Компромат ГРУПП. Страница 124
86616
@criminalru
ИА «Компромат» выбирает и размещает актуальные новости, касающиеся или направленные на факты преступных схем в органах власти, политике, спецслужбах, шоу-бизнесе. Данный канал является библиотекой компрометирующих новостей!
-
Компромат ГРУПП
Похоже, после вынесения обвинительного приговора бывшему парламентарию Валерию Рашкину, КПРФ ожидает новый, еще более громкий, скандал: Арбитражный суд Республики Северная Осетия - Алания готовится к рассмотрению заявления конкурсных кредиторов находящейся в процессе банкротства компании «Ракурс» о привлечении к субсидиарной ответственности депутата Госдумы от компартии Роберта Кочиева. Ранее решением суда был наложен арест на имущество самого народного избранника, его родственников и нескольких лиц, аффилированных с «Ракурсом». Зарегистрированная во Владикавказе компания являлась производителем спиртных напитков и ее связь с Кочиевым была доказана в суде, хотя сам депутат неоднократно отрицал, что имеет какое-либо отношение к алкогольному бизнесу. «Ракурс» и связанные с ним коммерческие структуры являлись участниками масштабной схемы по сокрытию налогов и выводу финансов, ущерб от которой может исчисляться миллиардами рублей. Известно также, что по тому же адресу ранее была зарегистрирована компания «Держава-Юг», занимавшаяся изготовлением контрафактного спиртного и махинациями с акцизными марками. Роль «центра прибыли» в мошеннической схеме играла компания «Гигант», оформленная на дочь депутата Мадину Кочиеву, в то время как «Ракурс» и аффилированные с ним предприятия - «Орфей», «Пересвет»,«Триумф», ТД «Купеческий» и др. -представляли собой так называемые «центры риска» и подлежали банкротству. В сомнительном бизнесе принимали участие сыновья парламентария Рудольф и Батраз Кочиевы; в СМИ его «компаньоном» неоднократно называли депутата парламента Северной Осетии от КПРФ Асланбека Гутнова. Между тем, дальнейшие разбирательства вокруг «Ракурса» могут вызвать интерес к Роберту Кочиеву не только со стороны сотрудников налоговых органов, но и силовиков: как выяснилось, компания была задействована в незаконных финансовых схемах бежавшего за границу бывшего главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. -
Компромат ГРУПП
Лидером по размеру избирательного фонда среди кандидатов на пост губернатора Саратовской области стал врио главы региона Роман Бусаргин: с 5 по 19 августа объем средств на его банковском счете вырос с 50 тыс. до 50 млн рублей. При этом зарплата чиновника в 2020 году составила 3,2 млн., в 2021-м - 5,3 млн рублей; доходы его супруги не превышали 1,7 млн. Согласно официальной версии деньги Бусаргин получил от поддерживающей его «Единой России», но в соответствующих таблицах избиркома указания на это отсутствуют. На сегодняшний день кандидат уже потратил 10,9 млн рублей, большая часть которых ушла на оплату агитационной печатной продукции. В Кировской области врио губернатора Александр Соколов пополнил счет на 45 млн рублей, из которых 20 млн ему пожертвовали. В частности, по 5 млн рублей перечислили кировский и пермский Фонды поддержки и развития, московские Фонд поддержки будущих поколений и Фонд народных проектов. Это структуры, связанные с «Единой Россией», через них осуществляющей финансирование своих кандидатов на выборах. В прошлом году доход самого Соколова составил 5 млн рублей. На свою избирательную кампанию кандидат уже потратил более 28,5 млн., из них 2,5 млн - на консультации политтехнологов и проведение соцопросов, еще 4,2 млн рублей приходятся на оплату услуг по договорам с юридическими или физическими лицами (здесь может подразумеваться работа штаба и его сотрудников). В отличие от своего кировского коллеги, Бусаргин официально к услугам политтехнологов не прибегает. В Марий-Эл по размеру избирательного фонда лидирует кандидат от «Единой России», врио главы региона Юрий Зайцев: его кампанию финансируют аффилированные с партией структуры. Так, 12,5 млн рублей на счет кандидата перечислил нижегородский Фонд поддержки регионального развития и сотрудничества; столько же - аналогичный марийский фонд. Личные средства Зайцева составили 100 тыс.; его доход в прошлом году в должности зампреда правительства Калмыкии составил 1,5 млн рублей. Согласно первому финансовому отчету, кандидат израсходовал 21,7 млн рублей, в то числе 8 млн - на организацию сбора подписей муниципальных депутатов. При этом в ведомости доходов и расходов сумма последних обозначена всего в 10,4 млн. Но самым большим в ПФО оказался избирательный фонд врио главы и кандидата на пост губернатора Рязанской области Павла Малкова. На его счет поступило 65 млн рублей, из них 25 млн перечислил московский Фонд поддержки будущих поколений, 15 млн - рязанский Фонд поддержки регионального сотрудничества и развития. Еще 25 млн рублей представляют собой средства самого кандидата. Вот только из них 15 млн оказались возвращены некоему юрлицу. Из общей суммы на сегодняшний день врио губернатора израсходовал 39,2 млн рублей; большая часть - 27,7 млн - ушла на оплату услуг (видимо, подразумевается содержание штаба и работа агитаторов). В 2021 году, будучи руководителем Росстата, Малков заработал 14,2 млн рублей. -
