранители задержали проектора вуза Максима Назарова. Правда, взяли его еще некоторое время назад, а вот говорить об этом стали лишь на днях. Ему уже предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Как оказалось, он был участником схемы, по которой пошли под следствие бывшая замглавы Министерства просвещения РФ Марина Ракова и директор Института общественных наук академии Сергей Зуев. Напомним, эти товарищи специализировались на трудоустройстве «мертвых душ» в период с 2018 по 2020 годы. Кроме того, они систематически присваивали деньги, выделенные на госпроект «Учитель будущего». За это время был нанесен ущерб в размере 20 миллионов рублей. Все фигуранты сознались в содеянном. Отметим, что ранее по уголовному делу о мошенничестве проходил и экс-ректор РАНХиГС Владимир Мау. Но с него обвинения сняли. А затем он покинул пост главы академии и почему уехал в Израиль. Временно исполнял обязанности после ухода Мау как раз господин Назаров. Начинал же свою карьеру Назаров с обычного преподавателя в Волгоградском госуниверситете. Защитил кандидатскую и стремительно дорос сначала до проректора, а затем и до первого проректора Волгоградской академии госслужбы. А затем перебрался в столичный РАНХиГС, где работал в упомянутой должности. Есть и интересные вехи биографии господина Назарова. Оказывается, он был ярым сторонником главного сидельца страны. Был подписан на все возможные запрещенные паблики. А затем появился в списках тех, кто подписался под обращением союза ректоров, который оказал поддержку президенту России о начале спецоперации. Переобулся, видимо. Когда Назаров перебрался в столицу, его годовой доход начал существенно расти. Если в 2013 году он составлял чуть больше 5 миллионов рублей, то к 2020 году эта цифра увеличилась почти в 4 раза – свыше 18 миллионов рублей. В 2021-м наметилось небольшое снижение – до 16,6 миллиона. В собственности у него не так уж и много чего. Здесь две волгоградские квартиры общей площадью 140 «квадратов» и две машины – «шестерка» «Жигулей» и свеженький Mitsubishi Outlander. Его молодая супруга Галина Процанова в 2021 году заработал 2 миллиона рублей и колесит по московским улицам на Nissan X-Trail. На нее зарегистрирован участок на 13 соток и дом на 200 квадратных метров. Также она является владелицей квартиры в столичной новостройке в 60 «квадратов». И работает, а может и просто числится, Процанова преподавателем в родной для мужа академии. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

  • Компромат ГРУПП

    Комитет дорожного хозяйства Челябинска оспорил в апелляционной инстанции решение, вынесенное в рамках спора с Главным контрольным управлением области. Ранее, в ходе проведенной проверки, сотрудниками Управления были выявлены нарушения порядка проведения мероприятий строительного контроля и завышение начальной стоимости контракта на строительство пешеходной набережной вдоль южного берега реки Миасс более чем на 7,3 млн рублей. Первоначально подрядчиком при выполнении проектно-изыскательских работ выступала казанская компания «Проинжиниринг», однако контракт с ней расторгли, так как в мэрии предпочли воспользоваться сделанными якобы на безвозмездной основе результатами изысканий челябинского ООО «УралДорПроект», считающегося структурой, связанной с командой мэра Натальи Котовой. Об этом, в частности, сообщил в своих показаниях бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев, выступающий против Котовой и ее доверенного лица Петра Конарева, ставшего фигурантом уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере (в настоящее время известно о 44 эпизодах). В числе совладельцев «УралДорПроекта» фигурировала московская фирма «Ника-Лекс», вместе с компанией «Амарант» бывшая собственником челябинского ООО «ВСК». И.о. гендиректора АО «Амарант» является Геннадий Вильшенко – отец беглого бизнесмена Сергея Вильшенко. Ранее компанией руководила Екатерина Краснихина, «засветившаяся» в громком деле ФАС против бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и АО «Южуралмост», акционером которого был Сергей Вильшенко. В свою очередь, с «Южуралмостом» связано ООО «Урал-Сервис-Групп» (УСГ), получившее контракт на строительство пешеходной набережной вдоль Миасса, проверкой которого занимались в Главном контрольном управлении, и провалившее выполнение работ. С февраля текущего года «УСГ» принадлежит компании «Ойкумена», бенефициаром которой называют бизнесмена Льва Гниденко, связанного общими коммерческими интересами с семействами Вильшенко и экс-губернатора Дубровского. Продолжается противостояние администрации Натальи Котовой с областным Управлением Федерального казначейства, добивающимся возвращения в бюджет 1,89 млн рублей – в такую сумму ведомством оцениваются нарушения при выполнении плана мероприятий в рамках муниципальной программы по ремонту городских улиц. Дорожную сферу Челябинска регулярно сотрясают коррупционные скандалы. В частности, фигурантом уголовного дела о превышении полномочий стал связанный с Петром Конаревым бывший глава городского Комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

