🏗 Верховный суд, как и три нижестоящие инстанции, отказался дополнительно привлечь к субсидиарной ответственности по долгам АО «СУ-155» 8 физлиц и 11 юрлиц В это число входили в основном руководители компаний из группы СУ-155 и сами эти компании, участвовавшие в сделках, причинивших убытки некогда крупнейшему застройщику. Суды пришли к выводу, что все эти ответчики не были инициаторами сделок и не могли определять и контролировать деятельность СУ-155. Таким образом, на данный момент к субсидиарной ответственности привлечены бенефициар СУ-155 Михаил Балакин, его жена Марина и дочь Мария Балакины, экс-гендиректор Александр Мещеряков и ООО «Минора Лайф». Соответствующее заявление было подано ФНС России. Долги СУ-155 перед бюджетом оценивались в 23 млрд руб. Суды установили, что «СУ-155 представляла собой монокомпанию под единым руководством Балакина М.Д., которым единолично принимались все финансово-хозяйственные решения и контролировались все бизнес-процессы». Суды также решили, что выгодоприобретателями от неправомерных действий Балакина были его жена и дочь. Так, жена Балакина являлась совладельцем порядка десяти организаций и в качестве дивидендов в 2011-2013 гг. получила от них ~4,6 млрд руб. При этом судами установлено, что из оборота СУ-155 были «выведены активы и трансформированы в обязательства» денежные средства в размере ~36,5 млрд руб. Дочь Балакина тоже была учредителем ряда структур группы, включая «ЖСК через которые, в том числе в АО «СУ-155» поступали денежные средства» и компанию «Минора Лайф», через которую СУ-155 после блокировки налоговиками в 2014 г. его счетов осуществляло расчеты с контрагентами. Суды установили также, что счета «Миноры Лайф» использовались для обналичивания денежных средств, которые конвертировались и выводились на счет Марии Балакиной в Великобритании. Размер субсидиарной ответственности будет определен позже.⬇️ А41-1022/2016 https://t.me/zarbitrazhy/3049