Компромат ГРУПП
В ХМАО прошло заседание оперативного штаба по вопросам капитального строительства с участием профильного замгубернатора Азата Ислаева и директора Депстроя Григория Невоструева. В центре внимания участников находились проблемы обманутых дольщиков Сургута и Нефтеюганска. В первую очередь, речь зашла о сургутском ЖК комфорт-класса «Любимый», строительством которого занималось обанкротившееся в прошлом году ООО «Дорожно-эксплуатационное предприятие» (ДЭП), принадлежавшее ставшему фигурантом уголовного дела бизнесмену Андрею Копайгоре. На сегодняшний день в работе находятся два дома ЖК. Контракт на завершение строительства жилого дома №1, с начальной стоимостью более 448,3 млн рублей, по результатам конкурса получила московская компания «Парк-Инвест». Однако работы идут замедленными темпами, отставание от графика составляет 60%. В результате девелоперу были направлены штрафы на общую сумму 1,1 млн рублей, а на повестке дня встал вопрос о неспособности генподрядчика исполнять взятые на себя обязательства и необходимости его замены. В Депстрое заявляют о готовности в кратчайшие сроки предоставить альтернативные варианты. Аналогичным образом обстоит дело и с домом №2, дольщики которого требуют от властей конкретной информации: кто будет достраивать объект, и в какие сроки завершены работы. По словам представителя инициативной группы Оксаны Архиповой, выполнение 30% ранее намеченного плана девелопер объясняет отсутствием финансирования и невозможностью закупки стройматериалов. Дольщики, которых насчитывается порядка 300 человек, категорически против нахождения на объектах сомнительного московского подрядчика. Дошло до того, что их представители предложили чиновникам откровенно признаться в неспособности решить проблему с окончанием строительства. В итоге замгубернатора Азат Ислаев потребовал от Депстроя и мэрии Сургута определиться с подрядчиком из числа местных компаний, способным уложиться в сроки, обозначенные в «дорожной карте» (по первому дому - это середина 2023 года). Вот только команде главы региона Натальи Комаровой еще предстоит решать аналогичные проблемы в Нефтеюганске, где недавно провалился конкурс на завершение строительства двух очередей 14-этажного дома на 161 квартиру в микрорайоне 16А. Как и в случае с ЖК «Любимый», здесь дольщики также ответили отказом на предложения о выплатах за недостроенное жилье. -
Реклама
-
Компромат ГРУПП
Подконтрольный Минсельхозу «Федеральный центр развития экспорта продукции АПК» разместил тендер на создание концепции национального дистрибьютора аграрной продукции, который фактически будет представлять собой монополиста, держащего под контролем весь российский экспорт товаров, производимых на сельскохозяйственном рынке. В качестве обоснования организаторы конкурса неожиданно «вспомнили» о поставленной четыре года назад президентом задаче по увеличению валютной выручки от продукции АПК и необходимости консолидации усилий в этом направлении. В итоге столь запоздалая реакция больше напоминает желание чиновников в очередной раз «освоить» бюджет. Тем не менее, желающие подмять под себя аграрный экспорт найдутся. В качестве примера можно привести АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК), созданное в 2009 году на базе преобразованного «Федерального агентства по регулированию продовольственного рынка» и получившее контроль над элеваторами и хлебохранилищами в 18 регионах. Вот только с подачи курировавшего в то время сельскохозяйственное направление вице-премьера Аркадия Дворковича, в число совладельцев государственной ОЗК вошла скандально известная группа «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, за несколько лет увеличивших свою долю до 50% минус одна акция и консолидировавших в своих руках ряд важных активов, включая перевалочные мощности в Новороссийске. После возбуждения в отношении братьев уголовного дела пакет «Суммы» в ОЗК перешел под контроль ВТБ в счет непогашенных обязательств. Вскоре глава госбанка Андрей Костин начал скупать зерновые и логистические структуры, объединив их в «Деметра-Холдинг». В 2020 году в число владельцев новообразованного гиганта, контролирующего всю логистическую цепочку по экспорту зерна, вошли частные структуры, в том числе «Марафон групп», бенефициаром которой является Александр Винокуров - зять главы МИД Сергея Лаврова. Другим