НБУ смягчил требования к контролю за банковскими операциями политиков Согласно сообщению Нацбанка Украины, теперь при обслуживании политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЕРs): ➡️ банки должны отойти от формального подхода к установлению уровня риска РЕРs и в каждом частном случае любой уровень риска PEPs должен быть должным образом обоснован, чтобы избежать безосновательного отказа в обслуживании; ➡️ повышены лимиты на объемы финансовых операций по всем счетам PEPs, открытым в банке, с 200 000 грн за квартал до 400 000 грн в месяц, что является одним из условий для непринятия мер по установлению источников состояния (богатства) РЕРs. Отметим, что к категории PEPs относятся президенты государств, премьер-министры, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство Национального банка и т.д. 🇺🇦 Украина Сейчас / Подписаться