  • Компромат ГРУПП

    В Калининграде немецкий бизнесмен Андрэ Келер пытается добиться российской справедливости. Некоторое время назад его в результате аферы лишили активов технопарка стоимостью 30 миллионов долларов, а самого сделали банкротом. Следствие ведет уголовное дело еще с прошлого года, но фигурантов в нем так и не появилось. Адвокаты потерпевшего утверждают, что сначала расследованием занимались полицейские. Но видимых результатов не было. Затем после многочисленных жалоб во все инстанции материалы были переданы в Следственный комитет. Но даже после это все осталось на своих местах. Адвокатесса Келера так же утверждает, что участники аферы всем известны и проживают в Калининграде. Но почему их до сих пор не привлекли в качестве фигурантов, не понятно. Вся история началась еще в далеком уже 2007 году. Компания Келера «Лэндис Трэйдинг Калининград» заключила соглашение с BnB Nord Bankas на открытие кредитной линии на 11 миллионов долларов. Деньги нужны были на строительство технопарка с офисно-складскими площадями на 35 тысяч квадратных метров. Его строили на территории бывшего судоремонтного завода. В итоге технопарк появился, келеровская компания, израсходовав лишь 9 миллионов долларов, вскоре погасила этот заем. А в 2018 году неожиданно появился судебный иск от прибалтийского Luminor Bank, который в свое время поглотил BnB Nord Bankas. Истец требовал от Келера погашения кредита на все те же 9 миллионов долларов. В качестве доказательств того, что немецкий бизнесмен не расплатился по долгам, были представлены в суд допсоглашения на продление кредитных обязательств, якобы подписанных в 2013 и 2016 годах. Келер с юристами показал свои документы, из которых следовало полное погашение займа. Ответчик попутно направил несколько запросов в прибалтийский банк для разъяснения ситуации. Но ответов так и не последовало. Во время судебных разбирательств фемидовцы встали на сторону истца. В итоге немец стал банкротом и потерял контроль над своим технопарком за 30 миллионов долларов. Келер пошел искать справедливости у правоохранителей. Дело действительно возбудили, экспертиза доказала, что допсоглашения были поддельными, на технопарк наложили арест. И на этом все. Искать подозреваемых никто особенно не стремился. Хотя, по утверждениям адвоката Инны Тарасовой, все фигуранты спокойно живут себе в Калининграде. Среди них могут быть люди, которые ранее работали в BnB Nord Bankas и имели доступ к кредитным договорам Келера. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

  • Компромат ГРУПП

    Прокуратура Ленинского района Магнитогорска провела проверку в отношении регоператора по обращению с ТКО «Центр коммунального сервиса» (ООО «ЦКС»). Основанием стало заявление компании «Ситиматик» (контролируется Сергеем Котляренко – бизнесменом из близкого окружения главы ВЭБа Дмитрия Шувалова), в котором говорилось о незаконном обслуживании девяти контейнерных площадок для раздельного сбора мусора. Изложенные в заявлении доводы нашли свое подтверждение, надзорное ведомство обязало регоператор прекратить обслуживание указанных точек. В ходе проверки выяснилось, что из девяти площадок в территориальной схеме присутствует только одна, а площадки еще по шести адресам обозначены в ней под другими адресами. При этом речь идет о незначительной части системы раздельного сбора ТКО: в соответствии с терсхемой в Магнитогорске установлено 100 сеток для ПЭТ-бутылок и 170 контейнеров для смешанного вторсырья, покрывающие потребности порядка 130 тыс. жителей. При этом «Ситиматик» прикладывает максимум усилий для сокращения объемов раздельного сбора отходов. Причиной противостояния с регоператором является снижение финансовых показателей «Ситиматика». Известно, что в рамках концессионного соглашения, подписанного с правительством региона, компания построила мусоросортировочный комплекс и полигон ТКО общей стоимостью 1,3 млрд рублей, при этом обязавшись соблюдать требования по качеству обработки отходов и выборке не менее 20% вторсырья из общей массы. В свою очередь, областное Минэкологии гарантировало загрузку нового комплекса не менее чем на 80%, в противном случае, гарантировав предприятию компенсацию недополученной выручки за бюджетный счет. Дошло до судебных разбирательств, в процессе которых представители «ЦКС» заявили, что новый комплекс не выполняет взятых на себя обязательств и отбирает около 5% отходов. В свою очередь, в «Систематике» это объяснили действиями регоператора, который привозит на обработку ТКО в гораздо меньших объемах, чем обозначено в терсхеме. По мнению экспертов, инициировав кампанию против раздельного сбора, предприятие пытается увеличить поступление отходов на подконтрольный объект, а также оправдать его невысокую эффективность. Между тем, действия «Ситиматика» уже вызвали в Магнитогорске негативную реакцию населения. В свою очередь участники рынка высказывают мнение, что раздельный сбор представляет собой единственный способом достижения целевых показателей нацпроекта «Экология», в соответствии с которым к 2030 году на полигоны должно поступать только 50% отходов, а оставшаяся часть вовлечена во вторичный оборот. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

