США составили рекомендации по борьбе с обходом санкций. Минторг, Минюст и Минфин США назвали «красные флаги», которые могут сигнализировать о том, что сделка может быть попыткой обойти санкции: ▪️Нежелание покупателя делиться данными о конечном использовании продукта, в том числе — отказ заполнять форму конечного пользователя; ▪️Использование подставных компаний для проведения банковских международных переводов, часто — с привлечением финучреждений в юрисдикциях, отличных от места регистрации фирмы; ▪️Отказ от базовой установки, обучения или технического обслуживания приобретенных товаров; ▪️Различие между IP-адресом клиента и тем местоположением, которое было им названо; ▪️Сделки с организациями, которые слабо представлены в интернете, либо не представлены вовсе; ▪️Поставки товаров через Китай (в том числе Гонконг и Макао) и другие близкие к России страны — Армению, Турцию, Узбекистан; ▪️Поступление платежа от компании или из страны, не указанной в качестве конечного пользователя и др.