совладельцем стала компания «Агронова», подконтрольная бизнесмену Таймуразу Боллоеву, экс-президенту «Олимпстроя» и пивоваренной компании «Балтика». После включения ВТБ в санкционные списки, госбанк снизил свою долю в «Деметре» до 45%, то есть, холдинг перешел под контроль частных коммерческих структур. Аналогичным образом грозит повториться ситуация с созданием нового агропромышленного дистрибьютора. Известно, что в прошлом году экспорт продукции АПК составил 37,1 млн долларов, из которых на зерно приходится 11 миллионов. Крупный объем приходится также на масложировую продукцию (7,3 млн долларов) и морепродукты (6,7 млн долларов). Ведущим игроком на масложировом рынке выступает холдинг «Содружество» Александра Луценко, имеющего также активы в странах СНГ, Европе и Латинской Америке. Однако у Луценко могут возникнуть проблемы в связи с санкциями, также как и у его конкурента Вадима Мошковича - бенефициара группы «Русагро». Что касается рыбного экспорта, то здесь ведущие позиции занимает «Русская рыбопромышленная компания» Глеба Франка - зятя миллиардера Геннадия Тимченко. Оказавшись под санкциями, Франк продал долю в бизнесе менеджерам РРК. Учитывая санкционную «лихорадку» ведущих направлений агропрома, идея Минсельхоза по привлечению в сектор административного ресурса становится вполне актуальной. -
Компромат ГРУПП
В Екатеринбурге утром в среду, 24 августа, задержали экс-мэра Евгения Ройзмана. Ему вменяют статью 280.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ». -
Компромат ГРУПП
Департаментом капстроительства и инвестиций ЯНАО объявлен конкурс по выбору подрядчика для строительства пункта переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой в селе Салемал Ямальского района, стоимостью 303 млн рублей. Населенный пункт находится в труднодоступной местности, с ним отсутствует наземное транспортное сообщение, что делает невозможным вывоз отходом. Комплекс здесь начали строить еще в 2014 году, тогда его цена составляла немногим более 66 миллионов, а исполнителем работ выступала тюменская компания «Ямалгазспецстрой» Сергея Курчевского. На стройке в Салемале было освоено порядка 30 млн рублей, но в 2015 году объект был брошен без консервации. Позже команда губернатора Дмитрия Артюхова подняла вопрос об окончания строительства, потратив на внесение корректировок в документацию 7 млн рублей и объявив о готовности комплекса на 60%. Вот только на сегодняшний день цена вопроса многократно возросла в связи с удорожанием работ и закупкой нового оборудования. Введение объекта в эксплуатацию запланировано на март 2025 года. Что касается предыдущего подрядчика Курчевского, то он стал фигурантом уголовного дела о пособничестве в растрате чужого имущества и был осужден на пять лет лишения свободы условно, пойдя на сделку со следствием и дав показания на своего подельника - бывшего директора Фонда жилстроительства ЯНАО Виктора Калашникова, обвинявшегося в выводе из бюджета 60 млн рублей. Деньги перечислялись компании «Ямалгазспецстрой-Жилье» за несуществующие работы по строительству домов для переселенцев в поселке Харп. Суд также вынес Калашникову обвинительный приговор, отправив его на семь лет в колонию строгого режима и обязав вернуть похищенные средства. Если долгострой в Салемале относится к числу недоработок бывшего главы региона Дмитрия Кобылкина, то за период руководства Дмитрия Артюхова на Ямале продолжился рост числа объектов, стоимость которых возросла на сотни миллионов рублей в связи с недостатком финансирования или перенесением сроков строительства. К таковым относится, например, инфекционный госпиталь в Новом Уренгое, который застройщик из Чечни «Гор-Строй» должен был сдать в эксплуатацию еще к началу 2021 года; теперь срок сдачи объекта определен декабрем 2022-го, а его стоимость возросла с 1,5 млрд до 1,9 млрд рублей. -
Компромат ГРУПП
Бушующие в Рязанской области лесные пожары продемонстрировали полную несостоятельность врио губернатора Павла Малкова, которому в сентябре предстоит участвовать в выборах главы региона. Неспособность своевременно решить проблему уже привела к обвинению со стороны федерального Рослесхоза в упущении ситуации и сокрытии информации о реальной площади возгорания, а также инициированной Генпрокуратурой проверке, в ходе которой предстоит, среди прочего, дать оценку причинам пожаров, достаточности мероприятий по их профилактике и мониторингу, достоверности сведений об охваченной ими территории. Не исключено, что ответственность за произошедшее Малков возложит на зампреда рязанского правительства Дмитрия Филиппова, курирующего вопросы лесного хозяйства, природопользования и охраны окружающей среды. Кроме того, Филиппов - представитель «старой команды» бывшего губернатора Николая Любимова и не входит в близкое окружение