ОСТОРОЖНО! ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА!
Десять лайков из десяти заслуживает сегодня Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. Наш регулятор опубликовал «Чёрный список инвестиционных компаний». В список вошли компании в чьих действиях агентство подозревает мошенническую деятельность, а также те, на которые поступали жалобы.
— Подобные компании агрессивно рекламируют свои услуги в основном через социальные сети, обещая высокую прибыльность, в разы превышающую текущие ставки вознаграждения по банковским вкладам, — говорится в сообщении регулятора. — В этой связи, агентство призывает граждан не поддаваться агрессивной рекламе и рекомендует работать с компаниями, обладающих понятным и прозрачным правовым режимом.
Полный список возможных мошенников
SECVISION LIMITED" (TRADING TECK)
AdvanceStox (Malarkey Consulting LTD)
Apexcrypt LTD
Avance.Fund
AxeCapital
Azambusiness
Capital level
FinAxis
Fin-case Ltd
Fincentra LTD Trust Company Complex
Forex Optimum Group
Global Alliance
Halykcompany
Histmo
Icon investing
IINTERNATIONAL VERSION FINANCIAL SOLUTION
Infiniko Invest Trade LTD
Infiniko Superbinary
Lab Finance
LBC-CAPITAL
Lime FX (Rest Soft LTD) и Prometheus LTD
MarketsSoft
Invest Absolut
Maxi Markets Limited
Maxi Platinum Ltd
Oldix group kft
Pineda International SP
Prime Capitals
RAISE TRADE LTD
Remaxima
Siriusfn
TBXCapital
Terra Finance
TitanPro 500
TraderKing
Trading Times
UMARKETS (PROMETHEUS LTD)
Waxx Capital Ltd
Wexness Banc
Winmarkets
АО "EVROASIA GLOBAL INVESTMENT"
ТОО "Международное бюро консалтинга" QNET
ТОО "EVROPA INVESTMENT"
ТОО "Астра консалтинг агенси"
Global Trade Investing
Как обычно работают мошенники
Такого рода компании, чаще всего не обладают лицензией любого из мировых финансовых регуляторов на осуществление деятельности на финансовом рынке. Они предлагают клиентам консультации и проводят обучение по инвестированию средств через свои сервисы.
Схема работы — клиенту предоставляется дистанционный доступ к закрытым интернет-сервисам и торговым платформам якобы для совершения операций с иностранной валютой и иными финансовыми инструментами. В своем личном кабинете на таких платформах клиенты могут наблюдать «увеличение» своих средств. При попытке клиента изъять «заработанный» доход, данные компании уклоняются от возврата клиенту его денег, требуя дополнительного вознаграждения за возврат денег, либо по каким-то причинам необоснованно «обнуляют» счета клиентов, что также несет в себе признаки мошеннических действий.
