С 2018 года Великобритания лицензировала более 200 финансовых организаций, обслуживающих электронные платежи. Это было сделано, чтобы укрепить репутацию Лондона как центра современных финансовых технологий, способных конкурировать с банковским сектором. Однако в работе Управления финнадзора в этой сфере осталось много слабых мест. В результате электронные платежи становятся серым сектором экономики страны и создают ей имидж «центра распространения грязных денег», выяснило агентство Bloomberg со ссылкой на данные «сотни нормативных, юридических и корпоративных документов», попавших в распоряжение редакции. Более трети систем электронных платежей, лицензированных в Великобритании, имеют «красные флажки» — претензии к их деятельности или к их акционерам в других юрисдикциях, а также офшорные непрозрачные активы, следует из отчета британского подразделения Transparency International. Среди таких лицензированных компаний Bloomberg обнаружил фирмы, чьи руководители или акционеры связаны со скандалами с отмыванием денег в странах Балтии, подозреваются в финансовых нарушениях в России и Кыргызстане, мошенничестве в сфере здравоохранения в США и нарушениях закона в Люксембурге и Австралии. Также десятки лицензированных фирм оказались подконтрольны инвесторам в офшорных юрисдикциях Британских Виргинских островов и Кипра. Среди их инвесторов есть граждане Украины и ОАЭ, а некоторые открыто заявляют, что работают с высокорискованными клиентами. www.bloomberg.com/news/fe…oney-hub thebell.io/kak-pro…yh-deneg