Малкова, сформированное из его саратовских земляков и бывших подчиненных из Росстата, трудоустроенных на ведущие руководящие должности в рязанском правительстве. К числу таких недавних назначенцев относятся, например, вице-губернатор Артем Бранов, зампред правительства Юлия Швакова и новый руководитель областноготранспортно-хозяйственного комплекса Максим Туркин. Все они ранее работали в Росстате, который Малков возглавлял на протяжении трех с половиной лет. За это время он оказался в центре ряда громких скандалов, в том числе, связанного с провалом Всероссийской переписи населения 2021 года, по результатам которой число переписанных граждан «превысило 100%». В итоге в отставку был отправлен заместитель Малкова Павел Смелов, а самого главу Росстата, выдержав дипломатическую паузу, «сослали» руководить Рязанской областью. Его неумение решать проблемы региона, стало очевидным на фоне полыхающих лесных пожаров, в результате которых в Рязань были вынуждены выехать главы МЧС Александр Куренков и Рослесхоза Иван Советников, принимавшие участие вкоординации тушения возгораний. -
Компромат ГРУПП
Руководство компании «Меркас», в ноябре 2020 года выкупившее на закрытых торгах имущество крупного новосибирского стратегического предприятия-банкрота «Сибсельмаш», на протяжении полугода распродает активы завода, игнорируя при этом решение Арбитражного суда о необходимости обеспечения сохранности целевого назначения комплекса. На сегодняшний день «Сибсельмаш» потерял контроль примерно над 20% своего имущества, включая как производственные цеха и оборудование, так и базу отдыха «Зеленый клин», санаторий «Парус», детский лагерь и т.д. ООО «Меркас» - строительное предприятие, с уставным капиталом в 12 тыс. рублей и единственным сотрудником в штате на момент сделки - должно было сохранить целевое назначение приобретенного имущества для дальнейшего выполнения договорных обязательств предприятия, связанных с гособоронзаказом (включая производство военной техники). Однако новый собственник подписал соответствующее соглашение с федеральным Минпромторгом только в минувшем июле, успев к этому времени реализовать часть имущественного комплекса, в том числе, задействованного в производстве. Активы отчуждались в пользу юрлиц, связанных с одним из бывших владельцев «Меркас» Андреем Соседко (занимается торговлей черным и цветным металлом). В частности, принадлежащее Соседко ООО «НТПЗ» стало собственником складских помещений и производственного корпуса «Сибсельмаша». К ООО «Актив» перешли насосная станция, бытовые помещения склада №32, крановая эстакада склада металлоотходов, закрытая крановая эстакада, здание промышленного назначения (41 цех). Большая часть этих активов вскоре оказалась продана физлицу - некой О. Новоевской. В общей сложности за восемь месяцев новые собственники вывели из имущественного комплекса завода 2094 объекта. В ходе продажи предприятия в 2020 году, торги проводил арбитражный управляющий Сергей Гладилин, чья легитимность вызывала много вопросов. Вторым участником выступало крупное НПО «Курганприбор», попытавшееся оспорить результаты конкурса. В обоснование своих доводов истец указывал на отсутствие у победителя нужной лицензии, а также его аффилированность с основным кредитором «Сибсельмаша» - подконтрольным «Ростеху» ООО «РТ-Капитал». Известно, в частности, что экс-гендиректор компании «Меркас» Максим Кибишев ранее был арбитражным управляющим в ООО «Юргинский машзавод», 90% которого с декабря 2010 года принадлежит «РТ-Капитал». Учитывая специфику основного вида деятельности ООО «Меркас», сотрудники «Сибсельмаша» уверены: площади завода нужны новым владельцам для передачи под строительство ЖК и бизнес-центров. -
Компромат ГРУПП
🔎Разглядывая на досуге фотографии председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александра Ефанова, обратил внимание на его часы. Они до смешения схожи с люксовой швейцарской маркой Breguet. ⌚️Такая платиновая модель (5317) стоит не менее 16 млн. руб, что эквивалентно двухлетнему заработку судьи Ефанова. За 2021 г. он задекларировал доходов на 8,6 млн. Жду разъяснений, что на руке у председателя суда — китайская подделка, купленная в переходе. 👨⚖️👩⚖️В ближайшее время подробно вернусь к истории обогащения его семьи: как родные Ефанова — обрели миллиардное состояние, благодаря судебным решениям именно той инстанции, где Ефанов был председателем. Продолжение следует… 
-
Компромат ГРУПП