  • Компромат ГРУПП

    Кадры обысков в «ЧВК Вагнер Центре». Полицейские в полном обмундировании и с автоматами в руках проводят обыски в пустых кабинетах. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

  • Компромат ГРУПП

    В Нижегородской области набирает обороты судебный скандал вокруг имиджевого проекта губернатора Глеба Никитина парка «Швейцария», в который вложили порядка 4 миллиардов рублей. Общественное пространство открыли еще два года назад, однако при реконструкции всплыла масса проблем, которые не устранили до сих пор. Вместе с этим тянутся и уголовные дела. А между тем у Никитина на носу выборы, на которых эта вся история может отразиться. Подрядные работы по реконструкции парка выполняла ярославская «Группа компаний ЕКС» Алексея Власова. Самые крупные свои проекты она реализовала в двух столицах. Реестр ее акционеров скрыт, но, по слухам, бенефициаром компании может быть Юрий Когтев, тестю которого приписывают знакомство с Юрием Борисовым, главой «Роскосмоса» и бывшим вице-премьером. Если это правда, то именно Борисов мог лоббировать подряд по проекту парка. Интересно, что контракты по проектированию и реконструкции парка до сих пор на стадии исполнения, хотя объект давно открыт. Уж не резиновые ли они за счет дополнительных соглашений, которые можно заключать сколько угодно? Недавно холдинг Власова, «ЕКС», «Астерпласт» и ФГ «Эверест» попались на картельном сговоре. Они договорились поддерживать цены на более 400 аукционах «Мосводоканала». Их прибыль могла составить порядка 10 миллиардов рублей. Что касается «Швейцарии», то иск к ГК «ЕКС» в прошлом году подал заказчик – Главное управление капитального строительства Нижнего Новгорода. Он касался всевозможных недоделок на дорожках, площадках, детском центре. Только впечатление складывается, что мэрия хочет суд проиграть. Сам иск был подан с опозданием, затем мэрия отказалась от мирового соглашения, не назвав конкретной суммы, которую хочет взыскать. Осенью прошлого года за мошенничество при благоустройстве «Швейцарии» арестовали троих: двух руководителей среднего звена из ГК «ЕКС» и представителя городского заказчика. Они сэкономили на резиновом покрытии площадок парка, умыкнув из строительного бюджета более 40 миллионов рублей. Сколько же удалось тогда нахапать на всей стройке? Под следствием не оказался ни один из руководителей УКСа и ЕКСа, и никто из окружения Глеба Никитина. Впрочем, директора УКСа Сергея Шемчука задержали, только по другому делу: взяточничестве и злоупотреблениях при реставрации Дворца детского творчества. При нем же исполнялся контракт и по «Швейцарии», он оплачивал и контролировал строительно-монтажные работы генерального подрядчика. Не исключено, что показания по проекту дал тоже он. Если виновность всех фигурантов будет доказана, тогда крупное воровство окружения Никитина станет очевидным. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

