❗️«Трансперенси Интернешнл — Россия» обнаружила, что в Москва-Сити работает несколько криптобирж, которые обменивают криптовалюту на наличные фунты стерлингов и выдают их в Лондоне. При этом биржи не соблюдают необходимые KYC процедуры.
Это несет коррупционные риски и показывает, насколько финансовая система доступна для высокопоставленных чиновников, отмывающих доходы.
Читайте доклад на английском тут