Конкурсный управляющий МУП «Челябинский городской электрический транспорт» (ЧелябГЭТ) обжаловал в апелляции арбитражное определение о выплате вознаграждения в рамках банкротства предприятия. До этого суд первой инстанции удовлетворил требования управляющего в части 1,8 млн рублей, в то время как он настаивал на взыскании с мэрии Челябинска 307,3 миллиона. Эта сумма вытекает из размера субсидиарной ответственности муниципалитета по долгам ЧелябГЭТ, превышающего 1 млрд рублей. Участники рынка отмечают, что обязательства образовались вследствие действий команды мэра Натальи Котовой, от которых зависела процедура выкупа социально значимого имущества МУПа: представители основного кредитора - ФНС - дали понять, что чем меньшей будет стоимость активов, тем большим объем субсидиарной ответственности. В итоге муниципалитет фактически саботировал договоренности, достигнутые предыдущей администрацией, и имущество было выкуплено областным Министерством дорожного хозяйства и транспорта за 800 млн рублей. Это определило как объем ответственности, так и прописанную в законе потенциальную величину вознаграждения конкурсного управляющего. В свою очередь представители юридического сообщества говорят о возможности успешного апелляционного обжалования, так как за годы банкротства ЧелябГЭТ управляющим собрана обширная доказательная база, а кроме того, есть прецеденты по взысканию крупных сумм в рамках аналогичных разбирательств. Ранее муниципалитет уже привлекался к субсидиарной ответственности по долгам МУП «Челябавтотранс» (МУП «ЧАТ»), в размере более 1,5 млрд рублей. Тогда дождавшись решения суда, чиновники мэрии попросили об отсрочке, а затем вынуждены были экстренно вносить корректировки в бюджет и занимать нужные средства. В случае с ЧелябГЭТ отсрочка также предоставлялась и истекла в текущем августе. Сегодня в мэрии заявляют о том, что обязательства в размере 1 миллиарда погашены, но привлекались ли для этого финансы из областного бюджета - не уточняют. -
Компромат ГРУПП
Новым владельцем 100% акций обанкротившегося в 2015 году Научно-экспериментального морского биотехнологического центра «Большой Утриш» стало ООО «Анапа Инвест» входящее в структуру холдинга «AVA Group» бизнесмена Вагана Арутюняна. По итогам конкурса за смехотворные 1,8 тыс. рублей «Анапа Инвест» получила находящиеся на острове Утриш лабораторный корпус площадью 289,3 кв метра и водолазный комплекс в 57 «квадратов». Согласно заключению ООО «Южная оценочная компания «Эксперт», общая стоимость проданного с торгов имущества составила 10,9 млн рублей. При этом по оценкам независимых экспертов его фактическая цена может достигать 100 миллионов. Известно, что в 2007 году «Анапа Инвест» уже стала владельцем 13 объектов НЭМБЦ «Большой Утриш» общей площадью свыше 3,6 тыс. кв метров – административных корпусов, лабораторий, производственных цехов и т.д. Тогда стоимость активов составила 235,3 млн рублей. В 2009 году компания выкупила высоковольтные ЛЭП и два причала. Вице-президент «AVA Group» Артем Шишкин уверяет, что холдинг планирует погасить задолженность предприятия в размере 15 миллионов, провести реконструкцию зданий и инвестировать средства в продолжение научной деятельности морского биотехнологического центра. Однако звучат предположения, что после реконструкции в уникальной природной зоне Утриша откроется ресторан или пляжный комплекс. Эксперты рынка ставят под сомнение обоснованность начальной стоимости пакета акций. Известно, что в 2020 году здания уже выставлялись на торги со стартовой ценой в 6,2 млн рублей. Тогда победителем стал некий житель Москвы, поднявший цену до 50,6 миллиона, но в итоге отказавшийся ее уплатить. В последнем аукционе принимали участие 15 физических и юридических лиц, включая основного кредитора НЭМБЦ «Большой Утриш» Юлию Введенскую. По ее мнению, торги на площадке «Российского аукционного дома» (АО «РАД») были организованы таким образом, чтобы ограничить реальную конкуренцию: они продолжались без перерыва в течение четырех дней, а ставки на повышение в размере 5 коп. делались не позже чем раз в 10 минут. Таким образом, для достижения реальной рыночной цены объектов процесс мог продолжаться десятилетиями. Кроме того, Введенская высказывает предположение об участии в торгах ботов, автоматически делавших ставки, так как «выдержать такой марафон» живой человек банально не в состоянии. По ее мнению, в итоге государству, как владельцу имущества, был причинен крупный ущерб. Введенская уже обратилась с жалобой в ФАС и в случае, если результаты торгов не будут отменены, готова направить заявления в прокуратуру и суд. Представители юридического сообщества считают обжалование результатов торгов перспективным, но указывают на необходимость проведения экспертизы оценки начальной стоимости лота с целью обоснования ее умышленного занижения. -
Компромат ГРУПП