  • Компромат ГРУПП

    И снова Росгвардия, и вновь «Спецшвейснаб». Правда, на этот раз обошлось без инсайда главного коррупционного вестника гвардейцев, депутата Госдумы Александра Хинштейна. Ну и повод-то не новый, поэтому и не слышно его было. В суд ушло уголовное дело в отношении экс-замначальника финансово-экономического департамента Росгвардии полковника Николая Копытова. Заядлого кофемана обвиняют в получении особо крупной взятки. В течение нескольких месяцев в 2018 году он регулярно получал от главы компании «Спецшвейснаб» Игоря Шальнова и его зама Владимира Оленина 10 миллионов рублей. За это полковник обеспечил получение подрядчиком около полусотни госконтрактов на пошив зимнего и летнего форменного обмундирования. Общая стоимость контрактов составила свыше 2 миллиардов рублей. Кстати, о кофеманстве Копытова. Помимо миллионных взяток росгвардеец принимал и натуральные дары. Например, однажды бизнесмены подогнали ему кофемашину стоимостью почти 90 тысяч рублей. Полковника закрыли в СИЗО еще осенью 2021 года. Но весной текущего года суд все снизошел и отправил обвиняемого под домашний арест. Когда следствие только началось в отношении Копытова, он категорически отрицал свою причастность к коррупции. Но вскоре стал говорить, что был всего лишь передаточным звеном между Шальновым/Олениным и тогдашним главным тыловиком Росгвардии генералом Сергеем Милейко. Сам же Копытов якобы только предполагал, что в передаваемых пакетах находятся деньги. Но сам никогда не видел, и никакой доли не имел. Но следствие ему почему-то так и не поверило. Как известно, экс-гвардеец, лишенный звания генерал-лейтенанта Сергей Милейко, был приговорен к шести годам тюремного заключения. Его обвинили в махинациях со служебной недвижимостью. Позже он появился в числе фигурантов другого дела, связанного со «Спецшвейснабом». Милейко вменили аферы на 400 миллионов рублей при поставках форменного обмундирования. Частично он признался в содеянном. Экс-генерал завил, что завышение стоимости контрактов имело место быть, а вот к коррупционной части этого вопроса он никакого отношения якобы не имеет. Но так ли это или нет, теперь ответит следствие и суд. Кстати, Милейко подал уже прошение об условно-досрочном освобождении. Его рассмотрение запланировано на начало августа, хотя его арест по новому делу продлен до 20 сентября. Интересная история получается. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

  • Компромат ГРУПП

    Бывшее системообразующее предприятие Березовского района Югры «Приобьтрубопроводстрой» (ОАО «ПТПС») обжаловало в кассации решения судов нижестоящих инстанций на принятие обеспечительных мер по ходатайству МИФНС №8. В частности, налоговое ведомство добилось запрета совершать какие-либо действия по регистрации имеющегося у компании имущества для Гостехнадзора ХМАО, управлений МЧС и ГИБДД по региону, а также Обь-Иртышского управления государственного морского и речного надзора Федеральной службы в сфере транспорта. По итогам выездной проверки, предприятие было привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения. Кроме того ФНС обратилась с иском о банкротстве «ПТПС», чья задолженность по налогам составляет более 700 млн рублей. Указанная сумма превышает стоимость имущества должника, в отношении которого приняты обеспечительные меры. Речь идет о четырех земельных участках общей кадастровой стоимостью более 42,9 млн рублей; 31 объекте недвижимости, ценой в 121,8 млн; 186 единицах техники, в том числе самоходной и водной, оценка которой невозможна ввиду отсутствия информации о ее техническом состоянии. Несмотря на то, что представители «ПТПС» продолжают добиваться отмены введенных ограничений, представители юридического сообщества указывают на низкие шансы изменить ситуацию в кассации, ссылаясь на сложившуюся практику и объем требований ФНС. Ранее предприятие, специализировавшееся на строительстве инженерных коммуникаций для нефтегазодобывающей отрасли, получало крупные контракты от властей Югры и структур «Газпрома». Его финансовое положение стало резко ухудшаться с 2016 года, в частности, начались задержки выплаты зарплаты сотрудникам, потребовавшие вмешательства прокуратуры. Настоящий кризис разразился в 2021 году, когда объем контрактов достиг своего минимума, работники массово увольнялись, а руководство не предпринимало никаких мер для стабилизации ситуации, усугубляющейся требованиями налоговиков. По мнению экспертов, «ПТПС» в ближайшее время повторит судьбу другого некогда крупного районного предприятия-работодателя – «Сибирская рыба», банкротство которого закончилось уголовными делами и распродажей имущества. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

