BitLenta 🎮🌲. Страница 24

«Лучшее золото, чем само золото.» В Гонконге масштабная рекламная кампания по рекламе Bitcoin.

⚡️ Спрос на покупку россиянами иностранной валюты на суммы от $5000 вырос в 10 раз.

Министерство юстиции США предъявило обвинение двум российским гражданам Даниле "Cronuswar" Потехину и Дмитрию Карасавиди в создании фишинговых сайтов криптовалютных бирж и краже учетных данных пользователей для последующего вывода принадлежащих им BTC и Ethereum.

Согласно обвинению, жители Москвы и Воронежа наворовали критовалюты на 16 млн. 876 тыс. долларов. Часть средств была заблокирована и конфискована Секретной Службой США.

Кроме этого, россиян обвиняют в манипуляции курсами критовалют, что уж совсем какой-то бред.

В данный момент Потехин и Карасавиди находятся на свободе, возможно на территории России. (SecAtor)

⏱ Лучше обождать с любыми переводами на эфире.

Сейчас проходят транзакции Uniswap с комисcией $30, а, например, по $10 отваливаются.

Так что сеть Ethereum будет несколько часов или дней переваривать раздачу токенов Uniswap.

UniSwap запустила раздачу токенов сегодня в 0:00 по британскому времени. Пул транзакций в сети эфира резко вырос на 25%, комиссии улетели в космос.

https://etherscan.io/chart/pendingtx

Всем, кто хоть раз менял на UniSwap до 1 сентября 2020, начислили по 400 uni (~$1600).

$11k.

Настало время пролить свет на новое мега чудовище от ЦБ, которое будет похлеще всех черных списков вместе взятых.
(от «Тот самый 115-ФЗ»)

Называется все это дело – Платформа KYC (Know Your Customer – Знай Своего Клиента).

Как это работает.

1⃣ ЦБ в онлайн режиме будет отслеживать операции всех Юр лиц и ИП в совокупности по всем счетам всех банков. ЦБ будет выявлять сомнительные операции клиентов банков путем построения деревьев связей и цепочек платежей (по типу АСК НДС у налоговиков).

2⃣ Банки в свою очередь будут обязаны также сообщать ЦБ о сомнительных движениях по счету своих клиентов на ежедневной основе.

3⃣ ЦБ на основании всего этого массива данных всем Юр лицам и ИП будет присваивать уровень риска, подсвечивая всех клиентов тремя цветами: красный🔴, желтый🟡, зеленый🟢.

🔴Красный – запрет операций и блокировка всех денег на счете. Если кто-то захочет заплатить на красного клиента, то в таких операциях ему будет отказано на основании того самого 115-ФЗ.

🟡Желтый – повышенное внимание. Рабочее название – миксующий клиент, т.е., совмещает одновременно и сомнительные транзакции, и реальный бизнес. Обслуживающий банк должен сформировать о нем мотивированное суждение и, либо защитить его перед ЦБ, сделав зеленым, либо отказать в обслуживании, переместив в красную зону.

🟢Зеленый – клиенту ничего не угрожает, белый и пушистый. Единственное ограничение – нельзя платить на красного.

4⃣ Будет процедура реабилитации. Красный может обратиться в ЦБ и доказать, что он зеленый. Теперь внимание!!! Если красный не сможет себя обелить (или озеленить), то все деньги на его счетах уходят в доход государству, а счет закрывается в одностороннем порядке.

5⃣ Если банк считает, что зеленый клиент не совсем зеленый, то будет обязан сообщить мотивированно об этом ЦБ. ЦБ рассмотрит доводы банка и если согласится, то переместит его в желтую или красную зону.

6⃣ Клиенты не будут иметь доступ к «светофору», но рассматривается возможность, что банки будут уведомлять красных, что у них блокировка счета со ссылкой на Платформу KYC.

Сейчас все это дело упаковано в проект. Надо будет вносить изменения во множество законов, разрабатывать специальное программное обеспечение. Такая платформа, можно сказать, уникальная вещь, не имеющая аналогов в мире.

Поэтому ЦБ совместно в РосФинМониторингом направили презентацию в FATF (международная группа по борьбе с легализацией доходов).
Если от FATF будет получено добро, то уже ничего не спасет, Платформа KYC будет запущена.

ConsenSys выпустила MetaMask для iOS и Android.

Свежий отчёт FATF по отмыванию и финансированию. «Красные флажки виртуальных активов.»

Можете выбросить свои купленные для Apple Watch ремешки. :)

Сегодня в 20:00 мск будет презентация Apple.

Компания MicroStrategy прикупила битка.

Nvidia покупает ARM за $40B.

⚡️ UBS и Credit Suisse рассматривают возможность слияния. В случае успеха переговоров объединенный банк станет одним из крупнейших в Европе.

Всё, что нужно знать про банки.

Альфабанк выдал по поддельной доверенности $277’113 со счёта клиента.

И таких случаев у этого банка масса. Просто этот свежий и хорошо описан.

https://www.banki.ru/blog/malyhin/10618.php

ePayments разослал сообщения на email о том, что открывается, но уже без крипты.

Цифровой доллар прибыл. To require member banks to maintain pass-through digital dollar wallets
for certain persons, and for other purposes.