12 арбитражный апелляционный суд вынес решение, в соответствии с которым саратовское сельхозпредприятие «Агроинвест» должно вернуться в конкурсную массу обанкротившегося ЗАО «Мадин», входящего в агрохолдинг «Солнечные продукты». Рискующие остаться без работы сотрудники «Агроинвеста» уже направили на имя саратовского губернатора Романа Бусаргина обращение, с просьбой не допустить дальнейшего негативного развития сценария – перехода предприятия под контроль группы «Русагро» Вадима Мошковича, планомерно банкротящего структуры «Солнечных продуктов». «Агроинвест» принадлежал ЗАО «Мадин» до 2015 года, после чего перешел к новому собственнику – Андрею Хохлову; на сегодняшний день стоимость активов компании превышает 2 млрд рублей. После вынесения арбитражного решения, директором предприятия стал Дмитрий Кочнев, за действия которого будет отвечать не имеющий отношения к его назначению Хохлов. Кроме того, в «Агроинвест» уже приезжали сотрудники службы безопасности «Русагро». Все происходящее сотрудники расценивают как попытку рейдерского захвата компании. Между тем, возможное банкротство «Агроинвеста» сулит потери федеральному бюджету: Сбербанк выдал предприятию крупный кредит на развитие, гарантом по которому выступает Корпорация МСП. В то же время прекрасно известно, что «Русагро» предпочитает не расплачиваться по долгам перешедших под его контроль структур. Тем не менее, в случае банкротства к субсидиарной ответственности будет привлечен все тот же Андрей Хохлов, в отношении которого арбитраж потребовал исключения сведений из ЕГРЮЛ как о собственнике ООО «Агроинвест». Показательно, что при вынесении решения арбитраж признал сделку невыгодной, а срок давности постановил считать с момента, когда о ней стало известно конкурсному управляющему. Приобщить к делу копии договоров «Агроинвеста» с поставщиками, доказывающие самостоятельное развитие предприятия, суд отказался. Проигнорировано было и следующее обстоятельство: если Хохлов зарегистрирован и платит налоги в Саратовской области, то единственным собственником ЗАО «Мадин» с ноября 2018 года является «прописанная» на Кипре Частная компания с ограниченной ответственностью «QUARTLINK HOLDING LIMITED». Контрольный пакет акций кипрской фирмы приобретался «Русагро» как раз в ходе заключения сделки с «Солнечными продуктами». -
Компромат ГРУПП
Главным автором схемы неудавшегося рейдерского захвата НПО «Бетагран Семена» (входит в структуру АО «Щелково Агрохим») следствие называет арестованного решением суда Магомеда Чадаев. Показания на него мог дать бывший главный инженер «Щелково Агрохим» Трубчанинов, также ставший фигурантом уголовного дела. В 2019 году Чадаев решил выкупить возглавляемый им и доведенный до банкротства один из орловских ГУПов, при этом оформив его на Трубчанинова. С этой целью он попросил займ в размере 23 млн рублей у «Щелково Агрохим» и получил согласие при условии, что недвижимость и земля будут оформлены на «дочернюю» компанию для создания селекционного центра – НПО «Бетагран Семена», где Чадаев и Трубчанинов заняли руководящие должности. Спустя три года уволенные аферисты сумели похитить и уничтожить документы об оплате 23 миллионов, а в минувшем апреле они безуспешно попытались захватить территорию предприятия при помощи сотрудников ЧОПа, в итоге попав под следствие. Но существует и альтернативная версия, согласно которой Чадаев и Трубчанинов оказались всего лишь исполнителями, а реальным бенефициаром рейдерской схемы является бывший вице-премьер Украины Владимир Семиноженко, рассчитывавший таким образом увеличить мощности принадлежащего ему курского холдинга «Агропромышленный Альянс Юг». Известно, что в начале апреля силовики установили факты махинаций с 16 производственными объектами, ранее входившими в структуру ОПХ «Орловское» (сегодня – НПО «Бетагран Семена»). Вот только ход расследования тормозит прокурор Курска Павел Кирьяк, поддерживающий дружеские связи с семейством Семиноженко. В ходе судебных разбирательств «Щелково Агрохим» удалось добиться принятия обеспечительных мер на принадлежащее ему имущество. Вот только здания и право аренды земли Чадаев успел оформить на одно из доверенных лиц – Леонида Шуруева, интересы которого в суде представлял Семен Павлович Кирьяк – совладелец и гендиректор юридической фирмы «Кирьяк и Партнеры». В число ее учредителей входит также Вера Кирьяк – тезка супруги курского прокурора. Между тем, еще летом 2021 года имела место попытка рейдерского захвата самого «Щелково Агрохим». Этому предшествовало заключение контракта с ООО «Атлас», владельцем которого являлся Владимир Пистин – компаньон екатеринбургского бизнесмена Эдуарда Федосова. Пистиным была зарегистрирована компания «Солагро» в число совладельцев которой вошла Лилия Ираидова, занимавшая в то время должность начальника отдела розничных продаж «Щелково Агрохим». Ее мать Эльмира Ираидова была коммерческим директором предприятия и владельцем 11% его акций. В итоге Пистин и Федосов из первых рук получали информацию о коммерческой деятельности холдинга. После продажи Эльмирой Ираидовой и 76-летней бухгалтером Людмилой Приходько принадлежавших им акций, бизнесмены фактически получили контроль над 31% компании – блокирующим пакетом, который Ираидова предложила выкупить основным акционерам «Щелково Агрохим» за 3 млрд рублей. Получив отказ, женщины переписали акции на коммерческие структуры, аффилированные с Федосовым. Вот только сделка привлекла внимание силовиков и по фактам разглашения конфиденциальной информации и махинаций с акциями было возбуждено уголовное дело. В итоге испугавшаяся Людмила Приходько потребовала признать сделку недействительной, а план смены собственника предприятия провалился. -
