Ripple усиливает мониторинг транзакций XRP

Американская финтех-компания Ripple заключила соглашение с поставщиком решений в сфере регулирования Coinfirm, которое позволит установить контроль за использованием криптовалюты XRP. Об этом пишет Forbes.

В числе прочей информации, направленной на противодействие отмыванию денег с использованием криптовалюты, Coinfirm будет сообщать, пропускались ли активы через сервисы-миксеры; принадлежат ли они к одному кластеру, когда используется множество адресов для отправки небольших сумм с целью сокрытия реального объема транзакции; связаны ли они со взлом или прочими противоправными действиями.

По словам CEO Coinfirm Павла Кусковски, информация о самих владельцах адресов, на которых хранится криптовалюта, собираться не будет. В то же время, заинтересованным лицам станет известно, находятся ли XRP на адресе биржи, позволяющей торговать анонимно, или кошельке, которому присвоен повышенный уровень риска. Для оценки рисков используется специальная шкала, при помощи которой любым адресам может быть присвоена оценка от 0 до 99, где 99 соответствует высочайшему риску отмывания денег.

О решении Ripple стало известно всего через неделю после публикации рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) для регулирования криптовалютной отрасли. Согласно FATF, биржи обяжут передавать информацию об участниках торгов между собой, как в традиционной банковской системе.

Кусковски сообщил, что они подписали контракт с Ripple два месяца назад. После первичной фазы «деконструкции блокчейна» с целью выявления ключевых характеристик расчетной системы Coinfirm смогла реализовать те же процедуры противодействия отмыванию денег, что уже используются ею в других криптовалютах, а после двух недель сбора данных ей удалось подготовить необходимую основу для оценки каждого адреса.

#bitcoin #биткоин #криптовалюта #cryptocurrency #btc #блокчейн #blockchain #криптоиндустрия #крипторынок #Ripple #Coinfirm