  • Компромат ГРУПП

    Проанализировав судебную практику нефтеюганского АО «Юганскводоканал» (ЮВК) эксперты делают выводы о грозящих предприятию масштабных финансовых потерях. Причинами они называют слабую управленческую работу руководства и провал модернизации ряда ЖКХ-объектов. Примером может служить договор на обследование городских сетей стоимостью более 15 млн рублей, подписанный в октябре 2021 года с АО «Донгис». Учитывая, что работы предполагалось проводить в зимний период, изначально становилось очевидным, что они не смогут быть выполнены в обозначенные контрактом сроки. Вот только ни бывший в то время гендиректором предприятия Андрей Фаустов, ни пришедший ему на смену Эдуард Сапожников не предприняли мер для расторжения сомнительного договора. Более того, управленцы проигнорировали представление прокуратуры ХМАО, в котором указывалось на нарушения действующего законодательства, имевшие место при допуске АО «Донгис» к конкурсным процедурам, так как его правопредшественник включен в реестр недобросовестных поставщиков. В итоге ЮВК получил от подрядчика иск о взыскании 15 млн рублей, а в минувшем мае суд удовлетворил заявленные требования. Успешное обжалование вынесенного решения эксперты считают сомнительным, говоря о возможном взыскании с ЮВК неустойки за просрочку исполнения обязательств по оплате и судебных расходов в общей сложности на несколько сотен тысяч рублей. В настоящее время «Юганскводоканал» пытается взыскать аванс в размере 27,3 млн рублей с ООО «СМУ-32», выплаченный в рамках контракта 2021 года на капремонт станции обезжелезивания, стоимостью свыше 70 млн. Однако даже если суд примет сторону ЮВК, получить с ответчика заявленные средства вряд ли представится возможным, так как «СМУ-32» находится в предбанкротном состоянии с объемом исполнительных производств более, чем в 20 млн. Проведенные подрядчиком работы, вопреки заявлениям мэра Нефтеюганска Эльвиры Бугай, не улучшили качества воды в городских сетях, на что регулярно обращает внимание губернатор ХМАО Наталья Комарова. Ситуация уже привела к тому, что управляющие компании отказываются платить за ненормативный ресурс, причем попытки руководства ЮВК взыскать образовавшиеся задолженности не увенчались успехом: суд отказал в удовлетворении требований предприятия, подтвердив факт поставки населению некачественной питьевой воды и обязав произвести перерасчет. Кроме того, «Югорская Сервисная Компания» смогла взыскать с «Юганскводоканала» судебные расходы и моральный вред в размере свыше 18 млн рублей и предъявив аналогичный иск за последующие расчетные периоды. С такими же требованиями в суд обратилась и УК «Система». ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

  • Компромат ГРУПП

    На днях фигурантам резонансного уголовного дела уголовного дела о коррупции бывших руководителей санкт-петербургской полиции предъявили окончательное обвинение. Бывшему начальнику главка генерал-лейтенанту Сергею Умнову, двум генерал-майорам Ивану Абакумову и Алексею Семенову, главе правового отдела Госавтоинспекции Елене Копьевой инкриминируют получение особо крупных взяток и содержат под стражей. Сергей Умнов уже начал знакомиться с 80 томами материалов дела, и объявил, что не согласен с претензиями обвинения. К этому моменту обвиняемых в деле стало больше. В даче взяток обвинили пятерых коммерсантов, которые в период с 2013 по 2019 под покровительством региональной полиции успешно вели бизнес в сфере автотехнических экспертиз при регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции. Ожидалось, что обвинение во взяточничестве предъявят руководителям всех десяти центров, сверяющих перед постановкой на учет автомобильные номера. Однако четверо сами признались, что давали взятки, их перевели в категорию свидетелей. А еще один скончался, пока шло следствие. Из тех восьми фигурантов, что остались в деле, ни один не признал вину. Адвокат Умнова считает, что на данном этапе уже можно заявлять о необоснованности и незаконности предъявленных обвинений. Ведь то, что следствие сочло взятками, были добровольные пожертвования, которые бизнесмены систематически перечисляли в некоммерческий Фонд содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти. Он, в свою очередь, финансировал полицию, благодаря чему удавалось реализовывать внебюджетные проекты, такие как корпоративы, материальная помощь сотрудникам, оказавшимся в затруднительной ситуации. Корыстной заинтересованности конкретно Умнова в этой ситуации нет, и следствие ее якобы так и не нашло. Генерал-лейтенанту, например, приписывают пользование автомобилем Toyota Camry, купленным на деньги фонда. Однако к этому времени Умнов уже переехал в Москву на повышение. Другой взяткой считается ремонт кабинета начальника петербургского главка, но Умнов и этим не успел воспользоваться. Тем не менее, считается, что данная услуга оказывалась генералу. Сам Сергей Умнов с тремя предполагаемыми сообщниками с лета прошлого года находятся в столичном СИЗО. Считается, что они обложили данью частных экспертов, за что те могли оказывать автовладельцам коммерческие услуги и бесплатно арендовать помещения в соответствующих подразделениях Госавтоинспекции. Благодаря такой схеме за шесть лет полицейский фонд пополнился 65 миллионами рублей. Хотя они и расходовались на цели главка, однако обвиняемые при распределении средств ориентировались на личную выгоду. Получение откатов помогало поддерживать красивую картинку эффективной работы руководства, а, следовательно, и положительной ее оценки, и, как следствие, карьерного роста. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