Компромат ГРУПП
Арбитражный управляющий обанкротившейся авиакомпании «Скол», подконтрольной бизнесмену Сергею Шилову, в судебном порядке оспаривает ряд сделок предприятия, совершенных в интересах семейства его бенефициара. В частности, он требует признать недействительной передачу Никите Сергеевичу Шилову земельного участка площадью 1,9 тыс. кв метров и здания в 1,8 тыс. кв метров, расположенных в Калининграде на улице Сержантской, 19. Аналогичные требования выдвинуты в отношении ряда земельных участков в районе поселка Дачное Зеленоградского района Калининградской области. Недействительными сделками в заявлении также названы платежи на сумму в 71 млн рублей, которые предлагается солидарно взыскать с Сергея и Никиты Шиловых. На сегодняшний день арбитраж уже принял обеспечительные меры, запрещающие осуществление любых регистрационных действий в отношении указанных объектов. Арест в пределах 71 млн рублей наложен на счета и иное имущество ответчиков. Также управляющий оспаривает финансовые операции авиакомпании с сургутским ООО «Полигон-114», требуя взыскать с последнего 32,4 млн рублей. Официальным владельцем «Полигона-114» является Людмила Шилова – супруга бизнесмена. Указывая на аффилированность предприятий, заявитель обратил внимание суда на то, что в случае признания сделки недействительной ответчик может предпринять действия, направленные на сокрытие имущества. В итоге арбитраж удовлетворил ходатайство о принятии обеспечительных мер. Претензии управляющего касаются также зачета встречных требований между авиакомпанией «Скол» и ООО «Интертехцентр», с которого он требует взыскать более 17 млн рублей. Одним из совладельцев «Интертехцентра» является сам Сергей Шилов. Эта компания уже признана банкротом, а недавно суд усмотрел причинно-следственные связи между действиями Шилова и убытками предприятия, постановив взыскать с него причиненный ущерб. Еще на стадии наблюдения временный управляющий «Скола» сообщил о выявлении сомнительных сделок по отчуждению имущества авиакомпании, а также возможном выводе ее активов на иностранные юридические лица. Тогда Шилов называл эти заявления «поиском кошки в темной комнате» и настаивал на восстановлении платежеспособности предприятия. В частности, о намерении погасить требования кредиторов объявила компания «РТ-Интеграция», связанная с госкорпорацией «Ростех». Однако крупные требования предъявляли ФНС и кредитные учреждения, а многомиллиардные конфликты с подконтрольной федеральному Минтрансу «Государственной транспортной лизинговой компанией» лишили «Скол» возможности исполнять контракты по линии санитарной авиации. -
Компромат ГРУПП
Французский суд по запросу прокуратуры Молдавии наложил арест на недвижимость бывшего лидера Демократической партии, беглого молдавского олигарха Владимира Плахотнюка. По оценкам французских властей, стоимость арестованного актива — элитной виллы во Франции — превышает 4,2 миллиона евро. До решения суда по уголовному делу Плахотнюка арестованный актив будет находиться в ведении французского Агентства по управлению и возврату арестованных и конфискованных активов (AGRASC). По версии следствия, Плахотнюк мог быть причастен к созданию преступной сети на международном уровне в 2009-2019 годах. Вместе с бывшим депутатом молдавского парламента Иланом Шором, который также находится в бегах и объявлен в международный розыск, бизнесмен зарегистрировал кипрские и панамские компании в Англии и открыл банковские счета для хранения денег, похищенных из молдавских банков. В январе 2022 года против Плахотнюка возбудили новое дело о хищении 21 миллиона долларов. Плахотнюк был председателем правящей политической силы «Демократическая партия Молдавии» (ДПМ). Он сбежал из Молдавии после смены власти 14 июня 2019 года и находился в Майами. После побега олигарха в Молдавии начали расследовать его деятельность. 5 августа 2019 года Тверской суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка по подозрению в выводе из России 37 миллиардов рублей. Ранее ему предъявили обвинение в 28 эпизодах контрабанды наркотиков и сбыте в особо крупном размере. Плахотнюку грозит пожизненное лишение свободы. 
