Знали ли вы, что совсем недавно появилась возможность проверить рейтинг своего биткоин-кошелька? Допустим, если адрес учавствовал в переводах средств на различные биткоин-миксеры, тогда ваш рейтинг понижается и прочее. Также можно отследить полноценную статистику по вашему кошельку, цепочку транзакций и другие полезные вещи.

Можете попробовать сами. Собственно инструкция как это сделать: https://www.longhash.com/news/how-to-track-a-bitcoins-journey