  • Компромат ГРУПП

    Михаилу Акулову и Андрею Воронину, обвиняемым в растрате более 330 миллионов рублей, выделенных на строительство объектов для РЖД, городской суд смягчил меру пресечения. Управляющий ОАО «Федеральная пассажирская компания» и руководитель ООО «Мехпрачечная СвЖД» вышли из следственного изолятора, и будут находиться под арестом дома. Между тем, их адвокаты настаивают на незаконности уголовного преследования обоих. Оказалось, что потерпевшая ФПК еще четыре года назад предъявила банковские гарантии, и вернула 90% суммы, которая считается похищенной. Оба фигуранта были арестованы в начале этого года, и должны были и дальше находиться в СИЗО, однако защита успешно обжаловала это решение. Адвокаты Акулова апеллировали к положительной характеристике личности своего подзащитного. Он имеет много государственных наград, большую часть своей трудовой деятельности занимал высокие должности и имеет безупречную репутацию. Таким образом, Акулов не будет препятствовать расследованию. Кроме того, в СИЗО невозможно предоставить необходимую ему по ряду заболеваний медицинскую помощь. Адвокаты Воронина настаивали на незаконности его уголовного преследования, поскольку относят инкриминируемое ему преступление к сфере предпринимательской деятельности. Городской суд отменил содержание под стражей фигурантов, поскольку районный суд совершенно не учел их положительные характеристики, отсутствие судимости и прочие факторы, говорящие в их пользу. Кроме того, решение суда первой инстанции имеет довольно расплывчатые формулировки, его никак не конкретизирующие. В возбужденном четыре года назад уголовном деле помимо Акулова и Воронина есть третий фигурант, причастный к краже средств «дочки» РЖД – Вячеслав Шеянов, учредивший ООО «Мехпрачечная СвЖД». Его арестовали заочно. Более трех сотен миллионов рублей удалось похитить благодаря служебному положению Акулова в период с 2008 по 2016 годы. Следствие считает, что это было сделано через два договора, заключенных между ФПК и компанией Шеянова о возмездном оказании услуг и инвестировании. Первое соглашение гарантировало «Мехпрачечной» исключительные условия, позволяющие незаконно повысить стоимость прачечных услуг на 5%. Также ФПК согласилось дополнительно финансировать строительство нового здания прачечной в Екатеринбурге. Для этого понадобился второй контракт, чтобы выделить на эти цели 300 миллионов рублей. Однако прачечную так и не построили, а деньги присвоили. Недавно выяснилось, что по договору об инвестировании «Мехпрачечная» на всю сумму соглашения предоставляла безотзывную банковскую гарантию. Это позволяло ФПК вернуть свои деньги в случае спорных ситуаций. Эту гарантию на 300 миллионов рублей в итоге предоставил Юникредит-банк. В августе 2019 года ОАО «Федеральная пассажирская компания» вернула свои инвестиционные затраты. По версии защиты, это доказывает, что фигуранты не имели преступного умысла похитить средства. Что касается остальных 71 миллиона рублей, которые «Мехпрачечная СвЖД» получила от сотрудничества, то они вкладывались в строительство по инвестиционному соглашению. И защита не видит в этом никакого состава преступления. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

