Не все риэлторы (АН и ИП) знают, что являются субъектами Закона N115-ФЗ, обязаны встать на учёт в Росфинмониторинге не позднее месяца с даты регистрации общества или ИП, и постоянно направлять электронную отчётность в Росфинмониторинг по сделкам с недвижимостью, а также ежеквартальные отчеты.

За несвоевременную постановку на учёт в КОАП РФ предусмотрены штрафы в размере от 50 тыс. рублей до 100 тыс.рублей. За непредоставление сведений об операциях штрафы ещё больше (статья 15.27).

📍Но, в этом году повезло с короновирусом. Запрещено штрафовать бизнес, если они встанут на учёт в этом году и направят сведения об операциях. Так что, кто ещё не встал на учёт, то лучше поторопиться и сделать это сейчас.

Ссылка на статью: Как ИП самостоятельно встать на учёт в Росфинмониторинг здесь https://amlclub.ru/kak-ip-vstat-na-uchet-v-rosfinmonitoring-samostojatelno-2

Получить бесплатную консультацию по всем вопросам, связанным с постановкой на учёт в Росфинмониторинге и Законом N115-ФЗ можно у админа группы https://t.me/amlclub