Вакансия: Начальник Службы финансового мониторинга Где: СМП банк Локация: Москва Обязанности: *Организация разработки и представления ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ на утверждение Председателю Правления Банка; *Организация разработки нормативных и распорядительных документов Банка, регламентирующих работу по ПОД/ФТ/ФРОМУ и своевременного ознакомления с ними работников Банка; *Инициирование, организация и контроль разработки запросов во внешние компетентные органы по проблемным и спорным вопросам реализации внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ; *Организация и контроль подготовки запросов/ответов Банку России, Росфинмониторингу, другим органам государственной власти и сторонним организациям по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. *Представление Председателю Правления Банка ежеквартальных и ежегодных отчетов о результатах осуществления мер по ПОД/ФТ/ФРОМУ в Банке; *Инициирование и организация разработки технических заданий с целью автоматизации процессов ПОД/ФТ/ФРОМУ; *Организация изучения и тестирования новых технологий и автоматизированных процедур, используемых для реализации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ; *Организация проведения обучений (инструктажей) и проверок знаний работников Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ; *….. Требования: *Высшее экономическое/юридическое образование. *Опыт руководящей работы не менее 5-и лет подразделением по ПОД/ФТ в Банке. *Соответствие квалификации согласно законодательству по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Читать подробнее: https://hh.ru/vacancy/69747723?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list