  • Компромат ГРУПП

    Принадлежащая семейству башкирского премьера Андрея Назарова девелоперская группа «Гранель» передала долю в проекте строительства нового ЖК по ул. Народного Ополчения, 34, бывшему топ-менеджеру «Газпрома» Анатолию Козеруку. С этой целью была зарегистрирована совместная коммерческая структура – СЗ «Капиталстрой»; по тому же адресу (ул. Народного Ополчения 34, стр.1) «прописана» подконтрольная «Гранели» компания СЗ «Спектр». В настоящее время ведутся работы по получению исходно-разрешительной документации, а на месте будущего строительства расположено старое офисное здание площадью 22,6 тыс. «квадратов», юридически находящееся в федеральной собственности. Вот только еще в 2020 году «Гранель» выкупала этот объект у компании «Иткол-Недвижимость», подконтрольной бизнесмену Александру Викторову. Создававшийся в Башкирии девелоперский холдинг активно заходит на столичный строительный рынок, где уже освоился Козерук, пользующийся особым расположением московского мэра Сергея Собянина и его окружения. Имя бизнесмена связано с целым рядом громких финансовых скандалов. Известно, что ранее он руководил АО ХК ГВСУ «Центр», получавшим строительные контракты и «засветившимся» в истории с банкротством «Промсвязьбанка», незадолго до которого на счета предприятия поступили около 800 млн рублей. Будучи советником первого заместителя гендиректора ЗАО «Газпром инвест Юг» Андрея Гончаренко, Козерук в 2013 году оказался в поле зрения силовиков, расследовавших уголовное дело о вымогательстве 3 млрд рублей у строительных компаний, выполнявших крупные газпромовские подряды. Козерук поддерживает контакты с Романом Тимохиным и его «MR Group», передающими бизнесмену ранее выкупленные под застройку земельные участки. В свою очередь, «MR Group» вела переговоры о продаже «Гранели» части площадей бывшего завода «Фрезер». На самого Козерука оформлен ряд коммерческих структур, в том числе, компания «Тауэрсити-21», в собственности которой находятся порядка 240 кв метров в башне «Федерация» в «Москва-Сити». Сыну коммерсанта Вадиму Козеруку принадлежит разветвленный строительный бизнес. В частности, его ООО «Норд-Вест» намеревается застроить земельный участок площадью 57 тыс. кв метров на проспекте Мира. Через компанию СЗ «Обручево-Инвест» Козерук-младший связан с семейством Романа Тимохина: доля в этой структуре принадлежит его сыну Владимиру. Кроме того, Вадим Козерук владеет долей в «осваивающем» бюджетные средства, полученные от госконтрактов, ООО «Чердак», совладельцем которого выступает кипрский офшор «Валиста Лимитед». Также через ООО «Развитие Новых Территорий» он связан с бизнесменом Анатолием Гнедовским, считающимся «номиналом» олигарха Виталия Мащицкого – друга главы «Ростеха» Сергея Чемезова. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

  • Реклама

  • Компромат ГРУПП

    Столичное следствие довело до суда дело об особо крупной афере, в которой фигурировала адвокат из юридической фирмы «Веселова и партнеры». Юлия Лыга обвиняется в том, что участвовала в краже у одного из своих подзащитных более 60 миллионов рублей. Свою вину она признала и пошла со следствием на сделку, поэтому уголовное дело в отношении адвоката выделили в отдельное производство. Помимо Юлии Лыги в деле о мошенничестве фигурируют адвокат Виктор Раслин с женой Ольгой, бывшей советницей командования одной из столичных воинских частей, а также посредники Михаил Нечаев и Сергей Котов. Обстоятельства совершенного ими преступного деяния поместились в 30 томов, с которыми ознакомилась только Лыга. Правоохранители установили, что в начале осени 2017 года Юлия Лыга с сообщниками составила фиктивный договор между Сергеем Котовым и своим подзащитным Евгением Кашматовым, бывшим полицейским полковником, отбывающим срок за взяточничество. В документе говорилось, что осужденный якобы взял у Котова в долг 80 миллионов рублей, которые обязался вернуть в течение трех лет. Расписку они тоже подделали. По прошествии указанного срока мошенники обратились с иском в суд, чтобы взыскать с офицера долг. Весной 2021 года его удовлетворили, и у Котова в распоряжении оказался исполнительный лист, по которому он мог взыскать «долг» немедленно. Судебный пристав, ведущий это производство, изъял из банковской ячейки полковника 177 тысяч евро. Позже выяснилось, что эти денежные средства летом 2021 года были арестованы в обеспечительных целях. Пристав же обменял европейскую валюту по курсу Сбербанка. Получив шестьдесят два с половиной миллиона рублей, разместил их по разным счетам, принадлежавшим фигурантам дела. В итоге злоумышленники нанесли на указанную сумму ущерб государству. К слову, экс-полковник полиции Кашматов, будучи сотрудником управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка, был обвинен в том, что получил на пару со своим коллегой взятку в 20 миллионов рублей от одной компании за то, чтобы прекратилась проверка по фактам неуплаты налогов и преднамеренного банкротства этой фирмы. Полковник, как и его сообщник, вину не признал, однако суд приговорил их к 11-летнему сроку лишения свободы и штрафу по 100 миллионов рублей каждому. Надзор собирался конфисковать в пользу государства именно те деньги, которые лежали у Кашматова в банковской ячейке. Адвокат Лыга прекрасно о них знала, так как одно время вела дело полковника. Когда же возбудили уголовное дело по факту кражи денег из ячейки, Лыга успела восстановить сроки обжалования решения об аресте средств. Однако ее задержали до того, как жалобу рассмотрели. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