-
Реклама
-
Компромат ГРУПП
Основатель инвестфонда «Da Vinci Capital», гражданин Великобритании Олег Железко решил разоблачить происки конкурентов и недоброжелателей, ведущих против него «информационную войну» с использованием методов «черного PR». Правда, заявляя о появлении у «Da Vinci» новых «сильных партнеров» и «миллиардных инвестициях», он не озвучивает конкретики, отделываясь только общими фразами. Аналогичным образом выглядят его сегодняшние комментарии к серии громких скандалов, в центре которых оказывался фонд. Например, Железко рассказывает об уголовном деле руководства воронежской агрофирмы «Славянский экспорт», сумевшем вывести за границу денежные средства, полученные в виде целевого займа от «ITI Commodities» – «дочки» одной из компаний «Da Vinci». При этом бизнесмен умалчивает о том, что сам фонд тогда подозревали в финансировании поставок «Славянским экспортом» крымского зерна в страны Ближнего Востока в обход западных санкций и законодательства ЕС и США. За это его могли привлечь к ответственности в Великобритании, где «Da Vinci Capital» оказался в центре другого громкого скандала, связанного с покупкой контрольного пакета акций компании «ITI Capital», в свою очередь выкупившей бизнес британской инвестиционной фирмы «SVS Securities». Последняя, как выяснилось, была лишена права вести коммерческую деятельность, и так как «ITI Capital» не смогла вернуть средства клиентов SVS в обещанный срок, ей запретили привлекать новых клиентов. Именно тогда в Великобритании за «Da Vinci Capital» закрепилась известность «мутного брокера», который не в состоянии обеспечить должный уровень обслуживания. Резонансным стал иск, направленный «Da Vinci» в прошлом году в лондонский арбитраж в отношении основателя Telegram Павла Дурова: Железко решил взыскать средства, инвестированные в зарытую годом ранее блокчейн-платформу TON. После подачи иска эксперты заговорили о непрофессионализме «Da Vinci». На сегодняшний день разбирательства в Лондоне продолжаются, вот только их исход может оказаться не в пользу фонда Железко: известно, что арбитраж уже отказал в удовлетворении аналогичного заявления основателя компании «Zotobi Management Limited» Игоря Чуприна. -
Компромат ГРУПП
Скандально известного экс-мэра Орла Юрия Парахина усиленно пытаются вывести из числа фигурантов уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. В частности, его фамилия исчезла из списка тех, кому предъявлено обвинение, с формулировкой «за отсутствием состава преступления». Соответствующее постановление в обстановке строжайшей секретности 20 июня завизировал заслуженный юрист Республики Адыгея, заместитель руководителя СУ СК России по Орловской области Альберт Абрамян, присвоивший себе право разрушить самое резонансное уголовное дело коррупционной направленности, возбуждавшееся в регионе за последние 10 лет. В итоге следствием были сняты с Парахина все ограничения в передвижении, также он получил разрешение не соблюдать предписание о «надлежащем поведении». Подписанное Абрамяном постановление усиленно скрывалось. Известно о нем стало только после того, как 30 июня в областную прокуратуру поступили заполняемые в соответствии с приказом Генпрокуратуры статистические карточки, фиксирующие изменения в движении уголовных дел. Тогда-то и выяснилось, что из дела, над которым более года работали сотрудники МВД, ФСБ и самого надзорного ведомства, банально исчез обвиняемый. Материалы в отношении Парахина были срочно затребованы назад и 5 июля первый заместитель прокурора Орловской области Юрий Пахолков подписал постановление, отменяющее предпринятые Абрамяном меры по прекращению уголовного преследования бывшего орловского мэра. В итоге Парахин снова получил статус обвиняемого. Следующий удар по коррумпированному чиновнику также не заставил себя долго ждать. 13 июля фигурантом уголовного дела стал бизнесмен Роман Кругленко, в отношении которого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Кругленко – это директор компании «СтройАвтострада», той самой, которая вопреки муниципальному контракту, вместо улиц Бугристая и Свободы в деревне Кондырева, проводила ремонт дороги по улице Мира, ведущей к загородному домовладению, в котором проживал Парахин. Предчувствуя возможное неблагоприятное развитие событий, Кругленко начал подготовку к преднамеренному банкротству ООО «СтройАвтострада». В частности, в марте 2020 г. он выходит из учредителей предприятия, а дальше к процессу подключается ООО «ДП-1» – компания, зарегистрированная в соседнем офисе, которой руководит Татьяна Данилова. «ДП-1» обратилось в арбитраж с иском о взыскании с «соседа» арендной платы в размере 450 тыс. рублей, ставшим основанием для последующего банкротства. Окончательно заметая следы, Роман Кругленко в декабре 2020 года перерегистрировал другое подконтрольное ему предприятие ООО «Дорстройобъединение» на своего отца Анатолия Кругленко – бывшего замдиректора ООО «СтройАвтострада». Теперь, помимо «дела Парахина», Кругленко-младшему еще предстоит стать фигурантом расследования дела о преднамеренном банкротстве. Сегодня с бизнесменом активно работают силовики, которых интересуют подробности исполнения муниципального контракта на ремонт автодороги в деревне Кондырева и внесение недостоверных сведений в акты о приемке выполненных работ, что причинило ущерб бюджету Орловского района более чем в 2,7 млн рублей. Сам Кругленко поставлен перед выбором: дать показания в отношении Парахина и смягчить собственную ответственность, или получить «по полной», то есть, до 10 лет лишения свободы. -
Компромат ГРУПП
По информации наших источников, заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Виктор Яцуценко, готовится занять должность первого заместителя Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Для этого он привлек связи арестованного Андрея Гуровича, в администрации президента и активно лоббирует свою кандидатуру. Вопрос о назначении Яцуценко вместо Александра Чуприяна на должность первого заместителя решен на 100%. Назначению не мешает тот факт, что Яцуценко является свидетелем по уголовному делу Гуровича. 