  • Компромат ГРУПП

    С конечными бенефициарами «Локо-банка» Андреем Севериловым и Михаилом Рабиновичем связана целая сеть офшоров, зарегистрированных на Кипре, в Лимассоле, на номинальных лиц. Гендиректор одной из таких компаний «Параллель Номинис Сайпрус Лимитед» Катина Папаниколау от лица офшора принимала участие в сделках с акциями группы «FESCO», бывшие совладельцы которой братья Зиявудин и Магомед Магомедовы в минувшем декабре были осуждены на 19 и 18 лет колонии строго режима за создание преступного сообщества, хищения и мошенничество. Компания «Параллель Номинис Сайпрус Лимитед» занималась оформлением документов и их сопровождением при продаже акций будущим офшорным владельцам. Кроме того, Катина Папаниколау выступала контактным лицом в сделках аффилированного с Рабиновичем офшора «Эрменосса Инвестментс Лимитед», в результате которых бизнесмен получил долю в ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП). В свою очередь, Северилову отошли 23,8% акций ДВМП, причем для этого использовалась компания «Каестано Менеджмент Лимитед», связанная с ним через офшор «Параллель Трасти Лтд» и «прописанная» по одному кипрскому адресу с «Эрменосса Инвестментс Лимитед» и «Параллель Номинис Сайпрус Лимитед». Контактными лицами покупателя в договоре значатся Олег Гончар и Анастасия Еврипиду. Показательно, что лица, проходящие ответчиками в деле об изъятии акций ДВМП в пользу государства, не представили суду доказательств, подтверждающих легальность приобретения актива, фактическую уплату денежных средств в размере его рыночной стоимости, а также источник их происхождения. Порядка 300 офшорных структур были оформлены на Сергея Тюленева – хорошего знакомого Северилова, сегодня пытающегося доказать свою непричастность к деятельности заграничных компаний, якобы зарегистрированных на него обманным путем. К таковым относится, в частности, «Тингуета Холдинг Лимитед», представляющая интересы Северилова в «Локо-банке», средства которого выводились на офшорные счета под видом дивидендов, а также по договорам займов. Кроме того, в схеме могли быть задействованы Андрей Титаренко и Владимир Ниязов – лица из ближайшего окружения бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, ставшего фигурантом уголовного дела по целому ряду статей УК, включая мошенничество, создание преступного сообщества, отмывание денежных средств, полученных преступным путем и т.д. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

  • Компромат ГРУПП

    Рашид Темрезов руководит Карачаево-Черкесской Республикой уже более 10 лет. За это время было немало больших и малых скандалов, резонансных уголовных дел. Достаточно вспомнить совсем недавнее, где пожизненные сроки получили члены клана Арашуковых. Семья воровала газ. Общий ущерб только от этих преступных деяний составил 4,4 миллиарда рублей. И такой беспредел, устроенный организованной преступной группой просто не мог пройти мимо главы региона. Но почему-то прошел, следователи вопросов не задали. Сейчас силовики раскручивают еще одну ОПС, которую создала еще 8 лет назад тогдашний главврач республиканской больницы, а ныне вице-премьер правительства КЧР Ирина Гербекова. Источники заявляют, что чиновница, находящаяся сейчас под домашним арестом, точно начнет говорить и сдавать других видных политических деятелей. Под раздачу может попасть глава минздрава Казим Шаманов и глава правительства Мурат Аргунов. Отделается ли Темрезов сейчас легким испугом, не понятно. Но вторую ОПС, свободно растаскивающую казну перед носом главы республики, силовики могут уже и не простить. Отметим, что Шаманов возглавил минздрав КЧР в 2015 году. Тогда и начались массовые хищения госсредств. По минимальным подсчетам в частные карманы ушло более 100 миллионов рублей. Вряд ли на одну чиновничью зарплату Гербекова смогла купить себе 120 пар обуви и 70 сумок известных брендов. Там в гардеробе у нее бюджет какого-нибудь карачаевского села. Аргунов тоже личность интересная, которая не попала в поле зрения правоохранителей в деле экс-сенатора Арашукова и его семьи. В 2016 году с переизбранием Темрезова Аргунов занял пост министра промышленности, энергетики и транспорта. Неплохо, конечно, устроились чиновники при Темрезове. Распил казны идет полным ходом. Никто никакой финансовой отчетности не предоставляет, ни за что не отчитывается. Следователям стоит детально покопаться в коррупционных схемах, которые, вероятно, поставлены в республике на поток. Вернемся к Шаманову. Этот товарищ продолжает строить особняк с классическими золотыми унитазами, лепниной и всякими другими «цыганскими» прелестями. Под его управлением более 40 медучреждений. Если только больница Гербековой вывела больше 100 миллионов, то каков может быть масштаб, если «дочки» тоже наполняют карман главы минздрава. Хорошенько проверить стоит и поставщиков вотчины Шаманова. Уверены, что там тоже есть из чего на уголовку накопать. С интересом наблюдаем за ходом событий. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь